559 matches
-
vechime de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar și cu experiență corespunzătoare pentru derularea de credite, fără cazier judiciar pentru infracțiunile de: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, bancruta frauduloasă; ... c) să funcționeze de cel putin 3 ani, demonstrați în baza a cel puțin două raportări vizate de administrația financiară de care aparțin; ... d) să facă dovada unei activități performanțe în domeniul creditării cu o rată de recuperare a
ORDONANTA nr. 40 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*) privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153001_a_154330]
-
poate permite sau ordona că falitul să fie citat în cauză, mai cu seamă atunci când ar avea interese opuse cu judecătorul sindic. Falitul are dreptul să intervină în chestiunile din care poate să decurgă în sarcina să o imputare de bancruta. Articolul 718. Sentința declarativa de faliment suspenda numai față de masă creditorilor, curgerea dobinzilor, a creanțelor negarantate prin ipotecă, gaj sau alt privilegiu. Dobinzile creanțelor garantate nu pot fi cerute decît asupra sumelor provenind din vânzarea bunurilor supuse privilegiului sau ipotecei
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
fie supus omologării tribunalului. Tribunalul, examinînd circumstanțele falimentului, condițiunile concordatului și dacă condițiunile cerute de lege au fost îndeplinite, va putea încuviința omologarea. Articolul 853 Concordatul judiciar este inadmisibil: 1. Cand falitul este dosit; 2. Cand falitul este inculpat pentru bancruta frauduloasă și până ce n-a fost definitiv achitat; 3. Cand falitul a mai fost în stare de faliment; 4. Cand falitul nu se obligă a plăti cel pun 60% din capitalul creanțelor; 5. Cand termenul stipulat pentru plata cotei trece
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
Cassa de depuneri, iar recipisele se vor depune la tribunal pentru a servi la achitarea cotelor. Îndată ce plata cotelor va fi achitată, încetează însărcinarea delegatului. Prin neplata cotelor, falitul se face pasibil de penalitățile edietate de codul de comerț pentru bancruta simplă. Ivindu-se unul din cazurile prevăzute la numerele 1 și 2, încheierea concordatului se suspendă de drept. Articolul 854 Creditorii care n-au consimțit sau n-au intervenit la concordat, vor putea face opozițiune la omologare, în termen de
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
plata cotelor deja efectuate. Rezilierea concordatului nu liberează pe fidejusori, nici nu face să înceteze ipotecile sau celelalte garanții constituite printr-însul. Repunerea în stare de faliment, pentru neplata cotelor stipulate prin concordat, va atrage pentru fălit pedeapsă prevăzută pentru bancruta simplă. Articolul 864 Asupra prezentării sentinței, care anulează sau reziliază concordatul, tribunalul va proceda conform dispozițiunilor secundului aliniat al Articolul 825. Actele făcute de fălit, în urma omologării concordatului și mai înainte de anularea sau rezilierea lui, nu vor putea fi declarate
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
magazinelor, de darea la o parte, sustragerea sau împuținarea frauduloasă a patrimoniului în dauna creditorilor. În aceste cazuri, procurorul tribunalului trebuie să comunice îndată încetarea plăților președintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea dispozițiunilor titlului I al acestei cărți. Capitolul 1 Despre bancruta Articolul 876 Este culpabil de bancruta simplă comerciantul care a încetat plățile și care se găsește într-unul din cazurile următoare: 1. Dacă cheltuielile sale personale sau acelea ale familiei sale au fost prea mari, în raport cu starea sau condițiunea sa
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
sustragerea sau împuținarea frauduloasă a patrimoniului în dauna creditorilor. În aceste cazuri, procurorul tribunalului trebuie să comunice îndată încetarea plăților președintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea dispozițiunilor titlului I al acestei cărți. Capitolul 1 Despre bancruta Articolul 876 Este culpabil de bancruta simplă comerciantul care a încetat plățile și care se găsește într-unul din cazurile următoare: 1. Dacă cheltuielile sale personale sau acelea ale familiei sale au fost prea mari, în raport cu starea sau condițiunea sa economică; 2. Dacă a pierdut o
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
sau cel puțin registrul-jurnal încheiat și vizat conform art. 27; 6. Dacă nu a plătit, la epocile stipulate prin concordat, partea promisă creditorilor săi, precum s-a zis la art. 863, ultimul aliniat. Articolul 877 Este de asemenea culpabil de bancruta simplă comerciantul care a încetat plățile și care se găsește în vreunul din cazurile următoare: 1. Dacă nu a făcut în mod exact inventarul anual sau daca registrele și inventarele sale sunt incomplete sau neregulat ținute sau nu dau seama
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
a depărtat fără permisiune de la domiciliul său în timpul falimentului; 5. Dacă nu a îndeplinit obligațiunile luate într-un concordat obținut într-un faliment anterior. Articolul 878 Oricine exercitind obișnuit profesiunea de mijlocitor, va fi căzut în faliment, e culpabil de bancruta simplă. Articolul 879 E culpabil de bancruta simplă comerciantul care chiar inainte de declarațiunea de faliment și numai pentru a-și facilita obținerea unui moratoriu, și-a atribuit, cu bună știință și în contra adevărului, o parte din activ, sau a
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
în timpul falimentului; 5. Dacă nu a îndeplinit obligațiunile luate într-un concordat obținut într-un faliment anterior. Articolul 878 Oricine exercitind obișnuit profesiunea de mijlocitor, va fi căzut în faliment, e culpabil de bancruta simplă. Articolul 879 E culpabil de bancruta simplă comerciantul care chiar inainte de declarațiunea de faliment și numai pentru a-și facilita obținerea unui moratoriu, și-a atribuit, cu bună știință și în contra adevărului, o parte din activ, sau a simulat datorii neexistente pentru a face să
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
obținerea unui moratoriu, și-a atribuit, cu bună știință și în contra adevărului, o parte din activ, sau a simulat datorii neexistente pentru a face să intervie în adunări creditori în tot sau în parte fictivi. Articolul 880 E culpabil de bancruta frauduloasă comerciantul fălit care a sustras sau falsificat registrele sale, distras, tăinuit sau disimulat o parte din activul sau și comerciantul care, într-un alt scop decît cel indicat în articolul precedent, a înfățișat datorii neexistente sau care, în registre
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
declarați bancrutari frauduloși, comercianții care, înainte de declararea în faliment, vor fi înstrăinat o parte însemnată din mărfuri sau activ pe prețuri reduse și mai scăzute decît costul lor, în scopul fraudulos de a frustra pe creditori. Articolul 881 Delictele de bancruta simplă se pedepsesc cu închisoare de la 15 zile până la doi ani. Cel ce se face culpabil de bancruta simplă va putea fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a exercita profesiunea de comerciant și a i se interzice dreptul de
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
activ pe prețuri reduse și mai scăzute decît costul lor, în scopul fraudulos de a frustra pe creditori. Articolul 881 Delictele de bancruta simplă se pedepsesc cu închisoare de la 15 zile până la doi ani. Cel ce se face culpabil de bancruta simplă va putea fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a exercita profesiunea de comerciant și a i se interzice dreptul de intrare în localurile de bursă. Articolul 882 Bancruta frauduloasă se va pedepsi cu maximum închisoarei corecționale și cu
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
zile până la doi ani. Cel ce se face culpabil de bancruta simplă va putea fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a exercita profesiunea de comerciant și a i se interzice dreptul de intrare în localurile de bursă. Articolul 882 Bancruta frauduloasă se va pedepsi cu maximum închisoarei corecționale și cu interdicțiunea pe timp mărginit. Pedeapsă închisorii chiar când judecată gașe��te circumstanțe ușurătoare, nu poate fi redusă la mai puțin de un an. Cel ce este condamnat pentru faptul de
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
frauduloasă se va pedepsi cu maximum închisoarei corecționale și cu interdicțiunea pe timp mărginit. Pedeapsă închisorii chiar când judecată gașe��te circumstanțe ușurătoare, nu poate fi redusă la mai puțin de un an. Cel ce este condamnat pentru faptul de bancruta frauduloasă va fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a mai exercita profesiunea de comerciant și i se va interzice dreptul de intrare în localurile de bursă. Contra acelora ce vor fi exercitat obișnuit profesiunea de mijlocitor, în caz de
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
frauduloasă va fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a mai exercita profesiunea de comerciant și i se va interzice dreptul de intrare în localurile de bursă. Contra acelora ce vor fi exercitat obișnuit profesiunea de mijlocitor, în caz de bancruta frauduloasă, se va aplica maximul pedepsei. Capitolul 2 Despre delictele altor persoane decît falitul, fără complicitate în bancruta Articolul 883 Prepusul sau reprezentantul comerciantului fălit care în gestiunea lui încredințată, s-a făcut culpabil de vreuna din faptele indicate la
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
va interzice dreptul de intrare în localurile de bursă. Contra acelora ce vor fi exercitat obișnuit profesiunea de mijlocitor, în caz de bancruta frauduloasă, se va aplica maximul pedepsei. Capitolul 2 Despre delictele altor persoane decît falitul, fără complicitate în bancruta Articolul 883 Prepusul sau reprezentantul comerciantului fălit care în gestiunea lui încredințată, s-a făcut culpabil de vreuna din faptele indicate la Nr. 2, 3, 4 și 5 din articolul 876 și la Nr. 1 din art. 877, sau la
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
în gestiunea lui încredințată, s-a făcut culpabil de vreuna din faptele indicate la Nr. 2, 3, 4 și 5 din articolul 876 și la Nr. 1 din art. 877, sau la art. 880, se va pedepsi conform dispozițiunilor pentru bancruta frauduloasă. Articolul 884 În caz de faliment al unei societăți în comandita, prin acțiuni sau anonimă, administratorii și directorii ei vor fi pedepsiți după dispozițiunile art 881, daca falimentul a provenit din culpă lor, sau dacă nu au fost îndeplinite
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
se va putea reduce până la trei luni. Dispozițiunile acestui articol se vor aplica asemenea auxiliarilor și celor însărcinați de către judecătorul-sindic cu executarea operațiunilor falimentului. Articolul 886 Se vor pedepsi cu maximul închisoarei acei care deși n-ar fi complici în bancruta se vor dovedi culpabili: 1. Că într-un faliment, cu bună știință, au distras, tăinuit sau disimulat, prin declarațiuni publice sau private, bunuri mobile sau imobile de ale falitului; 2. Că, în mod fraudulos, au produs în faliment creanțe simulate
CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887 - (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 august 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151636_a_152965]
-
de sume în cadrul reorganizării și falimentului; 3. dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaților cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva că debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancruta simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase. (2) Decăderea va putea fi invocată oricând, de orice parte interesată, pe cale de acțiune sau excepție. ... -------------- Art. 58^16 a fost introdus
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (**republicată**) (*actualizata*) privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/157791_a_159120]
-
Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezenței legi și nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea concurenței nr. 21/1996 , cu modificările ulterioare. ... (4) Abrogat. ... (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decăderea părților respective din
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (**republicată**) (*actualizata*) privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/157791_a_159120]
-
titulari de garanții, acționari sau asociați. Articolul 123 (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de oblibațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, insă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase; în astfel de situații el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii, cu excepția cazului prevăzut la art. 58^16 alin. (1) pct. 3. ... (2) Nu beneficiază de
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (**republicată**) (*actualizata*) privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/157791_a_159120]
-
12 mai 2004. Capitolul 4^1 Infracțiuni și pedepse --------------- Cap. 4^1 a fost introdus de LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003. Articolul 127^1 (1) Constituie infracțiunea de bancruta simplă și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termenul prevăzut la
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (**republicată**) (*actualizata*) privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/157791_a_159120]
-
de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termenul prevăzut la art. 25. ... (2) Constituie infracțiunea de bancruta frauduloasă și se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările și completările ulterioare, faptă persoanei care: ... a) falsifică, sustrage sau distruge evidentele debitorilor prevăzuți la art. 1 alin. (1
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (**republicată**) (*actualizata*) privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/157791_a_159120]
-
58^16 va avea următorul cuprins: "3. dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaților cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase." 78. Litera c) a alineatului (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins: "c) comitetul creditorilor, reprezentantul membrilor sau, după caz, al
LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/157740_a_159069]