3,800 matches
-
și a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcțiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat. Efectuarea controlului periodic se hotărăște de către Consiliul A.S.F., iar efectuarea controlului inopinat se hotărăște de către președintele A.S.F., care poate declanșa controlul din oficiu sau la solicitarea oricăruia dintre cei 3 vicepreședinți, cu informarea prealabilă a președintelui. Consiliul A.S.F. poate aplica sancțiuni potrivit legislației speciale în domeniu și/sau poate dispune măsuri în
DECIZIE nr. 666 din 28 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/280785]
-
La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 21 (1) Prin atribuțiile încredințate, Agenția asigură: administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, precum și controlul fiscal, respectiv inspecție fiscală, control inopinat, control antifraudă, verificarea situației fiscale personale, verificare documentară, conformare voluntară pentru prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda fiscală și evaziunea fiscală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa. ... Articolul
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 14 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280078]
-
altor structuri responsabile cu supravegherea entităților obligate, elemente ce pot afecta integritatea piețelor financiare nebancare din perspectiva riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului și a celor de eludare a regimurilor de sancțiuni internaționale; ... 4. efectuează analize periodice și inopinate generate de identificarea anumitor amenințări sau vulnerabilități specifice spălării banilor, finanțării terorismului sau aplicării regimurilor de sancțiuni internaționale, inclusiv teste de stres sau evaluări ale nivelului de implementare a măsurilor specifice acestor domenii; ... 5. asigură asistența de specialitate la elaborarea
REGULAMENT nr. 8 din 21 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/284590]
-
și corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale aplicate societăților și conducerii acestora; ... 7. transmite Serviciului analiză și politici de supraveghere asigurători informații privind entitățile și/sau aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activității de control periodic sau inopinat; ... 8. notifică Compartimentul rezoluție cu privire la faptul că un asigurător intră sau este susceptibil de a intra într-o situație de dificultate financiară și propune spre aprobare Consiliului A.S.F., după caz, aplicarea măsurilor de intervenție timpurie și/sau implementarea măsurilor
REGULAMENT nr. 8 din 21 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/284590]
-
Serviciului control societăți de asigurare și scheme de garantare sunt: 1. contribuie și transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control și planului anual de supraveghere al societăților de asigurare și/sau reasigurare, F.G.A. și B.A.A.R.; ... 2. realizează acțiunile de control inopinat și periodic conform deciziilor președintelui A.S.F. sau planului de control anual aprobat de Consiliul A.S.F. la societățile de asigurare și/sau reasigurare, F.G.A. și B.A.A.R.; ... 3. primește și analizează observațiile la procesul-verbal de control, transmise de entitatea controlată, și le integrează
REGULAMENT nr. 8 din 21 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/284590]
-
fi verificate în cadrul activității de control în cazul în care identifică posibile încălcări ale legislației în vigoare; ... 7. transmite Serviciului control intermediari informații privind entitățile și/sau aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activității de control periodic sau inopinat; ... 8. contribuie și transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control și planului anual de supraveghere a distribuitorilor - intermediari de asigurări și/sau reasigurări și, după caz, participă, în baza deciziei de control, la efectuarea acțiunilor de control; ... 9. sesizează, cu
REGULAMENT nr. 8 din 21 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/284590]
-
de risc și a potențialelor vulnerabilități; ... 28. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. ... Articolul 157 Atribuțiile specifice Serviciului control intermediari sunt: 1. realizează acțiunile de control inopinat și periodic conform deciziilor președintelui A.S.F. sau planului anual de control aprobat de Consiliul A.S.F. la intermediarii de asigurări și/sau reasigurări, a entităților care organizează cursuri de pregătire profesională inițială și continuă, precum și de perfecționare profesională a distribuitorilor de
REGULAMENT nr. 8 din 21 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/284590]
-
măsuri de remediere și/sau sancțiuni în cazul în care constată încălcarea de către entitățile din domeniul asigurărilor-reasigurărilor a prevederilor legale aplicabile și urmărește modul de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite de A.S.F.; ... 10. propune efectuarea de acțiuni de control inopinat structurilor din cadrul sectorului asigurări-reasigurări cu atribuții de control; ... 11. elaborează statistici și rapoarte privind petițiile, cu evidențierea aspectelor rezultate din analiza cantitativă și calitativă a acestora și reliefarea deficiențelor identificate în activitatea entităților din domeniul asigurărilor-reasigurărilor; ... 12. gestionează și
REGULAMENT nr. 8 din 21 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/284590]
-
locale, în vederea prevenirii, identificării și soluționării, în regim de urgență, a situațiilor de abuz și neglijență în care se pot afla persoanele vârstnice. (3) Respectarea drepturilor persoanelor vârstnice se verifică de către inspectorii sociali prin campanii tematice și controale inopinate, precum și prin misiuni de investigare socială. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială realizează campanii tematice de control privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice. (4) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, împreună cu Ministerul Sănătății și cu Consiliul Național al Organizațiilor
LEGEA nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) () [Corola-llms4eu/Law/278365]
-
de supraveghere din domeniul naval; ... l) elaborează proiectul de raport anual privind activitatea Consiliului de supraveghere din domeniul naval; ... m) participă, la solicitarea Consiliului de supraveghere din domeniul naval, la reuniuni de profil din țară și străinătate; ... n) efectuează inspecții inopinate, în condițiile legii; ... o) asigură publicarea deciziilor și rapoartelor anuale pe pagina web a Consiliului de supraveghere din domeniul naval; ... p) transmite spre executare deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval și procesele-verbale de constatare și sancționare și urmărește aplicarea
REGULAMENT din 28 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276939]
-
publice centrale și locale, conform protocoalelor de colaborare; ... g) asigură administrarea locală a aplicațiilor online ale Comisiei Europene: European Competition Network - ECN, SANI și State Aid Reporting Interactive - SARI; ... h) culege și prelucrează date în format electronic în cadrul inspecțiilor inopinate și asigură suportul necesar pentru derularea în bune condiții a audierilor, interviurilor, teleconferințelor și ședințelor de lucru din cadrul Consiliului Concurenței; ... i) proiectează și implementează politica de securitate a sistemelor informatice ale Consiliului Concurenței; ... j) asigură asistență de specialitate pentru
REGULAMENT din 28 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276939]
-
autorității. ... (6) În cadrul Serviciului tehnologia informației și comunicații funcționează Compartimentul Forensic IT care, pe lângă cele prevăzute la alin. (5) , are următoarele atribuții: a) asigură examinarea în laboratoarele Forensic IT ale Consiliului Concurenței a imaginilor/copiilor forensic obținute în inspecțiile inopinate; ... b) asigură asistență în domeniul Forensic IT în extragerea informațiilor utile rezultate în urma examinării imaginilor/copiilor forensic obținute în inspecțiile inopinate; ... c) asigură asistență de specialitate pentru analiza volumelor mari de date obținute în cadrul investigațiilor; ... d) identifică și propune
REGULAMENT din 28 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276939]
-
are următoarele atribuții: a) asigură examinarea în laboratoarele Forensic IT ale Consiliului Concurenței a imaginilor/copiilor forensic obținute în inspecțiile inopinate; ... b) asigură asistență în domeniul Forensic IT în extragerea informațiilor utile rezultate în urma examinării imaginilor/copiilor forensic obținute în inspecțiile inopinate; ... c) asigură asistență de specialitate pentru analiza volumelor mari de date obținute în cadrul investigațiilor; ... d) identifică și propune soluții tehnice și noi tehnologii pentru activitatea Forensic IT în derularea investigațiilor; ... e) asigură asistență directorului general în domeniul Forensic IT
REGULAMENT din 28 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276939]
-
operatorii economici prin ordine de plată; ... o) colaborează cu direcțiile de resort pentru transmiterea spre executarea silită a creanțelor bugetare provenite din aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței; ... p) coordonează activitatea de inventariere patrimonială periodică și efectuează verificări și controale inopinate, dispuse de conducerea instituției, cu privire la aspectele financiare și de gestiune din cadrul Consiliului Concurenței; ... q) organizează procesul de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului Consiliului Concurenței; ... r) întocmește statul de personal ori de câte ori intervin modificări cu
REGULAMENT din 28 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276939]
-
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, legiuitorul a introdus în vechiul Cod de procedură fiscală - Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, în cuprinsul titlului VI^2 - Controlul antifraudă, art. 93^3 intitulat Reguli privind controlul operativ și inopinat, care reglementează controlul antifraudă, ca formă distinctă de control fiscal. Această soluție legislativă a fost preluată ulterior de art. 137 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, potrivit căruia controlul operativ și inopinat se poate efectua și în
DECIZIA nr. 228 din 27 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273367]
-
Reguli privind controlul operativ și inopinat, care reglementează controlul antifraudă, ca formă distinctă de control fiscal. Această soluție legislativă a fost preluată ulterior de art. 137 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, potrivit căruia controlul operativ și inopinat se poate efectua și în scopul realizării de operațiuni de control tematic, care reprezintă activitatea de verificare prin care se urmăresc constatarea, analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate, iar la finalizarea controlului
DECIZIA nr. 228 din 27 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273367]
-
efectua și în scopul realizării de operațiuni de control tematic, care reprezintă activitatea de verificare prin care se urmăresc constatarea, analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate, iar la finalizarea controlului operativ și inopinat se încheie procese-verbale de control/acte de control, în condițiile legii. ... 15. Cu privire la controlul antifraudă, Curtea a reținut că acesta are drept obiectiv prevenirea și combaterea actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală. În acest
DECIZIA nr. 228 din 27 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273367]
-
Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, procesul-verbal de control pentru stabilirea stării de fapt reprezintă actul de control bilateral care se întocmește de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului operativ și inopinat, pentru constatarea unor situații faptice și documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale și pentru stabilirea implicațiilor fiscale ale acestora. Constatările inspectorilor antifraudă rezultate în urma unei acțiuni de control operativ și inopinat se valorifică
DECIZIA nr. 228 din 27 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273367]
-
operativ și inopinat, pentru constatarea unor situații faptice și documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale și pentru stabilirea implicațiilor fiscale ale acestora. Constatările inspectorilor antifraudă rezultate în urma unei acțiuni de control operativ și inopinat se valorifică în funcție de natura constatărilor și obiectivul controlului, iar procesul-verbal se comunică contribuabilului, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Această categorie de procese-verbale reprezintă simple acte de constatare care
DECIZIA nr. 228 din 27 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273367]
-
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 26 februarie 2018, prin care, reținând opinia jurisprudențială majoritară a instanțelor față de problema analizată, instanța supremă a subliniat că procesul-verbal întocmit de inspectorii antifraudă cu ocazia controlului curent, operativ și inopinat sau a controlului tematic nu întrunește trăsăturile caracteristice ale unui act administrativ fiscal, ci doar constată unele situații faptice și documentare pentru stabilirea stării de fapt fiscale sau constată unele împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală și
DECIZIA nr. 228 din 27 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273367]
-
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 70/2015). ... 10. În fapt, prin procesul-verbal de contravenție, s-a reținut că, în urma unui control operativ și inopinat efectuat la data de 4 martie 2021 la sediul societății petente, pe baza documentelor financiar-contabile prezentate, s-a constatat faptul că, în perioada 4 septembrie 2020-4 martie 2021, societatea a plătit în numerar, către cei doi asociați, suma de 370.000
DECIZIA nr. 60 din 25 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276022]
-
brațele ei. Ne iubeam fierbinte, uitând cu totul de posibilitatea de a fi surprinși de vreunul dintre părinții ei, niciodată nu poți să ști ce se poate întâmpla la locul lor de muncă și mama sau tatăl ei să revină inopinat acasă, găsindu-ne goi în micuțul ei dormitor. - Ce-ai să faci după ce vei termina stagiul militar ? mă întreba deseori Vetuța. N-ai vrea să renunți la facultate, la orașul tău natal și să rămâi aici cu mine în Lugoj
POVESTE TRISTĂ DE AMOR CU AMURG DE MOARTE ÎN PRAG DE SEARĂ de LIVIU PIRTAC în ediţia nr. 1954 din 07 mai 2016 [Corola-blog/BlogPost/381401_a_382730]
-
generalvalabil („O maramă de tei” - „Culori în iubire”). În majoritatea poeziilor, iubirea este mărturisită cu timiditate, sentimentul devine constant: „Gânduri de toamnă”, „Dulce aprindere”, „Clipa caldă a iubirii”. Eul zâmbește, se confesează, privește cu pudoare și farmec. Dragostea se naște inopinat, se consumă platonic în surâs și sfială: „Iubirea ta încearcă să-mi aprindă fața...“ („Sub cerul armoniei”). Axa iubirii străbate volumele semnate de Lia Ruse, dezvăluind, în esența lor, motivul dorului. Dorul de țară, de părinți, de tradiții, de obiceiuri
SPICUIRI LIRICE de LIA RUSE în ediţia nr. 2285 din 03 aprilie 2017 [Corola-blog/BlogPost/381492_a_382821]
-
o glorie care să-l scoată din propoziția bunului simț și să-l postuleze în secvențele autoprezentării recitative. Actorul Vasile Muraru a fost și este un actor cu noblețea manierelor, care nu accentuează până la afișarea vedetismului, generoasă sursă de prăbușire inopinată, uneori pe drum, alteori de sus! Protagonist al filmului de scurt metraj, „Ușa”, („The door”) actorul Vasile Muraru face parte, neîndoielnic din scânteile care au explodat în flacără la Porto Rico unde filmul a fost premiat cu medalia de bronz
VASILE MURARU. PROTAGONIST AL UNUI SCURTMETRAJ CUCERITOR DE LAURI de AUREL V. ZGHERAN în ediţia nr. 1435 din 05 decembrie 2014 [Corola-blog/BlogPost/371926_a_373255]
-
miraculos al frumosului Eros devine irezistibilă: ``Pământul se rotește... amețesc ușor/ În visul muzical și înfloritor... (Iubire în culori). Sentimentul iubirii este pur, dispersat în măreția naturii : ``Văpaie ușoară``,...`` simfonie șoptită``,... ``vis ceresc``,... ``trăire divină``...(Vis ceresc). Dragostea se naște inopinat, se consumă platonic, sub surâs și sfială : ``Chipul pe care îl cunosc / Are fiori ce ard în privire / Nimeni nu știe cum prinde în suflet / Dorul pripit crescând în neștire.. Deodată o sfântă atingere intră în joc pornit/ Aprinde lumina
LIRISM FEMININ DE RENATA ALEXE de LIA RUSE în ediţia nr. 1482 din 21 ianuarie 2015 [Corola-blog/BlogPost/372912_a_374241]