4,747 matches
-
și dezvăluirea au fost recalibrate în favoarea celei de-a doua. Convenția a apelat la statele membre pentru a încadra penal spălarea banilor și, între o gamă de măsuri profilactice și de investigare, a insistat asupra îmbunătățirii colaborării transnaționale, confiscarea veniturilor criminale, introducerea unei rețele îmbunătățite a poliției și acceptarea activității proactive de combatere 23. Curând după Convenția de la Viena a fost implementată Declarația de Principii de la Basel (Banca pentru Reglementări Internaționale din 1988). Această Declarație, deși aspru criticată de experții în
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
investitorii internaționali decât un simplu cod etic. Totuși, în anii 1980, deoarece guvernul elvețian (al cărui propriu orizont de acțiune era îngreunat de autonomia cantonală) a intrat sub presiune internațională, Federația a primit în plus misiunea de a preveni abuzul criminal al sistemului bancar elvețian. Această presiune a reflectat ignorarea internațională larg răspândită a sumelor de bani implicate: depozite ale unor clienți de peste hotare (estimate la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari americani) nu apar în statisticile guvernului elvețian, sunt
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
miliarde de dolari americani) nu apar în statisticile guvernului elvețian, sunt excluse din PIB și au fost declarate în minus în mod sistematic de către bănci. În plus, îngrijorarea investitorilor internaționali privind sistemul s-a amplificat în urma colapsului (uneori în împrejurări criminale) câtorva bănci private cu patroni străini, publicității stânjenitoare privind rezervele de ,,aur nazist" și folosirii conturilor cu număr de către membrii crimei organizate și politicieni corupți, inclusiv de fostul președinte Abacha al Nigeriei și de familia fostului președinte Marcos din Filipine
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
un venit în plus trezoreriilor naționale, a pus la îndoială legitimitatea operațiunilor internaționale sub acoperire și ceea se considera tratamentul excesiv de dur al criminalilor minori. ACLU a argumentat că problemele politice nu doar în privința spălării banilor, ci și a activităților criminale organizate la nivel înalt precum drogurile, prostituția și emigrarea ilegală căpătau statutul de ,,panică morală". Aceasta reprezintă problemele minore care atrag sentimente colective disproporționat de puternice, care sunt atunci folosite pentru a justifica răspunsurile nepotrivite și excesive. În acest caz
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
să se dovedească una din provocările politice viitoare ale transnaționalismului. În prezent, perspectiva dominantă este că, având în vedere costul și complexitatea urmăririi banilor spălați și vastele resurse alocate evaziunii de către cei care spală banii, și din moment ce încasările de natură criminală implică prin definiție evaziunea fiscală, a aborda problema din această perspectivă este deopotrivă corect și rațional. Dacă pe parcurs sunt prinși unii pești mai mici, este puțin probabil ca aceasta să fie o injustiție, din moment ce este greu de crezut că
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
corect și rațional. Dacă pe parcurs sunt prinși unii pești mai mici, este puțin probabil ca aceasta să fie o injustiție, din moment ce este greu de crezut că ei sunt simpli trecători inocenți: În investigațiile de aplicare a legii asupra activității criminale organizate, adesea conexiunile făcute prin intermediul înregistrărilor tranzacțiilor financiare sunt cele care permit localizarea activelor ascunse și stabilesc identitatea criminalilor și a organizației criminale responsabile [sic]. [...] Fără un profit utilizabil, activitatea criminală nu va continua. (http://www.oecd.org/fatf/Mlaundering en
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
greu de crezut că ei sunt simpli trecători inocenți: În investigațiile de aplicare a legii asupra activității criminale organizate, adesea conexiunile făcute prin intermediul înregistrărilor tranzacțiilor financiare sunt cele care permit localizarea activelor ascunse și stabilesc identitatea criminalilor și a organizației criminale responsabile [sic]. [...] Fără un profit utilizabil, activitatea criminală nu va continua. (http://www.oecd.org/fatf/Mlaundering en.htm ) De fapt, din moment ce folosirea poștei Statelor Unite pentru a înlesni frauda este un delict penal, inspectorii poștali au acționat timp îndelungat ca agenți
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
inocenți: În investigațiile de aplicare a legii asupra activității criminale organizate, adesea conexiunile făcute prin intermediul înregistrărilor tranzacțiilor financiare sunt cele care permit localizarea activelor ascunse și stabilesc identitatea criminalilor și a organizației criminale responsabile [sic]. [...] Fără un profit utilizabil, activitatea criminală nu va continua. (http://www.oecd.org/fatf/Mlaundering en.htm ) De fapt, din moment ce folosirea poștei Statelor Unite pentru a înlesni frauda este un delict penal, inspectorii poștali au acționat timp îndelungat ca agenți de poliție (Clarke și Tigue 1976: 82); în
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
manipularea contului permite spălarea banilor murdari și înșelarea donatorilor de peste hotare prin evidența falsă a folosirii împrumuturilor anterioare, sau privind eligibilitatea țării pentru unele noi. De asemenea, în mod normal, aceste țări conțin numeroase bănci private, unele formate în scopuri criminale pe față, altele proprietatea membrilor grupului conducător, iar altele lipsite de fonduri lichide veritabile, create doar pentru a se prăbuși în momente favorabile. Astfel de bănci, dintre care multe nu comportă nicio asemănare cu instituțiile familiare occidentalilor, fiind operații mici
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
din plin, nu este nimic de câștigat prin uciderea gâștei care le clocește. Monedele forte internaționale ce trec prin paradisuri fiscale, odată aflate în siguranță, pot fi folosite într-o multitudine de moduri prădătoare. Unele dintre acestea sunt ele însele criminale sau corupte, altele sunt legitime, dar permit venituri fiscale sau vamale, împrumuturi internaționale sau sprijin bănesc, pentru a fi în schimb deturnate. Oportunitățile unor astfel de activități s-au înmulțit odată cu liberalizarea economică și progresul tehnologic. Cu 1,3 trilioane
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
internațional în care se dezvoltă astfel de activități, cât și încercările guvernelor și agențiilor acestora de aplicare a legii de a le controla. Astfel de încercări se confruntă cu obstacole majore. Acestea includ, în primul rând, pretenția legitimă a statelor criminale la suveranitatea națională. Așa cum am văzut, activitatea de combatere și reglementarea transnaționale se confruntă cu dificultăți, organizațiile transnaționale neavând niciun drept să intervină în afacerile interne ale unor astfel de state; și doar foarte rar, națiunile individuale vor proceda astfel
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
http://www.oecd.org/home/0,2987,en 2649 201185 1 1 1 1 1,00.html ). 23. Un exemplu de o astfel de proactivitate a fost Operation Dinero. Aceasta a fost o operațiune comună americano-britanică din 1995, formată pentru a se ocupa de activitățile de natură criminală din sistemul bancar din Anguilla, o colonie britanică chiar lângă coasta portoricană, unde forțele de investigație au alcătuit propria bancă ca o operațiune sub acoperire (pentru mai multe detalii, vezi Sheptycki 2000b). 24. Unele locuințe noi din Elveția sunt echipate
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
Azerbaidjan, ca și traficanții de droguri din America Latină. Mafia siciliană este înrădăcinată nu doar de-a lungul Europei de Vest și de Est și Statelor Unite, dar și în mare parte a Americii Latine și Canadei. Membrii se angajează în activități criminale precum contrabanda, și investesc în afaceri semi-legitime precum deținerea de cazinouri (mai cu seamă în Germania, Franța, Spania și Caraibe) și de agenții de turism, prima categorie jucând și rolul de conductă pentru spălarea banilor, a doua cel de fațadă
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
au fost vitali în finanțarea forțelor paramilitare. De exemplu, legături între Armata Republicană Irlandeză (IRA) Provizorie din Irlanda de Nord și alte organizații teroriste au fost, deși clandestine și discrete, longevive și reciproc benefice. Astfel de organizații sunt tipic finanțate prin venituri criminale, uneori, ca în cazul banilor din droguri, încă murdare, alteori spălate. În mod alternativ, chiar drogurile se pot folosi ca valută între organizațiile criminale, ca în 2001, când s-a folosit cocaină pentru a plăti experți IRA pentru a se
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
deși clandestine și discrete, longevive și reciproc benefice. Astfel de organizații sunt tipic finanțate prin venituri criminale, uneori, ca în cazul banilor din droguri, încă murdare, alteori spălate. În mod alternativ, chiar drogurile se pot folosi ca valută între organizațiile criminale, ca în 2001, când s-a folosit cocaină pentru a plăti experți IRA pentru a se ocupa de antrenamentul teroriștilor columbieni din organizația marxistă Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) în tehnici de prelucrare a explozibilului. Atunci a fost reciclată
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
cocaină pentru a plăti experți IRA pentru a se ocupa de antrenamentul teroriștilor columbieni din organizația marxistă Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) în tehnici de prelucrare a explozibilului. Atunci a fost reciclată cocaină în Irlanda de Nord în scopuri militare și criminale ca mijloc de susținere a IRA ca organizație deopotrivă criminală și militară și, probabil, pentru asigurarea unui trai confortabil ofițerilor de la conducere, dintre care unii erau criminali prădători deghizați cu finețe în idealiști politici. Oriunde în Europa, oportunitățile criminale implicând
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
de antrenamentul teroriștilor columbieni din organizația marxistă Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) în tehnici de prelucrare a explozibilului. Atunci a fost reciclată cocaină în Irlanda de Nord în scopuri militare și criminale ca mijloc de susținere a IRA ca organizație deopotrivă criminală și militară și, probabil, pentru asigurarea unui trai confortabil ofițerilor de la conducere, dintre care unii erau criminali prădători deghizați cu finețe în idealiști politici. Oriunde în Europa, oportunitățile criminale implicând conversiunea fraudulentă a subvențiilor europene s-au multiplicat într-atât
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
a explozibilului. Atunci a fost reciclată cocaină în Irlanda de Nord în scopuri militare și criminale ca mijloc de susținere a IRA ca organizație deopotrivă criminală și militară și, probabil, pentru asigurarea unui trai confortabil ofițerilor de la conducere, dintre care unii erau criminali prădători deghizați cu finețe în idealiști politici. Oriunde în Europa, oportunitățile criminale implicând conversiunea fraudulentă a subvențiilor europene s-au multiplicat într-atât de-a lungul ultimului sfert de secol, încât frauda subvențiilor este acum o sursă de venit majoră
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
și criminale ca mijloc de susținere a IRA ca organizație deopotrivă criminală și militară și, probabil, pentru asigurarea unui trai confortabil ofițerilor de la conducere, dintre care unii erau criminali prădători deghizați cu finețe în idealiști politici. Oriunde în Europa, oportunitățile criminale implicând conversiunea fraudulentă a subvențiilor europene s-au multiplicat într-atât de-a lungul ultimului sfert de secol, încât frauda subvențiilor este acum o sursă de venit majoră (dacă nu cumva cea mai importantă) a unor grupări criminale ce operează
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
Europa, oportunitățile criminale implicând conversiunea fraudulentă a subvențiilor europene s-au multiplicat într-atât de-a lungul ultimului sfert de secol, încât frauda subvențiilor este acum o sursă de venit majoră (dacă nu cumva cea mai importantă) a unor grupări criminale ce operează în Europa (Fiorentini și Peltzman 1995: 16). Falsificarea banilor, deja o activitate productivă care determină multe guverne să schimbe designul bancnotelor cu o frecvență până atunci nemaiîntâlnită, se va intensifica aproape cu certitudine odată cu introducerea monedei euro în
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
monedei euro în 2002. În acest capitol vom avea în vedere traficul de droguri, migrația umană și tranzacțiile cu arme ilegale (inclusiv arme nucleare). Deși un concept problematic, crima organizată este cimentul care unește aceste exemple aparent disparate de antreprenoriat criminal, așadar cu aceasta vom începe. Prezentarea crimei organizate De la începutul perioadei post-coloniale a existat o creștere inegalabilă a numărului de actori ai statului în sistemul internațional cărora le lipsește capacitatea instituțională de a-și exercita suveranitatea într-o mare parte
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
în afaceri legitime și activități politice. La un simplu nivel comercial, aceasta îi ajută pe criminalii locali să administreze chestiuni precum intermedierea contractelor publice, în special în construcții, între politicieni locali corupți și afacerile locale favorizate sau deținute în mod criminal, precum și să intercepteze, fie prin decret prezidențial, fie prin violență, investigații ce ar putea deranja. De asemenea, afacerile legitime pot angaja uneori organizații criminale care să întreprindă ,,treburile murdare" precum impunerea silită a acordurilor neoficiale și colectarea datoriilor. Importanța unor
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
în special în construcții, între politicieni locali corupți și afacerile locale favorizate sau deținute în mod criminal, precum și să intercepteze, fie prin decret prezidențial, fie prin violență, investigații ce ar putea deranja. De asemenea, afacerile legitime pot angaja uneori organizații criminale care să întreprindă ,,treburile murdare" precum impunerea silită a acordurilor neoficiale și colectarea datoriilor. Importanța unor astfel de chestiuni pălește totuși în fața oportunităților politice mai largi oferite de intersectarea dintre crima organizată și corupția politică. În special aparența respectabilității derivând
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
în donații politice, populiste și caritabile, dar și în dezvoltarea unor afaceri legitime, sprijinirea mediului cultural și a economiei. De fapt, în bună parte datorită spălării banilor, cei din crima organizată pot înceta cu desăvârșire să se implice în activități criminale, cu excepția sensului, de la sine evident, că investițiile lor includ (dar nu cuprind în exclusivitate, decât dacă sunt imprudente) venituri criminale. Dacă sunt suficient de deștepți, pot deveni, mai degrabă, piloni ai comunității. Totuși, în mod evident, obținerea și susținerea acestei
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]
-
fapt, în bună parte datorită spălării banilor, cei din crima organizată pot înceta cu desăvârșire să se implice în activități criminale, cu excepția sensului, de la sine evident, că investițiile lor includ (dar nu cuprind în exclusivitate, decât dacă sunt imprudente) venituri criminale. Dacă sunt suficient de deștepți, pot deveni, mai degrabă, piloni ai comunității. Totuși, în mod evident, obținerea și susținerea acestei aparențe de respectabilitate necesită un control efectiv și cu adevărat drastic al informației, nu doar în cadrul propriei organizații, dar și
Corupţia politică : înăuntrul şi în afara statului-naţiune by Robert Harris [Corola-publishinghouse/Science/932_a_2440]