6,029 matches
-
a fost efectuată de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau Direcția Națională Anticorupție, dacă nu sunt date prin lege în competența altor instanțe ierarhic superioare; ... c^1) infracțiunile de spălare a banilor și infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare; ---------- Lit. c^1) a alin. (1) al art. 36 a fost introdusă de pct. 20 al art. 102, Titlul III din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268777_a_270106]
-
Direcția Națională Anticorupție, dacă nu sunt date prin lege în competența altor instanțe ierarhic superioare; ... c^1) infracțiunile de spălare a banilor și infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare; ---------- Lit. c^1) a alin. (1) al art. 36 a fost introdusă de pct. 20 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268777_a_270106]
-
de trafic de arme, de trafic de persoane, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede ori alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, contra patrimoniului, de șantaj, de viol, de lipsire de libertate, de evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, al infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicații electronice ori în cazul altor infracțiuni pentru care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268777_a_270106]
-
infracțiunilor de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, falsificare de instrumente de plată electronică, șantaj, lipsire de libertate, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, al infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică ori în cazul altor infracțiuni pentru care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268777_a_270106]
-
de zile, dacă: ... a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, șantaj, lipsire de libertate, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268777_a_270106]
-
persoane, o infracțiune contra securității naționale prevăzută de Codul penal și alte legi speciale, o infracțiune de trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, șantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracțiune de corupție, o infracțiune săvârșită prin mijloace de comunicare electronică sau o altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare și, pe baza evaluării gravității faptei, a modului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268777_a_270106]
-
în serviciu contra intereselor statului, t��inuirea și favorizarea de infracțiuni privind patrimoniul cultural național, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracțiunile prevăzute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000 ... , cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, infracțiunile prevăzute de art. 24 și 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignație, cu modificările ulterioare; b) dacă asociații sau angajații operatorului economic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195405_a_196734]
-
patrimoniul cultural național, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracțiunile prevăzute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000 ... , cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, infracțiunile prevăzute de art. 24 și 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignație, cu modificările ulterioare; b) dacă asociații sau angajații operatorului economic au încălcat, în mod repetat, prevederile Legii nr. 182/2000 ... , cu modificările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195405_a_196734]
-
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 306, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. ... (2) Dispozițiile prezenței legi referitoare la obligațiile față de fond se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. ... Capitolul IX Dispoziții finale Articolul 310 (1) Membrii Consiliului de administrație al CNAS și ai consiliilor de administrație ale caselor de asigurări, precum și personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot deține funcții de conducere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184002_a_185331]
-
majorare pentru fiecare zi de întîrziere de 0,2% pentru contribuțiile din sectorul particular și 0,05% pentru cei din sectorul socialist, iar împotriva restanțierilor se iau măsuri de urmărire silită potrivit legii pentru urmărirea impozitelor și taxelor. Articolul 37 Evaziunile de orice fel comise de către contribuabilii din sectorul particular prin sustrageri de impozite ori taxe în orice mod, prin nedepunerea declarațiilor de impunere, în termen, prin depunerea declarațiilor incomplete sau nesincere, cum și pentru neprezentarea actelor și altor evidente prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/120689_a_122018]
-
Publice pentru constatarea obligațiilor de plată privind taxa pe valoarea adăugată constituie titluri de creanta, care devin titluri executorii în condițiile legii. Articolul 35 (1) Nerespectarea prevederilor art. 29 și 30 se sancționează conform Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. ... (2) Depunerea cu întârziere a decontului de taxa pe valoarea adăugată se sancționează conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe, aprobată și modificată prin Legea nr. 73
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152204_a_153533]
-
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 313, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. ... (2) Dispozițiile prezentei legi referitoare la obligațiile față de fond se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare. Capitolul IX Dispoziții finale Articolul 317 (1) Membrii Consiliului de administrație al CNAS și ai consiliilor de administrație ale caselor de asigurări, precum și personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot deține
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274859_a_276188]
-
de inspecție fiscală pentru contribuabilul respectiv. Astfel, organul fiscal cu atribuții de inspecție fiscală va oferi informații referitoare la contribuabilii pentru care au fost primite solicitări de la alte instituții, de efectuare a inspecției fiscale în scopul cercetării unor fapte de evaziune fiscală, cei pentru care au fost transmise organelor de cercetare penală sesizări în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale care cuprind fapte ce ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunii, precum și orice alte informații pe care le consideră importante în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/173704_a_175033]
-
în vederea rambursării TVA) [] Da în ultimii 2 ani [] Nu ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6 volumul obligațiilor restante la bugetul [] Da general consolidat depășește 10 miliarde lei [] Nu ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 cu ocazia controalelor fiscale anterioare, [] Da plătitorul a fost cercetat sau sancționat [] Nu pentru fapte de evaziune sau fraudă fiscală ori este în litigiu și dosarele sunt în instanță ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 activitatea de inspecție fiscală deține [] Da informații că prezintă un risc fiscal mare [] Nu ────────────────────────────────────────────────────────────────────────���─ Întocmit, Anexă 12 ────────── la metodologie ────────────── MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/173704_a_175033]
-
Articolul UNIC Se ratifica Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Beijing la 16 ianuarie 1992. Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 noiembrie 1991. PREȘEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților ședința din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108152_a_109481]
-
deține calitatea de fondatori persoanele care au fost condamnate printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a societății de pensii. ... (4) Interdicțiile prevăzute la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245177_a_246506]
-
-j) și l) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum și să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), cu menționarea valorii acestora. ... (2) Neplata obligațiilor prevăzute la alin. (1) constituie evaziune fiscală și se sancționează potrivit legii. ... Articolul 16 (1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de către agenții economici potrivit prevederilor art. 15 se percep penalități de întârziere, în conformitate cu reglementările privind impozitele și taxele datorate bugetului de stat. ... (2) Pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164743_a_166072]
-
contractante, ținând seama de necesitatea de a consolida asistența administrativă în aceste domenii, convinse de faptul că asistența judiciară reciprocă, incluzând perchezițiile și punerea sub sechestru a obiectelor, trebuie să fie acordată, inclusiv în toate cazurile de contrabandă și de evaziune în domeniul fiscalității indirecte, în special taxa pe valoare adăugată și drepturile vamale și accizele, recunoscând importanța combaterii spălării banilor, decid să încheie prezentul acord. Titlul I Dispoziții generale Articolul 1 Obiect Obiectul prezentului acord este extinderea asistenței administrative și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195546_a_196875]
-
prezentul act final. Procesul-verbal convenit este obligatoriu. DECLARAȚIA COMUNĂ privind spălarea banilor Părțile contractante convin că art. 2 paragraful 3 din Acordul privind cooperarea în scopul combaterii spălării banilor include în categoria actelor preparatorii pe cele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală sau ale infracțiunii de contrabandă calificată, conform legislației elvețiene. Informațiile primite ca răspuns la o cerere privind spălarea banilor pot fi folosite în procedurile judiciare cu privire la spălarea banilor, cu excepția celor împotriva cetățenilor elvețieni, în cazul în care toate actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195546_a_196875]
-
a fost efectuată de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau Direcția Națională Anticorupție, dacă nu sunt date prin lege în competența altor instanțe ierarhic superioare; ... c^1) infracțiunile de spălare a banilor și infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare; ---------- Lit. c^1) a alin. (1) al art. 36 a fost introdusă de pct. 20 al art. 102, Titlul III din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268775_a_270104]
-
Direcția Națională Anticorupție, dacă nu sunt date prin lege în competența altor instanțe ierarhic superioare; ... c^1) infracțiunile de spălare a banilor și infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare; ---------- Lit. c^1) a alin. (1) al art. 36 a fost introdusă de pct. 20 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268775_a_270104]
-
de trafic de arme, de trafic de persoane, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede ori alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, contra patrimoniului, de șantaj, de viol, de lipsire de libertate, de evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, al infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicații electronice ori în cazul altor infracțiuni pentru care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268775_a_270104]
-
infracțiunilor de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, falsificare de instrumente de plată electronică, șantaj, lipsire de libertate, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, al infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică ori în cazul altor infracțiuni pentru care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268775_a_270104]
-
de zile, dacă: ... a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, șantaj, lipsire de libertate, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268775_a_270104]
-
persoane, o infracțiune contra securității naționale prevăzută de Codul penal și alte legi speciale, o infracțiune de trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, șantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracțiune de corupție, o infracțiune săvârșită prin mijloace de comunicare electronică sau o altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare și, pe baza evaluării gravității faptei, a modului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268775_a_270104]