34,321 matches
-
cel mult 7 ani, procurorul poate renunța la urmărirea penală când, în raport cu conținutul faptei, cu modul și mijloacele de săvârșire, cu scopul urmărit și cu împrejurările concrete de săvârșire, cu urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii, constată că nu există un interes public în urmărirea acesteia." 14. În opinia autoarei excepției, dispozițiile criticate contravin prevederilor constituționale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiție
DECIZIE nr. 90 din 23 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271209_a_272538]
-
admiși pe teritoriul statului român; ... c) au comis fapte care sunt contrare scopurilor și principiilor așa cum sunt ele enunțate în preambulul și în art. 1 și 2 din Carta Organizației Națiunilor Unite; ... d) au instigat sau au fost complici la săvârșirea faptelor prevăzute la lit. a)-c). ... (2) De asemenea, statutul de refugiat nu se recunoaște cetățenilor străini și apatrizilor care au planificat, au facilitat sau au participat la săvârșirea de acte de terorism, așa cum sunt acestea definite în instrumentele internaționale
LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 (*actualizată*) privind azilul în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267648_a_268977]
-
Organizației Națiunilor Unite; ... d) au instigat sau au fost complici la săvârșirea faptelor prevăzute la lit. a)-c). ... (2) De asemenea, statutul de refugiat nu se recunoaște cetățenilor străini și apatrizilor care au planificat, au facilitat sau au participat la săvârșirea de acte de terorism, așa cum sunt acestea definite în instrumentele internaționale la care România este parte. ... (3) Statutul de refugiat nu se recunoaște cetățenilor străini și apatrizilor care, având reședința stabilită într-un alt stat, sunt considerați de către autoritățile competente
LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 (*actualizată*) privind azilul în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267648_a_268977]
-
scopurilor și principiilor așa cum sunt ele enunțate în preambulul și în art. 1 și 2 din Carta Organizației Națiunilor Unite; ... d) constituie un pericol la adresa ordinii publice și siguranței naționale ale României; ... e) au instigat sau au fost complici la săvârșirea faptelor prevăzute la lit. a)-d). ... (2) De asemenea, protecția subsidiară nu se acordă cetățenilor străini și apatrizilor care au planificat, au facilitat sau au participat la săvârșirea de acte de terorism, așa cum sunt acestea definite în instrumentele internaționale la
LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 (*actualizată*) privind azilul în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267648_a_268977]
-
siguranței naționale ale României; ... e) au instigat sau au fost complici la săvârșirea faptelor prevăzute la lit. a)-d). ... (2) De asemenea, protecția subsidiară nu se acordă cetățenilor străini și apatrizilor care au planificat, au facilitat sau au participat la săvârșirea de acte de terorism, așa cum sunt acestea definite în instrumentele internaționale la care România este parte. Articolul 29 Abrogat. --------- Art. 29 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 18 din 4 martie 2013 , publicată în
LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 (*actualizată*) privind azilul în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267648_a_268977]
-
ca persoana care se bucură de protecție temporară; (iii) este vinovat de acte împotriva scopurilor și principiilor Națiunilor Unite; b) există motive temeinice pentru considerarea sa ca un pericol la securitatea României sau, fiind condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave, străinul reprezintă un pericol pentru ordinea publică din România. ... (2) Motivele de excludere la care se referă alin. (1) se vor baza numai pe comportamentul individual al persoanei în cauză. Hotărârile de excludere vor fi întemeiate
LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 (*actualizată*) privind azilul în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267648_a_268977]
-
prezentului tratat: a) prin "persoană condamnată" se înțelege orice persoană, inclusiv un minor, care execută o pedeapsă cu închisoarea pe teritoriul oricăreia dintre părți; b) prin "condamnare" se înțelege orice hotărâre judecătorească definitivă care impune o pedeapsă cu închisoarea pentru săvârșirea unei infracțiuni; ... c) prin "stat de condamnare" se înțelege partea pe teritoriul căreia persoana a fost condamnată și de unde persoana poate fi transferată; ... d) prin "stat de executare" se înțelege partea pe teritoriul căreia persoana condamnată poate fi sau a
TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267907_a_269236]
-
actul de control bilateral care se întocmește de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului operativ și inopinat, pentru constatarea unor situații faptice și documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum și pentru constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal și vamal și pentru stabilirea implicațiilor fiscale ale acestora. 2. Constatările controlului vor fi prezentate clar, concis și lizibil, fără detalieri inutile, astfel încât să rezulte motivul de fapt și temeiul de
ORDIN nr. 3.838 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267898_a_269227]
-
clar, concis și lizibil, fără detalieri inutile, astfel încât să rezulte motivul de fapt și temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia, în funcție de natura și obiectivele controlului. 3. În cazul în care în timpul controlului au fost constatate împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal și vamal, în procesul-verbal se menționează toate informațiile, datele, documentele și înscrisurile relevante pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele, precum și explicațiile scrise ale administratorilor și/sau ale oricăror
ORDIN nr. 3.838 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267898_a_269227]
-
sau ale oricăror persoane implicate. În situația în care administratorii și/sau persoanele implicate refuză să ofere explicații scrise, se menționează acest aspect în procesul-verbal. 4. În cuprinsul procesului-verbal prin care se stabilesc implicații fiscale ale faptelor care prezintă indiciile săvârșirii unor infracțiuni de evaziune fiscală sau fraudă fiscală și vamală se vor descrie metodele de stabilire a bazei de impunere suplimentare, modul de calcul prin care a fost evaluat prejudiciul, detaliat pe fiecare impozit, taxă, contribuție sau alte sume datorate
ORDIN nr. 3.838 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267898_a_269227]
-
în procesul-verbal, în mod corespunzător. B. Capitolul I - Constatări 1. În procesul-verbal, constatările vor fi descrise cu claritate, aspectele constatate fiind raportate la specificul și obiectivele controlului. În cazul constatării unor aspecte care vor fi valorificate ulterior, inclusiv indicii privind săvârșirea unor fapte de natură penală în domeniul financiar-fiscal și vamal, se va descrie clar ��i concis fapta săvârșită, cu indicarea datei sau a perioadei și locului în care a fost săvârșită. 2. Constatările inspectorilor antifraudă vor fi susținute de documente
ORDIN nr. 3.838 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267898_a_269227]
-
solicitării scrise) și se aplică, după caz, sancțiunile prevăzute de lege. C. Capitolul II - Prevederile legale încălcate 1. Se înscriu prevederile legale încălcate cu indicarea actului normativ, a articolului, alineatului, punctului, după caz. 2. În cazul constatării unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal și vamal, în procesul-verbal trebuie menționate prevederile legale încălcate, fără a se face încadrarea penală a faptei. D. Capitolul III - Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului a) 1. În procesul-verbal, se
ORDIN nr. 3.838 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267898_a_269227]
-
4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului operativ și inopinat, pentru constatarea unor situații faptice și documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum și pentru constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal și vamal, precum și pentru stabilirea implicațiilor fiscale ale acestora. 6. Se întocmește în trei sau patru exemplare, după caz. 7. Circulă: - exemplarul 1, la inspectorii antifraudă care au efectuat controlul; - exemplarul
ORDIN nr. 3.838 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267898_a_269227]
-
la organul fiscal competent cu atribuții de gestiune a dosarului fiscal; - exemplarul 3, la contribuabil; - exemplarul 4 (după caz), la organele de cercetare penală sau la instituțiile care au solicitat verificarea, în cazul în care au fost constatate împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal și vamal sau în cazul în care procesul-verbal a fost încheiat pentru consemnarea unor fapte a căror verificare a fost solicitată de organele abilitate ale statului. 8. Se arhivează: - exemplarul 1
ORDIN nr. 3.838 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267898_a_269227]
-
FISCALĂ SIGLĂ DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ Direcția*1) ...................... Anexa 5b Instrucțiuni de completare și utilizare a formularului "Notă explicativă" 1. Reprezintă documentul prin care inspectorii antifraudă solicită explicații scrise reprezentantului contribuabilului, oricărui angajat al acestuia sau oricărei persoane implicate în săvârșirea faptelor constatate, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influența constatările sau pentru clarificarea unor cauze și/sau împrejurări. 2. Solicitarea de explicații scrise se va face în timpul controlului, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru
ORDIN nr. 3.838 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267898_a_269227]
-
analiza problemelor de disciplină la nivelul Camerei respective, la sesizarea președintelui de ședință, a unui grup parlamentar ori la sesizarea unui deputat sau senator. Sesizarea se adresează președintelui Camerei respective în termen de cel mult 30 de zile de la data săvârșirii faptei. (4) În cazul conflictului de interese, la sesizarea Biroului permanent al Camerei respective, comisia care are în competență analiza problemelor de disciplină întocmește un raport prin care constată faptul că raportul Agenției Naționale de Integritate cu privire la existența conflictului de
LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267885_a_269214]
-
a executării unei hotărâri pronunțate în legătură cu fapte penale care implică extrădarea. Articolul 2 Infracțiuni extrădabile 1. În scopul prezentului tratat, sunt considerate infracțiuni extrădabile acele fapte care sunt sancționate de legea penală a ambelor părți, iar minimul pedepsei prevăzute pentru săvârșirea acestor fapte este de un (1) an sau mai mult. 2. În cazul în care cererea de extrădare are ca obiect o persoană care să execute pedeapsa închisorii pentru orice faptă care atrage după sine măsura extrădării, persoana poate fi
TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267904_a_269233]
-
și orice alte informații care pot facilita identificarea persoanei sau a reședinței acesteia, precum și semne distinctive, fotografii și amprente digitale, dacă acestea sunt disponibile; ... b) menționarea elementelor constitutive ale infracțiunii pentru care se solicită extrădarea, cu indicarea datei și locului săvârșirii faptei; ... c) dispozițiile legale relevante prin care fapta este incriminată și prin care este stabilită pedeapsa pentru aceasta; ... d) dispozițiile legale relevante privind limitele termenelor prevăzute pentru punerea sub urmărire penală sau executarea pedepsei și informații cu privire la punerea sa în
TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267904_a_269233]
-
comunicării. ... --------------- Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. (4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condițiile legii. ... -------------- Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006
LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267880_a_269209]
-
analiza problemelor de disciplină la nivelul Camerei respective, la sesizarea președintelui de ședință, a unui grup parlamentar ori la sesizarea unui deputat sau senator. Sesizarea se adresează președintelui Camerei respective în termen de cel mult 30 de zile de la data săvârșirii faptei. (4) În cazul conflictului de interese, la sesizarea Biroului permanent al Camerei respective, comisia care are în competență analiza problemelor de disciplină întocmește un raport prin care constată faptul că raportul Agenției Naționale de Integritate cu privire la existența conflictului de
LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267886_a_269215]
-
confiscate sau a activelor financiare obținute din valorificarea acestora. Asemenea aranjamente se vor încheia între autoritățile centrale ale părților. Articolul 15 Identificarea informațiilor bancare și financiare 1. La cerere, partea solicitată va stabili dacă o persoană suspectată sau acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este titularul unui cont sau al mai multor conturi la bănci situate pe teritoriul său și va transmite părții solicitante informații relevante, inclusiv informații cu privire la identitatea persoanelor autorizate să folosească asemenea conturi, locația în care se află și
TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267912_a_269241]
-
penalităților de nedeclarare prevăzută la pct. 9.1 se acordă de organul fiscal competent prin emiterea deciziei de reducere a penalităților de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. 10.1. Pentru obligațiile fiscale principale rezultate ca urmare a săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii, penalitățile de nedeclarare datorate se majorează cu 100%. 10.2. Majorarea penalităților de nedeclarare prevăzută la pct. 10.1 se comunică de către organul fiscal competent prin decizie de majorare
PROCEDURĂ din 29 decembrie 2015 privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267923_a_269252]
-
nedeclarare În temeiul art. 98 lit. c) și art. 181 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere......................... *3) pentru obligațiile fiscale principale rezultate ca urmare a săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii, penalitățile de nedeclarare se majorează după cum urmează: Total │ │ │ │ │ └───────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┘ Vă invităm să achitați diferența de plată a penalităților de nedeclarare, în contul de venituri 20.35.01.08. "Penalități de
PROCEDURĂ din 29 decembrie 2015 privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267923_a_269252]
-
vor avea următorul cuprins: "Art. 4. - (1) Conducătorii unităților care dețin sau operează cu bunuri, valori sau numerar au obligația implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecției personalului și a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului și descurajării săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului, precum și în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor. (2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopții își desfășoară activitatea un singur angajat, conducătorii unităților au obligația de amenajare și folosire a ghișeelor
HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 23 decembrie 2015(*actualizată*) privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267920_a_269249]
-
alin. (1), art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (8), art. 11 și art. 12 alin. (1); ... b) nerespectarea de către agenții de marketing a interdicției prevăzute la art. 4 alin. (2); ... c) nerespectarea celorlalte obligații prevăzute de prezenta normă. ... (2) Săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează în conformitate cu prevederile art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2)-(4) și (6)-(11) și ale art. 142 din Lege. Capitolul V Dispoziții finale Articolul 16 (1
NORMĂ nr. 26 din 17 decembrie 2014 (*actualizată*) privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274561_a_275890]