4,673 matches
-
a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum și a unui sistem de joc echitabil, supravegheat și verificat permanent din punctul de vedere al securității și corectitudinii activităților desfășurate; (iii) prevenirea și combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc; (iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate și echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză; (v) implementarea unui proces continuu de
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229037_a_230366]
-
jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză; (v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea diminuării și limitării unor posibile vulnerabilități ale acestui sector economic față de potențiale activități infracționale, precum și a diminuării expunerii față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism. ------------ Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229037_a_230366]
-
care sunt întocmite referatele de evaluare. 3.2. În cap. III, IV și V din referatul de evaluare este respectată cerința de a stabili obiective concise, concrete, clare și coerente. 3.3. Sunt prezentați diferențiat factorii care au favorizat comportamentul infracțional (pentru inculpați/învinuiți în cap. III) și factorii de natură să inhibe, respectiv să accentueze dezvoltarea comportamentului infracțional al persoanei evaluate (în cap. IV). 3.4. Pentru persoanele supravegheate, penultimul capitol al referatului de evaluare conține aprecieri ale celor 3
METODOLOGIE din 6 ianuarie 2011 de inspecţie a activit��ţii serviciilor de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229196_a_230525]
-
este respectată cerința de a stabili obiective concise, concrete, clare și coerente. 3.3. Sunt prezentați diferențiat factorii care au favorizat comportamentul infracțional (pentru inculpați/învinuiți în cap. III) și factorii de natură să inhibe, respectiv să accentueze dezvoltarea comportamentului infracțional al persoanei evaluate (în cap. IV). 3.4. Pentru persoanele supravegheate, penultimul capitol al referatului de evaluare conține aprecieri ale celor 3 tipuri de risc, în corelație cu factorii care influențează sau pot influența conduita generală a persoanei pentru care
METODOLOGIE din 6 ianuarie 2011 de inspecţie a activit��ţii serviciilor de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229196_a_230525]
-
oferite, pentru cunoașterea comisioanelor aferente acestora, pentru semnalarea problemelor ce pot apărea și a modalităților de soluționare a acestora. ... Articolul 176 În vederea prevenirii intrării în relații de afaceri cu persoane implicate în activități frauduloase și în alte activități de natură infracțională, instituțiile de credit trebuie să aibă în funcțiune politici și proceduri care să includă cel puțin: a) solicitarea de referințe și informații de la persoane autorizate; ... b) consultarea informațiilor puse la dispoziția instituțiilor de credit de structuri/organisme având drept scop
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228991_a_230320]
-
al familiei, de către o persoană care locuia împreună cu copilul sau de către o persoană care a abuzat de autoritatea sa; ... e) infracțiunea a fost comisă de către mai multe persoane ce au acționat împreună; ... f) infracțiunea a fost comisă în cadrul unui grup infracțional organizat; ... g) autorul a mai fost condamnat pentru infracțiuni de aceeași natură. ... Articolul 29 Condamnările anterioare Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a prevedea posibilitatea luării în considerare, la stabilirea pedepsei, a condamnărilor definitive
CONVENŢIE din 25 octombrie 2007 pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228495_a_229824]
-
pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente; ... f) în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliției Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță unitatea de poliție competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate; ... g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. ... Articolul 23 În executarea atribuțiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii
REGULAMENT-CADRU din 23 decembrie 2010 de organizare şi funcţionare a poliţiei locale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228491_a_229820]
-
care este prezentă natural; ------------ Pct. 41 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. 42. furt piscicol - activitatea infracțională care constă în furtul efectivului piscicol în tot sau în parte, prin orice mijloace ori metode, din amenajările piscicole; ------------ Pct. 42 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008(*actualizată*) privind pescuitul şi acvacultura. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/227418_a_228747]
-
amenajările piscicole; ------------ Pct. 42 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. 43. braconaj piscicol - activitatea contravențională sau infracțională care constă în pescuitul fără licență, autorizație ori permis a peștilor și a altor viețuitoare acvatice din habitatele piscicole naturale; ------------ Pct. 43 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008(*actualizată*) privind pescuitul şi acvacultura. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/227418_a_228747]
-
căreia dintre instanțele prevăzute în alin. 1 îi revine competența de a judeca, ținând seama că, în raport cu împrejurările cauzei, să fie asigurată buna desfășurare a procesului penal. (4) Prin "locul savirsirii infracțiunii" se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Competența
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (aplicabil începând cu data de 25 noiembrie 2010*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226809_a_228138]
-
a produs o schimbare de adresa. ... (4) Dacă nu se cunoaște adresa unde locuiește învinuitul sau inculpatul și nici locul său de muncă, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție s-a savirsit infracțiunea. Cand activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe locuri, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui circumscripție se află organul care efectuează urmărirea penală. ... (5) Bolnavii aflați în spital într-o casă de sănătate se citează prin administrația acestora
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (aplicabil începând cu data de 25 noiembrie 2010*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226809_a_228138]
-
completează după cum urmează: 1. La articolul 106, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: "(3) În vederea prevenirii intrării în relații de afaceri cu persoane implicate în activități frauduloase și în alte activități de natură infracțională, în activitatea de creditare instituțiile de credit trebuie să dispună de politici stricte privind cunoașterea clientelei. Pentru implementare, pot fi avute în vedere cel puțin următoarele măsuri: a) solicitarea de referințe și informații de la persoane care dețin informații relevante; ... b
REGULAMENT nr. 10 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234171_a_235500]
-
unor acte procedurale și de procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. ... (4) Prin nota de control se constată prevederile încălcate, se estimează impactul financiar asupra intereselor financiare ale Uniunii Europene în România sau se constată existența elementelor de natură infracțională, după caz. ... (5) Nota de control și anexele constituie acte de control ale Departamentului, conform Legii. ... (6) În cazul identificării unei nereguli, nota de control se transmite autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor respective, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege
REGULAMENT din 20 iulie 2011 de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234220_a_235549]
-
constituie acte de control ale Departamentului, conform Legii. ... (6) În cazul identificării unei nereguli, nota de control se transmite autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor respective, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege. ... (7) În cazul constatării unor elemente de natură infracțională, Departamentul sesizează parchetul competent să efectueze urmărirea penală, comunicând totodată un exemplar al notei de control. ... (8) Constatările din nota de control privind identificarea neregulilor se comunică, la cerere, persoanelor sau entităților controlate. ... Articolul 21 Direcția managementul informațiilor îndeplinește următoarele
REGULAMENT din 20 iulie 2011 de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234220_a_235549]
-
condițiile prevăzute la alin. (1)-(4) și de prețul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele încasate ilegal de făptuitor. ... (7) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (6) se sancționează săvârșirea faptelor menționate la alin. (1)-(5) de către un grup infracțional organizat. (8) În sensul prezenței legi, prin mărfuri pirat se înțelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fără consimțământul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta și care sunt executate, direct ori indirect, total sau
LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 (*actualizată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233364_a_234693]
-
alin. (1); ... b) sunt semnalați de organizații internaționale la care România este parte, precum și de instituții specializate în combaterea terorismului că finanțează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism; ... c) există indicii că fac parte din grupuri infracționale organizate cu caracter transnațional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri; ... d) există motive serioase să se considere că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii ori a unor crime de război
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/234139_a_235468]
-
ori alte obiecte și substanțe care pun în pericol siguranța penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor; ... f) instigarea, influențarea sau participarea în orice mod la producerea de revolte sau luări de ostatici; ... g) apartenența la grupări de crimă organizată, coordonarea activităților infracționale ori de tip terorist; ... h) acte de violență soldate cu vătămări corporale ori deces împotriva personalului său a altor persoane. ... ----------- Art. 93^1 a fost introdus de pct. 55 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.113 din 3 noiembrie
REGULAMENT din 21 decembrie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230428_a_231757]
-
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.113 din 3 noiembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 14 decembrie 2010. (3) Planul individualizat de evaluare și intervenție educativa și terapeutică cuprinde date biografice, informații despre mediul de proveniență, istoricul infracțional, date despre nivelul de instruire școlară și profesională, date psihologice de interes general sau profilul psihologic. În funcție de acestea se stabilesc ariile de intervenție individualizata. ... ------------ Alin. (3) al art. 175 a fost modificat de pct. 115 al articolului unic din HOTĂRÂREA
REGULAMENT din 21 decembrie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230428_a_231757]
-
de organizare și desfășurare a concursurilor sau a examenelor de ocupare a posturilor vacante, respectiv de promovare ori avansare a personalului din cadrul ministerului, precum și din instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia; ... m) sesizează organelor abilitate posibilele fapte infracționale rezultate în urma verificărilor efectuate în exercitarea atribuțiilor din prezentul regulament; ... n) participă la elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la activitatea de înfăptuire a justiției, a activității sistemului penitenciar, a Oficiului Național al Registrului Comerțului și la organizarea și exercitarea profesiilor
REGULAMENT din 19 ianuarie 2011 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229870_a_231199]
-
și 53, deoarece înseși textele invocate oferă legiuitorului libertatea unei astfel de reglementări, secretul corespondenței nefiind un drept absolut, ci susceptibil de anumite restrângeri, justificate la rândul lor de necesitatea instrucției penale. Astfel, societățile democratice sunt amenințate de un fenomen infracțional din ce în ce mai complex, motiv pentru care statele trebuie să fie capabile de a combate în mod eficace asemenea amenințări și de a supraveghea elementele subversive ce acționează pe teritoriul lor. Așa fiind, asemenea dispoziții legislative devin necesare într-o societate democratică
DECIZIE nr. 94 din 27 ianuarie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14, art. 15, art. 16, art. 91^1-91^3, art. 228 şi art. 262 din Codul de procedură penală, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor Legii nr. 503/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230216_a_231545]
-
UE și îndeplinirii condițiilor de aderare. ... (21) Modificările aduse documentelor europene care reglementează domeniul managementului integrat al frontierei au reliefat necesitatea adaptării cadrului strategic național la noile cerințe și tendințe europene. ... Secțiunea a 2-a Caracteristici și tendințe ale fenomenului infracțional transfrontalier (22) Infracționalitatea transfrontalieră organizată reprezintă o amenințare globală, în evoluție, care a dobândit capacitatea de a influența politica statelor și activitatea instituțiilor democratice. Ea constituie atât o expresie a proliferării unor fenomene negative care se amplifică în condițiile globalizării
STRATEGIE din 9 martie 2011 de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230873_a_232202]
-
4 km și Marea Neagră - 193,5 km reprezintă, cu începere de la data de 1 ianuarie 2007, frontieră externă a UE. ... (24) Spațiul de interes strategic în care se află România este sursă, zonă de tranzit și destinație a unor activități infracționale, constând în: migrație ilegală și trafic de ființe umane, trafic ilegal de armament, muniție, materii explozive și radioactive, trafic de stupefiante și precursori, trafic de produse contrafăcute, trafic ilegal de produse cu dublă utilizare, activități de spălare a banilor etc.
STRATEGIE din 9 martie 2011 de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230873_a_232202]
-
activități sunt favorizate de existența conflictelor locale și, la rândul lor, pot favoriza terorismul și proliferarea armelor de distrugere în masă. Devine tot mai evident faptul că această nouă extindere a faptelor ilicite a găsit un teren fertil în mediile infracționale autohtone, reprezentând noi amenințări la adresa ordinii, liniștii și a siguranței publice. ... 2.1. Principalele tendințe care definesc evoluția fenomenului infracționalității transfrontaliere a) amplificarea și diversificarea fenomenului infracțional transfrontalier privind traficul de migranți, traficul de ființe umane, traficul de stupefiante, mașini
STRATEGIE din 9 martie 2011 de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230873_a_232202]
-
această nouă extindere a faptelor ilicite a găsit un teren fertil în mediile infracționale autohtone, reprezentând noi amenințări la adresa ordinii, liniștii și a siguranței publice. ... 2.1. Principalele tendințe care definesc evoluția fenomenului infracționalității transfrontaliere a) amplificarea și diversificarea fenomenului infracțional transfrontalier privind traficul de migranți, traficul de ființe umane, traficul de stupefiante, mașini furate, traficul ilegal de produse cu dublă utilizare etc.; ... b) schimbarea permanentă a rutelor utilizate pentru traficul ilicit de mărfuri și stupefiante, în funcție de formele de manifestare a
STRATEGIE din 9 martie 2011 de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230873_a_232202]
-
analiză strategică de risc care va prelucra informațiile strategice-cheie în scopul extragerii potențialelor schimbări și propunerii de politici. ... (63) Analiștilor din cadrul unităților de analiză de risc li se vor pune la dispoziție informațiile necesare referitoare la tiparele și mobilurile activităților infracționale, la amenințările și posibilele riscuri reliefate, precum și alte informații relevante. ... (64) SISF va conține un modul de aplicații informatice specializat pentru analiza de risc, care va prelucra și va ordona informații relevante și va pune la dispoziția lucrătorilor operativi profiluri
STRATEGIE din 9 martie 2011 de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/230873_a_232202]