119,771 matches
-
infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) acționarul semnificativ este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la lit. a); ... c) acționarul semnificativ este suspectat, pe plan intern sau internațional, ca fiind terorist ori că finanțează acte de terorism; ... d) acționarul semnificativ este stabilit într-un stat sau teritoriu considerat de către FATF - GAFI - Grupul de Acțiune Financiară Internațională ca fiind "necooperant" ori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
orice alte fapte relevante; ... b) acționarul semnificativ este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la lit. a); ... c) acționarul semnificativ este suspectat, pe plan intern sau internațional, ca fiind terorist ori că finanțează acte de terorism; ... d) acționarul semnificativ este stabilit într-un stat sau teritoriu considerat de către FATF - GAFI - Grupul de Acțiune Financiară Internațională ca fiind "necooperant" ori într-un stat sau teritoriu care, potrivit acestui organism, nu a întreprins suficiente măsuri pentru a se conforma cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
Financiară Internațională ca fiind "necooperant" ori într-un stat sau teritoriu care, potrivit acestui organism, nu a întreprins suficiente măsuri pentru a se conforma cu recomandările FATF - GAFI; ... e) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri aplicate acționarului semnificativ ori impunerea unor sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau orice altă legislație privind serviciile financiare; ... f) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri și sancțiuni aplicate acționarului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
acționarului semnificativ ori impunerea unor sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau orice altă legislație privind serviciile financiare; ... f) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri și sancțiuni aplicate acționarului semnificativ de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror altor reglementări relevante decât cele prevăzute la lit. e). ... Articolul 10 Cerințele de reputație se pot considera îndeplinite dacă acționarul semnificativ: a) este acționar semnificativ la o entitate reglementată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
derulate în trecut și/sau măsuri și sancțiuni aplicate acționarului semnificativ de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror altor reglementări relevante decât cele prevăzute la lit. e). ... Articolul 10 Cerințele de reputație se pot considera îndeplinite dacă acționarul semnificativ: a) este acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
sau măsuri și sancțiuni aplicate acționarului semnificativ de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror altor reglementări relevante decât cele prevăzute la lit. e). ... Articolul 10 Cerințele de reputație se pot considera îndeplinite dacă acționarul semnificativ: a) este acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru. Articolul 11 (1) La evaluarea capacității acționarilor semnificativi de a susține o organizare adecvată a instituției de plată se are în vedere dacă a fost stabilit un cadru formal de administrare a activității de prestare de servicii de plată riguros conceput, care să includă o structură organizatorică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
activitățile propuse a fi externalizate și tipurile de entități către care se va realiza externalizarea, indicarea sistemelor de plăți la care instituția de plată va participa, direct sau prin intermediul altui participant, și modalitatea în care se realizează participarea; ... h) lista acționarilor semnificativi și mărimea participațiilor deținute de fiecare dintre aceștia și, potrivit art. 8 alin. (2), documentația prevăzută la art. 18; ... --------- Lit. h) a art. 15 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 4 din 5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
intern se va referi, după caz, la modul de organizare a funcțiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformității și de audit intern, în vederea asigurării continuității și fiabilității în efectuarea serviciilor de plată. ... Articolul 18 (1) Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi, persoane juridice, cu excepția instituțiilor de credit, a instituțiilor financiare nebancare înscrise în registrul special și a instituțiilor de plată, persoane juridice române, se prezintă următoarele documente: ... a) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia; ... b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine; ... c) chestionarul pentru acționarii semnificativi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului. ... (2) Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi, persoane fizice, se prezintă următoarele documente: ... a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
al acesteia; ... b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine; ... c) chestionarul pentru acționarii semnificativi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului. ... (2) Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi, persoane fizice, se prezintă următoarele documente: ... a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate; ... b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine; ... c) chestionarul pentru acționarii semnificativi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului. ... (2) Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi, persoane fizice, se prezintă următoarele documente: ... a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate; ... b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
actului de identitate; ... b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reședința; ... c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de acționar. ... Articolul 19 (1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legături strânse cu instituția de plată prevăzute la art. 15 lit. i), se prezintă o încadrare a relațiilor existente între această persoană și instituția de plată, corespunzător prevederilor art. 5 pct.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
c) restrângerea obiectului de activitate; ... d) deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României, inclusiv modificările în situația acestora referitoare la adresă; ... e) modificările în situația sucursalelor deschise în alte state membre, inclusiv cele privitoare la deschiderea de noi sucursale; ... f) acționarii semnificativi; ... g) persoanele care au legături strânse cu instituția de credit; ... h) modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut de Banca Națională a României, potrivit art. 76; ... i) modificările în situația sucursalelor deschise în state terțe, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara gazdă și trebuie transmisă Băncii Naționale a României în termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului. 2.1. Acționarii semnificativi Articolul 73 Instituția de plată notifică Băncii Naționale a României achiziționările de participații calificate la instituția de plată, inclusiv majorările participațiilor existente ce conduc la dețineri de participații calificate. Articolul 74 (1) Instituția de plată trebuie să prezinte pentru noii acționari semnificativi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
1. Acționarii semnificativi Articolul 73 Instituția de plată notifică Băncii Naționale a României achiziționările de participații calificate la instituția de plată, inclusiv majorările participațiilor existente ce conduc la dețineri de participații calificate. Articolul 74 (1) Instituția de plată trebuie să prezinte pentru noii acționari semnificativi documentația prevăzută la art. 18. ... (2) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condițiile prevăzute la art. 8-11. ... (3) Instituția de plată trebuie să prezinte și documentul prevăzut la art. 15 lit. e), dacă survin modificări
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
al societății desemnat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Adresa noastră de contact este: ........................ telefon ......, fax ......, e-mail ............ Data ............. Semnătura și ștampila ...................... Banca Națională a României Direcția reglementare și autorizare Anexa 2 CHESTIONAR*2) pentru acționarii semnificativi ai unei instituții de plată --------- *2) Chestionarul va fi completat de acționarul semnificativ, direct sau indirect, al instituției de plată. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
cu modificările și completările ulterioare. Adresa noastră de contact este: ........................ telefon ......, fax ......, e-mail ............ Data ............. Semnătura și ștampila ...................... Banca Națională a României Direcția reglementare și autorizare Anexa 2 CHESTIONAR*2) pentru acționarii semnificativi ai unei instituții de plată --------- *2) Chestionarul va fi completat de acționarul semnificativ, direct sau indirect, al instituției de plată. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității acționarului semnificativ. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare. 1. Elementele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
ai unei instituții de plată --------- *2) Chestionarul va fi completat de acționarul semnificativ, direct sau indirect, al instituției de plată. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității acționarului semnificativ. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare. 1. Elementele de identificare ale acționarului semnificativ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Pentru persoana fizică, precizați numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și reședința; pentru persoanele fără cetățenie română, precizați, dacă este cazul, și data stabilirii reședinței în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
sau indirect, al instituției de plată. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității acționarului semnificativ. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare. 1. Elementele de identificare ale acționarului semnificativ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ Pentru persoana fizică, precizați numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și reședința; pentru persoanele fără cetățenie română, precizați, dacă este cazul, și data stabilirii reședinței în România. Pentru persoana juridică, precizați denumirea, adresa sediului social și numărul de înregistrare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 8. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 9. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 10. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 11. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
comune sau specifice pe economie, a tipariturilor cu caracter special. Articolul 2 Sediul social al Imprimeriei Naționale este în municipiul București, bd Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege. Articolul 3 Imprimeria Naționala își poate constitui în țara și în străinătate sucursale, reprezentante, centre de lucru, agenții și altele asemenea, unități fără personalitate juridică, înființate prin hotărâre a adunării generale a acționarilor. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253494_a_254823]
-
a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege. Articolul 3 Imprimeria Naționala își poate constitui în țara și în străinătate sucursale, reprezentante, centre de lucru, agenții și altele asemenea, unități fără personalitate juridică, înființate prin hotărâre a adunării generale a acționarilor. Articolul 4 (1) Patrimoniul Imprimeriei Naționale se constituie prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Regii Autonome "Imprimeria Naționala", conform bilanțului contabil la data de 30 iunie 2000, și nu are în administrare bunuri proprietate publică a statului de natura celor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253494_a_254823]
-
la forma inițială prin respingerea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005 de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006. (3) Drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al statului român se exercită de Ministerul Economiei și Finanțelor*). ... ------------ Alin. (3) al art. 5 a revenit la forma inițială prin respingerea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005 de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253494_a_254823]