42,111 matches
-
culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda." ... ---------- Pct. 3 al art. 111 din prezenta lege care modifică Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
ale Uniunii Europene sunt de competența Direcției Naționale Anticorupție. ... (3) Sunt de competența Direcției Naționale Anticorupție infracțiunile prevăzute la art. 246, 295, 297, 298 și 300 din Codul penal și infracțiunile prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, dacă s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. ... (4) Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, și de Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
și completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, și de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; ...................................................................... f) când împotriva operatorului economic autorizat s-a pronunțat o hotărâre definitivă pentru infracțiunea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
publice; - infracțiuni privind traficul și consumul de droguri; - infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale; - infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile; - infracțiuni contra libertății și integrității sexuale; - infracțiuni contra patrimoniului;" Articolul 126 Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2, literele a) și b) vor avea următorul cuprins: "a) grup infracțional organizat - grupul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La capitolul III "Infracțiuni și contravenții" al titlului III "Prevenirea și combaterea criminalității informatice" din cadrul cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției", secțiunea 1 "Infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice", cuprinzând articolele 42-47, se abrogă. 2. La capitolul III al titlului III din cadrul cărții I, secțiunea a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La capitolul III "Infracțiuni și contravenții" al titlului III "Prevenirea și combaterea criminalității informatice" din cadrul cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției", secțiunea 1 "Infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice", cuprinzând articolele 42-47, se abrogă. 2. La capitolul III al titlului III din cadrul cărții I, secțiunea a 2-a "Infracțiuni informatice", cuprinzând articolele 48-50, se abrogă. 3. La
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
48-50, se abrogă. 3. La capitolul III al titlului III din cadrul cărții I, secțiunea a 3-a "Pornografia infantilă prin sisteme informatice", cuprinzând articolul 51, se abrogă. 4. Articolul 59 din capitolul IV "Dispoziții procedurale" al titlului III "Prevenirea și combaterea criminalității informatice" din cadrul cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției" se abrogă. 5. Alineatul (2) al articolului 82^1 din secțiunea a 2-a "Incompatibilități privind calitatea de parlamentar" a capitolului III "Incompatibilități" din cadrul titlului IV "Conflictul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
cărții I, secțiunea a 3-a "Pornografia infantilă prin sisteme informatice", cuprinzând articolul 51, se abrogă. 4. Articolul 59 din capitolul IV "Dispoziții procedurale" al titlului III "Prevenirea și combaterea criminalității informatice" din cadrul cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției" se abrogă. 5. Alineatul (2) al articolului 82^1 din secțiunea a 2-a "Incompatibilități privind calitatea de parlamentar" a capitolului III "Incompatibilități" din cadrul titlului IV "Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
82^1 din secțiunea a 2-a "Incompatibilități privind calitatea de parlamentar" a capitolului III "Incompatibilități" din cadrul titlului IV "Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice" al cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției" va avea următorul cuprins: "(2) Deputatul sau senatorul aflat în situația prevăzută la alin. (1) nu poate acorda asistență juridică suspecților ori inculpaților și nici nu îi poate asista sau reprezenta în instanțe în cauzele penale privind: a) infracțiunile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
de corupție, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; ... b) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare; ... c) infracțiunile de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Codul penal; ... d) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Codul penal; ... d) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată; e) infracțiunile contra securității naționale, prevăzute la art. 394-410 și 412 din Codul penal, precum și cele prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României; ... f) infracțiunile contra înfăptuirii justiției, prevăzute la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
la art. 438-445 din Codul penal." ... 6. Articolele 222 și 224 din secțiunea a 10-a "Interdicții. Sancțiuni" a capitolului I "Grupurile de interes economic" din cadrul titlului V "Grupurile de interes economic" al cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției" se abrogă. 7. Articolul 225 din secțiunea a 10-a a capitolului I din cadrul titlului V al cărții I va avea următorul cuprins: "Art. 225. - (1) Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: "(2) Tentativa se pedepsește." 28. Articolele 31, 32 și alineatul (2) al articolului 33 se abrogă. Articolul 132 Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 4 februarie 2008, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 9 va avea următorul cuprins: "Art. 9. - Racolarea, determinarea sau folosirea unei persoane majore lipsite de discernământ la comiterea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a persoanei care a întocmit-o, care să ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal." Articolul 134 Articolul 32 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 32. - Încălcarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 23 alin. (1) și dispuse prin ordinul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate prin prezentul cod, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, și Legea nr. 78
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
și completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, și Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; e) în cazul unei persoane juridice care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru cele prevăzute de prezenta lege;" 2. La articolul 46, alineatul (6) va avea următorul cuprins: "(6) Fondul va suspenda orice plată pentru investitorii care se află în cercetare penală, în legătură cu o acțiune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
contra securității naționale prevăzute la art. 394-410 și art. 412 din Codul penal, precum și infracțiunile contra siguranței naționale prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României; ... c) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului și cele prevăzute de Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ... d) infracțiunile privind fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, falsificarea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
plată, falsul informatic, precum și infracțiunile contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice, prevăzute la art. 249-252, art. 311 alin. (2), art. 325 și art. 360-366 din Codul penal; ... e) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, și cele din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007 ; ... f) infracțiunile privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
sau indivizibile cu alte infracțiuni aflate în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; ... j) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism." ... Articolul 158 La articolul II din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism." ... Articolul 158 La articolul II din Legea nr. 522/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, teza finală se elimină. Articolul 159 Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, teza finală se elimină. Articolul 159 Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 8 decembrie 2004, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, punctele 8 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins: "8. fonduri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]