3,164 matches
-
acestora; ... c) efectuează investigațiile necesare documentării preliminare începerii urmăririi penale pentru faptele de corupție sau asimilate acestora; identifică autorii: stabilesc modul de operare și participare a persoanelor la săvârșirea faptelor; identifică bunurile rezultate în urma activității infracționale și asigură condițiile pentru indisponibilizarea acestora, în vederea luării măsurilor asigurătorii, din dispoziția procurorului; ... d) desfășoară orice alte activități cu caracter operativ impuse de specificul și de dinamica fiecărui caz, din dispoziția procurorului; ... e) efectuează, din dispoziția procurorului, verificări prealabile și acte de urmărire penală în
REGULAMENT din 15 mai 2015 (*actualizat*) de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271398_a_272727]
-
teritoriale au următoarele atribuții: ... a) din dispoziția scrisă a procurorului, aprobată de procurorul șef secție/serviciu, întocmesc constatări tehnico-științifice în dosare penale din domeniul evaziunii fiscale, fraudei fiscale și vamale, materializate în rapoarte de constatare; ... b) efectuează investigații financiare în vederea indisponibilizării de bunuri; ... c) realizează orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror; ... d) în vederea soluționării unitare a cauzei, colaborează permanent cu procurorul, cu ofițerii de poliție judiciară, la instrumentarea dosarului penal; ... e) în cazul investigațiilor care privesc verificări de
REGULAMENT din 15 mai 2015 (*actualizat*) de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271398_a_272727]
-
speța de față a dreptului de proprietate privată și a dreptului la libertate economică. 25. Curtea de Apel București - Secția a II-a penală opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Astfel, câtă vreme măsurile preventive ajută la identificarea și indisponibilizarea produsului infracțiunii, inclusiv în vederea garantării unui ordin de confiscare în echivalent a produsului infracțiunii, atunci este necesar ca acestea să fie menținute până la deliberare, deoarece doar atunci dispare exigența proporționalității măsurii cu situația care a generat-o. 26. Totodată, având
DECIZIE nr. 139 din 10 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271586_a_272915]
-
susceptibile de a antrena diminuarea patrimoniului sau insolvența persoanei juridice ce are calitatea de inculpat într-o cauză penală. În acest fel se urmărește protejarea patrimoniului persoanei juridice prin diminuarea sa frauduloasă, cât și valorificarea cu eficiență a activelor. Deși indisponibilizarea bunurilor și a acțiunilor persoanei juridice, precum și vânzarea unor active constituie limitări ale exercițiului dreptului de proprietate, acestea sunt în concordanță cu prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua Constituție, întrucât limitarea atributelor dreptului în privința patrimoniului persoanei juridice este
DECIZIE nr. 139 din 10 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271586_a_272915]
-
sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora. ... (3) Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului sau inculpatului. ... (4) Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271473_a_272802]
-
sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora. ... (3) Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului sau inculpatului. ... (4) Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272321_a_273650]
-
psihice a copiilor care, odată ajunși în gospodăriile celor patru inculpați, au fost împiedicați să mai urmeze cursurile școlare, fiind astfel afectată dezvoltarea intelectuală a acestora”. Ce s-a ridicat de la fața locului Cu ocazia perchezițiilor, au fost ridicați în vederea indisponibilizării 60.700 de lei, sumă care nu a putut fi justificată de persoanele cercetate. De asemenea, au fost ridicate și carduri bancare, cupoane emise de autorități pe numele mai multor minori ce nu fac parte din familia persoanelor cercetate, procuri
Ziua traficanților de minori. CÂȚI ARESTAȚI by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/102319_a_103611]
-
de arbitraj ar putea face referire la investițiile KazMunayGas în trei companii care au aparțiut anterior statului: Rompetrol SA (în prezent Oilfield Exploration Business Solutions -OEBS), Vega SA și Rompetrol Rafinare SA (RRC). Scrisoarea companiilor KazMunayGas către Guvernul României detaliază indisponibilizarea unor active în valoare totală de peste 2,1 miliarde de dolari și convingerea companiei că, aparent, autoritățile intenționează să pună sechestru și să naționalizeze active controlate de grupul kazah. ICSID este cea mai importantă instituție în ceea ce privește arbitrajul în domeniul investițiilor
Vicepreședinte KMGI: Ne vom așeza la masa discuțiilor cu guvernul român. Nu cred că vom ajunge să dăm statul român în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103843_a_105135]
-
suma de 107.153.731 lei (25.035.918 euro)", mai precizează DNA. DNA a dispus măsuri asiguratorii În cauză, a fost dispusă măsură asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparțin a două dintre firmele lui Râmi Ghaziri și indisponibilizarea prin înființarea popririi asupra sumelor de bani existente în conturile acestuia. Totodată, în cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii constând în indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra părților sociale pe care inculpații Ghaziri și Kharrat le dețin la mai multe
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
măsură asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparțin a două dintre firmele lui Râmi Ghaziri și indisponibilizarea prin înființarea popririi asupra sumelor de bani existente în conturile acestuia. Totodată, în cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii constând în indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra părților sociale pe care inculpații Ghaziri și Kharrat le dețin la mai multe societăți comerciale. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
fiind internat și supus unor investigații amănunțite în diferite spitale. În 26 octombrie, procurorii au dispus față de Sorin Oprescu extinderea urmăririi penale pentru spălare de bani, abuz în serviciu și constituire de grup infracțional organizat. De asemenea, s-a dispus indisponibilizarea prin sechestru a cotei indivize de 5/6 dintr-un imobil situat în București, sectorul 1, cu o suprafață utilă totală de 244,19 mp (inclusiv logie, terasă, loc de parcare la demisol și boxă), precum și a 101,64 mp
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
de 244,19 mp (inclusiv logie, terasă, loc de parcare la demisol și boxă), precum și a 101,64 mp teren, ambele bunuri aflate în proprietatea lui Oprescu, până la concurența valorii de aproape 1,3 milioane lei. Totodată, s-a dispus indisponibilizarea prin sechestru a unui imobil aparținând partenerei de viață a lui Sorin Oprescu, situat în București, sectorul 1, până la concurența valorii de peste 2,4 milioane lei, conform prevederilor referitoare la confiscarea extinsă. Trei zile mai târziu, Curtea de Apel București
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
de KazMunayGas NC și KMG International în subsidiarele din România, și anume: Rompetrol S.A. (în prezent Oilfield Exploration Business Solutions S.A., Oilfield), Vega S.A. (Vega), Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și alte companii românești. Scrisoarea companiilor KazMunayGas către Guvernul României detaliază indisponibilizarea unor active în valoare totală de peste 2,1 miliarde de dolari și convingerea companiei că aparent autoritățile intenționează să pună sechestru și să naționalizeze active care au generat un beneficiu extraordinar pentru economia României și oameni. Companiile membre KazMunayGas au
KazMunayGas, proprietarul Rompetrol, dă în judecată statul român by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103960_a_105252]
-
schimb, a unor obligații fiscale ale acestei companii. Debitul restant este de peste zece milioane de lei, iar neadoptarea unor măsuri imediate ar duce la instituirea procedurii de executare silită. Adoptarea prin ordonanță de urgență este motivată și prin faptul că indisponibilizarea resurselor financiare ar afecta activitatea curentă a complexului energetic și, astfel, furnizarea de energie electrică și termică. Tot în ședința de astăzi a guvernului vor fi completate normele de implementare a programului "Prima casă". Modificarea va permite, până la treizeci și
colectie de stiri si interviuri Radio Romania Actualitati () [Corola-other/Journalistic/92304_a_92799]