4,586 matches
-
răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase referitoare la organizația cooperatista de credit, în scopul obținerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în pagubă organizației respective; 4. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsă bilanțului contabil ori contrare celor rezultate din acestă; 5. încalcă dispozițiile art. 18 și 102. ----------------- Art. 277 a fost modificat de pct. 51 al art. 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 272
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182396_a_183725]
-
a reglementărilor emise de Bancă Națională a României sau, după caz, de casă centrală în aplicarea prezenței ordonanțe de urgență; ... b) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația de functionare emisă organizației cooperatiste de credit; ... c) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală; ... d) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudență bancară ori alți indicatori prevăzuți în reglementările Băncii Naționale a României sau, după caz, ale casei centrale; ... e) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182394_a_183723]
-
răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase referitoare la organizația cooperatista de credit, în scopul obținerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în pagubă organizației respective; 4. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsă bilanțului contabil ori contrare celor rezultate din acestă; 5. încalcă dispozițiile art. 18 și 102. ----------------- Art. 277 a fost modificat de pct. 51 al art. 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 272
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182394_a_183723]
-
sau prețul instrumentelor financiare; 2. care mențin, prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; b) tranzacții sau ordine de tranzacționare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înșelăciune; ... c) diseminarea de informații prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor și
LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*) privind piaţa de capital. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/181709_a_183038]
-
alte persoane; ... b) au făcut acte de comerț în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; ... c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoană juridică la încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictiva, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizata*) privind procedura insolventei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184248_a_185577]
-
încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictiva, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizata*) privind procedura insolventei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184248_a_185577]
-
conform Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică. ... Articolul 53 Constituie contravenții următoarele fapte: a) înscrierea cu bună știință a unui alegător în mai multe liste electorale permanente sau speciale, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot; ... b) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente sau a registrelor cu listele electorale speciale în condiții necorespunzătoare; ... c) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege și neoperarea acestora în listele electorale permanente
LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (**republicată**) (*actualizată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184279_a_185608]
-
regulamentelor de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile reglementate de prezență ordonanță de urgență; ... b) nerespectarea măsurilor dispuse de Bancă Națională a României; ... c) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația acordată; ... d) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a poziției financiare sau expunerii instituției de credit; ... e) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date și informații eronate către Bancă Națională a României. ... ------------- Art. 228 a fost modificat de pct.
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizata*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189343_a_190672]
-
166 și art. 176-203. ... -------------- Art. 412 a fost modificat de pct. 64 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. Articolul 413 Deschiderea de conturi sub nume fictive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Titlul ÎI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE Capitolul I Dispoziții tranzitorii Articolul 414 (1) Cererile de autorizare nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizata*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189343_a_190672]
-
ori scăderea valorii acțiunilor sau a obligațiunilor societății ori a altor titluri ce îi aparțin, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societății; 2. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsă de situație financiară sau contrarii celor rezultate din aceasta. ---------- Art. 272^1 a fost introdus de pct. 187 al art. I din LEGE nr. 441 din 27 noiembrie 2006 , publicată în MONITORUL
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188908_a_190237]
-
sale, statului român și terților, cel care exercită un comerț în favoarea și pe seama unor societăți constituite în țară străină, în cazurile în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru funcționarea acelor societăți în România. Articolul 280^1 Transmiterea fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani. ---------- Art. 280^1 a fost introdus
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188908_a_190237]
-
credit, respectiv a regulamentelor de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile reglementate de prezenta ordonanță de urgență; ... b) nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Națională a României; ... c) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația acordată; ... d) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a poziției financiare sau expunerii instituției de credit; ... e) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date și informații eronate către Banca Națională a României." ... 37. La articolul 229, partea introductivă a alineatului (1), literele
LEGE nr. 227 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189289_a_190618]
-
orice natură între aceleași părți și a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile bancare, în scopul evitării cerințelor legale; i) prin bancă fictivă se înțelege o instituție de credit ori o instituție care desfășoară activitate echivalentă, înregistrată într-o jurisdicție în care aceasta nu are o prezență fizică, respectiv conducerea și administrarea activității și evidențele instituției nu sunt situate în acea jurisdicție, și
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 (*actualizată*) privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197451_a_198780]
-
de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011. Art. 8^2. - Instituțiile de credit nu vor intra în relații de corespondent cu o bancă fictivă sau cu o instituție de credit despre care se știe că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile și dacă au astfel de relații le vor termina." 13. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 9
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 (*actualizată*) privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197451_a_198780]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011. Art. 8^2. - Instituțiile de credit nu vor intra în relații de corespondent cu o bancă fictivă sau cu o instituție de credit despre care se știe că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile și dacă au astfel de relații le vor termina." 13. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 9. - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 (*actualizată*) privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197451_a_198780]
-
a.s.c.r. și ai organizațiilor pionierilor care nu au fost ocupate prin repartiție guvernamentală sau prin concurs; ... b) catedre și posturi care apar în urmă constatării titularizărilor ilegale efectuate în perioada 1979-1990, inclusiv cele care sînt consecință restrângerilor fictive de activitate. Titularizările și transferările ulterioare datei de 3 ianuarie 1990 efectuate ilegal (cu exceptia repunerilor în drepturi a condamnaților politici, a refugiaților politici și a celor excluși din învățămînt pe motive politice sau datorită convingerilor religioase); ... c) catedre și posturi
NORME din 8 mai 1990 privind numirea şi transferarea personalului didactic de predare din învăţămîntul preuniversitar pentru anul şcolar 1990-1991. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197651_a_198980]
-
întocmi separat lista posturilor și a catedrelor nou create, menționate la art. 2 lit. c)- f), h)-j) din acest capitol și rămase libere prin pensionare, care apar în urmă constatării titularizărilor ilegale, transferărilor sau detașărilor care sînt consecință restrângerilor fictive de activitate, efectuate în perioada 1979-1990. Din această listă comisiile nu vor publica pentru pretransferări catedrele sau posturile nou create de la acele instituții de învătămînt care au angajate cadre (titulare sau suplinitoare) pe posturi inferioare pregătirii lor de specialitate, decat
NORME din 8 mai 1990 privind numirea şi transferarea personalului didactic de predare din învăţămîntul preuniversitar pentru anul şcolar 1990-1991. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197651_a_198980]
-
cap. ÎI. Cadrele didactice aflate în situațiile menționate mai sus vor putea opta pentru unul dintre posturile (catedrele) nou create sau rămase libere prin pensionare ori care apar în urmă constatării titularizărilor ilegale, transferărilor sau detașărilor care sînt consecință restrângerilor fictive de activitate, efectuate în perioada 1979-1990, neocupate în faza pretransferărilor sau pentru unul din cele eliberate prin pretransferări. Dacă mai multe cadre didactice solicită același post (catedră), acesta va fi atribuit potrivit criteriilor menționate la art. 8 din acest capitol
NORME din 8 mai 1990 privind numirea şi transferarea personalului didactic de predare din învăţămîntul preuniversitar pentru anul şcolar 1990-1991. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197651_a_198980]
-
a.s.c.r. și ai organizațiilor pionierilor care nu au fost ocupate prin repartiție guvernamentală sau prin concurs; ... b) catedre și posturi care apar în urmă constatării titularizărilor ilegale efectuate în perioada 1979-1990, inclusiv cele care sînt consecință restrângerilor fictive de activitate. Titularizările și transferările ulterioare datei de 3 ianuarie 1990 efectuate ilegal (cu exceptia repunerilor în drepturi a condamnaților politici, a refugiaților politici și a celor excluși din învățămînt pe motive politice sau datorită convingerilor religioase); ... c) catedre și posturi
HOTĂRÂRE nr. 487 din 8 mai 1990 privind aprobarea normelor referitoare la numirea şi transferarea personalului didactic de predare din învăţămîntul preuniversitar pentru anul scolar 1990-1991. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197650_a_198979]
-
întocmi separat lista posturilor și a catedrelor nou create, menționate la art. 2 lit. c)- f), h)-j) din acest capitol și rămase libere prin pensionare, care apar în urmă constatării titularizărilor ilegale, transferărilor sau detașărilor care sînt consecință restrângerilor fictive de activitate, efectuate în perioada 1979-1990. Din această listă comisiile nu vor publica pentru pretransferări catedrele sau posturile nou create de la acele instituții de învătămînt care au angajate cadre (titulare sau suplinitoare) pe posturi inferioare pregătirii lor de specialitate, decat
HOTĂRÂRE nr. 487 din 8 mai 1990 privind aprobarea normelor referitoare la numirea şi transferarea personalului didactic de predare din învăţămîntul preuniversitar pentru anul scolar 1990-1991. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197650_a_198979]
-
cap. ÎI. Cadrele didactice aflate în situațiile menționate mai sus vor putea opta pentru unul dintre posturile (catedrele) nou create sau rămase libere prin pensionare ori care apar în urmă constatării titularizărilor ilegale, transferărilor sau detașărilor care sînt consecință restrângerilor fictive de activitate, efectuate în perioada 1979-1990, neocupate în faza pretransferărilor sau pentru unul din cele eliberate prin pretransferări. Dacă mai multe cadre didactice solicită același post (catedră), acesta va fi atribuit potrivit criteriilor menționate la art. 8 din acest capitol
HOTĂRÂRE nr. 487 din 8 mai 1990 privind aprobarea normelor referitoare la numirea şi transferarea personalului didactic de predare din învăţămîntul preuniversitar pentru anul scolar 1990-1991. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197650_a_198979]
-
evitării cerințelor legale; ... -------------- Litera h) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. i) prin bancă fictiva se înțelege o instituție de credit ori o instituție care desfășoară activitate echivalentă, înregistrată într-o jurisdicție în care aceasta nu are o prezență fizică, respectiv conducerea și administrarea activității și evidentele instituției nu sunt situate în acea jurisdicție, si
LEGE nr. 656 din 7 februarie 2002 (*actualizata*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197629_a_198958]
-
12 al art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. Articolul 8^2 Instituțiile de credit nu vor intra în relații de corespondent cu o bancă fictiva sau cu o instituție de credit despre care se știe că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile și dacă au astfel de relații le vor termina. -------------- Art. 8^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I
LEGE nr. 656 din 7 februarie 2002 (*actualizata*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197629_a_198958]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. Articolul 8^2 Instituțiile de credit nu vor intra în relații de corespondent cu o bancă fictiva sau cu o instituție de credit despre care se știe că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile și dacă au astfel de relații le vor termina. -------------- Art. 8^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
LEGE nr. 656 din 7 februarie 2002 (*actualizata*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197629_a_198958]
-
alte persoane; ... b) au făcut acte de comerț în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; ... c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoană juridică la încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictiva, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizata*) privind procedura insolventei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/200744_a_202073]