4,673 matches
-
10 a fost introdus de pct. 10 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. Articolul 11 (1) În cazul constatării unor elemente de natură infracțională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operațiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 (*actualizată*) privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203196_a_204525]
-
10 a fost introdus de pct. 10 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. Articolul 11 (1) În cazul constatării unor elemente de natură infracțională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operațiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 (*actualizată*) privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203195_a_204524]
-
și de control din învățământ, implicat în desfășurarea tezelor, răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului instituției. ... Articolul 30 (1) Cadrele didactice care comit fapte cu caracter infracțional legate de organizarea și desfășurarea tezelor cu subiect unic, cum ar fi furnizarea soluțiilor problemei, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări, ce permit sau favorizează fraudarea probei ori care au manifestări ce atestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin
METODOLOGIA din 29 august 2008 (*actualizat��*) de organizare şi desfăşurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a şi a VIII-a în anul şcolar 2008-2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203711_a_205040]
-
a facilita executarea obligației); - oferirea de informații referitoare la limitele confidențialității; - discuții pe marginea unor aspecte neclare; - verificarea și consemnarea datelor de identificare ale clientului (numele și prenumele, data și locul nașterii, adresa și nr. de telefon). Date despre comportamentul infracțional/infracțiunea curentă*1): ----------- *1) Evaluarea pe această dimensiune se va realiza pentru orice persoană obligată să execute o activitate neremunerată, iar în cazul în care se constată un risc mare pentru public, în fișa de referire se vor specifică tipurile
PROCEDURA din 11 septembrie 2008 privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203079_a_204408]
-
execute o activitate neremunerată, iar în cazul în care se constată un risc mare pentru public, în fișa de referire se vor specifică tipurile de locații în care nu se recomandă efectuarea activității neremunerate. - întrebările vor fi centrate pe: trecutul infracțional/predelincvențial, nr. de condamnări, fapta penală pentru care se află în supravegherea serviciului de probațiune, motivația comiterii acesteia, tipul de infracțiune, recunoașterea faptei, asumarea responsabilității, conștientizarea consecințelor faptei sale, atitudinea față de victimă - dacă este cazul, atitudinea față de pedeapsa primită etc.
PROCEDURA din 11 septembrie 2008 privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203079_a_204408]
-
să asculte (ascultarea activă); - să prezinte situațiile expuse de persoană, să parafrazeze și să fie capabil de sumarizare; - să manifeste empatie și să încurajeze persoana în exprimarea sentimentelor; - să încurajeze manifestarea unui mod de gândire rațional din partea persoanei în ceea ce privește ciclul infracțional (hotărârea infracțională, paternul infracțional și conștientizarea consecințelor săvârșirii faptei penale); - să sprijine persoana în identificarea frustrărilor și în realizarea congruenței dintre așteptările comunității și dorințele sale. Anexa 5 ------- la procedură ------------ REGULI pe care trebuie să le respecte persoana condamnată sau
PROCEDURA din 11 septembrie 2008 privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203079_a_204408]
-
ascultarea activă); - să prezinte situațiile expuse de persoană, să parafrazeze și să fie capabil de sumarizare; - să manifeste empatie și să încurajeze persoana în exprimarea sentimentelor; - să încurajeze manifestarea unui mod de gândire rațional din partea persoanei în ceea ce privește ciclul infracțional (hotărârea infracțională, paternul infracțional și conștientizarea consecințelor săvârșirii faptei penale); - să sprijine persoana în identificarea frustrărilor și în realizarea congruenței dintre așteptările comunității și dorințele sale. Anexa 5 ------- la procedură ------------ REGULI pe care trebuie să le respecte persoana condamnată sau minorul în
PROCEDURA din 11 septembrie 2008 privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203079_a_204408]
-
să prezinte situațiile expuse de persoană, să parafrazeze și să fie capabil de sumarizare; - să manifeste empatie și să încurajeze persoana în exprimarea sentimentelor; - să încurajeze manifestarea unui mod de gândire rațional din partea persoanei în ceea ce privește ciclul infracțional (hotărârea infracțională, paternul infracțional și conștientizarea consecințelor săvârșirii faptei penale); - să sprijine persoana în identificarea frustrărilor și în realizarea congruenței dintre așteptările comunității și dorințele sale. Anexa 5 ------- la procedură ------------ REGULI pe care trebuie să le respecte persoana condamnată sau minorul în executarea activității
PROCEDURA din 11 septembrie 2008 privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203079_a_204408]
-
29 august 2008 Articolul 1 Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi relevantă
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 28 mai 2008 între autorităţile competente din România şi Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202458_a_203787]
-
unui răspuns negativ. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale incriminate de legislația națională relevantă a fiecărei autorități. Articolul 3 Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a intereselor naționale esențiale și a legislației privind secretul și fiscalitatea. Articolul 4 Autoritățile nu vor permite utilizarea sau
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 28 mai 2008 între autorităţile competente din România şi Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202458_a_203787]
-
reglementate prin norme speciale din Codul silvic, ci constituie doar o dispoziție legală mai favorabilă, a cărei aplicare, implicând o restrângere a conținutului laturii obiective a infracțiunilor ce aduc atingere fondului forestier, datorită măririi valorii pagubei ce imprimă faptei caracter infracțional, impune constatarea neîntrunirii elementelor constitutive ale vreunei infracțiuni în astfel de cazuri. În consecință, în temeiul dispozițiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum și ale art. 414^2 din Codul de procedură penală
DECIZIE nr. 12 din 18 februarie 2008 privind examinarea recursului în interesul legii, în legătură cu consecinţele modificării (în sensul majorării) preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în cazul infracţiunilor ce aduc atingere fondului forestier. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206719_a_208048]
-
20 decembrie 2008 ------------- Articolul 1 Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi relevantă
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 9 octombrie 2008 între Oficiul Na��ional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Administraţia pentru Prevenirea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206034_a_207363]
-
sau răspunsuri negative. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale incriminate de legislația națională în domeniu a fiecărei autorități. Articolul 3 Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a intereselor naționale esențiale și a legislației privind secretul și fiscalitatea. Articolul 4 Autoritățile nu vor permite utilizarea
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 9 octombrie 2008 între Oficiul Na��ional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Administraţia pentru Prevenirea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206034_a_207363]
-
privind modul de administrare a substanțelor toxice dăunătoare florei, faunei și sectorului piscicol, precum și modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol; 28. organizează, coordonează și participă în mod direct la acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de natură infracțională, în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens în baza protocoalelor de colaborare încheiate; 29. controlează modul de valorificare a resurselor biologice, de floră și faună sălbatică, a fondului piscicol din apele naturale și
HOTĂRÂRE nr. 1.224 din 10 octombrie 2007 (*actualizată*) pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195469_a_196798]
-
privind modul de administrare a substanțelor toxice dăunătoare florei, faunei și sectorului piscicol, precum și modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol; 28. organizează, coordonează și participă în mod direct la acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de natură infracțională, în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens în baza protocoalelor de colaborare încheiate; 29. controlează modul de valorificare a resurselor biologice, de floră și faună sălbatică, a fondului piscicol din apele naturale și
HOTĂRÂRE nr. 1.224 din 10 octombrie 2007 (*actualizată*) pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195472_a_196801]
-
căreia dintre instanțele prevăzute în alin. 1 îi revine competența de a judeca, ținând seama că, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfășurare a procesului penal. (4) Prin "locul savirsirii infracțiunii" se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Competența
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 5 mai 2008*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/208248_a_209577]
-
a produs o schimbare de adresa. ... (4) Dacă nu se cunoaște adresa unde locuiește învinuitul sau inculpatul și nici locul său de muncă, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție s-a savirsit infracțiunea. Cand activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe locuri, citația se afi��ează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție se află organul care efectuează urmărirea penală. ... (5) Bolnavii aflați în spital într-o casă de sănătate se citează prin administrația
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 5 mai 2008*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/208248_a_209577]
-
cauzat și afectarea integrității corporale sau decesul uneia sau mai multor persoane, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. ... (6) Maximul special al pedepsei amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1)-(5) săvârșite de o persoană juridică în cadrul unui grup infracțional organizat în sensul Legii nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate sau în condițiile prevăzute de art. 323 din Codul penal, republicat, cu modificările și completările ulterioare, este de 2.000.000 lei. ... Art. 48^2. - În măsura în care nu
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/192578_a_193907]
-
în operațiuni de realizare de trafic de arme în beneficiul unor organizații străine. În acest mod, parchetul a putut obține informații ce indicau faptul că această persoană, a cărei punere sub ascultare fusese autorizată, era implicată și într-o rețea infracțională din care făcea parte reclamantul, rețea ce efectua transport ilicit de țigări. În cadrul observațiilor sale complementare, Guvernul a făcut referire și la un mandat pe care procurorul l-ar fi emis în vederea interceptării convorbirilor telefonice ale reclamantului în perioada 6
HOTĂRÂRE din 26 aprilie 2007 în Cauza Dumitru Popescu împotriva României (nr. 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
consumatori de ecstasy. La data evenimentelor, reclamantul și D.C. erau studenți. 6. La data de 18 aprilie 2002, poliția a cerut parchetului autorizația de a folosi agenți sub acoperire și un colaborator pentru a investiga pista referitoare la pretinsele activități infracționale ale suspecților. În aceeași zi, Secția de combatere a corupției și criminalității organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție (Parchetul) a autorizat 2 agenți, denumiți în procedură "Toni" și "Sven" (cel din urmă fiind prezentat reclamantului și prietenilor săi
HOTĂRÂRE din 1 iunie 2010 în Cauza Bulfinsky împotriva României, definitivă la 1 septembrie 2010,. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228816_a_230145]
-
04, §§ 34-35, 1 iulie 2008, și Bykov împotriva Rusiei [MC], nr. 4.378/02, §§ 88-93, 10 martie 2009). 41. Pentru a stabili dacă, în cauza de față, agenții de poliție sub acoperire s-au limitat sau nu la "investigarea activității infracționale într-un mod esențialmente pasiv" (vezi Ramanauskas, menționată mai sus, § 55), Curtea ține seama de o serie de considerente. Nu există niciun indiciu că reclamantul sau coinculpații ar fi fost implicați anterior în infracțiuni legate de droguri. Curtea observă că
HOTĂRÂRE din 1 iunie 2010 în Cauza Bulfinsky împotriva României, definitivă la 1 septembrie 2010,. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228816_a_230145]
-
de considerente. Nu există niciun indiciu că reclamantul sau coinculpații ar fi fost implicați anterior în infracțiuni legate de droguri. Curtea observă că autoritățile nu au oferit detalii și nu au făcut trimitere la nicio probă obiectivă referitoare la comportamentul infracțional al suspecților înainte de incidentele din data de 29 aprilie 2002. Mai mult chiar, nu s-au găsit droguri nici în posesia reclamantului, nici la el acasă (vezi paragraful 16 de mai sus). 42. De asemenea, Curtea observă că părțile au
HOTĂRÂRE din 1 iunie 2010 în Cauza Bulfinsky împotriva României, definitivă la 1 septembrie 2010,. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228816_a_230145]
-
de corupție săvârșite de personalul M.A.I.; ... b) implementează în baza de date informațiile obținute privind săvârșirea faptelor de corupție de către personalul M.A.I.; ... c) analizează datele și informațiile gestionate pentru a asigura sprijinul tactic în investigații, prin identificarea metodelor infracționale, a tendințelor, relațiilor, anomaliilor, fluxurilor, secvențelor și viitoarelor cerințe de colectare a informațiilor prelucrate; ... d) realizează produse analitice materializate în hărți relaționale, tabele și grafice, care sunt utilizate la efectuarea investigațiilor și cercetărilor în cauzele de competența direcției generale; ... e
REGULAMENT din 20 decembrie 2010 de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228847_a_230176]
-
a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum și a unui sistem de joc echitabil, supravegheat și verificat permanent din punctul de vedere al securității și corectitudinii activităților desfășurate; (iii) prevenirea și combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc; (iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate și echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză; (v) implementarea unui proces continuu de
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229036_a_230365]
-
jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză; (v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea diminuării și limitării unor posibile vulnerabilități ale acestui sector economic față de potențiale activități infracționale, precum și a diminuării expunerii față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism. ------------ Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229036_a_230365]