70,327 matches
-
cuprins: (9^1) Entitățile reglementate recurg la identificarea membrilor conducerii de rang superior care iau decizii cu caracter obligatoriu în numele clientului doar în următoarele condiții: a) au fost epuizate toate mijloacele posibile de identificare a persoanei fizice care deține sau controlează clientul; ... b) nu sunt suspiciuni de SB/FT ca urmare a incapacității de identificare a persoanei fizice care deține sau controlează clientul; ... c) motivația furnizată de client privind imposibilitatea identificării persoanei fizice care îl deține sau îl controlează este plauzibilă. ... (9^2
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
clientului doar în următoarele condiții: a) au fost epuizate toate mijloacele posibile de identificare a persoanei fizice care deține sau controlează clientul; ... b) nu sunt suspiciuni de SB/FT ca urmare a incapacității de identificare a persoanei fizice care deține sau controlează clientul; ... c) motivația furnizată de client privind imposibilitatea identificării persoanei fizice care îl deține sau îl controlează este plauzibilă. ... (9^2) Entitățile reglementate înregistrează și documentează motivele care au stat la baza identificării membrilor conducerii de rang superior prevăzuți la alin.
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
care deține sau controlează clientul; ... b) nu sunt suspiciuni de SB/FT ca urmare a incapacității de identificare a persoanei fizice care deține sau controlează clientul; ... c) motivația furnizată de client privind imposibilitatea identificării persoanei fizice care îl deține sau îl controlează este plauzibilă. ... (9^2) Entitățile reglementate înregistrează și documentează motivele care au stat la baza identificării membrilor conducerii de rang superior prevăzuți la alin. (9^1). ... 44. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Entitățile reglementate
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
directorul general al direcției inițiatoare a controlului, de directorul executiv al direcției regionale vamale sau șeful biroului vamal, după caz. ... 3. La începerea oricărei acțiuni de control în domeniul produselor accizabile, membrii echipei de control sunt obligați să prezinte persoanei controlate legitimația de serviciu și ordinul de control. Începerea controlului trebuie consemnată în Registrul unic de control, potrivit Legii nr. 252/2003 privind registrul unic de control. ... Anexa nr. 1c CARACTERISTICILE de tipărire și editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare
ORDIN nr. 6.602 din 29 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263680]
-
vocația de a fi desemnat în consiliul director). ... 40. Prin urmare, este esența calității de membru al asociației sau al fundației dreptul de a participa la viața și deciziile colective ale asociației sau ale fundației (de a vota), de a controla modul în care se desfășoară activitățile specifice sau în care se cheltuie resursele financiare, toți membrii asociației sau fundației trebuind să aibă drepturi egale în procesul de luare a deciziilor sau de exercitare a atribuțiilor persoanei juridice. Or, dacă legea
DECIZIA nr. 520 din 9 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261390]
-
trebuit ca această contestație să se bazeze pe reevaluarea testului inițial, efectuată de comisia de contestații pe baza înregistrării interviului inițial. ... 88. Promovarea la Înalta Curte de Casație și Justiție și numirea în funcții de conducere la aceeași instanță sunt controlate, potrivit art. 115 din legea criticată, în totalitate de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, aspect contrar art. 124 alin. (3) și art. 1 alin. (3) și (5) cu referire la art. 148 și art. 20 alin. (2
DECIZIA nr. 520 din 9 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261390]
-
examenului de promovare, care este previzibilă pentru întregul corp judiciar. Or, în cazul promovării efective, va fi eliminat în totalitate examenul pe criterii meritocratice, devenind prioritare aprecierile subiective ale membrilor unei comisii desemnate la propunerile președinților curților de apel (care controlează total colegiul de conducere al curții de apel), ceea ce va determina treptat apariția unor atitudini de subordonare ierarhică, precum și fricțiuni grave între membrii corpului judecătorilor. Formal, președintele curții de apel face parte din comisia pentru evaluarea în vederea
DECIZIA nr. 520 din 9 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261390]
-
la un proces echitabil exclude posibilitatea persoanelor cercetate sau judecate sau a celorlalte părți ori participanți să își aleagă judecătorii care să îi judece sau procurorii care să efectueze ancheta penală. Or, dacă s-ar permite ministrului apărării naționale să controleze, prin intermediul avizului conform, transferarea și numirea procurorilor și judecătorilor militari, aceasta ar echivala cu selectarea judecătorilor și procurorilor care să judece ori să ancheteze cauzele în care ministrul sau ministerul ar fi parte sau ar avea un interes. ... 131
DECIZIA nr. 520 din 9 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261390]
-
privește funcțiile de conducere pentru care se organizează concurs, acestea sunt reduse doar la funcția de președinte de instanță și de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel și prim-procuror. Această modificare riscă să creeze adevărate feude controlate de conducătorul parchetului sau al instanței și clientela sa. Nu există nicio justificare logică a acestei modificări propuse, din contră, existența unui vicepreședinte sau procuror-șef adjunct a cărui numire/revocare să nu depindă în niciun fel de conducătorul unității garanta
DECIZIA nr. 520 din 9 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261390]
-
consiliului director poate exercita dreptul de control“. ... 215. Este esența calității de membru al asociației sau fundației dreptul de a participa la viața și deciziile colective ale asociației sau fundației (de a vota în cadrul acestor organe colective), de a controla modul în care se desfășoară activitățile specifice sau în care se cheltuie resursele financiare, toți membrii asociației sau fundației trebuind să aibă drepturi egale în procesul de luare a deciziilor sau de exercitare a atribuțiilor persoanei juridice. Or, dacă legea
DECIZIA nr. 520 din 9 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261390]
-
3) și (5), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 124 alin. (3) și art. 148 din Constituție 269. Criticile de neconstituționalitate. Se susține că promovarea la ÎCCJ și numirea în funcții de conducere la aceeași instanță sunt controlate, potrivit art. 115 din legea supusă controlului, în totalitate de Secția pentru judecători a CSM, aspect contrar art. 124 alin. (3) și art. 1 alin. (3) și (5) cu referire la art. 148 și art. 20 alin. (2), precum și
DECIZIA nr. 520 din 9 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261390]
-
care răspunde de silvicultură în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) În subordinea gărzilor, la nivel județean funcționează structuri fără personalitate juridică. Articolul 5 (1) Garda Forestieră Națională coordonează și controlează activitatea gărzilor și desfășoară acțiuni operative pe întreg teritoriul țării, în baza sarcinilor și atribuțiilor stabilite de inspectorul general. Garda Forestieră Națională, în desfășurarea activității de implementare, monitorizare și control al regimului silvic și cinegetic, îndeplinește pe raza județelor arondate
HOTĂRÂRE nr. 46 din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264070]
-
i) să aibă acces deplin, în condițiile legii, în terenurile care fac parte din fondul forestier, indiferent de natura proprietății, în sediile persoanelor juridice sau în incintele în care se desfășoară o activitate din domeniile silviculturii sau cinegetic; ... (ii) să controleze modul de producere, depozitare, circulație a materialelor lemnoase în toate locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea operatorilor economici; ... (iii) să legitimeze, în vederea stabilirii identității, persoanele care încalcă dispozițiile legale din domeniile silviculturii sau cinegetic; ... (iv) să participe
HOTĂRÂRE nr. 46 din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264070]
-
de trecere a frontierei; ... (ix) să participe la activitățile de control al vehiculelor care transportă material lemnos pe drumurile publice și al documentelor aferente acestei activități, împreună cu agenții și ofițerii din cadrul Poliției Române; ... (x) să oprească și să controleze vehiculele care transportă material lemnos pe drumurile forestiere și documentele aferente acestei activități; ... ... g) personalul de conducere și personalul anume desemnat din cadrul gărzilor gestionează informații clasificate, cu respectarea dispozițiilor legale în domeniu; ... h) utilizează Sistemul informațional integrat de urmărire
HOTĂRÂRE nr. 46 din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264070]
-
de redresare și reziliență, conform reglementărilor în vigoare; ... n) asigură îndrumarea metodologică și procedurală, la derularea proiectelor de împăduriri și reîmpăduriri, a deținătorilor de terenuri agricole și forestiere. ... (2) Principalele atribuții ale gărzilor forestiere sunt următoarele: a) implementează, monitorizează și controlează aplicarea regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național, pe raza de competență; ... b) controlează, în baza unui plan revizuit periodic, urmând o procedură pe baza informațiilor furnizate de structura din cadrul Gărzii
HOTĂRÂRE nr. 46 din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264070]
-
deținătorilor de terenuri agricole și forestiere. ... (2) Principalele atribuții ale gărzilor forestiere sunt următoarele: a) implementează, monitorizează și controlează aplicarea regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național, pe raza de competență; ... b) controlează, în baza unui plan revizuit periodic, urmând o procedură pe baza informațiilor furnizate de structura din cadrul Gărzii Forestiere Naționale care realizează analize de risc pe baza informațiilor statistice, toate structurile de administrație silvică, indiferent de forma de proprietate asupra
HOTĂRÂRE nr. 46 din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264070]
-
informațiilor statistice, toate structurile de administrație silvică, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor forestiere; controalele se pot efectua pe baza unor informații și suspiciuni relevante privind încălcarea regimului silvic ori de câte ori este nevoie; ... c) monitorizează, inspectează și controlează toate activitățile supuse regimului silvic desfășurate de persoanele fizice și juridice, precum și de deținătorii și administratorii cu orice titlu de fond forestier; ... d) controlează modul în care se aplică legislația silvică în vegetația forestieră din afara fondului forestier național
HOTĂRÂRE nr. 46 din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264070]
-
relevante privind încălcarea regimului silvic ori de câte ori este nevoie; ... c) monitorizează, inspectează și controlează toate activitățile supuse regimului silvic desfășurate de persoanele fizice și juridice, precum și de deținătorii și administratorii cu orice titlu de fond forestier; ... d) controlează modul în care se aplică legislația silvică în vegetația forestieră din afara fondului forestier național; ... e) controlează deținătorii de terenuri forestiere cu privire la executarea lucrărilor de reîmpădurire și de completare a regenerărilor naturale în termen de cel mult două
HOTĂRÂRE nr. 46 din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264070]
-
activitățile supuse regimului silvic desfășurate de persoanele fizice și juridice, precum și de deținătorii și administratorii cu orice titlu de fond forestier; ... d) controlează modul în care se aplică legislația silvică în vegetația forestieră din afara fondului forestier național; ... e) controlează deținătorii de terenuri forestiere cu privire la executarea lucrărilor de reîmpădurire și de completare a regenerărilor naturale în termen de cel mult două sezoane de vegetație de la tăierea unică sau definitivă; ... f) controlează modul în care este respectată legislația
HOTĂRÂRE nr. 46 din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264070]
-
din afara fondului forestier național; ... e) controlează deținătorii de terenuri forestiere cu privire la executarea lucrărilor de reîmpădurire și de completare a regenerărilor naturale în termen de cel mult două sezoane de vegetație de la tăierea unică sau definitivă; ... f) controlează modul în care este respectată legislația în vigoare privind proveniența, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialelor lemnoase, inclusiv importul/exportul acestora; ... g) utilizează Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase - SUMAL 2.0 pentru nevoi de control, pe raza de
HOTĂRÂRE nr. 46 din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264070]
-
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol. Articolul 4 Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Angels“ din satul Găgeni este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie. Articolul 5 Școala Primară „Angels“ din
ORDIN nr. 5.304 din 31 august 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264645]
-
și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în O.G. nr. 65/1994 și în Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a experților contabili și contabililor
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
trebuie să îi analizeze pentru a determina riscul asociat privind produsele, serviciile sau tranzacțiile pe baza nivelului de transparență sunt cel puțin cei care, prin natura lor, fac dificilă identificarea în timp util a beneficiarului real sau a intereselor care controlează ori care împiedică înțelegerea activității clientului sau a naturii tranzacțiilor. (3) Factorii de risc pe care profesioniștii contabili trebuie să îi analizeze pentru a determina riscul asociat produselor, serviciului sau tranzacției, pe baza complexității acestora, sunt următorii: a) intervale foarte
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
în care se desfășoară controlul, datele de identificare ale entității controlate; ... b) solicită documente, date și informații pentru realizarea atribuțiilor specifice și poate reține copii ale documentelor verificate; ... c) solicită, atunci când este cazul, reprezentanților legali și/sau angajaților profesionistului contabil controlat note explicative pentru clarificarea anumitor situații sau împrejurări întâlnite în cursul activității de control. ... (4) Procesul-verbal de constatare se semnează de către personalul CECCAR și de către reprezentanții legali ai profesionistului contabil controlat. Procesul-verbal este înaintat de personalul CECCAR delegat
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 9 martie 2021. (2) Profesioniștii contabili au obligația de a se informa permanent asupra actualizărilor legislației în domeniul spălării
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]