1,758 matches
-
ulterioare, cu excepția art. 28 și 29. ... Articolul 23 (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: ... a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219516_a_220845]
-
din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219516_a_220845]
-
sine întreruperea călătoriei și retragerea pașaportului sau, după caz, a altui document pentru trecerea frontierei emis de autoritățile de stat române celui în cauză pe un termen de la 1 la 3 luni. În același mod se procedează și în cazul ascunderii bunurilor în scopul sustragerii de la operațiunile de vămuire. Articolul 2 Ascunderea bunurilor în locuri special construite în mijloacele de transport, în scopul sustragerii acestora de la vămuire, se sancționează potrivit legii și atrage după sine întreruperea călătoriei și retragerea pașaportului sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107265_a_108594]
-
document pentru trecerea frontierei emis de autoritățile de stat române celui în cauză pe un termen de la 1 la 3 luni. În același mod se procedează și în cazul ascunderii bunurilor în scopul sustragerii de la operațiunile de vămuire. Articolul 2 Ascunderea bunurilor în locuri special construite în mijloacele de transport, în scopul sustragerii acestora de la vămuire, se sancționează potrivit legii și atrage după sine întreruperea călătoriei și retragerea pașaportului sau, după caz, a altui document pentru trecerea frontierei emis de autoritățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107265_a_108594]
-
persoane private de libertate să săvârșească una dintre faptele prevăzute la art. 63 lit. n)-ț) din prezentul regulament. ... (3) Constituie abateri disciplinare ușoare încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 62 lit. k)-n) și la art. 63 lit. ț)-u), ascunderea adevărului privind nivelul de instruire școlară sau pregătire profesională, precum și determinarea cu intenție a altei persoane private de libertate să încalce prevederile art. 62 sau ale art. 63 lit. ț)-u). ... ----------- Alin. (3) al art. 149 a fost modificat de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279277_a_280606]
-
c) al prezentului regulament, vor fi admise elementele componente ale compartimentului rezervat încărcăturii care, pentru rațiuni de ordin practic, trebuie sa comporte spații goale (de exemplu, între plăcile unui perete dublu). Pentru ca aceste spații să nu poată fi utilizate pentru ascunderea de m��rfuri: i) dacă îmbrăcămintea interioară a compartimentului acoperă peretele pe toată înălțimea să de la podea pînă la acoperiș sau, în alte cazuri, daca spațiul existent între această îmbrăcăminte și peretele exterior este în întregime închis, îmbrăcămintea va trebui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106561_a_107890]
-
cu o întăritura orizontală străpunsa de ochiuri intinzindu-se de-a lungul peretelui lateral al vehiculului. Aceste întărituri numite întărituri de margine sînt destinate să permită întinderea prelatei cu ajutorul corzilor sau al unor dispozitive asemănătoare. Aceste întărituri au fost folosite pentru ascunderea tăieturilor orizontale practicate în prelata, care permiteau accesul ilicit la mărfurile transportate în vehicul. Din această cauză se recomandă a nu se autoriza utilizarea întăriturilor de acest tip. Ele pot fi înlocuite mai ales prin dispozitivele următoare: a) întărituri de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106561_a_107890]
-
prevederile art. 1 alin. c) din acest regulament se va permite ca, din motive practice, părțile constitutive ale containerului să includă spații libere (că de exemplu între pereții unui perete dublu). Pentru că spațiul menționat să nu poată fi folosit pentru ascunderea de bunuri: i) căptușeala interioară a containerului nu va putea fi scoasă sau repusa fără a se lasă urme vizibile; sau ... îi) numărul spațiilor menționate trebuie să fie minim și aceste spații trebuie să fie ușor accesibile controlului vamal. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106561_a_107890]
-
juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului; ... c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234992_a_236321]
-
sub orice forma, derularea normală a traficului de frontieră; ... l) să efectueze controale și să participe la razii, independent sau în colaborare cu organele locale ale poliției, când exista indicii cu privire la săvârșirea de infracțiuni la regimul frontierei de stat ori ascunderea unor infractori sau bunuri provenite din aceste infracțiuni; ... m) să stabilească, împreună cu autoritățile administrației publice locale, măsuri de limitare temporară a circulației persoanelor și mijloacelor de transport în apropierea frontierei de stat, în raioanele în care se desfășoară sau urmează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135320_a_136649]
-
cursul anului 2015 angajaților S.C. APA NOVA SA li s-a impus de către directorul general Săniuță Lavinia Teodora să sprijine activitatea ilegală desfășurată de inculpatul Semenescu Ovidiu Traian, în interesul firmelor din grupul VEOLIA. Probele administrate au relevat acțiuni de ascunderea unor documente în baza cărora au fost efectuate plăți nelegale.. Astfel, directorul general Săniuță Lavinia Teodora a solicitat directorului financiar să ascundă un contract în baza căruia Semenescu Ovidiu Traian a primit suma de 4.000.000 lei, sprijinind astfel
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
a aproape 60,7 milioane lei (reprezentând TVA rambursata ilegal) a introdus-o în circuitul economic (prin multiple plăti având drept justificare — plăti furnizori, restituire credit, consultanță către companii off-shore, achiziții imobiliare supraevaluate de la firme controlate de inculpat), în scopul ascunderii originii ilicite a provenienței acesteia. Documente de transport fictive în scopul creării aparentei unor tranzacții reale " În realizarea acestui mecanism infracțional, Ghaziri și Kharrat au beneficiat de sprijinul inculpaților Zayed, Alzaid, Moubarak și Chraif. Acesta din urmă, la 26 martie
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
2012 - decembrie 2015, inculpatul Marinescu Dorin împreună cu suspecții R. P. și B. G., în calitate de lucrători cu atribuții de recepție și gestiune, au constituit un grup infracțional organizat având ca scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile și neevidențierea tuturor veniturilor rezultate din comercializarea de vin alb și roșu ori de băuturi intermediare, calificate ca fiind vin (băuturi care aveau în componență alcool etilic, ca materie primă accizabilă, pentru care societatea comercială referită
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
fiscal) și însușirea de sume de bani din patrimoniul SC Continental Serv Impex SRL Buzău prin justificări fictive de achiziții de materii prime, acoperite cu înregistrări inexacte în conturile contabile specifice", se arată în comunicatul DIICOT. Procurorii mai susțin că ascunderea sursei impozabile sau taxabile s-a realizat prin cumpărarea unei cantități de struguri mult mai mare decât cea înscrisă în documentele de achiziție, surplusul rezultat fiind transformat în must nefermentat obținut fără evidențiere contabilă și supus procesului de vinificație. Produsul
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
o sumă de bani și să asigure sprijin și asistență în legătură cu bunurile aflate în proceduri administrative sau judiciare de restituire. Ulterior, ca urmare a acestui act, Paul Philippe al României a semnat alte înscrisuri/contracte prin care s-a urmărit ascunderea provenienței ilicite a bunurilor retrocedate, antecontracte de vânzare-cumpărare, înțelegeri ('înțelegerea' din data de 13.04.2011 și actul adițional la aceasta)', susțin procurorii. Potrivit DNA, în 2008, urmare a unei notificări formulate de prințul Paul având ca obiect Ferma regală
ICCJ, veste proastă pentru Prințul Paul și Remus Truică () [Corola-website/Journalistic/101489_a_102781]
-
lei către o societate administrată de inculpatul Francesco Giovanni - Mario, care era în acea perioadă concubinul Ioanei Băsescu. Între cele două societăți nu au existat în realitate nici un fel de operațiuni comerciale, iar prin transferul bancar s-a urmărit exclusiv ascunderea originii infracționale a banilor proveniți din prejudicierea societății de stat reprezentată de inculpatul Wagner Silviu Ioan. În cursul lunii februarie 2010, suma de bani obținută în maniera de mai sus a fost folosită în interes personal de inculpații Băsescu Ioana
DNA: Elena Udrea și Ioana Băsescu, sub control judiciar pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/105145_a_106437]
-
inculpatul Francesco Giovanni - Mario pentru plata unor servicii prestate în campania electorală desfășurată în cursul anului 2009 pentru alegerea președintelui României. Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienței infracționale a banilor. În contextul prezentat mai sus, legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia
DNA: Elena Udrea și Ioana Băsescu, sub control judiciar pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/105145_a_106437]
-
bani ce se cuveneau bugetului de stat ca urmare a activităților de prelucrare, respectiv vânzare a produselor finite și a produselor derivate purtătoare de acciză, neplata cu rea credință a obligațiilor fiscale în întregime sau în parte prin nedeclararea veniturilor, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile, stingerea datoriilor către bugetul de stat sub diferite forme, însușirea, traficarea și/sau folosirea în interesul personal al membrilor grupului infracțiomal sau al entităților juridice ce au făcut/fac parte din grupul ROMPETROL a acestor
DIICOT, oficial: 14 persoane, acuzate în dosarul Rompetrol 2 by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101170_a_102462]
-
din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 63 din 15 iulie 1978, care au următorul conținut: "Constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit legii penale: d) ascunderea, în scopul sustragerii de la controlul vamal, a metalelor prețioase sub orice forme, precum și a pietrelor prețioase și semiprețioase, naturale, daca valoarea lor depășește 1.000 lei;" Textele constituționale invocate de autorul excepției ca fiind încălcate au următoarea redactare: - Art. 15
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144926_a_146255]
-
pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel. ... (2) Nimeni nu poate invoca împotriva unei persoane de bună-credință calitatea de subiect de drept a unei persoane juridice, dacă prin aceasta se urmărește ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice. ... Capitolul II Înființarea persoanei juridice Secțiunea 1 Dispoziții comune Articolul 194 Modurile de înființare (1) Persoana juridică se înființează: ... a) prin actul de înființare al organului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233224_a_234553]
-
Noi am mers la ultimele discuții cu ANPC, și ARB-ul a făcut acest lucru și am spus domnle, ok, suntem, băncile membre vor să facă pași în direcția transparenței, de care spuneți dumneavoastră. Nu e în niciun fel o ascundere a costurilor, însă gândiți-vă: s-a ajuns la o formulă, bun; haideți să afișați comisioanele standard atunci ale băncii, și vine, cum ați spus dumneavoastră că era o doamnă din Timișoara, pensionară, și se trezește în fața bancomatului cu un
colectie de stiri si interviuri Radio Romania Actualitati [Corola-other/Journalistic/92304_a_92799]
-
condițiilor economice ale acesteia sau ascunde cu rea-credință, în tot sau în parte, astfel de date; ... b) prezintă cu rea-credință în adunarea generală a membrilor cooperatori o situație financiară inexactă sau date inexacte asupra condițiilor economice ale societății cooperative, în vederea ascunderii situației ei reale. Articolul 113 Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani fapta administratorului, a președintelui societății cooperative sau a directorului executiv care: a) folosește cu rea-credință bunurile sau creditul de care se bucură societatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214097_a_215426]
-
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. ... (4) Informațiile clasificate potrivit art. 15 lit. f) pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a emitentului. ... (5) Se interzice clasificarea că secrete de stat a informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informațiile de interes public, restrângerii ilegale a exercițiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime. ... (6) Nu pot fi clasificate că secrete de stat informațiile, datele sau documentele referitoare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254248_a_255577]
-
platforme plutitoare direct în apele naturale sau provocarea, cu știința, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanțe sau deșeuri periculoase, cu încălcarea prevederilor art. 40 lit. d); ... s) ascunderea unor date sau difuzarea de către funcționarii publici de informații false în legătură cu calitatea mediului și sănătatea umană, cu încălcarea prevederilor art. 69; ... ț) continuarea activității după dispunerea încetării acesteia, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. c); ... u) luarea măsurilor de eliminare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142970_a_144299]