168,021 matches
-
Guvernului nr. 594/2008 , și în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin legislația precizată; ... f) modalități de întocmire și păstrare a evidențelor corespunzătoare, precum și stabilirea accesului la acestea; ... g) proceduri și măsuri de verificare a modului de implementare a normelor elaborate și de evaluare a eficienței acestora, inclusiv prin intermediul auditului extern; ... h) standardele pentru angajare și programe de pregătire a personalului în domeniul cunoașterii clientelei; i) procedurile de raportare internă și către autoritățile competente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
real, dacă este cazul. ... ------------- Litera i) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 16 din 17 septembrie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 21 septembrie 2009. (2) Verificarea identității clientului se realizează pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documentele de identitate, emise de o autoritate oficială, care să includă o fotografie a titularului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
clientului se realizează pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documentele de identitate, emise de o autoritate oficială, care să includă o fotografie a titularului. ... (3) Verificarea informațiilor prevăzute la alin. (1), care nu se pot proba cu documentele prevăzute la alin. (2), se va realiza prin orice metodă corespunzătoare, ca de exemplu prin observarea directă a locației la adresa indicată, prin schimb de corespondență și/sau accesarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
se pot proba cu documentele prevăzute la alin. (2), se va realiza prin orice metodă corespunzătoare, ca de exemplu prin observarea directă a locației la adresa indicată, prin schimb de corespondență și/sau accesarea numărului de telefon furnizat de client, prin verificarea informațiilor furnizate de client cu cele înscrise pe diverse facturi remise la plată clientului, fișe fiscale ori extrase de cont sau prin accesarea informațiilor publice. ... (4) În situația în care un client este reprezentat în relația cu instituția de o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
legală a entității, respectiv dacă aceasta este înregistrată în registrul comerțului sau, după caz, într-un alt registru public, precum și informațiile și documentele corespunzătoare cu privire la identitatea persoanei care acționează în numele clientului și cele referitoare la natura și limitele împuternicirii. ... (3) Verificarea informațiilor furnizate de client se va realiza prin orice metodă corespunzătoare, astfel încât instituția să se asigure de veridicitatea acestor informații, ca de exemplu prin obținerea, de la client sau de la un registru public ori din ambele surse, a documentelor care au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
de audit, prin observarea directă a locației la adresa de sediu indicată, prin schimb de corespondență și/sau accesarea numărului de telefon furnizat de client, prin obținerea de referințe de la o altă instituție. ... (4) În cazul absenței unei cerințe de înregistrare, verificarea informațiilor prevăzute la alin. (1) se va realiza pe baza documentelor de constituire și, după caz, a autorizațiilor de funcționare și/sau a rapoartelor de audit, precum și prin alte metode de tipul celor prevăzute la alin. (3). ... Articolul 10 Procedurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
se va realiza pe baza documentelor de constituire și, după caz, a autorizațiilor de funcționare și/sau a rapoartelor de audit, precum și prin alte metode de tipul celor prevăzute la alin. (3). ... Articolul 10 Procedurile de identificare a clientului și verificarea identității acestuia stabilite potrivit art. 8 și 9 se aplică în mod corespunzător, în scopul identificării beneficiarului real și pentru verificarea pe bază de risc a identității acestuia. Capitolul IV Dispoziții privind măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei Articolul 11
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
precum și prin alte metode de tipul celor prevăzute la alin. (3). ... Articolul 10 Procedurile de identificare a clientului și verificarea identității acestuia stabilite potrivit art. 8 și 9 se aplică în mod corespunzător, în scopul identificării beneficiarului real și pentru verificarea pe bază de risc a identității acestuia. Capitolul IV Dispoziții privind măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei Articolul 11 În aplicarea dispozițiilor art. 12^1 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, instituțiile vor stabili
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233855_a_235184]
-
ulterioare.(2) --------------- Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. III din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. Articolul 7^1 (1) Verificarea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligațiile de plată către bugetul local aferente anului anterior. ... (2) Pentru verificarea îndeplinirii obligației în condițiile alin. (1), agențiile pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245533_a_246862]
-
din 30 decembrie 2011. Articolul 7^1 (1) Verificarea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligațiile de plată către bugetul local aferente anului anterior. ... (2) Pentru verificarea îndeplinirii obligației în condițiile alin. (1), agențiile pentru plăti și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, transmit primăriilor, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, tabelul centralizator cuprinzând beneficiarii drepturilor prevăzute de prezență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245533_a_246862]
-
4 pct. 1 se va depune la sediul Camerei în perioada ianuarie-mai a fiecărui an. Articolul 6 Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari va analiza dosarul și prezența la cursul organizat de Cameră pentru formatori și va consemna rezultatele verificărilor într-un raport, cu propunerea de aprobare/respingere a acreditării, adresat Consiliului Camerei. Articolul 7 Hotărârea Consiliului se comunică celor interesați, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari. Articolul 8 Reanalizarea dosarului unui formator acreditat deja de către Cameră se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200856_a_202185]
-
1. partidă - cantitatea de nutreț combinat preparată după aceeași rețetă, cu indici asemănători și care reprezintă obiectul unei singure livrări; 2. lot - partea determinată dintr-o partidă care nu depășește 100 tone și care are caracteristici presupuse uniforme și permite verificarea calității; 3. probă elementară primară - cantitatea de furaj combinat luată dintr-un singur loc al lotului și o singură dată; 4. probă globală brută - proba realizată prin reunirea probelor elementare; 5. probă omogenizată - proba globală asupra căreia s-a aplicat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197573_a_198902]
-
de transferul dreptului de proprietate și/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanței judecătorești ori notarului public pentru a obține o hotărâre judecătoreasc�� sau, după caz, un act autentic notarial. După verificarea de către instanța judecătorească ori de către notarul public a respectării condițiilor și după îndeplinirea procedurilor impuse de lege și achitarea de către părți a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la înregistrarea în cartea funciară și se va realiza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277152_a_278481]
-
părți a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la înregistrarea în cartea funciară și se va realiza transferul de proprietate și/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil în cauză. Dacă hotărârea arbitrală se execută silit, verificările prevăzute în prezentul alineat vor fi efectuate de către instanță, în cadrul procedurii de învestire cu formulă executorie." 14. Articolul 615 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 615 Executarea silită (1) Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și, după învestirea cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277152_a_278481]
-
și se completează după cum urmează: 1. După articolul 12 se introduc trei noi articole, articolele 12^1-12^3, cu următorul cuprins: "Art. 12^1. - Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispozițiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind verificarea cererii și regularizarea acesteia nu se aplică în cazul incidentelor procedurale și nici în procedurile speciale care nu sunt compatibile cu aceste dispoziții. Art. 12^2. - Întâmpinarea nu este obligatorie în incidentele procedurale, dacă prin lege nu se prevede altfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277152_a_278481]
-
se afle cel puțin 3 cadre didactice; 19. desecretizează lucrările evaluate și înregistrează în catalogul electronic, pentru fiecare elev, nota obținută, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei 2 evaluatori; 20. stabilesc, prin verificare, concordanța dintre notele înscrise pe lucrări și cele din catalogul electronic; 21. verifică corectitudinea calculului notelor finale, precum și concordanța dintre notele înscrise pe lucrări și cele din cataloagele electronice; 22. afișează notele obținute la evaluarea națională în loc vizibil; 23. primesc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216478_a_217807]
-
37 lit. e), f) și g), art. 44 și 54 au devenit cele ale art. 6, 7, 8, 13, 17, art. 38 alin. (2) lit. f), g) și h), art. 46 și 57, având următorul cuprins: - Art. 6: "Pe parcursul desfășurării verificărilor, Agenția poate solicita tuturor instituțiilor și autorităților publice implicate, precum și altor persoane juridice de drept public sau privat documentele și informațiile necesare întocmirii actului de constatare."; - Art. 7: "La solicitarea motivată a inspectorului de integritate, conducătorii autorităților, instituțiilor sau societăților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
recuzare a inspectorului de integritate; ... g) lăsarea cauzei în nelucrare mai mult de 10 zile."; ... - Art. 38 alin. (2) lit. f), g) și h): "Consiliul are următoarele atribuții: [..] f) formulează recomandări referitoare la strategia și activitatea Agenției privind activitatea de verificare a averilor și a conflictelor de interese; ... g) analizează raportul anual de audit prevăzut la art. 33; ... h) înaintează Senatului, anual și ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenției;"; ... - Art. 46: "(1) Agenția întocmește un act de constatare dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
persoanei verificate actul de constatare, în termen de cel mult 5 zile de la data întocmirii. ... (3) Agenția sesizează organul de urmărire penală sau organul fiscal competent dacă există probe sau indicii temeinice privind săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Verificarea efectuată de inspectorul de integritate se suspendă până la soluționarea cauzei de către organul judiciar, potrivit legii. În acest caz, termenul de prescripție a răspunderii disciplinare se suspendă până la reluarea verificării de către Agenție. Sesizarea organului fiscal competent se face în vederea stabilirii obligațiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
sau indicii temeinice privind săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Verificarea efectuată de inspectorul de integritate se suspendă până la soluționarea cauzei de către organul judiciar, potrivit legii. În acest caz, termenul de prescripție a răspunderii disciplinare se suspendă până la reluarea verificării de către Agenție. Sesizarea organului fiscal competent se face în vederea stabilirii obligațiilor fiscale, potrivit legii."; ... - Art. 57: "Dispozițiile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 115/1996 , cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 188/1999 , republicată, cu modificările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele: 1. Având în vedere necesitatea și oportunitatea reglementării într-un veritabil cod de integritate a celor 3 instrumente administrative de prevenire și de luptă împotriva corupției instituționale, și anume controlul declarării averilor, declararea și verificarea intereselor și a incompatibilităților în exercitarea demnității și a funcției publice, astfel cum reiese din expunerea de motive a Legii nr. 144/2007 , aceasta reglementează organizarea și funcționarea unei autorități administrative autonome și unice, cu personalitate juridică și activitate permanentă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
măsurile prevăzute de lege în competența sa sau, după caz, sesizează autoritățile ori instituțiile competente în vederea luării măsurilor și aplicării sancțiunilor prevăzute de lege; ... h) elaborează studii, analize, întocmește statistici anuale privind declarațiile de avere, declarațiile de interese, precum și cu privire la verificarea acestora, efectuată de către cei în drept, și dezvoltă relații de parteneriat cu persoanele care exercită demnitățile și funcțiile prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență; ... i) elaborează și difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare." ... În vederea îndeplinirii acestor atribuții, Legea nr. 144/2007 stabilește, în principal, următoarele reguli de procedură: Agenția își îndeplinește atribuțiile de verificare din oficiu sau, după caz, la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate (art. 4); repartizarea cauzelor se face în mod aleatoriu, în sistem informatizat [art. 17 alin. (1)]; cauzele se redistribuie altor inspectori de integritate în caz de incompatibilitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
caz de incompatibilitate, de conflict de interese sau de admitere a declarației de abținere sau a cererii de recuzare a inspectorului de integritate [art. 17 alin. (2)]; în termen de 30 de zile de la primirea sesizării, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a documentelor depuse prin sesizare, inclusiv declarația de avere și declarația de interese ale persoanei în cauză [art. 5 alin. (1)]; actele și lucrările efectuate de către inspectorii de integritate din cadrul Agenției nu sunt publice, cu excepția actului de constatare [art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
8 alin. (3)]; inspectorul de integritate solicită persoanei verificate informații și dovezi suplimentare [art. 5 alin. (2)]; inspectorul de integritate întocmește acte de constatare și procese-verbale [art. 9 alin. (2)]; actele întocmite în cursul cercetării prealabile sau al procedurii de verificare pot constitui mijloace de probă, potrivit legii [art. 9 alin. (5)]. Soluțiile legale care pot fi dispuse de către Agenție sunt următoarele: sesizarea instanței competente și solicitarea confiscării unei părți din averea dobândită sau a unui bun determinat, în cazul în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]