20,423 matches
-
Simona Ricu - procuror Florentina Geangu - magistrat-asistent Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (6), art. 8, art. 16 alin. (1) și ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, excepție ridicată de Societatea Comercială "Service Auto Serus" - S.R.L din București în Dosarul nr. 5.337/303/2007 al Judecătoriei Sectorului 6 București
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195460_a_196789]
-
Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 3 alin. (6), art. 8, art. 16 alin. (1) și ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare. Aceste dispoziții legale au următorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195460_a_196789]
-
care fapte prezintă pericol social și să le incrimineze prin prevederea lor ca fapte contravenționale. Obligația prevăzută de art. 3 alin. (6) din lege vizează transparența operațiunilor cu sume în numerar și facilitarea controlului statului în scopul optimizării prevenirii și sancționării spălării banilor. Prin stabilirea unor astfel de obligații și sancțiuni, libertatea comerțului nu este îngrădită în niciun mod, pentru că Legea nr. 656/2002 nu impune societăților comerciale un număr limitat de tranzacții și nu îngrădește efectuarea tranzacțiilor. Curtea reține că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195460_a_196789]
-
6) din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (6), art. 8, art. 16 alin. (1) și art. 22 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, excepție ridicată de Societatea Comercială "Service Auto Serus" - S.R.L din București în Dosarul nr. 5.337/303/2007 al Judecătoriei Sectorului 6 București
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195460_a_196789]
-
de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, că își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale și că a luat cunoștință de faptul că în cazul constatării unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei se vor lua măsuri de sancționare, care pot merge până la excluderea din învățământ, în funcție de gravitatea abaterii; 21. distribuie asistenților, după ce aceștia au semnat fișa de atribuții, listele cu candidații, modelul procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru lucrări și hârtie ștampilată pentru ciorne. Numărul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203367_a_204696]
-
că nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu; aceasta poate duce, după caz, la sancționarea asistenților; 9. explică elevilor modul de desfășurare a probei, modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată, înainte de aducerea subiectelor în săli; 10. distribuie fiecărui candidat câte o coală de hârtie tipizată, pe care candidatul își scrie cu majuscule
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203367_a_204696]
-
prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002 , cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002 , dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații ori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270127_a_271456]
-
condițiile art. 7 și 8 din Legea nr. 39/2003 ; ... g) infracțiunea de concurență neloială, dacă este săvârșită în condițiile art. 7 și 8 din Legea nr. 39/2003 ; ... h) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența serviciului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270127_a_271456]
-
de către procuror în cauze privind: ... a) infracțiunile prevăzute în titlul III referitor la criminalitatea informatică din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; ... b) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu modificările și completările ulterioare, dacă au fost săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupuri constituite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270127_a_271456]
-
ascultată; ... d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancțiunea disciplinară; ... e) termenul în care sancțiunea disciplinară poate fi contestată; ... f) instanța competentă la care decizia prin care s-a aplicat sancțiunea disciplinară poate fi contestată. ... (4) Decizia de sancționare poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la instanța competentă. ... Capitolul IV Numirea, promovarea, eliberarea din funcție și răspunderea juridică a personalului economico-financiar și administrativ Articolul 101 (1) Managerul economic conduce Departamentul economico-financiar și administrativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270127_a_271456]
-
fi convocat în scris de persoana împuternicită să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. ... (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile alin. (2), fără un motiv obiectiv, îi dă dreptul procurorului șef direcție să dispună sancționarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. (4) În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul de a fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270127_a_271456]
-
cercetarea; ... d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancțiunea disciplinară; ... e) termenul în care sancțiunea disciplinară poate fi contestată; ... f) instanța competentă la care decizia prin care s-a aplicat sancțiunea disciplinară poate fi contestată. ... (7) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării. ... (8) Comunicarea se face personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată trimisă la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270127_a_271456]
-
data emiterii și produce efecte de la data comunicării. ... (8) Comunicarea se face personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată trimisă la domiciliul sau la reședința indicată de acesta. ... (9) Decizia de sancționare poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la instanța competentă. Capitolul V Numirea, eliberarea din funcție și răspunderea juridică a specialiștilor Articolul 107 Numirea și eliberarea din funcție a specialiștilor se face de procurorul șef
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270127_a_271456]
-
sau, după caz, contravenții - potrivit prevederilor art. 26 din Lege. Articolul 69 Aplicarea sancțiunilor contravenționale (1) Încadrarea faptei contravenționale, respectiv valoarea amenzii contravenționale, se stabilește de organul de control și se înscrie în formularul tipizat "Proces verbal de constatare și sancționare a contravenției", prezentat în Anexele nr. 6 și 7 la prezentele norme metodologice. (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției" - prezentat în anexa nr. 6, este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209393_a_210722]
-
amenzii contravenționale, se stabilește de organul de control și se înscrie în formularul tipizat "Proces verbal de constatare și sancționare a contravenției", prezentat în Anexele nr. 6 și 7 la prezentele norme metodologice. (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției" - prezentat în anexa nr. 6, este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, și se utilizează de către organele de control ale administrației publice locale cu atribuții de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209393_a_210722]
-
modificările și completările ulterioare. ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE sunt: - Legea nr. 422/2001 , privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; - Legea protecției mediului nr. 137/1995 , republicată, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale ele igiena și sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare; - Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare; - Legea apărării naționale a României nr. 45/1994 , cu modificările ulterioare; - Legea nr. 481/2004 privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209393_a_210722]
-
care s-a făcut verificarea *9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr. și data acestuia *10) numărul proiectului la elaborator Anexa 6 la normele metodologice Consiliul Județean .......................................................... Primăria (autoritatea căreia îi aparține agentul constatator) PROCES - VERBAL de constatare și sancționare a contravențiilor Nr. ......, încheiat astăzi, .............. 1. Subsemnatul, ..................., în calitate de .............., în baza legitimației de control nr. ..............., eliberată de .................., în urma controlului efectuat astăzi, .............., ora ........, la sediul/ șantierul ................................................................... ............................................................................. am constatat următoarele: ................................................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. 2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209393_a_210722]
-
decembrie 2007, conform art. I din același act normativ. Anexa 7 la normele metodologice INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII Inspectoratul Teritorial în Construcții .......... Seria .... nr. ...... Inspectoratul Județean în Construcții ............ (autoritatea căreia îi aparține agentul constatator) PROCES - VERBAL de constatare și sancționare a contravențiilor încheiat astăzi, 1. Subsemnatul, ....................., în calitate de ............, în baza legitimației de control nr. ...., eliberată de ....................., în urma controlului efectuat astăzi, ..........., ora ...., la sediul/șantierul ............................................................................, am constatat următoarele: ................................................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. 2. În conformitate cu prevederile ................................, aceste fapte constituie contravenții la normele legale privind ..................... și se sancționează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209393_a_210722]
-
de identitate seria ..... nr. ...................., eliberat(ă) de .................. la data de ................., domiciliat (domiciliată) în ........................, str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..................., C.N.P. ......................., în calitate de martor, declar că numitul, ................., nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. Agent constatator, Contravenient, ............................. ............................. (numele și prenumele, semnătura) (numele și prenumele, semnătura) Martor, .................. (numele și prenumele, semnătura) 5. a) Alte mențiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, motivele privind lipsa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209393_a_210722]
-
în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, se va proceda la executarea silită. 8. Potrivit prevederilor art. 31 și 32 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 , cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare și de sancționare a contravenției se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția. 9. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conținând rezoluția de aplicare a sancțiunii și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209393_a_210722]
-
speciile receptive și vânătorii trebuie să fie informați despre cazurile confirmate. Capitolul IV Măsuri de implementare Articolul 79 Sancțiuni (1) Sancțiunile aplicabile infracțiunilor menționate de prezenta normă sanitară veterinară sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare. ... (2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ia toate măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191056_a_192385]
-
și administrativă și ai Biroului de relații externe răspund disciplinar în cazurile când nu execută îndatoririle de serviciu prevăzute de lege și de prezentul regulament sau când se abat de la vreuna din obligațiile ce le revin. Articolul 56 Stabilirea și sancționarea abaterilor disciplinare săvârșite de salariații prevăzuți în articolul precedent sunt de competența președintelui Curții Supreme de Justiție. Funcționarul sancționat se poate plînge, în termen de 10 zile de la comunicarea ordinului președintelui Curții, unei comisii de contestații formate dintr-un președinte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109015_a_110344]
-
componența comisiei de autorizare în caz de incompatibilitate. O persoană va fi considerată incompatibilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările ulterioare, si va fi înlocuită din componența comisiei de autorizare, inclusiv dacă este în relație de rudenie până la gradul 4 cu unul dintre operatorii autorizați sau se dovedește că are interese în activitatea de transport public local
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151452_a_152781]
-
achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției. ... (5) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sancțiuni și una dintre următoarele măsuri administrative, respectiv: restricții de introducere pe piață sau punere în funcțiune a ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272622_a_273951]
-
inspectorului general de stat. ... (2) Contestațiile formulate împotriva actelor cu caracter administrativ încheiate de inspectorii de muncă sunt soluționate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările și completările ulterioare. ... (3) Contestațiile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate de inspectorii de muncă sunt soluționate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Articolul 21 Persoanele fizice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276979_a_278308]