3,579 matches
-
fost trimis în judecată, în stare de arest, la sfârșitul lunii iunie 2012, de către procurorii DIICOT - Serviciu Teritorial Galați, pentru fraude imobiliare în valoare de aproximativ un milion de euro. Alături de Boldea, în dosar sunt judecate 18 persoane, acuzate de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.
Mihail Boldea poate fi cercetat în libertate, a decis Curtea de Apel Iași by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77676_a_79001]
-
prezentat la firma furnizoare, Mihăiță C. s-a folosit de o identitate falsă. „În prezent se efectuează cercetări în vederea stabilirii întregii activități infracționale a inculpatului“, anunță Biroul de Presă al I.P.J. Timiș. Bărbatul este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de furt, înșelăciune, uz de fals, fals privind identitatea. Prezentat instanței, pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pe timp de 29 de zile l Mai multe persoane sunt cercetate pentru furturi. Secția 1 de Poliție se ocupă de cazul
Agenda2004-7-04-politie () [Corola-journal/Journalistic/282071_a_283400]
-
a fost deposedată de geanta în care avea 1,9 milioane de lei, actele personale și cheile de la locuință. l G.M. , de 41 de ani, din Timișoara, administrator la o societate comercială din Bacova, va da socoteală în instanță pentru înșelăciune. În 29 iunie 2002 învinuitul s-a prezentat la o firmă din Săcele, de unde a ridicat marfă în valoare de peste 305 milioane de lei. A achitat 20 la sută din sumă, iar pentru restul a emis o filă cec refuzată
Agenda2003-35-03-19 () [Corola-journal/Journalistic/281404_a_282733]
-
șantajeze. Oamenii legii i-au prins pe cei doi și i-au luat la întrebări. Ei riscă între doi și șapte ani de închisoare. săptămâna infracțională În perioada 4-11 februarie 2005, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: înșelăciune - 2; fals, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals - 1; furt - 20; delapidare - 1; fals privind identitatea - 1; distrugere - 4. din agenda poliției Polițiștii au efectuat cercetări în urma unei plângeri penale venite din partea unei societăți comerciale din
Agenda2005-07-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/283389_a_284718]
-
fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals - 1; furt - 20; delapidare - 1; fals privind identitatea - 1; distrugere - 4. din agenda poliției Polițiștii au efectuat cercetări în urma unei plângeri penale venite din partea unei societăți comerciale din Timișoara, vizând infracțiunile de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, îndreptate împotriva lui Krunislav Iovanovici, de 67 de ani, și lui Viorel Romanescu, de 53 de ani. Administratorul societății care a făcut plângerea precizează că în cursul anului 2003 l-
Agenda2005-07-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/283389_a_284718]
-
care, în căminul 1 C din Complexul Studențesc, folosindu-se de o legitimație a unei fundații umanitare, a colectat mai multe sume de bani de la diferite persoane. Celei în cauză i s-a întocmit dosar penal pentru savârșirea infracțiunii de înșelăciune l Lucrătorii Serviciului Poliției Transporturi din cadrul I.P.J. Timiș au declinat competența de soluționare către Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a unui dosar privind infracțiunile de abuz în serviciu în formă calificată și neglijență în serviciu. În
Agenda2005-07-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/283389_a_284718]
-
Potrivit Parchetul Capitalei, 22 de persoane, între care medici și farmaciști, au fost puși sub acuzare pentru înșelăciune, corupție, fals și uz de fals, toate în legătură cu falsificarea de rețete pentru eliberarea de medicamente. În cursul lunii octombrie 2012 Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus începerea urmăririi penale față de 22 de persoane pentru comiterea, după caz, a infracțiunilor de
Medici și farmaciști, puși sub acuzare de Parchet pentru falsificarea de rețete () [Corola-journal/Journalistic/65670_a_66995]
-
corupție, fals și uz de fals, toate în legătură cu falsificarea de rețete pentru eliberarea de medicamente. În cursul lunii octombrie 2012 Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus începerea urmăririi penale față de 22 de persoane pentru comiterea, după caz, a infracțiunilor de: înșelăciune cu consecințe deosebit de grave; fals intelectual și uz de fals; luare de mită; dare mită și spălare de bani. Cercetările în cauză sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală a Poliției Municipiului București (DGPMB) - Serviciul de Investigații
Medici și farmaciști, puși sub acuzare de Parchet pentru falsificarea de rețete () [Corola-journal/Journalistic/65670_a_66995]
-
pentru 3 aprilie, pronunțarea sentințelor în dosarul transferurilor din fotbal, în care sunt judecați 8 conducători de cluburi, manageri și impresari, ei riscând până la 20 de ani de închisoare, pentru săvârșirea unor infracțiuni grave ca evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune. Este pentru a doua oară când judecătorii amână pronunțarea în acest dosar. La ultimul termen al procesului din 21 februarie, reprezentantul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a cerut condamnarea lui Giovani Becali, Victor Becali și Cristian Borcea la maximul de pedeapsă
Judecătorii au dat o nouă amânare în "Dosarul Transferurilor". Vezi când se va da verdictul () [Corola-journal/Journalistic/76186_a_77511]
-
29 aprilie - 6 mai 2005, pe raza județului Timiș au fost înregistrate următoarele evenimente: tentativă de omor - 1; fals privind identitatea - 1; vătămare corporală - 2; tentativă de trecere frau- duloasă a frontierei de stat - 3; distrugere - 3; fur- turi - 15; înșelăciune - 1. din agenda poliției Polițiștii din Giarmata au reușit să identifice într-un timp scurt autorii unui furt produs pe raza lor de competență. Astfel, în 28 aprilie, la Postul de Poliție s-a prezentat cetățeanul sirian Hamzeh H. , care
Agenda2005-19-05-1-politie () [Corola-journal/Journalistic/283666_a_284995]
-
practice cerșetoria l Ofițeri din cadrul Formațiunii de Investigare a Fraudelor au dispus în lipsă începerea urmăririi penale împotriva Mariei P. , de 50 de ani, din Constanța, asociat și administrator la o societate comercială din localitatea Ovidiu, jud. Constanța, cercetată pentru înșelăciune. În 8 februarie 2005 a întocmit un contract de vânzare-cumpărare cu reprezentanți ai unei firme din Sânnicolau Mare privind comercializarea a 1 200 tone de porumb și 700 tone de orz. În perioada februarie-martie, folosindu-se de serviciile mai multor
Agenda2005-19-05-1-politie () [Corola-journal/Journalistic/283666_a_284995]
-
loc nepermis și fără să se asigure. parchetul comunică l Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a dispus trimiterea în judecată a lui M.M. , de 27 de ani, din Slatina, județul Olt, și M.N. , de 37 de ani, din Hunedoara, acuzați de înșelăciune. În perioada 5 aprilie 2001-17 martie 2003, M.N. a fost administrator la S.C. Romat Internațional S.R.L. Hunedoara. După această dată, administrator a devenit M.M. , în timp ce M.N. a rămas doar asociată. În cursul lui 2003, cei doi au tras pe sfoară
Agenda2005-19-05-1-politie () [Corola-journal/Journalistic/283666_a_284995]
-
condus tramvaiul direct în depoul de pe Take Ionescu. Între timp, el își alertase colegii, așa că toți erau pregătiți să intervină. l Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara l-a trimis în judecată pe V.S. , de 37 de ani, din Satu Mare, acuzat de înșelăciune. În februarie 2003, în calitate de asociat unic și administrator la o societate comercială, a achiziționat de la o firmă din Timișoara împletituri de sârmă și cuie. Plata ar fi trebuit să o facă la 30 de zile după ce a luat marfa. După
Agenda2005-05-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/283336_a_284665]
-
000 lei, iar pentru diferență a remis o filă cec în valoare de 232,5 milioane de lei. Aceasta a fost refuzată, însă, la plată, din cauza lipsei de disponibil. l A.Ș. și N.P. vor da socoteală în instanță pentru înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și fals intelectual. În perioada 1999-2004, A.Ș. , ajutat în unele situații și de N.P. , a tras pe sfoară șapte societăți comerciale din oraș, de la care
Agenda2005-05-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/283336_a_284665]
-
O. nr. 71/20. 01. 2005 din sălile tribunalului Naivi trași pe sfoară Tribunalul Timiș a pronunțat sentința într-un dosar vechi de mai bine de șase ani. Astfel, instanța i-a achitat pe soții D.I. și M.I. , acuzați de înșelăciune. Judecătorii au apreciat că lipsește unul din elementele constitutive ale infracțiunii, mai exact, că nu a existat intenția de a-i trage pe sfoară pe păgubiți. Față de cea de a treia inculpată, A.S. , procesul penal a încetat după ce aceasta a
Agenda2005-05-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/283336_a_284665]
-
adaugă penalități de 59 849 dolari. Banii nu au fost achitați către Salrom, deși ei au fost încasați de la clientul extern. Acuzațiile care o vizează pe Djordjeta P. nu sunt puține: evaziune fiscală, bancrută frauduloasă, fals la legea contabilității și înșelăciune. Expertiza efectuată cu acest prilej a arătat că bugetul a fost păgubit cu 1,3 miliarde de lei, reprezentând obligații privind impozitul pe profit, T.V.A. , contribuții la fondurile speciale, la care se adaugă majorări de întârziere de 1,5
Agenda2004-40-04-Politia () [Corola-journal/Journalistic/282945_a_284274]
-
circa 20,7 miliarde de lei, incluzând aici și penalitățile corespunzătoare. Mai mult, zeci de persoane fizice care le-au livrat animale nu și-au primit banii, paguba fiind de 1,4 miliarde de lei. Acuzațiile sunt de evaziune fiscală, înșelăciune și fals la legea contabilității. Cei în cauză nu mai sunt de găsit pe teritoriul României. Cum au auzit că vor fi cercetați, au și părăsit țara. Ei au fost dați în urmărire internațională, prin Interpol Centrul Zonal de Combatere
Agenda2004-40-04-Politia () [Corola-journal/Journalistic/282945_a_284274]
-
să scotocească prin ea. Au luat doar portmoneul în care se aflau 680 000 lei, iar restul conținutului l-au aruncat. Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a finalizat cercetările în cazul lui C.P. , de 38 de ani, din Craiova, acuzat de înșelăciune. În cursul anului trecut, acesta a sosit în orașul de pe Bega și s-a prezentat la o societate comercială din oraș, pretinzând că este directorul comercial al unei mari firme din Craiova. A intrat direct în subiect și a spus
Agenda2004-40-04-Politia () [Corola-journal/Journalistic/282945_a_284274]
-
Trei persoane din Botoșani, dintre care un administrator de firmă, sunt cercetate pentru înșelăciune, fals în declarații și, respectiv, evaziune fiscală, prejudiciul produs de aceștia fiind de aproape 750.000 de lei. Într-unul dintre dosare, Stelică R. (38 de ani) și Alina R. (37 de ani), ambii din Botoșani, au fost puși sub
Fraudă de 750.000 de lei, în Botoşani () [Corola-journal/Journalistic/53562_a_54887]
-
produs de aceștia fiind de aproape 750.000 de lei. Într-unul dintre dosare, Stelică R. (38 de ani) și Alina R. (37 de ani), ambii din Botoșani, au fost puși sub urmărire penală, miercuri, pentru fals în declarații și înșelăciune, după ce au încheiat ilegal două antecontracte, se arată într-un comunicat de joi al Poliției Române. Cele două persoane ar fi încheiat, în august 2008, două antecontracte de vânzare-cumpărare privind două terenuri ipotecate, primind de la viitorii cumpărători 23.000 de
Fraudă de 750.000 de lei, în Botoşani () [Corola-journal/Journalistic/53562_a_54887]
-
într-un comunicat al DIICOT. Potrivit sursei citate, procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează cercetări față de învinuitul BOLDEA MIHAIL pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 215 al. 1, 2, 3 și 5 Cod penal. Citește și:
Procurorii DIICOT au cerut aviz pentru arestarea deputatului Mihail Boldea () [Corola-journal/Journalistic/45731_a_47056]
-
și decontări frauduloase. Procurorii Parchetului de lângă Tribunalul București susțin că medicii utilizau spitalul pentru a efectua operații estetice pe care uneori le decontau de la bugetul de stat. Urmărirea penală în acest caz a fost începută pe 24 septembrie 2013, pentru înșelăciune. Ulterior, pe 6 martie 2014, încadrarea a fost schimbată în înșelăciune, fals intelectual, luare și dare de mită. Procurorii arată că medicii le prezentau pacienților avantajele unei intervenții chirurgicale la Spitalul de Arși, iar dacă aceștia alegeau spitalul public în detrimentul
Stenograme din dosarul Spitalului de Arși: Vaginoplastia, 800 de euro by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/34212_a_35537]
-
utilizau spitalul pentru a efectua operații estetice pe care uneori le decontau de la bugetul de stat. Urmărirea penală în acest caz a fost începută pe 24 septembrie 2013, pentru înșelăciune. Ulterior, pe 6 martie 2014, încadrarea a fost schimbată în înșelăciune, fals intelectual, luare și dare de mită. Procurorii arată că medicii le prezentau pacienților avantajele unei intervenții chirurgicale la Spitalul de Arși, iar dacă aceștia alegeau spitalul public în detrimentul unuia privat se întocmeau acte false cu un diagnostic și un
Stenograme din dosarul Spitalului de Arși: Vaginoplastia, 800 de euro by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/34212_a_35537]
-
tot ce mi s-a întâmplat mie. Voi vorbi cu toți prietenii și cu toate cunoștințele mele despre acest lucru", a spus Mihail Hodorkovski, conform Antenă 3. Mihail Hodorkovski susține că a fost închis în baza unor acuzații false de înșelăciune și evaziune fiscală. Fostul magnat se consideră a fi fost un deținut politic și dorește ca nimeni să nu mai treacă printr-o astfel de experiență. Mihail Hodorkovski a subliniat că va lucra cu diferite ONG-uri pentru că oamenii să
Prima conferință de presă a lui Mihail Hodorkovski by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/33386_a_34711]
-
viclenie, osânda veșnică (mucenicul Gordie - n.n.)”. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, omil. a XVIII-a, VII, în PSB, vol. 17, p. 532) „Când a văzut că nu se pleacă în fața amenințărilor, prefectul a încercat să-l ademenească prin înșelăciuni și momeli. I-a făgăduit (fericitului Gordie - n.n.) daruri, pe unele i le dădea el, iar pe altele chezășuia că are să le primească din partea împăratului: o slujbă de frunte în oștire, belșug de bani, tot ce-ar fi voit. Când
Martirii – biruitori ai suferinței prin credință – Despre martiri și martiriu – by Diac. Dr. Liviu PETCU [Corola-journal/Science/157_a_163]