638 matches
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228729_a_230058]
-
costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale, împrumuturi interne contractate de autoritățile administrației publice locale, precum și din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale; - frauda - orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu: a) utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor publice; ... b) necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254472_a_255801]
-
din sală candidații vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrării de examen, după care colțul lucrării se va îndoi și sigila și se va ștampila cu ștampila de examen a Camerei. (8) Persoanele depistate că încearcă să fraudeze examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calității de auditor financiar vor fi eliminate din examen și își vor pierde calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, cu dreptul de a accede la stagiu după o perioadă de 3 ani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197364_a_198693]
-
de borderou în care se completează, sub semnătura fiecărui candidat, numărul de pagini scrise ale lucrării. ... (11) Profesorii asistenți predau comisiei de evaluare lucrările scrise, borderoul și ciornele. ... (12) Comisia de evaluare preia lucrările, le amestecă și le numerotează. ... (13) Frauda și tentativa de fraudă se sancționează cu excluderea din examen. Articolul 20 (1) Verificarea și evaluarea lucrărilor scrise se efectuează în mod independent de către cei 2 examinatori, cu note de la 10 la 1, exprimate prin numere întregi sau cu două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265722_a_267051]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224667_a_225996]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224589_a_225918]
-
Clasificarea evenimentelor de pierdere" la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006: ... a) fraudă internă; ... b) fraudă externă; ... c) practici de angajare și siguranță la locul de muncă; ... d) clienți, produse și practici comerciale; ... e) pagube asupra activelor corporale; ... f) întreruperea activității și funcționarea neadecvată a sistemelor; ... g) executarea, livrarea și gestiunea proceselor. ... (9
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248059_a_249388]
-
pierdere" la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006: ... a) fraudă internă; ... b) fraudă externă; ... c) practici de angajare și siguranță la locul de muncă; ... d) clienți, produse și practici comerciale; ... e) pagube asupra activelor corporale; ... f) întreruperea activității și funcționarea neadecvată a sistemelor; ... g) executarea, livrarea și gestiunea proceselor. ... (9) În scopul identificării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248059_a_249388]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211606_a_212935]
-
parte a contribuției comunitare. Fondurile comunitare devenite disponibile în acest fel vor fi refolosite de Fondul Național în scopul programului, în conformitate cu art. 5 din Memorandumul de înțelegere cu privire la Fondul Național. 8.3. Recuperarea de fonduri în caz de nereguli sau fraudă Orice nereguli probate*25) sau fraudă*26) descoperite în orice moment al implementării programului sau ca rezultat al unui audit vor conduce la recuperarea fondurilor de către Comisie. *25) A se vedea definiția de mai sus. *26) A se vedea definiția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191558_a_192887]
-
continuu; - Controalele de supraveghere implică revizuiri în ceea ce privește munca depusă de salariați, rapoarte despre excepții, testări prin sondaje sau orice alte modalități care confirmă respectarea procedurilor; - Managerul verifică și aprobă munca salariaților, dă instrucțiunile necesare pentru a minimiza erorile, a elimina frauda, a respecta legislația și pentru a veghea asupra înțelegerii și aplicării instrucțiunilor; - Supravegherea activităților este adecvată, în măsura în care: ● fiecărui salariat i se comunică atribuțiile, responsabilitățile și limitele de competență atribuite; ● se evaluează sistematic munca fiecărui salariat; ● se aprobă rezultatele muncii obținute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169552_a_170881]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200745_a_202074]
-
Dispozițiile alin. (4)-(9) se aplică și transferului de active. ... (11) Prevederile prezentului articol nu se aplică atunci cand fuziunea, divizarea, divizarea parțială, transferul de active sau schimbul de acțiuni: ... a) are ca obiectiv principal sau că unul dintre principalele obiective fraudă și evaziunea fiscală. Faptul că una dintre operațiunile prevăzute la alin. (2) nu este îndeplinită din motive economice valabile, cum ar fi restructurarea sau raționalizarea activităților societăților participante la operațiune, poate constitui o prezumție că operațiunea are ca obiectiv principal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190404_a_191733]
-
această ultimă suma menționată, dacă există o astfel de suma. ... ------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190404_a_191733]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186600_a_187929]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201297_a_202626]
-
de metrou. După semnarea Tratatului de germano-sovietic de prietenie, cooperare și Delimitarea, zonele poloneze ocupate de Germania nazistă au fost, fie direct, anexat la al treilea Reich, sau a devenit parte din așa-numitul guvern general. Uniunea Sovietică, după alegerile fraudate la adunări populare de Vest Ucraina și Belarus de Vest, anexat Polonia de est, fie pentru a Belarusiei Republică Socialistă Sovietică, Ucraina sau Republică Sovietică Socialistă. În a doua republică poloneză a fost o democrație parlamentară din 1919 până în 1926
A Doua Republică Poloneză () [Corola-website/Science/298584_a_299913]
-
inimă, iar Tímár pleacă în acea iarnă la Komárom pentru a obține divorțul de soția sa. Ajuns la conacul său de pe malul lacului Balaton pentru a se gândi la o soluție, Tímár este surprins de vizita lui Tódor Krisztyán, care fraudase compania din Brazilia, fusese condamnat la 15 ani de galere și evadase. Ticălosul îl șantajează, cerându-i „insula nimănui” și o mare parte din avere, dar, fiind refuzat, pleacă pe lacul înghețat către abația Tihany pentru a lăsa patru scrisori
Omul de aur (roman) () [Corola-website/Science/334780_a_336109]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222571_a_223900]
-
părți din contribuția comunitară. Fondurile comunitare rezultate din această acțiune pot fi reutilizate de către Fondul Național pentru îndeplinirea obiectivelor programului, în conformitate cu Art. 5 din Memorandumul de Înțelegere cu privire la înființarea Fondului Național. 7.3. Recuperarea fondurilor în caz de neregularitate sau fraudă Orice iregularitate*25) sau fraudă*26) descoperită în orice moment pe parcursul duratei de implementare a programului său ca rezultat al unui audit va determina recuperarea fondurilor de către Comisie. În cazul în care, după efectuarea verificărilor necesare, Comisia concluzionează că: (a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180380_a_181709]
-
acțiunea în conformitate cu obligațiile sale sau în exercitarea funcțiilor sale, prin încălcarea obligațiilor oficiale, aducând prejudicii sau punând în pericol interesele financiare ale Comunității Europene. *22) Regulamentul Comisiei (CE) 1681/94 din 11 iulie 1994; 12.7.94; p. 43. *23) Fraudă presupune orice act intenționat sau de omisiune legat de: folosirea sau prezentarea unor documente sau declarații false, incorecte sau incomplete, care să aibă ca efect însușirea necuvenita sau reținerea eronată a fondurilor din bugetul general al Comunității Europene sau din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180380_a_181709]
-
forțat fie să lucreze la CAP, fie la Combinatul Chimic, iar pe cei care aveau origini ""burgheze"" au fost duși la muncă forțată. În Râușor au existat multe persoane care s-au împotrivit regimului comunist în primii ani de după alegerile fraudate din 1946. În anul 1950 Securitatea a organizat o mare acțiune de represiune - acțiune datorată colaboraționiștilor care furnizau date despre aceste persoane - astfel că Securitatea a trecut la asedierea satului în miez de noapte, cu un efectiv de 120 de
Râușor, Brașov () [Corola-website/Science/300959_a_302288]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226177_a_227506]
-
în care a fos emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către instituția de credit. Rubrica 8 - "Suma fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa 4 F(4)A│ Nr. ....... Data ............ └─────┘ [SIGLA BNR] SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE pentru luna ...... anul ...... Către Persoana declarată ................................ Cod .......................... Referință ............................ Numele/Denumirea persoanei recenzate ....................... Codul de identificare ........................ Grup ............. Țara ....... Județul .............. Activitatea .......................... Forma de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196265_a_197594]
-
în care a fos emis cardul. Rubrica 5 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către instituția de credit. Rubrica 6 - " Suma fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Rubrica "(data emiterii)" Se completează cu data la care se dă acordul. ZONA 1 Rubrica "Persoana" Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei care dă acordul. Rubrica "COD DE IDENTIFICARE" Se completează astfel: a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196265_a_197594]