144,219 matches
-
în continuare președinte al Comitetului de direcție sau, după caz, vicepreședinte al Comitetului de direcție al Băncii. Directorul general și directorii Băncii au drepturile și obligațiile prevăzute pentru directori de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Adunarea generală a acționarilor poate numi dintre directorii Băncii, care sunt și membri ai Consiliului de administrație, un prim-vicepreședinte al Comitetului de direcție al Băncii, care va asigura conducerea executivă a Băncii în absența președintelui Comitetului de direcție al Băncii
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
absența președintelui Comitetului de direcție al Băncii sau în cazul în care președintele Comitetului de direcție al Băncii se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile. În caz de vacanță a funcției de președinte al Comitetului de direcție, adunarea generală a acționarilor CEC BANK - S.A. va desemna unul dintre directori, care este și membru al Consiliului de administrație, să asigure interimatul funcției până la numirea de către adunarea generală a acționarilor a unei persoane pe această poziție. ... 15.5. În
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
caz de vacanță a funcției de președinte al Comitetului de direcție, adunarea generală a acționarilor CEC BANK - S.A. va desemna unul dintre directori, care este și membru al Consiliului de administrație, să asigure interimatul funcției până la numirea de către adunarea generală a acționarilor a unei persoane pe această poziție. ... 15.5. În cazul în care locul unuia sau mai multor membri ai Consiliului de administrație devine vacant, membrii rămași în Consiliul de administrație, cu un cvorum de două treimi și cu
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
care locul unuia sau mai multor membri ai Consiliului de administrație devine vacant, membrii rămași în Consiliul de administrație, cu un cvorum de două treimi și cu o majoritate de 50% plus unu, pot numi membri temporari până la următoarea adunare generală a acționarilor. Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului membrilor Consiliului de administrație sub minimul legal, membrii rămași convoacă de urgență adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul membrilor Consiliului de administrație. ... 15.6. Înainte de preluarea
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
treimi și cu o majoritate de 50% plus unu, pot numi membri temporari până la următoarea adunare generală a acționarilor. Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului membrilor Consiliului de administrație sub minimul legal, membrii rămași convoacă de urgență adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul membrilor Consiliului de administrație. ... 15.6. Înainte de preluarea funcției, membrii Consiliului de administrație, precum și directorii numiți din afara Consiliului de administrație urmează să încheie asigurare de răspundere profesională, precum și să
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
încheie asigurare de răspundere profesională, precum și să depună semnătura lor la oficiul registrului comerțului, conform legislației în vigoare. ... 15.7. Cuantumul asigurării fiecărui membru al Consiliului de administrație și director numit din afara Consiliului de administrație va fi stabilit de adunarea generală ordinară a acționarilor; asigurarea se va reînnoi și menține pe toată durata mandatului acestora. Primele de asigurare vor fi achitate de Bancă pe toată durata mandatului membrilor Consiliului de administrație și al directorilor numiți din afara Consiliului de administrație
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
administrator. ... 15.10. Membrii Consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de Bancă pentru: a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari; ... b) existența reală a dividendelor plătite; ... c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; ... d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale; ... e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și prezentul statut le impun. ... ... 15.11. Membrii Consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați, dacă, având cunoștință de neregulile comise de ei, nu dezvăluie aceste nereguli auditorului financiar
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
în aceeași perioadă auditorul financiar despre această opoziție. ... Articolul 16 Președintele Consiliului de administrație 16.1. Președintele Consiliului de administrație are următoarele responsabilități, în conformitate cu legea și prezentul statut: a) coordonează activitatea Consiliului de administrație, raportează cu privire la aceasta adunării generale ordinare a acționarilor, contribuie la realizarea unui flux eficient de informații în cadrul Consiliului de administrație și între Consiliul de administrație și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
la aceasta adunării generale ordinare a acționarilor, contribuie la realizarea unui flux eficient de informații în cadrul Consiliului de administrație și între Consiliul de administrație și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale acționarilor; ... c) prezidează adunările generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale a acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
acționarilor, contribuie la realizarea unui flux eficient de informații în cadrul Consiliului de administrație și între Consiliul de administrație și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale acționarilor; ... c) prezidează adunările generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale a acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
eficient de informații în cadrul Consiliului de administrație și între Consiliul de administrație și comitetele sale, veghează la funcționarea generală eficace a Consiliului de administrație; ... b) semnează convocarea adunărilor generale ale acționarilor; ... c) prezidează adunările generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale a acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale, și care vor întocmi
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale a acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale, și care vor întocmi procesul-verbal al adunărilor generale; ... e) semnează procesele-verbale ale ședințelor adunării generale a acționarilor; ... f) convoacă ședințele Consiliului de administrație, stabilește ordinea de zi și asigură discutarea cu prioritate a aspectelor strategice; ... g) prezidează ședințele Consiliului
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
acționarilor secretarii tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale, și care vor întocmi procesul-verbal al adunărilor generale; ... e) semnează procesele-verbale ale ședințelor adunării generale a acționarilor; ... f) convoacă ședințele Consiliului de administrație, stabilește ordinea de zi și asigură discutarea cu prioritate a aspectelor strategice; ... g) prezidează ședințele Consiliului de administrație; ... h) se asigură că deciziile Consiliului
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale, și care vor întocmi procesul-verbal al adunărilor generale; ... e) semnează procesele-verbale ale ședințelor adunării generale a acționarilor; ... f) convoacă ședințele Consiliului de administrație, stabilește ordinea de zi și asigură discutarea cu prioritate a aspectelor strategice; ... g) prezidează ședințele Consiliului de administrație; ... h) se asigură că deciziile Consiliului de administrație sunt luate în mod întemeiat
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
în Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii. ... 16.4. În situația în care funcția de președinte al Consiliului de administrație este vacantă, Consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi neexecutivi, un președinte al consiliului până la data la care adunarea generală ordinară a acționarilor va numi o persoană pe această poziție. ... 16.5. Prin Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii se pot stabili orice alte atribuții și competențe specifice ale președintelui Consiliului de administrație. ... Articolul 17 Convocarea și ținerea ședințelor
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
pct. 17.5 din prezentul statut este decisiv. ... 17.11. Fiecare membru al Consiliului de administrație are dreptul la un vot în ședințele Consiliului de administrație al Băncii. ... 17.12. Banca poate acorda credite pentru membrii Consiliului de administrație și reprezentanții acționarilor în adunarea generală, dar clauzele operațiunii nu pot fi mai favorabile decât cele pe care în mod obișnuit Banca le practică față de terțe persoane. Banca nu garantează împrumuturi pe care aceștia lear contracta cu altă instituție de credit. ... Articolul 18 Atribuțiile
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
lear contracta cu altă instituție de credit. ... Articolul 18 Atribuțiile Consiliului de administrație 18.1. Consiliul de administrație este responsabil de îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Băncii, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. ... 18.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale, în limitele prevederilor legale imperative: a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății și supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor strategia Băncii, programul anual de
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
al Băncii, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. ... 18.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale, în limitele prevederilor legale imperative: a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății și supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor strategia Băncii, programul anual de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, cu luarea în considerare, fără a se limita, a cadrului legal și de reglementare aplicabil, a intereselor
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
anuale: bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative, pe care, împreună cu raportul Consiliului de administrație și cu raportul auditorului financiar asupra situațiilor anuale, le supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative, pe care, împreună cu raportul Consiliului de administrație și cu raportul auditorului financiar asupra situațiilor anuale, le supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
contabile și notele explicative, pe care, împreună cu raportul Consiliului de administrație și cu raportul auditorului financiar asupra situațiilor anuale, le supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
le supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale ordinare a acționarilor
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
a acționarilor; ... c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor; ... d) propune adunării generale extraordinare a acționarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12 pct. 12.1, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale ordinare a acționarilor; ... f) stabilește, aprobă și supraveghează implementarea strategiilor
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
altor decizii de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; ... e) propune adunării generale ordinare a acționarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și luarea altor decizii de competența adunării generale ordinare a acționarilor; ... f) stabilește, aprobă și supraveghează implementarea strategiilor generale și politicilor referitoare la cadrul de administrare a activității Băncii, cu luarea în considerare a cadrului legal și de reglementare aplicabil, a intereselor financiare și a solvabilității pe
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]
-
luarea în considerare a principiului proporționalității; efectuează o revizuire aprofundată în cazul în care există modificări semnificative care afectează Banca; ... q) aprobă relocarea de unități teritoriale ale Băncii, precum și modificarea denumirii sucursalelor, la propunerea Comitetului de direcție, și propune adunării generale a acționarilor înființarea ori desființarea unor unități teritoriale; ... r) aprobă politica de instruire a personalului; ... s) aprobă planul de audit intern al Băncii întocmit cel puțin o dată pe an, pe baza obiectivelor anuale de control privind auditul intern
ORDIN nr. 4.010 din 3 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261376]