4,673 matches
-
pe Ioan Niculae pentru că a înstrăinat mai multe bunuri pe care procurorii instituiseră sechestru asigurător, ajutat de Domnița Niculae (fosta soție), Adina Elena Niculae (fiică) și Nicoleta Mariana Toncea (actuala iubită). În sarcina învinuiților se reține că au desfășurat activități infracționale care au produs un prejudiciu de 126 milioane de dolari patrimoniului SNGN Romgaz SA și bugetului consolidat al statului și au avut drept consecință punerea în pericol a sistemul energetic național. Procurorii susțin că persoanele puse sub acuzare au aprobat
Ioan Niculae, audiat la DIICOT în dosarul Romgaz by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/81573_a_82898]
-
Anca Murgoci Adina Buzatu a fost pusă sub acuzare de procurorii DIICOT. Creatoarea de modă este urmărită penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credință a bunurilor societății, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani. Procurorii i-au adus, marți, la cunoștință Adinei Buzatu punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa. În document se precizează
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81599_a_82924]
-
și spălare de bani. Procurorii i-au adus, marți, la cunoștință Adinei Buzatu punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa. În document se precizează că, în perioada 20 februarie 2012-prezent, Adina Buzatu a sprijinit moral și material un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor proveniți din infracțiuni, inițiat și constituit din mai mulți inculpați. "În perioada 2012-martie 2014, inculpata a folosit în interes personal, cu rea credință, într-un scop contrar intereselor societății, suma de
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81599_a_82924]
-
2012-10.03.2014, inculpata a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, sumă care apoi a fost fracționată și transferată, în scopul ascunderii originii infracționale, în conturile altor societăți comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracțional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81599_a_82924]
-
în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, sumă care apoi a fost fracționată și transferată, în scopul ascunderii originii infracționale, în conturile altor societăți comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracțional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea credință a creditului societății", mai scrie în comunicat.
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81599_a_82924]
-
Anca Murgoci Adina Buzatu a fost pusă sub acuzare de procurorii DIICOT. Creatoarea de modă este urmărită penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credință a bunurilor societății, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani. Procurorii i-au adus, marți, la cunoștință Adinei Buzatu punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa. În document se precizează
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81598_a_82923]
-
și spălare de bani. Procurorii i-au adus, marți, la cunoștință Adinei Buzatu punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa. În document se precizează că, în perioada 20 februarie 2012-prezent, Adina Buzatu a sprijinit moral și material un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor proveniți din infracțiuni, inițiat și constituit din mai mulți inculpați. "În perioada 2012-martie 2014, inculpata a folosit în interes personal, cu rea credință, într-un scop contrar intereselor societății, suma de
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81598_a_82923]
-
2012-10.03.2014, inculpata a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, sumă care apoi a fost fracționată și transferată, în scopul ascunderii originii infracționale, în conturile altor societăți comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracțional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81598_a_82923]
-
în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, sumă care apoi a fost fracționată și transferată, în scopul ascunderii originii infracționale, în conturile altor societăți comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracțional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea credință a creditului societății", mai scrie în comunicat.
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81598_a_82923]
-
DNA, pe care apostolii independenței justiției și Ambasada SUA au decis că n-avem voie să-i contrazicem, fratele lu' statu' de drept lua bani de la interlopi ca să-i grațieze garantu' independenței justiției. Și, ca orice persoană serioasă cu gândire infracțională probată-n timp, îi verifica, prin intermediar, la lampă cu ultraviolete, să nu fie însemnați, ca strică naibii puritatea reformei statului", a scris jurnalistul Victor Ciutacu, pe blogul său.
Înregistrări. Ciutacu: D-aia îmi zicea Mircea Băsescu… by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/80837_a_82162]
-
genitală. În cele din urmă, fetița i-a povestit bunicii ce s-a întâmplat, iar femeia a anunțat poliția. Inițial, bărbatul nu a recunoscut nimic și a susținut că totul este o invenție. Anchetatorii au reușit să probeze întreaga activitate infracțională a individului, chiar dacă acesta a negat fiecare acuzație. A susținut că nu s-a uitat niciodată la filme porno cu nepoțica sa și că o săruta în zona organelor genitale în semn de afecțiune. Mai mult, nici sexul oral nu
Un bunic și-a violat nepoata de trei ani de mai multe ori () [Corola-journal/Journalistic/80867_a_82192]
-
treacă granița, timp în care cei de la Crimă Organizată au prins-o pe femeie. Aceștia încercau să le scoată pe fete din țară, pentru a le duce în Italia să se prostitueze. Cei trei sunt cercetați pentru constituire de grup infracțional organizat, trafic de persoane și trafic de minori.
Minoră de 13 ani, vândută de părinţi unor proxeneţi by Ambrozi Ioana () [Corola-journal/Journalistic/81062_a_82387]
-
Dezvăluirile cu privire la judecătorul CSM Criști Danileț care, potrivit unei soluționări judecătorești, a fost dat în judecată de părinții săi. 3. Faptul că judecătorului CCR Aspazia Cojocaru nu i s-ar fi solicitat un punct de vedere la informațiile despre rețeaua infracțională din care a făcut parte. Mihai Gâdea subliniază că a purtat o convorbire telefonică cu magistratul și că acest lucru poate fi demonstrat. Dezvăluiri halucinante despre acțiunile de tip mafiot ale fostei puteri au atras asupra jurnaliștilor postului Antenă 3
Plan secret pentru închiderea postului Antena 3 () [Corola-journal/Journalistic/81068_a_82393]
-
Anca Murgoci Aflat la Buzău, Klaus Iohannis s-a arătat deranjat de scandalul iscat în jurul președintelui Traian Băsescu, în care numele acestuia este asociat cu anumite fapte infracționale. El a declarat pentru jurnaliști că o asociere a primului om în stat cu anumite cazuri de corupție este un atentat la siguranța națională și că justiția trebuie să facă lumină în acest caz: „Dacă aud că se vorbește la
Ce spune Iohannis despre SCANDALUL cu Mircea Băsescu by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81215_a_82540]
-
Potrivit DIICOT, în perioada decembrie 2006-decembrie 2008, Varujan Vosganian, iar în perioada decembrie 2008-septembrie 2010, Adriean Videanu, în calitate de miniștri ai Economiei, au aprobat, semnat și susținut în Guvern șase ordine, respectiv trei memorandumuri în scopul sprijinirii intereselor financiare ale grupului infracțional constituit de către învinuitul Ioan Niculae și au utilizat SNGN Romgaz, unitate națională de interes strategic, în interesul privat al Interagro. DIICOT spune că este vorba despre discounturi comerciale substanțiale la livrarea de gaze naturale către Interagro, peste plafoanele practicate de
Averea lui Adriean Videanu, pusă sub sechestru by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/69477_a_70802]
-
peste plafoanele practicate de Romgaz, precum și gaze naturale doar din producția internă, cu nerespectarea dispozițiilor legale și în condițiile în care Interagro înregistra debite mari la plata gazelor consumate, cauzând un prejudiciu de aproximativ 130 milioane de dolari. "Activitatea grupului infracțional inițiat, constituit și coordonat de Ioan Niculae viza fapte de natură să submineze economia națională prin folosirea SNGN Romgaz SA (unitate prevăzută de art. 145 C.pen.) în direcția dorită de interesele grupului infracțional. Deopotrivă, prin acțiunile grupului infracțional a
Averea lui Adriean Videanu, pusă sub sechestru by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/69477_a_70802]
-
130 milioane de dolari. "Activitatea grupului infracțional inițiat, constituit și coordonat de Ioan Niculae viza fapte de natură să submineze economia națională prin folosirea SNGN Romgaz SA (unitate prevăzută de art. 145 C.pen.) în direcția dorită de interesele grupului infracțional. Deopotrivă, prin acțiunile grupului infracțional a fost împiedicată desfășurarea normală a activității SNGN Romgaz SA, creându-se astfel dificultăți semnificative în buna desfășurare a activității acestei societăți. Astfel, a fost creată o stare de fapt de natură să amenințe bunul
Averea lui Adriean Videanu, pusă sub sechestru by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/69477_a_70802]
-
grupului infracțional inițiat, constituit și coordonat de Ioan Niculae viza fapte de natură să submineze economia națională prin folosirea SNGN Romgaz SA (unitate prevăzută de art. 145 C.pen.) în direcția dorită de interesele grupului infracțional. Deopotrivă, prin acțiunile grupului infracțional a fost împiedicată desfășurarea normală a activității SNGN Romgaz SA, creându-se astfel dificultăți semnificative în buna desfășurare a activității acestei societăți. Astfel, a fost creată o stare de fapt de natură să amenințe bunul mers al economiei naționale în
Averea lui Adriean Videanu, pusă sub sechestru by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/69477_a_70802]
-
adus ilegal copii în Marea Britanie pentru a fura, scrie dailymail.co.uk. Momentan, 15 copii din comunitatea de rromi au fost luați în îngrijire pentru a-i proteja. Poliția se teme că acesția sunt luați de lângă famliile lor de către grupuri infracționale și forțați să comită infracțiuni. Lucrând cu un alt adolescent, numit Spartacus Mihai, Levers Zinca s-a năpustit asupra utilizatorilor de bancomate. El a avut un record impresionant de fapte penale cu un șir de condamnări pentru furturi identice și
Cum mai sunt furaţi britanicii de către micii cerşetori români () [Corola-journal/Journalistic/69701_a_71026]
-
-l la o anumită distanță. La un moment dat, s-a trecut la reținerea celor zece persoane. Cercetările au arătat că cei cinci bărbați și cele cinci femei intenționau să ajungă în Italia, în căutarea unui loc de muncă. săptămâna infracțională În perioada 2-9 decembrie, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: tâlhărie - 2; tentativă de omor - 1; nerespectarea regimului materialelor explozive - 1; furturi - 30; fals privind identitatea - 1; vătămare corporală - 2; distrugere - 1. din agenda poliției În noaptea
Agenda2005-50-05-politia () [Corola-journal/Journalistic/284489_a_285818]
-
fost unul dintre cei care își dorea, atunci, un televizor. El ne-a declarat următoarele: „Am depus și eu bani. Am luat țeapă, recunosc. Suma era mică în comparație cu prețul aparatului și, în plus, era criză de electrocasnice pe piață“. săptămâna infracțională Între 9-16 decembrie, în jud. Timiș au fost înregistrate evenimentele: vătămare corporală - 1; fals privind identitatea - 1; nerespectarea regimului materialelor explozive - 1; furturi - 30; trecere ilegală a frontierei, tentativă de trecere ilegală a frontierei - 2; distrugere - 3. din agenda poliției
Agenda2005-51-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/284519_a_285848]
-
din comuna vasluiană Voinești. Tânărul este recidivist, iar cea mai recentă ispravă a sa constă din sustragerea unei Dacii 1310 de pe strada Mircea cel Bătrân. El a condus acest autoturism deși nu avea permis. „Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale“, precizează Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție al județului Timiș l Polițiștii au prins în flagrant un minor, în vârstă de 16 ani, care este acuzat că a pătruns într-un spital timișorean și a sustrat din borseta unei
Agenda2005-51-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/284519_a_285848]
-
părăsească țara cu pașaportul care, se vede, îl avea și la finalul precedentei vizite în Italia, unde i-a fost „prelungită“ valabilitatea. Bărbatul este cercetat pentru complicitate la fals, uz de fals și tentativă de trecere ilegală a graniței. săptămâna infracțională În perioada 16-23 decembrie 2005, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals - 2; fals privind identitatea - 1; tentativă de trecere ilegală a frontierei - 1; furturi - 30; distrugere - 2
Agenda2005-52-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/284546_a_285875]
-
500 lei). Polițiștii spun că legislația are lacune, lasă loc la interpretări, iar importatorii și comercianții recurg la subterfugii. În pungile sigilate cu artificii au fost strecurate și petarde ori a fost inscripționată fals o clasă de autorizare inferioară. săptămâna infracțională În perioada 23-30 decembrie 2005, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: tâlhărie - 2; suicid - 1; nerespectarea regimului materialelor explozive - 1; furturi - 20; distrugere - 1; fals privind identitatea - 1. din agenda poliției La graniță au fost depistați mai
Agenda2005-53-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/284563_a_285892]
-
52 de urmăriți și au fost confiscate numeroase bunuri, între care și 128 000 pachete de țigări valorând 430 000 lei. Au fost descoperite opt mașini furate, 46 radiate din circulație și 14 cu numere false de înmatriculare. Evoluția fenomenului infracțional în 2005 indică creșterea presiunii migraționiste din partea unor grupuri de cetățeni ai Republicii Moldova. Au fost mai puține grupuri mari, în compunerea acestora fiind până la zece persoane, costul „excursiei“ până în Occident, trecând ilegal peste granițe, fiind cuprins între 500 și 2
Agenda2005-53-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/284563_a_285892]