34,321 matches
-
din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii potrivit alin. (2) se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei." ... Articolul II (1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, aflate în procedură de elaborare, avizare, aprobare, după caz, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se aprobă potrivit prevederilor art. 4, așa cum a fost modificat prin
ORDONANŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2016 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268778_a_270107]
-
acuzării sau pedepsei disproporționate ori discriminatorii; ... d) imposibilității rejudecării ca urmare a unei pedepse discriminatorii sau disproporționate; ... e) acuzării sau pedepsirii ca urmare a refuzului de îndeplinire a serviciului militar în caz de conflict, atunci când îndeplinirea serviciului militar ar presupune săvârșirea de crime sau acte care intră sub incidența cauzelor de excludere prevăzute la art. 25 alin. (1) din lege; ... f) abuzuri sau acte de discriminare specifice genului, precum și abuzuri sau acte de discriminare specifice privind copiii. ... Articolul 10 Motivele de
NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2006 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268704_a_270033]
-
în raport cu natura infracțiunii de care persoana în cauză este suspectată. Pot fi calificate drept infracțiuni nonpolitice grave în special acțiunile inumane, chiar dacă sunt comise cu un anumit obiectiv politic. ... (2) Regula prevăzută la alin. (1) se aplică tuturor participanților la săvârșirea infracțiunii. ... Articolul 73 Comunicarea de date instituțiilor europene Oficiul Național pentru Refugiați, periodic și cât mai curând posibil după acordarea protecției temporare, comunică instituțiilor europene competente datele referitoare la numărul de persoane care se bucură de această formă de protecție
NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2006 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268704_a_270033]
-
OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2016. (3) Persoanele care îndeplinesc, în mod cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) nu beneficiază de prevederile prezentului ordin dacă au ori aveau suspendat raportul de muncă sau de serviciu, după caz, la momentul săvârșirii actelor ori faptelor în legătură cu care s-au demarat procedurile judiciare. ... (4) Beneficiază de prevederile prezentului ordin și persoanele împotriva cărora s-au demarat proceduri judiciare având ca obiect acte ori fapte săvârșite în legătură cu îndeplinirea unor sarcini de serviciu suplimentare. Articolul
ORDIN nr. 50 din 10 ianuarie 2011 (*actualizat*) pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268808_a_270137]
-
se sancționează cu amendă contravențională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravențională de 10.000 lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității până la remedierea situației care a dus la suspendarea activității la a doua abatere; săvârșirea unei noi contravenții la această lege se sancționează cu amendă contravențională de 15.000 lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității." ... 14. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 11. - Sancțiunile prevăzute la art. 10
LEGE nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268830_a_270159]
-
baza comenzilor primite din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Articolul 3 Constatarea contravențiilor prevăzute de art. 24 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, și aplicarea sancțiunilor pentru săvârșirea acestora se fac de către funcționarii publici, agenți constatatori, împuterniciți prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Articolul 4 Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180
ORDIN nr. 2.201 din 17 august 2015 (*actualizat*) pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268828_a_270157]
-
luna ...... anul ...., la ............. Agentul/Agenții constatator/constatatori ..............., îndeplinind funcția/funcțiile de ............... în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, împuternicit/împuterniciți prin Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. .../.... să constate contravenții și să aplice amenzile corespunzătoare prevăzute de lege pentru săvârșirea acestora, în urma controlului efectuat în ziua de ... luna ....... anul ...., ora ..., la sediul ........ din ........, str. ............. nr. ..., cu privire la nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, de către
ORDIN nr. 2.201 din 17 august 2015 (*actualizat*) pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268828_a_270157]
-
contravenții prevăzută/prevăzute la art. 24 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la .... lei la ..... lei. Agent/Agenți constatator/constatatori, Contravenient, ................................... ................. ................................... De săvârșirea contravenției/contravențiilor prevăzute la art. 24 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se face vinovat: Contravenientul persoană fizică: Numele și prenumele ......., domiciliul .........., CNP ..........., BI/CI seria ... nr.
ORDIN nr. 2.201 din 17 august 2015 (*actualizat*) pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268828_a_270157]
-
din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 ... privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii potrivit alin. (2) se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei. ---------- Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 11 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016. (7) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le
ORDONANŢĂ nr. 26 din 21 august 2013(*actualizată*) privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268843_a_270172]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 2 februarie 2016 Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 (1) Evaluatorii autorizați răspund disciplinar în cazul săvârșirii unor abateri disciplinare, în activitatea de evaluare. ... (2) Abaterea disciplinară constă într-o acțiune sau inacțiune în legătură cu activitatea de evaluare, săvârșită cu vinovăție, prin care prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu
REGULAMENT din 5 aprilie 2014 (*republicat*) Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268851_a_270180]
-
divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată Comisia de etică și disciplină; ... e) proporționalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă a fi aplicată; ... f) legalitatea sancțiunii, conform căreia Comisia de etică și disciplină nu poate propune decât sancțiunile disciplinare prevăzute de Ordonanță; ... g) unicitatea sancțiunii, potrivit căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica
REGULAMENT din 5 aprilie 2014 (*republicat*) Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268851_a_270180]
-
sesizarea nu realizează în termenul stabilit completările solicitate de raportorul Comisiei de etică și disciplină potrivit alin. (2), raportorul propune clasarea. ... (7) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare raportorul, Comisia de etică și disciplină, Consiliul director sau Conferința națională, după caz, constată săvârșirea și a altor fapte de către persoana cercetată, oricare dintre aceștia poate extinde cercetarea și cu privire la aceste fapte. (8) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare raportorul, Comisia de etică și disciplină, Consiliul director sau Conferința națională, după caz, constată participarea și a altor
REGULAMENT din 5 aprilie 2014 (*republicat*) Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268851_a_270180]
-
decide necesitatea extinderii cercetării disciplinare și asupra evaluatorului autorizat, membru titular care a realizat raportul de evaluare supus analizei. ... (10) Procedura disciplinară va fi declanșată de către Comisia de etică și disciplină a Asociației în cel mult 3 ani de la data săvârșirii faptei, dar nu mai târziu de o lună de la data înregistrării sesizării în evidențele Asociației. ... Articolul 14 (1) Sesizările se înregistrează în registrul de intrări al registraturii generale a Asociației și se transmit de către președintele Asociației președintelui Comisiei de etică
REGULAMENT din 5 aprilie 2014 (*republicat*) Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268851_a_270180]
-
a cărei faptă este sesizată. Articolul 15 Nicio sancțiune disciplinară nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare. Articolul 16 (1) Pe parcursul etapelor procedurii disciplinare, se pot identifica neconformități raportate la Standardele de evaluare în vigoare la data săvârșirii faptei și încălcări ale principiilor din Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat. (2) Consiliul director poate întocmi un model de Fișă de neconformități cu caracter orientativ, în vederea încadrării faptelor constate în abaterile disciplinare prevăzute la art. 12 alin
REGULAMENT din 5 aprilie 2014 (*republicat*) Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268851_a_270180]
-
la alin. (4) lit. c), dacă se constată că acțiunea disciplinară este întemeiată, Comisia de etică și disciplină va propune Consiliului director aplicarea unei sancțiuni disciplinare în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite și a urmărilor acesteia, cu cauzele care au determinat săvârșirea acesteia, cu împrejurările în care abaterea a fost săvârșită, cu gradul de vinovăție, cu circumstanțele personale ale celui care a săvârșit-o, cu comportamentul său general în exercitarea profesiei de evaluator autorizat și cu existența unor antecedente disciplinare. Articolul 27
REGULAMENT din 5 aprilie 2014 (*republicat*) Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268851_a_270180]
-
identificat(ă) prin CI seria ...... nr. ......, eliberată de ...... la data de ......, în calitate de ......, personal/prin mandatar ......, conform împuternicirii anexate, doresc să formulez prezenta sesizare, în calitate de ...... [indicarea calității în raport cu fapta sesizată, conform art. 13 alin (2) lit. a) din regulament] privind posibila săvârșire a unei abateri disciplinare de către: B. Datele evaluatorului autorizat a cărui faptă este sesizată ...(numele)..., domiciliat(ă) în municipiul/orașul/comuna ......., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ......., et. ..., ap. ....., sectorul ....., județul ......, identificat(ă) prin CI seria ... nr. ..., eliberată de ...... la data de
REGULAMENT din 5 aprilie 2014 (*republicat*) Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268851_a_270180]
-
al/a Legitimației de membru nr. ....., având specializarea ......., telefon ......, e-mail ....., sau, după caz, ...(denumirea)..., cu sediul social în municipiul/orașul, comuna ......, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....., sectorul ....., județul ......, identificată prin CUI ......, posesoare a Autorizației nr. ......, telefon ......, e-mail ........ C. Data săvârșirii faptei ..................................................................... D. Tipul activității de evaluare în legătură cu care a fost săvârșită fapta (vă rugăm să bifați) [] evaluare de bunuri imobile [] evaluare de întreprinderi [] evaluare de bunuri mobile [] evaluare de acțiuni și alte instrumente financiare [] evaluare de fond de comerț și
REGULAMENT din 5 aprilie 2014 (*republicat*) Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268851_a_270180]
-
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 ), referitoare la competența de soluționare a plângerii contravenționale (locul săvârșirii contravenției, regula fiind încheierea contractului la sediul societății). B. Alte instanțe au apreciat că secțiile civile (cauze privind profesioniștii) sunt competente să soluționeze aceste litigii. 9. S-a reținut, în acest sens, că litigiile de contencios administrativ sunt cele soluționate
DECIZIE nr. 24 din 16 noiembrie 2015 referitoare la recursul în interesul privind art. 12 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu completările ulterioare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268858_a_270187]
-
instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului și art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 , excepție ridicată de Vasile Frîncu într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cauze penale referitoare la săvârșirea de către autorul excepției a infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea creditului societății în interes propriu. 5. În motivarea excepției de neconstituționalitate referitor la pretinsa neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) și
DECIZIE nr. 785 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului şi art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268891_a_270220]
-
ce reglementau infracțiunile astfel dezincriminate este de natură a încălca principiul aplicării legii penale mai favorabile și dreptul la apărare. Se susține, totodată, încălcarea prin textele criticate a dreptului la viață intimă, familială și privată, întrucât orice suspiciune referitoare la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală este de natură a afecta dreptul la propria imagine, care este o componentă a dreptului fundamental prevăzut la art. 26 din Constituție. Se mai arată că aceleași texte criticate încalcă libertatea economică, prin intervenția
DECIZIE nr. 785 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului şi art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268891_a_270220]
-
fost abrogat art. 282^1 din Legea nr. 31/1990 , dispărând astfel temeiul legal al exercitării acțiunii penale în cazul infracțiunilor prevăzute în cuprinsul titlului VIII al acestei legi. Se susține că, în acest caz, lipsa plângerii prealabile referitoare la săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 face imposibilă punerea în mișcare a acțiunii penale în cazul acesteia. Or, neaplicarea dispozițiilor art. 26 din Legea nr. 255/2013 în prezenta cauză este de
DECIZIE nr. 785 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului şi art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268891_a_270220]
-
acestora. Se mai susține încălcarea prin textul criticat a prevederilor constituționale ale art. 45, întrucât punerea în mișcare a acțiunii penale din oficiu împotriva unei persoane este de natură a afecta libertatea economică a acesteia, iar această intruziune, în situația săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 , a devenit nelegală odată cu intrarea în vigoare a art. 26 din Legea nr. 255/2013 . 8. Tribunalul Constanța - Secția penală opinează că excepția de neconstituționalitate este
DECIZIE nr. 785 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului şi art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268891_a_270220]
-
a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: [...] b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; [...]"; ... - Art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 : "(1) Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori
DECIZIE nr. 785 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului şi art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268891_a_270220]
-
286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, legiuitorul nemodificând și prevederile Legii nr. 656/2002 prin reglementarea unei limite maxime a pedepsei ce poate fi dispusă în cazul săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) din această lege, prin raportare la pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la care textul criticat face trimitere. Prin urmare, Curtea deduce că intenția legiuitorului nu a fost aceea de a
DECIZIE nr. 785 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului şi art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268891_a_270220]
-
penale a statului, legiuitorul poate decide, în considerarea importanței valorilor sociale ocrotite prin normele penale adoptate și a raporturilor sociale ce se nasc în urma acestor incriminări, care sunt cazurile de limitare a pedepsei penale ce poate fi aplicată în cazul săvârșirii unei infracțiuni, prin raportare la o altă pedeapsă prevăzută pentru o faptă comisă în legătură cu infracțiunea luată drept criteriu al comparației. (A se vedea, în acest sens, Decizia nr. 293 din 28 aprilie 2015 , paragraful 20) 20. Cu privire la pretinsa încălcare prin
DECIZIE nr. 785 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului şi art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268891_a_270220]