6,029 matches
-
deține calitatea de fondatori persoanele care au fost condamnate printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a societății de pensii. ... (4) Interdicțiile prevăzute la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226405_a_227734]
-
anexei la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare; ... h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003*1); ... *1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209875_a_211204]
-
1999, cu modificările și completările ulterioare; ... h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003*1); ... *1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209875_a_211204]
-
din 29 iulie 2003*1); ... *1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005. i) art. IV alin. (1)-(5) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209875_a_211204]
-
a fost abrogată prin Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006. l) cap. III "Contravenții și sancțiuni" din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare*3). ... *3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209875_a_211204]
-
l) cap. III "Contravenții și sancțiuni" din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare*3). ... *3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209875_a_211204]
-
2003, cu modificările ulterioare*3). ... *3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005. NOTĂ: Reproducem mai jos dispozițiile tranzitorii și finale ale actelor normative modificatoare ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209875_a_211204]
-
dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274340_a_275669]
-
dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 ... privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274340_a_275669]
-
dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274340_a_275669]
-
dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274340_a_275669]
-
dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274340_a_275669]
-
dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274340_a_275669]
-
menținerii valabilității acesteia ori acordarea sau vizarea autorizației a fost realizată pe bază de documente ori de declarații false; ... b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activităților serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală; ... c) transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotărâri judecătorești definitive; ... d) transportatorul autorizat a depășit termenul de valabilitate a autorizației de transport cu mai mult de 30 de zile și nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219027_a_220356]
-
1-3 luni, în următoarele cazuri: ... a) nu mai este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile atribuirii documentului; ... b) a expirat valabilitatea inspecției tehnice periodice; ... c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală; ... d) au fost săvârșite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranța serviciului, calitatea și continuitatea serviciului sau protecția clientului și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219027_a_220356]
-
2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2009. ---------- Articolul 5 La data de 4 iunie 2009 a intrat în vigoare Convenția dintre România și Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008, ratificată prin Legea nr. 106/2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009. Articolul 6 La data de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213122_a_214451]
-
6 mai 2011, cererea a fost comunicată Guvernului. ÎN FAPT I. Circumstanțele cauzei 5. Reclamantul s-a născut în 1957 și locuiește în Reșița. 6. Prin rechizitoriul din 29 martie 2002, reclamantul a fost trimis în judecată sub învinuirea de evaziune fiscală ( art. 13 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale) și fals intelectual (art. 289 din Codul penal). 7. Prin sentința din 15 octombrie 2002, Judecătoria Reșița (judecătoria) a dispus achitarea reclamantului pentru cele două învinuiri. În urma analizării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263184_a_264513]
-
Circumstanțele cauzei 5. Reclamantul s-a născut în 1957 și locuiește în Reșița. 6. Prin rechizitoriul din 29 martie 2002, reclamantul a fost trimis în judecată sub învinuirea de evaziune fiscală ( art. 13 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale) și fals intelectual (art. 289 din Codul penal). 7. Prin sentința din 15 octombrie 2002, Judecătoria Reșița (judecătoria) a dispus achitarea reclamantului pentru cele două învinuiri. În urma analizării concluziilor unei expertize contabile, instanța a concluzionat că faptele de care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263184_a_264513]
-
reclamantul s-a declarat nevinovat și a solicitat, de asemenea, instanței respingerea apelului parchetului. 11. Prin hotărârea pronunțată la aceeași dată, tribunalul a admis apelul parchetului și l-a condamnat pe reclamant la 2 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală și fals intelectual. Instanța a înlăturat expertiza contabilă avută în vedere de judecătorie și a hotărât că existau probe, respectiv documente, care atestau activitatea infracțională a reclamantului. Pe de altă parte, tribunalul a constatat că Ministerul Finanțelor Publice s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263184_a_264513]
-
din 22 octombrie 2009, "Prevederile cap. II "Repunerea în termen a înlesnirilor la plată care și-au pierdut valabilitatea ca urmare a efectelor crizei economice" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale se aplică și pentru contribuabilii care au beneficiat de înlesniri la plată, ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care au respectat prevederile art. II alin. (1) lit. a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239328_a_240657]
-
II alin. (1) lit. a), depun cerere potrivit art. II alin. (1) lit. b) și respectă prevederile art. II alin. (1) lit. c) și e), precum și ale art. II alin. (2) din același act normativ". Capitolul III Măsuri pentru diminuarea evaziunii fiscale Articolul III Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004 , cu modificările și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239328_a_240657]
-
juridică, în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, finanțată de la bugetul de stat. ........................................................................ (3) Garda Financiară exercită controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda și evaziunea fiscala, precum și alte fapte date prin lege în competența sa." ... 2. La articolul 3, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: "(3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, înalt funcționar public, numit în condițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239328_a_240657]
-
Garda Financiară în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului." 7. La articolul 7, literele f)-h) se modifică și vor avea următorul cuprins: "f) să constate acte și fapte care au avut ca efect evaziunea și frauda fiscală, să stabilească implicațiile fiscale ale acestora și sa dispună, în condițiile Codului de procedura fiscala, luarea masurilor asiguratorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească averea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239328_a_240657]
-
să utilizeze baze de date necesare pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a altor fapte ilicite în domeniul fiscal; p) să efectueze, în exercitarea controlului operativ și inopinat, monitorizări și verificări necesare prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor de fraudă și evaziune fiscală." ... 9. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 8. - (1) Comisarii Gărzii Financiare sunt permanent la dispoziția serviciului, poartă uniformă cu însemne specifice și sunt dotați cu armament și mijloace de autoapărare, stabilite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239328_a_240657]
-
la ședințele Comitetului la nivel de secretar de stat, iar celelalte instituții ale administrației centrale, de către conducătorii acestora. ... Articolul 2 (1) Comitetul are ca obiective principale: a) aplicarea legii și întărirea autorității instituțiilor din domeniile vizate; ... b) susținerea luptei împotriva evaziunii fiscale și a contrabandei; ... c) îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile abilitate în combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei (Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției Române); ... d) implementarea strategiei sectoriale pentru combaterea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241953_a_243282]