3,800 matches
-
cuprins: "TITLUL VI^2 Controlul antifraudă Articolul 93^3 Reguli privind controlul operativ și inopinat (1) Controlul operativ și inopinat se efectuează de către inspectorii antifraudă, cu excepția celor din cadrul Direcției de combatere a fraudelor, în condițiile legii. ... (2) Controlul operativ și inopinat se poate efectua și în scopul realizării de operațiuni de control tematic care reprezint�� activitatea de verificare prin care se urmărește constatarea, analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate. ... (3) La începerea controlului
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264265_a_265594]
-
efectua și în scopul realizării de operațiuni de control tematic care reprezint�� activitatea de verificare prin care se urmărește constatarea, analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate. ... (3) La începerea controlului operativ și inopinat, inspectorul antifraudă este obligat să prezinte contribuabilului legitimația de control și ordinul de serviciu. ... (4) Ori de câte ori controlul operativ și inopinat se efectuează la sediul social sau la sediile secundare ale contribuabilului, acesta se consemnează în registrul unic de control. ... (5
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264265_a_265594]
-
analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate. ... (3) La începerea controlului operativ și inopinat, inspectorul antifraudă este obligat să prezinte contribuabilului legitimația de control și ordinul de serviciu. ... (4) Ori de câte ori controlul operativ și inopinat se efectuează la sediul social sau la sediile secundare ale contribuabilului, acesta se consemnează în registrul unic de control. ... (5) La finalizarea controlului operativ și inopinat se încheie procese-verbale de control/acte de control, în condițiile legii." ... 10. Articolul 100
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264265_a_265594]
-
prezinte contribuabilului legitimația de control și ordinul de serviciu. ... (4) Ori de câte ori controlul operativ și inopinat se efectuează la sediul social sau la sediile secundare ale contribuabilului, acesta se consemnează în registrul unic de control. ... (5) La finalizarea controlului operativ și inopinat se încheie procese-verbale de control/acte de control, în condițiile legii." ... 10. Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins: "ARTICOLUL 100 Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală (1) Selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuși inspecției fiscale este efectuată
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264265_a_265594]
-
ordin al președintelui Agenției. ... Articolul 4 Agenția asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii și reglementărilor în domeniul vamal și exercitarea atribuțiilor de autoritate vamală, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect evaziunea fiscală și frauda fiscală și vamală, precum a altor fapte date prin lege în competența sa. Secțiunea a 2-a Principii, funcții și atribuții Articolul 5
HOTĂRÂRE nr. 520 din 24 iulie 2013(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264302_a_265631]
-
impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a celorlalte venituri bugetare date în competența sa, conform legii; ... c) de inspecție fiscală și de verificare fiscală; ... d) de colectare a veniturilor statului; ... e) de asigurare de servicii pentru contribuabili; ... f) de control operativ și inopinat; ... g) de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale; h) de suport tehnic de specialitate acordat procurorului în efectuarea urmăririi penale; ... i) de supraveghere vamală și fiscală; ... j) de control vamal; k) de coordonare, îndrumare
HOTĂRÂRE nr. 520 din 24 iulie 2013(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264302_a_265631]
-
scrise, după caz; 10. reține documente, în condițiile Codului de procedură fiscală, solicită copii certificate de pe documentele originale, prelevează probe, eșantioane, mostre și alte asemenea specimene, solicită efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control; 11. exercită controlul operativ și inopinat privind prevenirea și descoperirea oricăror acte și fapte din domeniul economico-financiar, fiscal și vamal, care au ca efect evaziunea și frauda fiscală și vamală; 12. efectuează, în condițiile legii, controale în vederea identificării evaziunii și fraudei fiscale și vamale la toate
HOTĂRÂRE nr. 520 din 24 iulie 2013(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264302_a_265631]
-
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ... Articolul 18 (1) Inspectorii antifraudă, cu excepția celor din cadrul Direcției de combatere a fraudelor, execută: ... a) operațiuni de control curent; ... b) operațiuni de control tematic. ... (2) Controlul curent se execută operativ și inopinat, pe baza legitimației de control, a insignei și a ordinului de serviciu permanent. (3) Controlul tematic se execută de către inspectorii antifraudă în baza legitimației de control, a insignei și a ordinului de control tematic prin care se stabilesc obiectivele de
HOTĂRÂRE nr. 520 din 24 iulie 2013(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264302_a_265631]
-
Articolul 890 Dispozitivele medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare se supun, în condițiile stabilite prin instrucțiunile aprobate prin act administrativ al conducătorului structurii de specialitate, următoarelor modalități de control: a) control prin verificare periodică; ... b) inspecție și testare inopinată; c) supraveghere în utilizare. ... ------------ Art. 890 a fost introdus de pct. 136 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014. Articolul 891 Activitățile de evaluare
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/263384_a_264713]
-
aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO/UE; ... m) pregătește și execută programele de inspecție a măsurilor de securitate fizică în cadrul Subregistrului NATO/UE din DAERI și îl informează pe directorul DAERI cu privire la vulnerabilitățile constatate; ... n) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecție fizică din DAERI; ... o) stabilește măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate specifice DAERI, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la informațiile clasificate NATO/UE; ... p) verifică condițiile de securitate ale spațiilor
ORDIN nr. 92 din 24 iunie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/262720_a_264049]
-
aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO/UE; ... m) pregătește și execută programele de inspecție a măsurilor de securitate fizică în cadrul Subregistrului NATO/UE din DAERI și îl informează pe directorul DAERI cu privire la vulnerabilitățile constatate; ... n) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecție fizică din DAERI; ... o) stabilește măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate specifice DAERI, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la informațiile clasificate NATO/UE; ... p) verifică condițiile de securitate ale spațiilor
REGULAMENT din 24 iunie 2014 de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/262721_a_264050]
-
Articolul 890 Dispozitivele medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare se supun, în condițiile stabilite prin instrucțiunile aprobate prin act administrativ al conducătorului structurii de specialitate, următoarelor modalități de control: a) control prin verificare periodică; ... b) inspecție și testare inopinată; c) supraveghere în utilizare. ... ------------ Art. 890 a fost introdus de pct. 136 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014. Articolul 891 Activitățile de evaluare
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261734_a_263063]
-
4 septembrie 2015. Articolul 19 (1) Direcția relații externe și comunicare are următoarele atribuții: ... a) participă la investigațiile și la inspecțiile derulate de Consiliul Concurenței și colaborează cu persoanele responsabile de politica de clemență și cu cele responsabile de inspecțiile inopinate din cadrul Consiliului Concurenței în cazurile în care sunt incidente regulile de concurență europene sau atunci când Comisia Europeană sau o altă autoritate națională de concurență solicită asistența Consiliului Concurenței; ... b) participă alături de celelalte direcții și de Serviciul carteluri din cadrul Consiliului Concurenței
REGULAMENT din 2 februarie 2012 (*actualizat*) de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264597_a_265926]
-
45 din REGULAMENTUL din 2 septembrie 2015 pus în aplicare de ORDINUL nr. 512 din 2 septembrie 2015 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 septembrie 2015. r) coordonează activitatea de inventariere patrimonială periodică și efectuează verificări și controale inopinate, dispuse de conducerea instituției, cu privire la aspectele financiare și de gestiune din cadrul Consiliului Concurenței; ... s) îndeplinește și alte sarcini încredințate de președintele Consiliului Concurenței, secretarul general sau secretarul general adjunct. ... ---------- Lit. s) a art. 29 a fost modificată de pct. 46
REGULAMENT din 2 februarie 2012 (*actualizat*) de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264597_a_265926]
-
h) execută activități de îndrumare pe linie de planificare, reacții pentru situații de urgență în cadrul structurilor D.M.; ... i) elaborează și transmite dispoziții pe linie de planificare, reacții pentru situații de urgență către unitățile subordonate D.M.; ... j) execută controale tematice și inopinate în unitățile subordonate D.M.; ... k) verifică stadiul pregătirii pentru alertare, protecție, intervenție și evacuare în situații de urgențe civile, precum și pe linia organizării și executării serviciului de permanență în unitățile subordonate D.M.; ... l) elaborează și actualizează documentele referitoare la organizarea
REGULAMENT din 13 decembrie 2013 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264680_a_266009]
-
august 2014. (2) Informațiile colectate potrivit prevederilor alin. (1) pot fi folosite numai în scopul aplicării legislației în domeniul concurenței. ... (3) În scopul soluționării sesizărilor privind practicile de concurență neloială prevăzute la art. 4, inspectorii de concurență pot efectua inspecții inopinate, numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor. ... (4) Inspecțiile inopinate se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1996 ��... , republicată. ------------ Art. 3^4 a fost introdus de pct.
LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 (*actualizată*) privind combaterea concurenţei neloiale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264742_a_266071]
-
soluționării sesizărilor privind practicile de concurență neloială prevăzute la art. 4, inspectorii de concurență pot efectua inspecții inopinate, numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor. ... (4) Inspecțiile inopinate se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1996 ��... , republicată. ------------ Art. 3^4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. Articolul
LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 (*actualizată*) privind combaterea concurenţei neloiale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/264742_a_266071]
-
sau al instituției din care fac parte. ... (2) La acțiunile de control vor participa minimum 2 comisari. ... Capitolul V Dispoziții finale Articolul 16 (1) Comisarii GNM, în exercitarea atribuțiilor proprii, încheie acte de control pe baza tematicilor, sesizărilor, autosesizărilor sau inopinat, constată prin proces-verbal contravențiile săvârșite și aplică sancțiunile legale. ... (2) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii este prevăzut în anexa nr. 2. ... (3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se
HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 17 octombrie 2012 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261365_a_262694]
-
notariale Controlul activității notariale Articolul 85 (1) Controlul profesional administrativ al activității notariale se exercită, ori de câte ori se consideră necesar, de către ministrul justiției, prin inspectorii generali de specialitate, și de către Consiliul Uniunii, prin Corpul de control al Uniunii. ... (2) Cu excepția controlului inopinat, fiecare entitate cu atribuții de control are obligația informării celeilalte entități despre declanșarea controlului, notarul public controlat, perioada de control, precum și obiectivele acestuia. ... (3) Consiliul Uniunii poate delega Colegiului director al Camerei controlul profesional administrativ cu privire la calitatea actelor și lucrărilor
ORDIN nr. 2.333/C din 24 iulie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261149_a_262478]
-
2) Ordinul sau, după caz, dispoziția de control cuprinde, cel puțin, următoarele mențiuni: ... a) locul de desfășurare a controlului; ... b) durata controlului; ... c) obiectivele controlului, stabilite în conformitate cu dispozițiile art. 159 din lege; ... d) componența echipei de control. ... (3) Cu excepția controlului inopinat, ordinul sau, după caz, dispoziția de control se aduce la cunoștința Camerei în care se efectuează controlul și, după caz, dacă notarii publici sunt nominalizați, notarilor publici controlați. Comunicarea se face, de îndată, în scris, prin orice mijloc care atestă
ORDIN nr. 2.333/C din 24 iulie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261149_a_262478]
-
sunt nominalizați, notarilor publici controlați. Comunicarea se face, de îndată, în scris, prin orice mijloc care atestă confirmarea primirii. ... Articolul 88 Entitățile în măsură să declanșeze efectuarea controlului sau împuterniciții acestora pot dispune, în conformitate cu dispozițiile art. 159 din lege, efectuarea inopinată a controlului la birourile notariale, caz în care nu se aduce la cunoștința notarului public ordinul sau, după caz, dispoziția de control, decât la prezentarea echipei de control la biroul notarial în vederea efectuării controlului. Celelalte dispoziții privind organizarea și desfășurarea
ORDIN nr. 2.333/C din 24 iulie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261149_a_262478]
-
și arhiva activității notariale Articolul 85 (1) Controlul profesional administrativ al activității notariale se exercită, ori de câte ori se consideră necesar, de către ministrul justiției, prin inspectorii generali de specialitate, și de către Consiliul Uniunii, prin Corpul de control al Uniunii. ... (2) Cu excepția controlului inopinat, fiecare entitate cu atribuții de control are obligația informării celeilalte entități despre declanșarea controlului, notarul public controlat, perioada de control, precum și obiectivele acestuia. ... (3) Consiliul Uniunii poate delega Colegiului director al Camerei controlul profesional administrativ cu privire la calitatea actelor și lucrărilor
REGULAMENT din 24 iulie 2013 (*actualizat*) de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261150_a_262479]
-
2) Ordinul sau, după caz, dispoziția de control cuprinde, cel puțin, următoarele mențiuni: ... a) locul de desfășurare a controlului; ... b) durata controlului; ... c) obiectivele controlului, stabilite în conformitate cu dispozițiile art. 159 din lege; ... d) componența echipei de control. ... (3) Cu excepția controlului inopinat, ordinul sau, după caz, dispoziția de control se aduce la cunoștința Camerei în care se efectuează controlul și, după caz, dacă notarii publici sunt nominalizați, notarilor publici controlați. Comunicarea se face, de îndată, în scris, prin orice mijloc care atestă
REGULAMENT din 24 iulie 2013 (*actualizat*) de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261150_a_262479]
-
sunt nominalizați, notarilor publici controlați. Comunicarea se face, de îndată, în scris, prin orice mijloc care atestă confirmarea primirii. ... Articolul 88 Entitățile în măsură să declanșeze efectuarea controlului sau împuterniciții acestora pot dispune, în conformitate cu dispozițiile art. 159 din lege, efectuarea inopinată a controlului la birourile notariale, caz în care nu se aduce la cunoștința notarului public ordinul sau, după caz, dispoziția de control, decât la prezentarea echipei de control la biroul notarial în vederea efectuării controlului. Celelalte dispoziții privind organizarea și desfășurarea
REGULAMENT din 24 iulie 2013 (*actualizat*) de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261150_a_262479]
-
decembrie 2010. h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deținerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel; ... i) refuzul sub orice formă al accesului autorităților competente cu atribuții de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale. ... -------------- Lit. i) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificată de pct. 96 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260046_a_261375]