3,640 matches
-
financiar; ... g) să nu se afle sub incidența unor sancțiuni cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Națională a României; ... h) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; ... i) să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal. ... (2) O persoană fizică care acționează ca agent pentru servicii de investiții financiare al unei S.S.I.F. și
REGULAMENT nr. 8 din 17 iunie 2015 (*actualizat*) privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264029_a_265358]
-
investiții; ... f) să nu se afle sub incidența unor sancțiuni cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Națională a României; ... g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau pentru alte infracțiuni de natură economică; ... h) să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal. ... (2) O persoană fizică care acționează ca agent delegat al unei S.S.I.F. și prestează și serviciul
REGULAMENT nr. 8 din 17 iunie 2015 (*actualizat*) privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264029_a_265358]
-
financiar; ... g) să nu se afle sub incidența unor sancțiuni cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Națională a României; ... h) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; ... i) să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal. ... (2) O persoană fizică care acționează ca agent pentru servicii de investiții financiare al unei S.S.I.F. și
REGULAMENT nr. 8 din 17 iunie 2015 (*actualizat*) privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264030_a_265359]
-
investiții; ... f) să nu se afle sub incidența unor sancțiuni cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Națională a României; ... g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau pentru alte infracțiuni de natură economică; ... h) să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal. ... (2) O persoană fizică care acționează ca agent delegat al unei S.S.I.F. și prestează și serviciul
REGULAMENT nr. 8 din 17 iunie 2015 (*actualizat*) privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264030_a_265359]
-
și asigurări de viață. ... (2) Odată cu transmiterea raportărilor, asigurătorii anexează o declarație pe propria răspundere, sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, prin care se atestă că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete. Articolul 9 (1) Actul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată a unui asigurător la Fond
LEGE nr. 213 din 21 iulie 2015 (*actualizată*) privind Fondul de garantare a asiguraţilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/263454_a_264783]
-
să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup; ... d) să nu fi fost condamnați pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică ori pe numele acestora să nu fie emis un mandat de arestare preventivă sau să nu se afle sub cercetare judiciară pentru săvârșirea unor fapte de
REGULAMENT nr. 10 din 22 iulie 2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/263526_a_264855]
-
aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup; ... c) să nu fi fost condamnați pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică ori pe numele acestora să nu fie emis un mandat de arestare preventivă sau să nu se afle sub cercetare judiciară pentru săvârșirea unor fapte de
REGULAMENT nr. 10 din 22 iulie 2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/263526_a_264855]
-
unui alt A.F.I.A./unei alte S.A.I. sau al unui depozitar în cadrul departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare; ... e) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; ... f) să nu fi fost sancționat de A.S.F., C.N.V.M., C.S.A., C.S.S.P.P., B.N.R. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar
REGULAMENT nr. 10 din 22 iulie 2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/263526_a_264855]
-
conducător, auditor intern sau auditor financiar al S.A.I și să nu exercite nicio atribuție de natura celor pe care trebuie să le controleze; ... e) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; ... f) să nu fi fost sancționată de C.N.V.M., Banca Națională a României (B.N.R.), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.
REGULAMENT nr. 4 din 3 martie 2010(*actualizat*) privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ��i funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/263643_a_264972]
-
cu care Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" întreține relații de afaceri sau are interese contrare. Articolul 14 Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dăuna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, viol, luare de mită, arestare abuzivă etc. Articolul 15 Consiliul de administrație își desfă��oară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare. Articolul 16
REGULAMENT din 17 septembrie 1991 (**republicat**)(*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor ��colare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265670_a_266999]
-
alt trader autorizat de C.N.V.M.; 2. să nu se afle sub interdicția vreunei sancțiuni date de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de alte autorități similare; 3. să nu fi fost condamnați pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; e) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 35 alin. (1). ... Articolul 34 (1) Prin excepție de la prevederile art. 33, și societățile comerciale care au ca
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006(*actualizat*) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265395_a_266724]
-
sau locală; ... f) să nu fi fost sancționat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea; ... g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; ... h) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 41 alin. (1). ... Articolul 41 (1) În vederea autorizării și înscrierii în Registrul C.N.V.M., solicitantul persoană fizică va depune
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006(*actualizat*) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265395_a_266724]
-
special față de substanțele noi psihoactive, se situează la un nivel scăzut. * Traficul de ființe umane Traficul de persoane reprezintă un fenomen grav care aduce atingere drepturilor fundamentale ale omului. Victimele sunt recrutate și lipsite de libertate prin forță și/sau înșelăciune, în scopul exploatării sexuale, exploatării prin muncă, prin obligarea de a practica cerșetoria sau de a desfășura activități infracționale. Aceste categorii de persoane sunt exploatate de către traficanți, fiind obligate să le restituie acestora sume semnificative de bani, deseori fiind private
STRATEGIA din 23 septembrie 2015 naţională de ordine şi siguranţă publică 2015-2020. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265431_a_266760]
-
mențin, prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; b) tranzacții sau ordine de tranzacționare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înșelăciune; ... c) diseminarea de informații prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice alta modalitate, care da sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor și știrilor false sau care induc în
REGULAMENT nr. 1 din 6 aprilie 2006 (*actualizat*) privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265415_a_266744]
-
care Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" întreține relații de afaceri sau are interese contrare. Articolul 14 Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamn��ri pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dăuna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, viol, luare de mită, arestare abuzivă etc. Articolul 15 Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare. Articolul 16 Atribuțiile
REGULAMENT din 17 septembrie 1991 (**republicat**)(*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265716_a_267045]
-
cu care Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" întreține relații de afaceri sau are interese contrare. Articolul 14 Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dăuna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, viol, luare de mită, arestare abuzivă etc. Articolul 15 Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare. Articolul 16 Atribuțiile
REGULAMENT din 17 septembrie 1991 (**republicat**)(*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265718_a_267047]
-
persoanelor prin "amenințare cu forța sau [...] folosirea forței sau a altor forme de constrângere" în vederea unei exploatări grave. Amintește totuși că respectivele concepte nu sunt ușor de separat, întrucât definiția menționată cuprinde și referiri la "forme de constrângere, prin [...] fraudă, înșelăciune, abuz de putere sau situație de vulnerabilitate [...]", care se produc adesea și în traficul de migranți. Reține că dificultățile în încadrarea juridică a celor două concepte provin din dificultatea de a stabili calitatea de complice ori de victimă a infracțiunii
HOTĂRÂRE nr. 81 din 21 octombrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Europei, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune al Uniunii Europene împotriva introducerii ilegale de migranţi (2015-2020) - COM(2015)285. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265746_a_267075]
-
Națională de Integritate, ca urmare a constatării unei situații de conflict de interese, și nici persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înșelăciune, dare sau luare de mită și alte infracțiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. Dacă în cazul urmăririi penale, al judecății sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru
ANEXĂ din 11 iulie 2014 (*actualizată*) privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265245_a_266574]
-
c) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Marin Țuluș într-o cauză având ca obiect soluționarea unei plângeri formulate împotriva unei ordonanțe de scoatere de sub urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de exercitare fără drept a unei profesii, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că textele criticate contravin dreptului la apărare al învinuitului, acesta nemaiputând formula apărări în fața procurorului, după inculpare. Este invocată, în acest sens, Decizia
DECIZIE nr. 410 din 8 octombrie 2013 referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiiloart. 278^1 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256367_a_257696]
-
luna noiembrie 2000, timp de un an, reclamanta a fost mandatată să administreze societatea din cauza stării de sănătate a lui G.V., care a necesitat spitalizări repetate. 7. În ianuarie 2002, G.V. a depus plângere penală în fața parchetului împotriva reclamantei pentru înșelăciune, fals în înscrisuri și gestiune frauduloasă. Ea o acuza că a sustras mai multe sume de bani din contabilitatea societății și, astfel, a provocat un prejudiciu societății de aproximativ 33 milioane lei (ROL), echivalentul a aproximativ 1.000 euro (EUR
HOTĂRÂRE din 9 iulie 2013 în Cauza Bobeş împotriva României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256377_a_257706]
-
de plată, reclamanta ar fi cauzat societății un prejudiciu de aproximativ 78 milioane de ROL, echivalentul a aproximativ 2.000 EUR. 10. Prin rechizitoriul din 24 aprilie 2002, parchetul a trimis-o în judecată pe reclamantă în fața Judecătoriei Vâlcea pentru înșelăciune, fals în înscrisuri și gestiune frauduloasă. Parchetul a respins solicitările de probatorii ale reclamantei, argumentând că, având în vedere probele deja existente în dosar și declarațiile părților, confruntarea cu G.V., ascultarea sa și a părinților acesteia erau inutile. Parchetul a
HOTĂRÂRE din 9 iulie 2013 în Cauza Bobeş împotriva României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256377_a_257706]
-
a respins cererea referitoare la a treia expertiză. 16. Prin hotărârea din 23 iunie 2004, reclamanta a fost condamnată la o pedeapsă de 8 luni închisoare cu suspendare pe un termen de încercare de 2 ani și 8 luni pentru înșelăciune, fals în înscrisuri și gestiune frauduloasă. Instanța a confirmat acuzațiile aduse de G.V. împotriva reclamantei și a concluzionat că aceasta din urmă a întocmit 19 ordine de plată în sumă totală de 78 milioane de ROL, sumă care nu a
HOTĂRÂRE din 9 iulie 2013 în Cauza Bobeş împotriva României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256377_a_257706]
-
pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului acestora. ... Articolul 6 Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252184_a_253513]
-
mobil ce aparține altuia, ajuns din eroare sau în mod fortuit în posesia făptuitorului, sau nepredarea acestuia în termen de 10 zile din momentul în care a cunoscut că bunul nu îi aparține. ... (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. ... Articolul 244 Înșelăciunea (1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) (LEGEA nr. 286). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247287_a_248616]
-
mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. ... (2) Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. ... (3) Împăcarea
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) (LEGEA nr. 286). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247287_a_248616]