36,992 matches
-
cadrului de reglementare a domeniului procedurat, a detalierii activităților și acțiunilor pe fluxul proceselor și implementarea activităților de control, a responsabilităților și a documentelor în structura acestora (prin sondaj); 7.3.6. verificarea stadiului realizării procedurilor formalizate, a reviziilor și actualizărilor acestora; 7.3.7. verificarea existenței în fișele de post a responsabilităților privind întocmirea, avizarea și aprobarea procedurilor formalizate (prin sondaj). 7.4. Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial: 7.4.1
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
Acestea sunt misiuni cu caracter de verificare și îndrumare metodologică a activităților desfășurate în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial, care vor fi introduse în Planul anual de activitate al direcției, cu ocazia modificărilor și actualizării acestuia. Obiectivele concrete urmărite se referă la verificarea respectării de către entitatea publică a obligațiilor privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, respectiv: înființarea Comisiei de monitorizare, elaborarea programului de dezvoltare, stabilirea indicatorilor de performanță sau de rezultat, constituirea
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ● Perioada verificată: ● Principalele documente verificate: - Regulamentul de organizare și funcționare și fișele de post; - Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul în curs și pe perioada verificată; - Decizia de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și deciziile de
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul în curs și pe perioada verificată; - Decizia de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor; - registrele de riscuri de la nivelul compartimentelor; - Registrul de riscuri de la nivelul entității publice; - rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, anuale, pentru
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
de la cadrul de reglementare privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, după cum urmează: ● Obiectivul nr. 1: Analiza modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare 1.1. Emiterea deciziei de constituire a Comisiei de monitorizare și actualizarea acesteia - ......................................... 1.2. Analiză componenței Comisiei de monitorizare - ......................................... 1.3. Elaborarea Programului de dezvoltare și analiza îndeplinirii și actualizării acestuia - ......................................... 1.4. Analiza modului de parcurgere a etapelor pentru implementarea sistemului de control intern managerial - ......................................... 1.5. Analiza dosarelor cu
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
modului de organizare și de funcționare a Comisiei de monitorizare 1.1. Emiterea deciziei de constituire a Comisiei de monitorizare și actualizarea acesteia - ......................................... 1.2. Analiză componenței Comisiei de monitorizare - ......................................... 1.3. Elaborarea Programului de dezvoltare și analiza îndeplinirii și actualizării acestuia - ......................................... 1.4. Analiza modului de parcurgere a etapelor pentru implementarea sistemului de control intern managerial - ......................................... 1.5. Analiza dosarelor cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare, a deciziilor și hotărârilor acesteia și evaluarea funcționării comisiei - ......................................... 1.6. Analiza Informării privind
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
înființare până în prezent - ......................................... ● Obiectivul nr. 2: Analiza modului de organizare și de funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor și verificarea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității 2.1. Emiterea deciziei de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și actualizarea acesteia - ......................................... 2.2. Analiza componenței Echipei de gestionare a riscurilor - ......................................... 2.3. Desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor și a atribuțiilor ce le revin - ......................................... 2.4. Elaborarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor și actualizarea anuală a acestora (în
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
gestionare a riscurilor și actualizarea acesteia - ......................................... 2.2. Analiza componenței Echipei de gestionare a riscurilor - ......................................... 2.3. Desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor și a atribuțiilor ce le revin - ......................................... 2.4. Elaborarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor și actualizarea anuală a acestora (în procente) - ......................................... 2.5. Elaborarea Registrului riscurilor de la nivelul entității publice, prin centralizarea riscurilor de la nivelul compartimentelor, de către secretarul Echipei de gestionare a riscurilor și actualizarea anuală a acestuia - ......................................... 2.6. Analiza dosarelor cu procesele-verbale ale ședințelor
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
revin - ......................................... 2.4. Elaborarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor și actualizarea anuală a acestora (în procente) - ......................................... 2.5. Elaborarea Registrului riscurilor de la nivelul entității publice, prin centralizarea riscurilor de la nivelul compartimentelor, de către secretarul Echipei de gestionare a riscurilor și actualizarea anuală a acestuia - ......................................... 2.6. Analiza dosarelor cu procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor și a măsurilor de control transmise conducerii compartimentelor și evaluarea funcționării echipei - ......................................... 2.7. Evaluarea gradului de urmărire a implementării măsurilor de control pe
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
componentelor cadrului de reglementare a domeniului procedurat, a detalierii activităților și acțiunilor pe fluxul proceselor și implementarea activităților de control, a responsabilităților și a documentelor în structura acestora (prin sondaj) - ......................................... 3.6. Verificarea stadiului realizării procedurilor formalizate, a reviziilor și actualizărilor acestora - ......................................... 3.7. Verificarea existenței în fișele de post a responsabilităților privind întocmirea, avizarea și aprobarea procedurilor formalizate (prin sondaj) - ......................................... ● Obiectivul nr. 4: Analiza realității și exactității raportărilor semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial 4.1. Analiza
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 , cu modificările și completările ulterioare. ● Perioada verificată: ● Principalele documente verificate: - Regulamentul de organizare și funcționare și fișele de post; - Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul în curs și pe perioada verificată; - Decizia de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și deciziile de
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
a acesteia, după caz; - Dosarul cu minutele ședințelor Comisiei de monitorizare; - programele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul în curs și pe perioada verificată; - Decizia de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor și deciziile de actualizare a acesteia, după caz; - Dosarul cu procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor; - registrele de riscuri de la nivelul compartimentelor; - Registrul de riscuri de la nivelul entității publice; - procedurile formalizate elaborate; - Lista privind codificarea procedurilor formalizate elaborate, revizuite și actualizate; - Raportul
NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270865_a_272194]
-
și informații, reclamații, informarea utilizatorilor Articolul 41 (1) OTS publică pe pagina de internet proprie și actualizează datele și informațiile de interes public, conform prevederilor reglementărilor în vigoare. ... (2) În situația în care reglementările în vigoare nu precizează alt termen, actualizarea datelor și informațiilor publicate pe pagina de internet a OTS se realizează cel puțin o dată pe lună. ... Articolul 42 OTS realizează schimburi de date și informații cu utilizatorii RET, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, respectând termenele și procedurile cuprinse în
STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 30 martie 2016 pentru serviciul de tranSport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270899_a_272228]
-
aplică procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ condițiile de la art. 9 lit. c) și c^1) din actul normativ citat mai sus. ... NOTĂ: Orice modificare ce vizează prevederile O.U.G. nr. 34/2006 conduce în mod automat și la actualizarea prevederilor prezentei proceduri. Atenție! │ │ Este interzisă divizarea unui contract în mai multe contracte de valoare │ │mai mică, cu același obiect, în vederea încadrării sub pragurile stipulate de │ │prevederile O.U.G. nr. 34/2006 . Atenție! │ │ Contractul care are ca obiect atât
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ din 1 aprilie 2016 aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270955_a_272284]
-
Lit. h^2) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 25 martie 2015 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2015. i) marcarea la piață - actualizarea, pe baza prețului de cotare, în timpul și la închiderea ședinței de tranzacționare, a conturilor în marjă, cu diferențele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea la nivelul prețului curent al pieței a pozițiilor deschise; ... j) marjă - nivelul minim al sumei constituite în
REGULAMENT nr. 13 din 24 octombrie 2005 (*actualizat*) privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270690_a_272019]
-
a ipotecilor mobiliare se realizează prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul depozitarului central, asimilate conturilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a). (11) Depozitarul central va efectua zilnic actualizarea valorii de piață a valorilor mobiliare ipotecate și va notifica valoarea ipotecii atât constituitorului ipotecii, cât și creditorului obligației garantate, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens. ... (12) Constituitorul ipotecii poate înstrăina valorile mobiliare ipotecate numai sub condiția notificării în
REGULAMENT nr. 13 din 24 octombrie 2005 (*actualizat*) privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270690_a_272019]
-
de proprietate sau al altor sarcini și de a instructa, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a deblocărilor, prin transmiterea unor instrucțiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central. (8) a) Depozitarul central va efectua zilnic actualizarea valorii de piață a valorilor mobiliare afectate de garanția financiară și va notifica valoarea garanției financiare atât furnizorului garanției financiare, cât și beneficiarului garanției financiare, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens. ... b) Participantul va efectua zilnic actualizarea valorii de
REGULAMENT nr. 13 din 24 octombrie 2005 (*actualizat*) privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270690_a_272019]
-
efectua zilnic actualizarea valorii de piață a valorilor mobiliare afectate de garanția financiară și va notifica valoarea garanției financiare atât furnizorului garanției financiare, cât și beneficiarului garanției financiare, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens. ... b) Participantul va efectua zilnic actualizarea valorii de piață a valorilor mobiliare afectate de garanția financiară și va notifica valoarea garanției financiare atât furnizorului garanției financiare, cât și beneficiarului garanției financiare, în conformitate cu procedurile proprii emise în acest sens. ... (9) La apariția unei cauze care determină executarea
REGULAMENT nr. 13 din 24 octombrie 2005 (*actualizat*) privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270690_a_272019]
-
2015 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2015, prin înlocuirea termenului "membru" (al unui depozitar central) cu termenul "participant". h) transmiterea după fiecare ședință de tranzacționare, dacă este cazul, a apelului în marjă participanților compensatori și urmărirea actualizării contului în marjă; ... ---------- Lit. h) a alin. (1) al art. 152 a fost modificată de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 25 martie 2015 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2015, prin înlocuirea
REGULAMENT nr. 13 din 24 octombrie 2005 (*actualizat*) privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270690_a_272019]
-
de executare a fondului de garantare este: ... a) contribuția individuală a participantului compensator; ... b) contribuțiile celorlalți participanți compensatori. ... (2) Fondul de garantare reflectă răspunderea solidară a participantului compensator cu clienții săi și participanții noncompensatori pentru care compensează. ... (3) Este interzisă actualizarea fondurilor de garantare cu sumele și valorile din conturile în marjă. Fondurile de garantare pot fi actualizate cu sume și valori constituite în nume și în cont propriu, cu condiția menținerii marjelor obligatorii. ... ---------- Art. 181 a fost modificat de pct.
REGULAMENT nr. 13 din 24 octombrie 2005 (*actualizat*) privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270690_a_272019]
-
A4/t2 4. Se tipărește: - pe ambele fețe; - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 5. U.M.: set 6. Se difuzează: gratuit. 7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, precum și la actualizarea informațiilor despre persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții. 8. Se întocmește în: 2 exemplare de către contribuabilii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică sau
ANEXE din 17 decembrie 2015 (*actualizate*) la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (Anexele nr. 1-12). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268747_a_270076]
-
13.01.10.11/n 3. Format: A4/t2 4. Se tipărește: - pe ambele fețe; - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 5. U.M.: set 6. Se difuzează: gratuit. 7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a contribuabililor nerezidenți, precum și la actualizarea informațiilor despre contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România, dar care au obligații fiscale, potrivit legilor speciale. 8. Se întocmește în: 2 exemplare de către contribuabilii nerezidenți sau de către împuternicitul/reprezentantul legal/plătitorul de venit. 9. Circulă: - originalul la
ANEXE din 17 decembrie 2015 (*actualizate*) la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (Anexele nr. 1-12). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268747_a_270076]
-
t2 4. Se tipărește: - pe ambele fețe; - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 5. U.M.: set 6. Se difuzează: gratuit. 7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice române și străine care dețin cod numeric personal, precum și la actualizarea informațiilor despre persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții. 8. Se întocmește în: 2 exemplare de către contribuabilii persoane fizice sau de către împuternicitul/reprezentantul fiscal/curator fiscal. 9. Circulă: - originalul
ANEXE din 17 decembrie 2015 (*actualizate*) la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (Anexele nr. 1-12). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268747_a_270076]
-
Format: A4/t2 4. Se tipărește: - pe ambele fețe; - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 5. U.M.: set 6. Se difuzează: gratuit. 7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care nu dețin cod numeric personal, precum și la actualizarea informațiilor despre persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții. 8. Se întocmește în: 2 exemplare de către contribuabilii persoane fizice sau de către împuternicitul/reprezentantul fiscal/plătitorul de venit/curatorul fiscal. 9. Circulă
ANEXE din 17 decembrie 2015 (*actualizate*) la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (Anexele nr. 1-12). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268747_a_270076]
-
13.01.10.11/4 3. Format: A4/t2 4. Se tipărește: - pe ambele fețe; - se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 5. U.M.: set 6. Se difuzează: gratuit. 7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a instituțiilor publice, precum și la actualizarea informațiilor despre instituțiile publice care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe și contribuții. 8. Se întocmește în: 2 exemplare de către instituțiile publice. 9. Circulă: - originalul la organul fiscal; - copia la contribuabil. 10. Se arhivează: la dosarul fiscal al
ANEXE din 17 decembrie 2015 (*actualizate*) la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (Anexele nr. 1-12). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268747_a_270076]