3,941 matches
-
25 % plus unu din acțiuni se consideră a fi suficient pentru îndeplinirea acestui criteriu; (ii) persoana fizică (persoanele fizice) care exercită altfel controlul asupra conducerii unei persoane juridice; (b) în cazul persoanelor juridice, precum fundațiile, și al construcțiilor juridice, precum trusturile, care administrează și distribuie fonduri: (i) în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați, persoana fizică (persoanele fizice) care este beneficiară (sunt beneficiare) a cel puțin 25 % din bunurile unei construcții juridice sau entități juridice; (ii) în cazul
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
principal se constituie sau funcționează o construcție juridică sau o entitate juridică; (iii) persoana fizică (persoanele fizice) care exercită controlul asupra a cel puțin 25 % din bunurile unei construcții juridice sau ale unei entități juridice; 7. "prestatori de servicii pentru trusturi și societăți" înseamnă orice persoane fizice sau juridice care prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terți: (a) constituirea de societăți sau alte persoane juridice; (b) exercitarea funcției de director sau secretar al unei societăți, de asociat al
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
aceste funcții; (c) furnizarea unui sediu social, a unei adrese comerciale, administrative sau poștale și a oricăror altor servicii pentru o societate, societate în comandită sau orice altă persoană juridică sau construcție juridică; (d) exercitarea funcției de administrator al unui trust expres sau al altei construcții juridice sau asistența acordată unei alte persoane pentru a exercita această funcție; (e) exercitarea funcției de acționar pe seama unei persoane, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată supusă cerințelor de declarare conforme cu
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
după caz, a beneficiarului efectiv și adoptarea unor măsuri adecvate și bazate pe risc pentru a verifica identitatea acestuia, astfel încât instituția sau persoana reglementată de prezenta directivă să aibă certitudinea că știe cine este beneficiarul efectiv, inclusiv, în ceea ce privește persoanele juridice, trusturile și construcțiile juridice similare, adoptarea unor măsuri adecvate și bazate pe risc pentru a înțelege structura proprietății și de control a clientului; (c) obținerea de informații privind scopul și natura dorită a relației de afaceri; (d) realizarea unei monitorizări continue
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
ori de câte ori este posibil, este furnizat în timp util un feedback privind eficacitatea și urmările rapoartelor privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului. SECȚIUNEA 2 Supraveghere Articolul 36 (1) Statele membre prevăd ca oficiile de schimb valutar și prestatorii de servicii pentru trusturi și societăți să fie autorizați sau înmatriculați și cazinourile să fie autorizate pentru a-și desfășura în legalitate activitatea. Fără a aduce atingere viitoarei legislații comunitare, statele membre prevăd ca oficiile de transfer sau de remitere de bani să fie
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
sau pasivele financiare ca fiind evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere numai dacă respectă principiul prevăzut la punctul 9 litera (b) punctul (ii). (a) Entitatea este o organizație cu capital de risc, un fond mutual, un trust sau o entitate similară a cărei activitate constă în investiții în active financiare cu scopul de a obține profit din rentabilitatea lor totală sub formă de dobândă sau dividende și de modificări ale valorii juste. Conform IAS 28 Investiții în
32005R1864-ro () [Corola-website/Law/294404_a_295733]
-
Adoptat la Bruxelles, 22 august 2005. Pentru Comisie Eneko LANDÁBURU Director General pentru Relații Externe Anexă Anexă I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarea mențiune se adaugă la rubrică "Persoane juridice, grupuri și entități": "Al-Akhtar Trust Internațional [alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Câmp]. Adresa: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Alte informații: birouri regionale în Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad
32005R1378-ro () [Corola-website/Law/294321_a_295650]
-
Pentru Comisie Eneko LANDÁBURU Director General pentru Relații Externe Anexă Anexă I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: Următoarea mențiune se adaugă la rubrică "Persoane juridice, grupuri și entități": "Al-Akhtar Trust Internațional [alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Câmp]. Adresa: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Alte informații: birouri regionale în Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. "Akhtarabad Medical Câmp
32005R1378-ro () [Corola-website/Law/294321_a_295650]
-
obicei din cauza faptului că angajamentul are putere executorie. Contractele și, prin urmare, instrumentele financiare pot lua diverse forme și nu este necesar să fie sub formă scrisă. 14. În prezentul standard, noțiunea de "entitate" cuprinde persoanele fizice, parteneriatele, organismele încorporate, trusturile și agențiile guvernamentale. PREZENTARE Pasive și capitaluri proprii (a se vedea și punctele AG25-AG29) 15. Emitentul unui instrument financiar clasifică instrumentul sau părțile componente ale acestuia la recunoașterea inițială ca un pasiv financiar, un activ financiar sau un instrument de
32004R2237-ro () [Corola-website/Law/293279_a_294608]
-
aflați în întreținerea persoanei care exercită responsabilități de conducere; (c) orice rudă a persoanei care exercită responsabilități de conducere și care, la data operațiunii în cauză, locuiește împreună cu aceasta de cel puțin un an; (d) orice persoană juridică, fiduciar sau trust, orice parteneriat în care responsabilitățile de conducere sunt exercitate de una dintre persoanele menționate la punctul (1) din prezentul articol sau la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat ori care este direct sau indirect controlată de această persoană
32004L0072-ro () [Corola-website/Law/292695_a_294024]
-
și structura societății în momentul înființării sau al înregistrării; ● "Opțiunea intermediară": o astfel de informație poate fi obținută, verificată și păstrată în înregistrările acelor intermediari financiari implicați în înființarea și managementul societăților, cum ar fi agenții de înființare a companiilor, trusturi, avocați, notari, administratori, companii ce au deținători de titluri nominale, directori ce pot fi furnizori de servicii pentru societate; Opțiunea intermediară": o astfel de informație poate fi obținută, verificată și păstrată în înregistrările acelor intermediari financiari implicați în înființarea și
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
directori ce pot fi furnizori de servicii pentru societate; Opțiunea intermediară": o astfel de informație poate fi obținută, verificată și păstrată în înregistrările acelor intermediari financiari implicați în înființarea și managementul societăților, cum ar fi agenții de înființare a companiilor, trusturi, avocați, notari, administratori, companii ce au deținători de titluri nominale, directori ce pot fi furnizori de servicii pentru societate; Mecanismul de investigație: proprietatea și controlul informației sunt solicitate de către autorități doar atunci când se suspectează vreo activitate ilegală sau când se
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
acțiuni va fi considerat suficient pentru a îndeplini acest criteriu; (ii) persoana fizică (persoanele) care exercită în alt mod controlul asupra conducerii/managementului unei entități legale; (b) în cazul persoanelor juridice, cum ar fi fundațiile și aranjamentele legale, precum și al trusturilor care administrează și distribuie fonduri: (i) acolo unde viitorii beneficiari au fost deja stabiliți, persoana fizică (persoanele) care este/sunt beneficiar/i a 25% sau mai mult din proprietatea unui aranjament sau entități legale; (ii) acolo unde indivizii care obțin
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
atunci când o entitate păstrează drepturile contractuale de a încasa fluxurile de trezorerie din activul financiar, dar își asumă obligația contractuală de a plăti fluxurile de trezorerie unuia sau mai multor beneficiari) apare, de exemplu, atunci când o entitate este entitate sau trust cu scop special și emite în favoarea investitorilor interese cu drept de proprietate efectivă asupra activelor financiare suport pe care le deține și pentru care furnizează servicii de întreținere. În acest caz, activele financiare se califică pentru derecunoaștere, în cazul în
32004R2086-ro () [Corola-website/Law/293233_a_294562]
-
de datorie răscumpără acel instrument, datoria este stinsă chiar și în cazul în care emitentul este formator de piață pentru instrumentul respectiv sau intenționează să îl vândă din nou în viitorul apropiat. AG59. Plata către un terț, inclusiv către un trust (denumită uneori "ștergere în fond a datoriilor"), nu poate, în sine, să îl scutească pe debitor de obligația sa primară față de creditor, în absența unei decizii juridice în acest sens. AG60. În cazul în care un debitor plătește un terț
32004R2086-ro () [Corola-website/Law/293233_a_294562]
-
contracte de opțiuni și al unor contracte de vânzare a acțiunilor, inclusiv condițiile contractuale și sumele aferente și (b) o descriere a naturii și a scopului fiecărei rezerve din cadrul capitalurilor proprii. 77. O entitate fără capital social, precum parteneriatele sau trusturile, prezintă informații echivalente celor prevăzute anterior la punctul 76 litera (a), evidențiind variațiile din cursul perioadei pentru fiecare categorie de participare în capitalurile proprii, precum și drepturile, privilegiile și restricțiile aferente fiecărei categorii de interese în capitalurile proprii. Contul de profit
32004R2238-ro () [Corola-website/Law/293280_a_294609]
-
Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT]. 10. Mențiunea "WALDENBERG AG [alias: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment]. Adresa: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia" de la rubrica "Persoane juridice, grupuri și entități" se înlocuiește cu următorul text: Waldenberg AG [alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa
32004R2145-ro () [Corola-website/Law/293250_a_294579]
-
și entități" se înlocuiește cu următorul text: Waldenberg AG [alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment]. Adresa: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia. Alte informații: aflat în lichidare. 11. Mențiunea "Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena
32004R2145-ro () [Corola-website/Law/293250_a_294579]
-
drepturilor de creanțe ale creditorilor care aparțin sucursalei d Creanțele garantate ale creditorilor care aparțin sucursalei (e) ──────── Surplusul activelor garantate disponibile pentru plata creanțelor de asigurare datorate de sucursală f=d-e Activele sucursalei care fac obiectul unor acorduri de trust/securitizare/garantare în favoarea creditorilor care au creanțe de asigurare asupra sucursalei g Creanțe preferențiale datorate de sucursală (dacă astfel de creanțe au ordine de prioritate conform regimului de lichidare aplicabil): Creanțe ale angajaților (h) Creanțe fiscale (i) Creanțe din asigurări
GHID din 26 mai 2016 privind supravegherea sucursalelor întreprinderilor de asigurare din ţările terţe - EIOPA-BoS-15/110 RO. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274660_a_275989]
-
ori o profesie, i-a fost revocată, retrasă sau radiată o asemenea înregistrare, autorizare, calitate de membru sau licență ori a fost exclus de către un organism de reglementare sau profesional; ... c) potențialul achizitor a fost eliberat dintr-o poziție de trust, dintr-o relație fiduciară sau o situație similară ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate; ... d) potențialul achizitor are interdicție de a ocupa o funcție de conducere într-o societate comercială. ... (4) Evaluarea integrității potențialului achizitor ține cont de criteriul referitor
REGULAMENT nr. 3 din 31 martie 2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270574_a_271903]
-
sau a unei licențe; excluderea dintr-o activitate sau profesie, dispusă de o autoritate de reglementare sau guvernamentală: ... (i) achizitor ...................................................................................................................................... (ii) entitate condusă sau controlată de achizitor/participant la capital .......................................... d) eliberarea dintr-o funcție sau dintr-o poziție de trust, relație fiduciară sau o situație similară sau renunțarea la o astfel de poziție: ... (i) achizitor ....................................................................................................................................... (ii) entitate condusă sau controlată de achizitor .......................................................................... 3. Informații despre evaluarea în ultimii 10 ani a reputației și competenței profesionale a potențialului achizitor în calitate de acționar
REGULAMENT nr. 3 din 31 martie 2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270574_a_271903]
-
care sunt beneficiarii reali ai persoanei juridice (nume și prenume, data și locul nașterii, adresa, detalii referitoare la contact, numărul de identificare național, dacă este disponibil: e) autoritatea de reglementare și supraveghere incidentă. ... 2. În cazul potențialilor achizitori organizați ca trust: a) informații referitoare la identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele (administratori) în conformitate cu termenii documentelor de instituire a trustului și participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate: ... .............................................................................................................................................................; b) informații referitoare la identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietății trustului
REGULAMENT nr. 3 din 31 martie 2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270574_a_271903]
-
numărul de identificare național, dacă este disponibil: e) autoritatea de reglementare și supraveghere incidentă. ... 2. În cazul potențialilor achizitori organizați ca trust: a) informații referitoare la identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele (administratori) în conformitate cu termenii documentelor de instituire a trustului și participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate: ... .............................................................................................................................................................; b) informații referitoare la identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietății trustului: ... ........................................................................................................................................................... . 3. Informații referitoare la descrierea intereselor și relațiilor financiare și nefinanciare ale achizitorului cu: a) orice alt acționar al
REGULAMENT nr. 3 din 31 martie 2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270574_a_271903]
-
trust: a) informații referitoare la identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele (administratori) în conformitate cu termenii documentelor de instituire a trustului și participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate: ... .............................................................................................................................................................; b) informații referitoare la identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietății trustului: ... ........................................................................................................................................................... . 3. Informații referitoare la descrierea intereselor și relațiilor financiare și nefinanciare ale achizitorului cu: a) orice alt acționar al entității reglementate vizate: b) orice persoană împuternicită să exercite drepturile de vot în entitatea reglementată: c) orice persoană având responsabilități de
REGULAMENT nr. 3 din 31 martie 2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270574_a_271903]
-
și (b) sunt constituite în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul național în temeiul: (i) dreptului contractelor, ca un fond comun administrat de societățile de administrare; (ii) normelor privind fondurile deschise de investiții, ca un fond deschis de investiții (unit trust); (iii) dreptului societăților comerciale, ca o societate de investiții; (iv) oricărui alt mecanism similar sau oricărei alte forme juridice. În definiție sunt incluse următoarele: (a) organismele ale căror unități de fond sau acțiuni sunt, la cererea deținătorilor lor, răscumpărate ori
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]