3,708 matches
-
desemnate. Anexa 10 Listă neexhaustivă a factorilor și tipurilor de dovezi cu privire la riscurile potențial reduse (EXTRAS DIN DIRECTIVA NR. 849/2015 ) 1. Factori de risc privind clienții: (a) societăți publice cotate la o bursă de valori și supuse cerințelor de divulgare a informațiilor (fie prin norme bursiere, fie prin lege sau prin mijloace executorii), care impun cerințe pentru a asigura transparența adecvată a beneficiarului real; (b) administrații publice sau întreprinderi publice; (c) clienți care își au reședința în zone geografice cu
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
indirect asupra unui procent suficient de acțiuni sau drepturi de vot în acea entitate legală, inclusiv prin titluri/acțiuni la purtător (bearer share holdings), alta/altele decât o companie înregistrată pe o piață reglementată care este subiect al obligației de divulgare conform legislației Comunitare sau care este subiect al standardelor internaționale echivalente; un procent de 25% plus unu din acțiuni va fi considerat suficient pentru a îndeplini acest criteriu; (ii) persoana fizică (persoanele) care exercită în alt mod controlul asupra conducerii
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
cazul în care notificatorul consideră că există o problemă de confidențialitate a datelor, el poate indica informațiile prevăzute în art. 7, 8 și 14 pe care el le consideră a fi sensibile din punct de vedere comercial și a căror divulgare ar putea să-i aducă daune din punct de vedere industrial sau comercial și pe care, prin urmare, dorește să le țină secrete față toate persoanele, în afară de autoritățile competente și Comisie. În asemenea cazuri, se oferă o justificare completă. În privința
jrc1913as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87063_a_87850]
-
în anunț dacă acceptă publicarea acestora. (4) În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 40 alineatul (3), Comisia stabilește normele privind elaborarea de rapoarte periodice pe baza anunțurilor menționate la alineatul (3) și privind publicarea acestor rapoarte. (5) În cazul în care divulgarea lor ar împiedica aplicarea legilor, s-ar opune interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale întreprinderilor publice sau private sau ar putea afecta concurența loială între prestatori, este posibil ca aceste informații privind atribuirea contractului să nu fie
jrc1926as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87076_a_87863]
-
vizați, este mijlocul cel mai eficient de a realiza această cooperare; întrucât o clauză specială de protecție este necesară pentru a scuti instituțiile de credit și instituțiile financiare, precum și pe conducătorii și funcționarii acestora, de răspunderea pentru încălcarea restricțiilor privind divulgarea informațiilor; întrucât informațiile primite de autorități prin aplicarea prezentei directive nu pot fi folosite decât în scopul combaterii spălării banilor; întrucât statele membre pot totuși să prevadă folosirea acestor informații în alte scopuri; întrucât instituirea, de către instituțiile de credit și
jrc1745as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86893_a_87680]
-
necesar, pe un raport scris constituind o evaluare critică a respectivei compilări; sau 1.1.2. rezultatul tuturor investigațiilor clinice efectuate, inclusiv cele efectuate în conformitate cu secțiunea 2. 1.2. Toate datele rămân confidențiale, cu excepția cazului în care se consideră că divulgarea acestora este esențială. 2. Investigația clinică 2.1. Scopul Scopul investigației clinice este: - să verifice dacă, în condiții normale de utilizare, performanțele dispozitivului sunt în conformitate cu cele indicate în secțiunea 2 din anexa 1, - să determine orice efect secundar nedorit, în
jrc1605as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86747_a_87534]
-
dispozițiilor naționale sau comunitare speciale referitoare la transmitea altor tipuri de informații Comisiei; întrucât prezentul regulament se adoptă fără a aduce atingere art. 223 din Tratatul CEE conform căruia nici un stat membru nu este obligat să furnizeze informații a căror divulgare, în opinia statului membru, contravine intereselor de bază ale siguranței naționale; întrucât, conform art. 47 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, Comisia a adoptat Decizia nr. 1566/86/CECO (3) și întrucât prezentul regulament nu
jrc1659as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86804_a_87591]
-
părții care a furnizat-o sau asupra sursei informației. 4. Cu toate acestea, dacă o cerere de confidențialitate se dovedește a fi nejustificată și dacă cel care a furnizat informația nu dorește fie să o facă publică, fie să autorizeze divulgarea ei în termeni generali sau în formă rezumată, informația respectivă poate să nu fie luată în considerație. De asemenea, în cazul în care cererea de confidențialitate este justificată, este posibil să nu se ia în considerație o informație dacă partea
jrc1155as1987 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86294_a_87081]
-
aceasta este anterioară datei de depunere a cererii de înregistrare. (2) Statele membre se asigură ca materialul depus în conformitate cu alin. (1) să nu fie pus la dispoziția publicului dacă acest material ține de secretul afacerilor. Prezenta dispoziție nu se opune divulgării acestui material ca urmare a intervenției unui tribunal sau a unei autorități competente în rândul persoanelor implicate în litigiile privind validitatea sau încălcarea drepturilor exclusive menționate în art. 2. (3) Statele membre pot solicita ca transferurile de drepturi privind topografiile
jrc1190as1987 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86329_a_87116]
-
supravegherea piețelor financiare; - organismele responsabile pentru lichidarea și falimentul societăților de investiții și alte proceduri similare și - persoanele responsabile pentru efectuarea auditărilor legale ale conturilor societăților de investiții și ale altor instituții financiare, pentru îndeplinirea funcțiilor lor de supraveghere, sau divulgarea, către organisme care administrează programe de compensare, a informațiilor necesare pentru îndeplinirea funcțiilor acestora. Aceste informații sunt supuse secretului profesional prevăzut în alin. (1). 6. Dispozițiile prezentului articol nu împiedică o autoritate competentă să divulge băncilor centrale care nu supraveghează
jrc2171as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87323_a_88110]
-
anumitor informații către alte departamente din administrațiile centrale de stat responsabile pentru adoptarea dispozițiilor legale privind supravegherea instituțiilor de credit, a instituțiilor financiare, a societăților de investiții și a societăților de asigurare și către inspectorii împuterniciți de departamentele în cauză. Divulgarea acestor informații se poate face, totuși, numai în cazul în care acest lucru este necesar din motive de control prudențial. Statele membre prevăd, totuși, ca informațiile primite în temeiul alin. (2) și (5) și cele obținute prin verificările la fața
jrc2171as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87323_a_88110]
-
articolului 3 alineatul (4) își comunica intenția prin intermediul unui anunț. (5) Autoritățile contractante care au atribuit un contract fac cunoscut rezultatul acestuia prin intermediul unui anunț. Totuși, anumite informații privind atribuirea contractului pot să nu fie publicate, în anumite cazuri, atunci când divulgarea lor ar împiedica aplicarea legilor, s-ar opune interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale întreprinderilor publice sau private sau ar putea dăuna unei concurente loiale între antreprenori. (6) Anunțurile prevăzute în alineatele (1) - (5) se stabilesc în conformitate cu
jrc2183as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87335_a_88122]
-
are acces la informațiile din dosarul solicitantului care sunt susceptibile de a fi examinate de către autoritățile menționate la capitolul V, în măsura în care informațiile respective sunt relevante pentru examinarea cererii de azil. Statele membre pot face o excepție în cazul în care divulgarea informațiilor sau a surselor ar periclita securitatea națională, securitatea organizațiilor sau a persoanei (persoanelor) care furnizează informațiile sau securitatea persoanei (persoanelor) la care se referă informațiile sau în cazul în care s-ar prejudicia ancheta aferentă examinării cererilor de azil
32005L0085-ro () [Corola-website/Law/294009_a_295338]
-
luat cunoștință în cadrul unei misiuni menționate la primul paragraf, exercitată într-o întreprindere care are o legătură strânsă - ce decurge dintr-o relație de control - cu întreprinderea de reasigurare în cadrul căreia persoana în cauză își realizează misiunea menționată anterior. (2) Divulgarea către autoritățile competente, de către persoanele autorizate în conformitate cu Directiva 84/253/CEE, a oricărui fapt sau a oricărei decizii relevante menționate la alineatul (1) din prezentul articol nu constituie o încălcare a vreunei restricții de divulgare de informații impuse prin contract
32005L0068-ro () [Corola-website/Law/293994_a_295323]
-
realizează misiunea menționată anterior. (2) Divulgarea către autoritățile competente, de către persoanele autorizate în conformitate cu Directiva 84/253/CEE, a oricărui fapt sau a oricărei decizii relevante menționate la alineatul (1) din prezentul articol nu constituie o încălcare a vreunei restricții de divulgare de informații impuse prin contract sau printr-un act cu putere de lege sau act administrativ și nu creează nici un fel de responsabilitate pentru persoanele în cauză. CAPITOLUL 2 Norme referitoare la provizioanele tehnice Articolul 32 Constituirea de provizioane tehnice
32005L0068-ro () [Corola-website/Law/293994_a_295323]
-
semnifică orice persoană fizică sau juridică, sau orice entitate din exteriorul Curții de Conturi, inclusiv statele membre, alte instituții și organisme comunitare și necomunitare și țări terțe. Articolul 4 Excepții (1) Curtea de Conturi refuză accesul la un document atunci când divulgarea ar submina protejarea: (a) interesului public, inclusiv: - siguranță publică; - apărare și aspecte militare; - relații internaționale; - politica financiară, monetară sau economică a Comunității sau a unui stat membru; (b) vieții private și a integrității persoanei umane, în special în conformitate cu legislația comunitară
32005D0012_01-ro () [Corola-website/Law/293549_a_294878]
-
de dispozițiile corespunzătoare din alte instrumente de drept comunitar, Curtea de Conturi refuză accesul la observațiile formulate în cadrul auditului. Poate refuza și accesul la documente utilizate pentru elaborarea acestor observații. (3) Curtea de Conturi refuză accesul la un document atunci când divulgarea sa ar submina protejarea: - intereselor comerciale ale unei persoane fizice sau juridice, inclusiv a celor privind proprietatea intelectuală; - procedurilor judiciare și a consultanței juridice; - inspecții, investigații și audit. (4) Este refuzat accesul la un document întocmit de Curtea de Conturi
32005D0012_01-ro () [Corola-website/Law/293549_a_294878]
-
a consultanței juridice; - inspecții, investigații și audit. (4) Este refuzat accesul la un document întocmit de Curtea de Conturi pentru uz intern sau primit de aceasta și care privește o chestiune asupra căreia decizia nu a fost încă luată, atunci când divulgarea documentului menționat ar compromite procesul decizional al Curții de Conturi. Este refuzat accesul la un document ce conține avize pentru uz intern și emis în cadrul deliberărilor și consultărilor preliminare ale Curții de Conturi chiar după luarea deciziei respective în cazul
32005D0012_01-ro () [Corola-website/Law/293549_a_294878]
-
ar compromite procesul decizional al Curții de Conturi. Este refuzat accesul la un document ce conține avize pentru uz intern și emis în cadrul deliberărilor și consultărilor preliminare ale Curții de Conturi chiar după luarea deciziei respective în cazul în care divulgarea documentului ar compromite procesul decizional al Curții de Conturi. (5) În cazul în care cererea privește un document deținut de către Curtea de Conturi fără ca aceasta să fie autorul documentului, Curtea de Conturi confirmă primirea cererii și pune la dispoziție numele
32005D0012_01-ro () [Corola-website/Law/293549_a_294878]
-
în Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului6. (8) Fără a aduce atingere excepțiilor stabilite în prezentul articol, Curtea de Conturi poate decide acordarea accesului la un document, în întregime sau în parte, atunci când un interes public superior justifică divulgarea documentului în cauză. Articolul 5 Cereri de acces Cererile de acces la un document trebuie formulate în formă scrisă 7, fie pe hârtie, fie în format electronic, într-una din limbile prevăzute la articolul 314 din Tratatul CE8 și într-
32005D0012_01-ro () [Corola-website/Law/293549_a_294878]
-
competente fără autorizarea expresă din partea persoanei sau a autorității care a furnizat-o. Cu toate acestea, transmiterea informațiilor este permisă în cazul în care autoritățile competente sunt obligate să o facă în conformitate cu dispozițiile în vigoare, în special în cadrul procedurilor judiciare. Divulgarea sau transmiterea de informații se face cu respectarea strictă a dispozițiilor în vigoare privind protecția datelor, în special a Directivei 95/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 45/2001."; 5. la articolul 16, "control efectuat de autoritățile vamale" se înlocuiește
32005R0648-ro () [Corola-website/Law/294153_a_295482]
-
exemplu, peste 70 % Două întreprinderi domină datele C Suficiente întreprinderi, dar două întreprinderi generează/tratează, de exemplu, peste 70 % Date confidențiale din motiv de confidențialitate secundară D Nu confidențiale prin ele însele (indicator A, B, C), dar pentru a preveni divulgarea indirectă a unor date confidențiale Valoarea nu este confidențială Gol Lista E - Categorii de deșeuri pentru incinerare Numărul deșeului CED-Stat/versiunea 3 (JO L 90, 27.3.2004, p. 15) Deșeuri periculoase/nepericuloase Cod Descriere 1 01 + 02 + 03 Deșeuri
32005R0782-ro () [Corola-website/Law/294174_a_295503]
-
trebui să cuprindă experți din diferite grupuri de factori implicați, și anume: utilizatori, organizații de cercetare și industrie. Potrivit domeniilor de activitate, CCECS ar trebui să cuprindă două grupuri având roluri distincte, dar complementare. (6) Ar trebui stabilite norme privind divulgarea de informații de către membrii CCECS, fără a aduce atingere normelor Comisiei privind securitatea, prevăzute la anexa la Decizia (CECA, Euratom) 2001/844/CE a Comisiei2. (7) Este adecvat să se stabilească o durată de aplicare a prezentei decizii. Comisia va
32005D0516-ro () [Corola-website/Law/293728_a_295057]
-
oricărui alt document relevant. Articolul 5 Cheltuielile Cheltuielile de călătorie legate de activitățile CCECS și suportate de membrii și experții selecționați se rambursează de Comisie în conformitate cu normele acesteia. Membrii și experții selecționați nu sunt remunerați pentru funcțiile lor. Articolul 6 Divulgarea de informații Normele privind divulgarea de informații de către membrii CCECS sunt definite în regulamentul de procedură al CCECS. Orice persoană care participă la activități ale CCECS se abține să divulge informațiile la care a avut acces în acest cadru. Articolul
32005D0516-ro () [Corola-website/Law/293728_a_295057]
-
5 Cheltuielile Cheltuielile de călătorie legate de activitățile CCECS și suportate de membrii și experții selecționați se rambursează de Comisie în conformitate cu normele acesteia. Membrii și experții selecționați nu sunt remunerați pentru funcțiile lor. Articolul 6 Divulgarea de informații Normele privind divulgarea de informații de către membrii CCECS sunt definite în regulamentul de procedură al CCECS. Orice persoană care participă la activități ale CCECS se abține să divulge informațiile la care a avut acces în acest cadru. Articolul 7 Aplicabilitatea Prezenta decizie expiră
32005D0516-ro () [Corola-website/Law/293728_a_295057]