3,640 matches
-
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Alineatul (3) al articolului 120 va avea următorul cuprins: "(3) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, dare de mită, luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile prevăzute de Legea nr.
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276867_a_278196]
-
asistență socială, obligații legale de întreținere, alte indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent ori creanțe legale; ... qq) victima traficului de persoane reprezintă persoana fizică, subiect pasiv al faptelor de amenințare, violență sau al altor forme de constrângere, răpire, fraudă, înșelăciune și abuz de autoritate, indiferent dacă participă sau nu în procesul penal în calitate de parte vătămată; ... rr) violența în familie se referă la orice acțiune fizică sau verbală, săvârșită cu intenție de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași
LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 (*actualizată*) asisten��ei sociale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277580_a_278909]
-
lor de practicieni în insolvență. Articolul 17 În cazul în care un membru se găsește în una dintre următoarele situații: a) este condamnat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru o infracțiune economică, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, înșelăciune, evaziune fiscală sau, după caz, pentru tentativă, instigare și/sau complicitate la o astfel de faptă; ... b) a fost găsit vinovat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru încălcarea prevederilor legislației Autorității de Supraveghere Financiară, a societăților reglementate de Legea nr.
CODUL DE ETICĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*) profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278049_a_279378]
-
inactivă fiscal și să fie în funcțiune; ... e) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care să nu se regăsească înscrise sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea
PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 (*actualizată*) de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro, cu sau fără depozitare, de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278080_a_279409]
-
datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală; ... d) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care să nu se regăsească înscrise sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea
PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 (*actualizată*) de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro, cu sau fără depozitare, de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278080_a_279409]
-
ori s-a dispus dizolvarea acestuia, în condițiile legii; ... d) dacă oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 ... privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și
PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 (*actualizată*) de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro, cu sau fără depozitare, de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278080_a_279409]
-
declarată inactivă fiscal și este în funcțiune; ... c) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care să nu se regăsească înscrise sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea
PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 (*actualizată*) de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278078_a_279407]
-
datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală; ... d) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care să nu se regăsească înscrise sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea
PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 (*actualizată*) de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278078_a_279407]
-
declarată inactivă fiscal și este în funcțiune; ... c) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care să nu se regăsească înscrise sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea
PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 (*actualizată*) de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278078_a_279407]
-
cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare; ... e) dacă oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și
PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 (*actualizată*) de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278078_a_279407]
-
de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 260 alin. (2) lit. f) și g) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Daniel Eugen Muha într-o cauză având ca obiect stabilirea vinovăției autorului excepției sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare la înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. 5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că, în situația în care destinatarul citației nu este găsit de către agentul procedural, acestuia îi este afișată o înștiințare, care cuprinde elementele
DECIZIE nr. 727 din 6 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (2) lit. f) şi g) din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/280121_a_281450]
-
persoane expuse reputațional (persoane fizice sau juridice a căror activitate poate să genereze riscuri crescute din punct de vedere legal, operațional și reputațional - persoane investigate de către Direcția Națională Anticorupție, poliție, implicate în acte de corupție, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, fals și uz de fals, delapidare). b) Clienți cu grad mediu de risc: ... i. Persoane juridice care au printre asociați/acționari/membrii echipei de conducere persoane cu rezidență în țări încadrate la risc înalt de terorism; ii. Organizații non-profit/caritabile
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
blocate de către creditori - situație foarte des întâlnită între spălătorii de bani; * Agenții autorizați solicită deschiderea conturilor în locul directorilor executivi ai companiei; * Compania este o bancă off-shore; astfel de bănci "scoică" sunt frecvent implicate în spălarea banilor și în cazurile de înșelăciune. Lista GAFI a țărilor și a teritoriilor necooperante Din punctul de vedere al luptei împotriva spălării banilor, GAFI a identificat o listă a țărilor considerate drept necooperante, datorită: * Caracteristicilor de reglementare (existența unor tipuri de societăți care oferă anonimatul partenerilor
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
Articolul 239 1. Drepturile de import sau export se pot rambursa sau remite în alte situații decât cele menționate în art. 236, 237 și 238: - care urmează a fi stabilite în conformitate cu procedura comitetului; - care rezultă din circumstanțe care nu implică înșelăciune sau neglijență evidentă din partea persoanei interesate. Situațiile în care se poate aplica această dispoziție și procedura de urmat în acest scop sunt definite în conformitate cu procedura comitetului. Rambursarea sau remiterea poate fi făcută în condiții speciale. 2. Drepturile se rambursează sau
jrc2034as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87186_a_87973]
-
atunci când a avut loc o schimbare a unuia din elementele de bază în luarea deciziei; (b) atunci când părțile comit o încălcare a uneia din obligațiile asociate deciziei; (c) atunci când decizia se bazează pe informații inexacte sau a fost indusă prin înșelăciune sau (d) atunci când părțile abuzează de exceptarea de la dispozițiile art 85 alin. (1) acordată prin decizie. În cazurile care cad sub incidența lit. (b), (c) sau (d), decizia poate fi revocată cu efect retroactiv. Articolul 14 Competențe Sub rezerva revizuirii
jrc1154as1987 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86293_a_87080]
-
statului solicitat, infracțiunea de evaziune fiscală. Atâta timp cât nu a introdus noțiunea de evaziune fiscală în legislația sa internă, Principatul Andorra se angajează, în cazul în care este stat solicitat, să asimileze evaziunea fiscală, în sensul primului paragraf, comportamentelor care, prin înșelăciune, aduc prejudicii intereselor patrimoniale ale administrației fiscale din statul solicitant și constituie, în conformitate cu legislația din Principatul Andorra, infracțiunea de fraudă. Ca răspuns la o cerere bine întemeiată, statul solicitat furnizează informațiile cu privire la aspectele menționate în prezentul articol și care fac
22004A1204_01-ro () [Corola-website/Law/292018_a_293347]
-
mobil ce aparține altuia, ajuns din eroare sau în mod fortuit în posesia făptuitorului, sau nepredarea acestuia în termen de 10 zile din momentul în care a cunoscut că bunul nu îi aparține. ... (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. ... Articolul 244 Înșelăciunea (1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( LEGEA nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273629_a_274958]
-
mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. ... (2) Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. ... (3) Împăcarea
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( LEGEA nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273629_a_274958]
-
sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. ... (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. ... Articolul 245 Înșelăciunea privind asigurările (1) Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obține, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată, se pedepsește cu închisoarea de la
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( LEGEA nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273629_a_274958]
-
contra libertății persoanei │ 3 d) Infracțiune contra patrimoniului │ 1 e) Infracțiune privitoare la viața sexuală │ 5 f) Infracțiune economică │ 3 g) Infracțiuni legate de droguri │ 3 a) Exercitare de violență sau constrângere │ 3 b) Exercitarea unei violențe exagerate │ 5 c) Înșelăciune, manipulare │ 1 d) Comportament de urmărire, obsesiv │ 3 e) Ritualuri, bizarerii comportamentale │ 3 f) Încălcarea proprietății, incendiere │ 3 g) Planificarea faptei │ 5 a) Fapta a fost săvârșită în grup │ 3 b) Fapta a fost săvârșită pe fondul consumului de alcool
DECIZIE nr. 642 din 19 septembrie 2016 privind aprobarea Instrumentului standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de persoanele internate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275775_a_277104]
-
alin. (2) lit. b) și c) din Codul penal; furt de folosință - art. 230 din Codul penal - în temeiul art. 231 alin. (2) din Codul penal; însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor - art. 243 din Codul penal; înșelăciunea - art. 244 din Codul penal; înșelăciunea privind asigurările - art. 245 din Codul penal. De asemenea, tot în Codul penal sunt evidențiate și alte incriminări, respectiv aceea de la art. 199 alin. (2) referitoare la violența în familie, infracțiunile de lovire sau
DECIZIE nr. 445 din 28 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (1), (2) şi (3) teza a doua şi ale art. 231 alin. (2) cu referire la art. 229 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c) din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275000_a_276329]
-
din Codul penal; furt de folosință - art. 230 din Codul penal - în temeiul art. 231 alin. (2) din Codul penal; însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor - art. 243 din Codul penal; înșelăciunea - art. 244 din Codul penal; înșelăciunea privind asigurările - art. 245 din Codul penal. De asemenea, tot în Codul penal sunt evidențiate și alte incriminări, respectiv aceea de la art. 199 alin. (2) referitoare la violența în familie, infracțiunile de lovire sau alte violențe prevăzute în art. 193
DECIZIE nr. 445 din 28 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (1), (2) şi (3) teza a doua şi ale art. 231 alin. (2) cu referire la art. 229 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c) din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275000_a_276329]
-
calificată prevăzută de art. 234 din Codul penal, pirateria prevăzută de art. 235 din Codul penal, tâlhăria urmată de moartea victimei prevăzută de art. 236 din Codul penal, și tentativele la aceste fapte în condițiile art. 237 din Codul penal; - înșelăciunea prevăzută de art. 244 din Codul penal și înșelăciunea privind asigurările prevăzută de art. 245 din Codul penal și tentativele la aceste fapte în condițiile art. 248 din Codul penal; c) următoarele infracțiuni, indiferent dacă acestea au fost săvârșite sau
ORDIN nr. 3.441/C din 13 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275281_a_276610]
-
prevăzută de art. 235 din Codul penal, tâlhăria urmată de moartea victimei prevăzută de art. 236 din Codul penal, și tentativele la aceste fapte în condițiile art. 237 din Codul penal; - înșelăciunea prevăzută de art. 244 din Codul penal și înșelăciunea privind asigurările prevăzută de art. 245 din Codul penal și tentativele la aceste fapte în condițiile art. 248 din Codul penal; c) următoarele infracțiuni, indiferent dacă acestea au fost săvârșite sau nu în condițiile grupului infracțional organizat prevăzut de art.
ORDIN nr. 3.441/C din 13 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275281_a_276610]
-
în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal; - furt prevăzut de art. 228 din Codul penal și furt calificat prevăzut de art. 229 din Codul penal, precum și tentativele la aceste infracțiuni, înșelăciunea prevăzută de art. 244 din Codul penal și înșelăciunea privind asigurările prevăzută de art. 245 din Codul penal, tentativele la această faptă, dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin
ORDIN nr. 3.441/C din 13 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275281_a_276610]