4,229 matches
-
la o instituție de credit supusă unor cerințe de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 ; ... c) supravegherea sporită, permanentă a relației de afaceri; ... d) adoptarea de măsuri corespunzătoare pentru a stabili/verifica sursa fondurilor; ... e) implementarea de sisteme informatice adecvate de gestiune a informației, care să permită furnizarea în timp util de informații necesare pentru identificarea, analizarea și
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201075_a_202404]
-
contul clientului și situația agregată a tuturor operațiunilor clientului cu instituția; ... f) necesitatea ca persoanele însărcinate cu coordonarea activității de vânzare și administrare a serviciilor pentru clienții respectivi să aibă cunoștință de circumstanțele personale ale acestora și să acorde atenție sporită informațiilor provenite de la terțe părți în legătură cu aceste persoane; ... g) aprobarea la un nivel ierarhic superior a tranzacțiilor ce depășesc un anumit nivel valoric prestabilit. Capitolul V Dispoziții privind măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei Articolul 17 (1) Măsurile simplificate de
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201075_a_202404]
-
de grosime și un document de planificare a inspecțiilor. 5.2.4. Dacă din Dosarul rapoartelor de inspecție reiese necesitatea unei inspecții mai detaliate a structurii navei sau dacă nu există niciun asemenea raport, inspectorul PSC va acorda o atenție sporită structurii corpului, sistemului de tubulaturi din zonele de acces la tancurile și magaziile de marfă, camerelor pompelor, coferdamurilor, tunelurilor pentru tubulaturi, spațiilor goale din zonele destinate mărfii și tancurilor de balast, după caz. 5.2.5. În cazul navelor pentru
MEMORANDUMUL DE ÎNŢELEGERE din 26 ianuarie 1982 privind controlul statului portului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/198955_a_200284]
-
granturi, procedurile concrete de implementare vor fi specificate în fișele de proiect respective în conformitate cu următoarele principii: Procedurile și formatele care vor fi utilizate în implementarea schemelor și acordarea granturilor vor respecta regulile privitoare la acțiunile externe. În special, o atenție sporită va fi acordată procesului de selecție a proiectelor. Granturile vor fi acordate în conformitate cu prevederile cap. 6 din Ghidul practic și cu principiile de management descentralizat PHARE. Înainte de acreditarea EDIS, va fi necesară aprobarea ex ante a Delegației Comisiei la București
ACORD DE FINANŢARE din 14 decembrie 2006 între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE naţional 2006 pentru România*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197039_a_198368]
-
încarcă la bordul navei; .6 escortarea vizitatorilor la navă; .7 prevederea de înștiințări suplimentare specifice privind securitatea, către toți membrii echipajului în legătură cu orice amenințare identificată, accentuând procedurile pentru raportarea persoanelor, a obiectelor sau activităților suspecte și evidențierea nevoii de vigilență sporită; și .8 percheziția completă sau parțială a navei. Gradul de securitate 3 9.17 La gradul de securitate 3, nava trebuie să respecte instrucțiunile emise de cei ce combat incidentul de securitate sau o amenințare legată de acesta. PSN trebuie
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]
-
în facilitatea portuară; și .4 escortarea vehiculului de livrare în cadrul facilității portuare. 16.43 Verificarea detaliată a proviziilor navei se poate realiza prin unele din sau toate mijloacele următoare: .1 creșterea frecvenței și detalierea inspecțiilor vehiculelor de livrare; .2 utilizarea sporită a echipamentului de scanare/detectare, a dispozitivelor mecanice sau a câinilor; și .3 restricționarea sau interzicerea intrării proviziilor care nu vor ieși din facilitatea portuară într-o perioadă specificată. Gradul 3 de securitate 16.44 La gradul 3 de securitate
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]
-
imperiul celerității specifice soluționării raporturilor comerciale, a impus adoptarea unei proceduri speciale ce are drept scop protejarea patrimoniului debitorului și reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind, în același timp, valorificarea cu eficiență sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creanțelor creditorilor." În legătură cu susținerile potrivit cărora art.8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 încalcă prevederile constituționale ale art. 142 alin. (1) referitoare la rolul Curții Constituționale
DECIZIE nr. 1.112 din 16 octombrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204734_a_206063]
-
arătat că procedura insolvenței este o procedură specială, caracterizată de celeritate și care are drept scop protejarea patrimoniului debitorului și reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind, în același timp, valorificarea cu eficiență sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creanțelor creditorilor. Prin aceeași decizie Curtea a mai arătat că debitorul poate face opoziție la cererea de deschidere a procedurii insolvenței și poate combate prin toate mijloacele legale
DECIZIE nr. 1.144 din 16 octombrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204755_a_206084]
-
excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele: Procedura insolvenței este o procedură specială, care are drept scop protejarea patrimoniului debitorului și reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind în același timp valorificarea cu eficiență sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creanțelor creditorilor. În vederea realizării acestui scop, legiuitorul a instituit unele restrângeri ale exercițiului dreptului de proprietate al debitorului aflat în insolvență, așa cum este și cea reglementată de textul
DECIZIE nr. 999 din 7 octombrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204129_a_205458]
-
a fost concepută o procedură specială, procedura insolvenței, caracterizată de celeritate și care are drept scop protejarea patrimoniului debitorului și reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind în același timp valorificarea cu eficiență sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creanțelor creditorilor. Din ansamblul reglementării Legii nr. 85/2006 Curtea observă că scopul acestei legi nu este acela de a duce la încetarea existenței unor societăți comerciale, așa cum
DECIZIE nr. 1.014 din 7 octombrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c), d) şi e), art. 54, art. 59, art. 107, art. 131 şi art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204155_a_205484]
-
celelalte structuri cu responsabilități în domeniul apărării se vor alinia la eforturile naționale de susținere și extindere a acțiunilor de refacere și conservare a mediului. Acestea vor promova trecerea la activități și tehnologii mai puțin poluante și vor acorda atenție sporită reducerii impactului negativ produs de activitățile militare asupra mediului înconjurător. Capitolul 4 Resursele pentru apărare Susținerea eforturilor naționale pentru dezvoltarea capabilităților necesare în domeniul securității și apărării se va baza pe utilizarea eficientă a întregii game de resurse la dispoziție
HOTĂRÂRE nr. 30 din 4 noiembrie 2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205103_a_206432]
-
4.2. Resurse materiale și financiare a) Infrastructura strategică ... Susținerea dezvoltării durabile a economiei și realizarea obiectivelor strategice de apărare necesită dezvoltarea unei rețele de infrastructuri fizice, specializate și eficiente, compatibile cu infrastructurile europene, care să ofere facilități și capabilități sporite. Ierarhizarea și etapizarea proiectelor de infrastructură au la bază cerințele impuse de obiectivele prioritare în domeniu și posibilitățile de acoperire a efortului financiar necesar realizării lor. Principalele direcții de acțiune pentru modernizarea infrastructurii sunt: - menținerea în parametrii de funcționare și
HOTĂRÂRE nr. 30 din 4 noiembrie 2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205103_a_206432]
-
realist a resurselor necesare susținerii acestora, potrivit priorităților. De asemenea, permite identificarea constrângerilor, limitărilor și restricțiilor de orice fel care pot afecta îndeplinirea obiectivelor asumate și luarea în timp oportun a măsurilor de diminuare a eventualelor efecte negative. O atenție sporită se va acorda intensificării eforturilor pentru satisfacerea cerințelor privind înzestrarea forțelor care participă la misiuni internaționale. Strategia națională de apărare a țării pune în prim-plan interesul comun al tuturor cetățenilor României: asigurarea apărării naționale prin dezvoltarea unei capacități de
HOTĂRÂRE nr. 30 din 4 noiembrie 2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205103_a_206432]
-
celelalte structuri cu responsabilități în domeniul apărării se vor alinia la eforturile naționale de susținere și extindere a acțiunilor de refacere și conservare a mediului. Acestea vor promova trecerea la activități și tehnologii mai puțin poluante și vor acorda atenție sporită reducerii impactului negativ produs de activitățile militare asupra mediului înconjurător. Capitolul 4 Resursele pentru apărare Susținerea eforturilor naționale pentru dezvoltarea capabilităților necesare în domeniul securității și apărării se va baza pe utilizarea eficientă a întregii game de resurse la dispoziție
STRATEGIE din 4 noiembrie 2008 NAŢIONALĂ DE APĂRARE A ŢĂRII. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205104_a_206433]
-
4.2. Resurse materiale și financiare a) Infrastructura strategică ... Susținerea dezvoltării durabile a economiei și realizarea obiectivelor strategice de apărare necesită dezvoltarea unei rețele de infrastructuri fizice, specializate și eficiente, compatibile cu infrastructurile europene, care să ofere facilități și capabilități sporite. Ierarhizarea și etapizarea proiectelor de infrastructură au la bază cerințele impuse de obiectivele prioritare în domeniu și posibilitățile de acoperire a efortului financiar necesar realizării lor. Principalele direcții de acțiune pentru modernizarea infrastructurii sunt: - menținerea în parametrii de funcționare și
STRATEGIE din 4 noiembrie 2008 NAŢIONALĂ DE APĂRARE A ŢĂRII. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205104_a_206433]
-
realist a resurselor necesare susținerii acestora, potrivit priorităților. De asemenea, permite identificarea constrângerilor, limitărilor și restricțiilor de orice fel care pot afecta îndeplinirea obiectivelor asumate și luarea în timp oportun a măsurilor de diminuare a eventualelor efecte negative. O atenție sporită se va acorda intensificării eforturilor pentru satisfacerea cerințelor privind înzestrarea forțelor care participă la misiuni internaționale. Strategia națională de apărare a țării pune în prim-plan interesul comun al tuturor cetățenilor României: asigurarea apărării naționale prin dezvoltarea unei capacități de
STRATEGIE din 4 noiembrie 2008 NAŢIONALĂ DE APĂRARE A ŢĂRII. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205104_a_206433]
-
și spațiul sonor în mod liber, așa cum este posibil în cântecele pentatonice. În clasele mai mari se face cunoștință cu sunete noi, intonând diferite cântece în tonalități majore, iar sunetele muzicale vor fi scrise și citite, acordându-se o atenție sporită duratelor muzicale. Astfel, educația muzicală se desfășoară în două etape: etapa oral intuitivă (a prenotației), în care muzica se învață exclusiv după auz, prin ascultare și cântare, mișcare și acompaniament ritmic de jucării sonore sau instrumente de percuție și etapa
ORDIN nr. 5.236 din 1 septembrie 2008 privind aprobarea curriculumului pentru grupele de învăţământ special - pedagogie curativă, care integrează elevi/tineri cu deficienţe severe, profunde sau asociate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205169_a_206498]
-
perioadă determinată, prin acordul de voință al părților. Articolul 5 Modificarea convenției Pe perioada de valabilitate, prevederile prezentei convenții pot fi modificate, cu acordul părților, prin act adițional, la inițiativa uneia dintre părțile semnatare, numai în scopul asigurării unei protecții sporite a ariei naturale protejate. Articolul 6 Încetarea convenției Prezenta convenție încetează în următoarele situații: a) la expirarea perioadei de valabilitate; ... b) dacă persoana juridică se află în procedură de insolvență, faliment sau orice formă de reorganizare judiciară conform Legii nr.
METODOLOGIE din 27 noiembrie 2008 de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205202_a_206531]
-
perioadă determinată, prin acordul de voință al părților. Articolul 5 Modificarea contractului Pe perioada de valabilitate, prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul părților, prin act adițional, la inițiativa uneia dintre părțile semnatare, numai în scopul asigurării unei protecții sporite a ariei naturale protejate. Articolul 6 Încetarea contractului Prezentul contract încetează în următoarele situații: a) la expirarea perioadei de valabilitate; ... b) dacă persoana juridică se află în procedură de insolvență, faliment sau orice formă de reorganizare judiciară conform Legii nr.
METODOLOGIE din 27 noiembrie 2008 de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205201_a_206530]
-
la nivelul Uniunii Europene și de reglementările similare de pe alte piețe de energie electrică aflate într-un stadiu avansat de liberalizare. Articolul 20 În condițiile liberalizării pieței cu amănuntul de energie electrică, ANRE acționează în sensul dezvoltării cadrului pentru monitorizarea sporită a PAM. Pentru creșterea pertinenței concluziilor activității de supraveghere, ANRE se preocupă să identifice indicatorii relevanți, precum și să testeze gradual alții, propuși de teoriile economice, de practica internațională și de cerințele de raportare către instituțiile Uniunii Europene, și anume: EUROSTAT
METODOLOGIE din 12 iunie 2008(actualizată*) de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201322_a_202651]
-
Guvernului nr. 51/1998 , Curtea a reținut că instituirea unui termen de prescripție special, derogatoriu de la dreptul comun, cu privire la acțiunile îndreptate împotriva Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului este justificată în mod obiectiv și rezonabil de necesitatea asigurării stabilității și securității sporite a raporturilor juridice civile, mai ales având în vedere legătura indisolubilă existentă între creanțele ce urmează a fi recuperate ca urmare a exercitării unor asemenea acțiuni și bugetul de stat. În consecință, Curtea a constatat că textul legal criticat nu
DECIZIE nr. 731 din 24 iunie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 şi art. 49 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201392_a_202721]
-
executive înainte de stabilirea unei relații de afaceri cu un client din această categorie; ... c) să adopte măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor și sursa fondurilor implicate în relația de afaceri sau în tranzacția ocazională; ... d) să realizeze o supraveghere sporită, permanentă, a relației de afaceri. ... (5) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor acorda atenție sporită tranzacțiilor și produselor care, prin natura lor, pot favoriza anonimatul sau pot avea legătură cu spălarea banilor ori cu finanțarea
REGULAMENT din 4 iunie 2008 (*actualizat*) de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/199523_a_200852]
-
stabili sursa veniturilor și sursa fondurilor implicate în relația de afaceri sau în tranzacția ocazională; ... d) să realizeze o supraveghere sporită, permanentă, a relației de afaceri. ... (5) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor acorda atenție sporită tranzacțiilor și produselor care, prin natura lor, pot favoriza anonimatul sau pot avea legătură cu spălarea banilor ori cu finanțarea terorismului. Capitolul III Alte dispoziții procedurale și sancțiuni Articolul 13 (1) Instituțiile financiare și instituțiile de credit aplică, după caz
REGULAMENT din 4 iunie 2008 (*actualizat*) de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/199523_a_200852]
-
devenit în peste 80% din cazuri principalul criteriu de angajare a personalului în sectorul IMM. (4) Se mai poate remarca faptul că România se situează printre tarile cu o foarte slabă reprezentare a tinerilor în afaceri, iar acordarea unor șanse sporite tineretului de a se lansa și de a-și utiliza capacitățile în avantajul țării trebuie privită ca o investiție cu mari șanse de succes. ... (5) Un alt aspect semnalat prin analiza menționată constă în lipsa de mobilitate a firmelor, în sensul
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 25 martie 2008 "Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE, precum şi a celor care desfăşoară activităţi de procesare a produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizării surselor de energie regenerabilă şi a biocombustibililor". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196586_a_197915]
-
arătat că procedura insolvenței este o procedură specială, caracterizată de celeritate și care are drept scop protejarea patrimoniului debitorului și reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind în același timp valorificarea cu eficiență sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creanțelor creditorilor. Curtea a mai arătat că debitorul poate face opoziție la cererea de deschidere a procedurii insolvenței și poate combate prin toate mijloacele legale de probă susținerile
DECIZIE nr. 659 din 10 iunie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/200869_a_202198]