34,321 matches
-
care se presupune că au acționat inculpații, alături de conduita de ansamblu a acestora în timpul derulării activității infracționale arată înclinația acestora spre nesocotirea normelor de drept, conturând previzibilitatea unei conduite negative îndreptată împotriva bunei desfășurări a procesului penal. Modalitatea conspirată de săvârșire a infracțiunilor, prin tranzacții disimulate și implicarea unui număr ridicat de intermediari care să îngreuneze aflarea adevărului demonstrează specializarea inculpaților și conturează o vădită stare de pericol pentru ordinea publică, chiar dacă nu se referă la o perioadă infracțională actuală, dar
Neculai Onțanu, motivarea CAB în cazul arestării by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103121_a_104413]
-
bani. "De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 30 martie 2016, față de inculpații: PREDA RADU COSMIN, administratorul public al Craiovei, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de complicitate la luare de mită, POPESCU ELENA DANIELA, reprezentant al unei asociații non profit, sub aspectul săvârșirii a patru infracțiuni de complicitate la luare de mită. Din ordonanțele întocmite de procurori a rezultat că există date
Lia Olguța Vasilescu, reținută de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103122_a_104414]
-
zile, începând cu data de 30 martie 2016, față de inculpații: PREDA RADU COSMIN, administratorul public al Craiovei, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de complicitate la luare de mită, POPESCU ELENA DANIELA, reprezentant al unei asociații non profit, sub aspectul săvârșirii a patru infracțiuni de complicitate la luare de mită. Din ordonanțele întocmite de procurori a rezultat că există date și probe potrivit cărora: În cursul anului 2012, cu prilejul campaniei electorale pentru alegerea primarului municipiului Craiova, mai mulți oameni de
Lia Olguța Vasilescu, reținută de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103122_a_104414]
-
la 135.907 euro, făcute în condițiile de mai sus, s-au concretizat atât în realizarea de materiale electorale, dar și pentru organizarea unor spectacole în susținerea campaniei inculpatei. Materialele respective au fost folosite de inculpată, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Într-un context diferit, în cursul anului 2014, inculpata Vasilescu Lia Olguța a pretins și primit de la mai mulți oameni de afaceri, pentru și
Lia Olguța Vasilescu, reținută de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103122_a_104414]
-
Potrivit referatului DNA, ONȚANU NECULAI, primar al Sectorului 2 al municipiului București, a fost reținut sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită. De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta RADU LOREDANA-CLAUDIA, avocat în cadrul Baroului București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită, - spălare de bani. Din
Neculai Onțanu, reținut. Vezi referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103135_a_104427]
-
al Sectorului 2 al municipiului București, a fost reținut sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită. De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta RADU LOREDANA-CLAUDIA, avocat în cadrul Baroului București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită, - spălare de bani. Din ordonanțele întocmite de procurori a rezultat că există date și probe potrivit cărora: În perioada 2006 - 2007, inculpatul Neculai Onțanu, primarul Sectorului 2 București, a acceptat promisiunea unor foloase
Neculai Onțanu, reținut. Vezi referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103135_a_104427]
-
afirmat, într-un comunicat de presă, că el este cel agresat și amenințat. Vecerdea a precizat că a depus o plângere la Poliție și un memoriu la Federația Română de Tenis, în care a solicitat sancționarea lui Paul Găvănescu, pentru săvârșirea unor "acte de agresiune incompatibile cu lumea sportului". În memoriul care a fost transmis și presei, Marius Vecerdea a povestit incidentul. El a explicat faptul că urmărea un meci de tenis dintre o echipă din Sibiu și una din Galați
Scandal în familia lui Iohannis! Finul președintelui, acuzat că a bătut un membru PNL by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103132_a_104424]
-
condamnării sale la un an de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Cindrea a fost condamnat printr-o decizie definitivă, în septembrie 2015, de către judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție la un an de închisoare cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, el fiind acuzat că și-a angajat ilegal soția la biroul său parlamentar în perioada cât a fost deputat. Curtea Supremă a respins ca nefondat apelul declarat de Cindrea și a menținut condamnarea la un
Raluca Turcan, intervenție la Dacian Cioloș by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/103186_a_104478]
-
contabilitate operațiuni comerciale fictive, ce au avut ca rezultat denaturarea obligațiilor fiscale către stat. Totodată, Radu Oprea (până în momentul începerii mandatului de senator) și Mihail Ștefănescu au dispus și dirijat transferul de sume de bani, cunoscând că ele provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, rezultat al încheierii unor contracte de lucrări și prestări servicii care au permis înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societăților comerciale pe care le administrau în conturile unor societăți cu
Senatorul PSD, Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103278_a_104570]
-
aceleași repere, inculpata SC ICIM SA Ploiești, în perioada septembrie 2009 - noiembrie 2012, a achitat prin 10 bilete și 9 ordine de plată diferite sume către societăți comerciale de tip 'fantomă', toate reprezentând transferuri bancare, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Societăți comerciale fantomă interpuse pentru albirea produsului infracțional Astfel, în perioada 2011 - 2013, SC M.C. SRL Ploiești, SC SSWA SRL Ploiești și altele, administrate în fapt și în drept de alte persoane, au simulat operațiuni comerciale
Senatorul PSD, Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103278_a_104570]
-
mod mai eficient decât până acum. AEP a primit totodată o responsabilitate centrală clară pentru a supraveghea în ansamblu finanțarea partidelor politice în România și este acum clar îndrituită să sesizeze organele de urmărire penală în cazul oricărei suspiciuni de săvârșire a unei fapte penale în legătură cu mandatul său. Termenul de prescripție (administrativ) al contravențiilor a fost acum extins de la 6 luni la 3 ani, ceea ce oferă AEP o posibilitate mult mai bună să urmărească posibilele încălcări ale legii." Se poate constata
Grupului Statelor împotriva Corupție, evaluare pe tema finanțării partidelor politice în România by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103280_a_104572]
-
Cazanciuc, fiind una dintre cele mai solicitate instituții, atât de către magistrați cât și de către opinia publică, după operaționalizarea căreia MJ își va lărgi aria acțiunilor, prin participarea cu un grup de profesioniști la activitatea de recuperare a prejudiciilor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Competențele agenției sunt: facilitarea identificării și urmărirea bunurilor provenite din infracțiuni; valorificarea, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor indisponibilizate în cadrul procesului penal; gestionarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni; inițierea procedurilor de
Cazanciuc: Justiția trebuie apărată de tendințele unor politicieni de a-și construi o imagine publică by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103286_a_104578]
-
Tribunalul Constanța l-au condamnat, joi, pe Gabriel Bivolaru la pedeapsa de 11 ani de închisoare pentru complicitate la furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, la patru ani de închisoare pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, la trei ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, în formă continuată, la șapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată și la trei
Gabriel Bivolaru, condamnat la 11 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103304_a_104596]
-
joi, pe Gabriel Bivolaru la pedeapsa de 11 ani de închisoare pentru complicitate la furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, la patru ani de închisoare pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, la trei ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, în formă continuată, la șapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată și la trei ani de închisoare pentru spălare de bani, în formă
Gabriel Bivolaru, condamnat la 11 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103304_a_104596]
-
la data plății efective. Fostul deputat Gabriel Bivolaru rămâne în arest, alături de ceilalți membri ai grupării sale Potrivit rechizitoriului întocmit de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, fostul deputat Gabriel Bivolaru și ceilalți nouă membri ai grupării sale sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, evaziune fiscală și spălare de bani. Ei sustrăgeau țiței din conductele societății Conpet prin folosirea instalațiilor artizanale de perforare, încărcau și transportau produsul petrolier în cisterne-bazin de 30 de tone disimulate în remorci de cereale sau
Gabriel Bivolaru, condamnat la 11 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103304_a_104596]
-
de poliție. De asemenea, în aceeași cauză, s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 zile începând din data de 20.01.2015, până la data de 20.03.2015 față de MILUTINOVICI EUGEN, om de afaceri, cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Din ordonanțele procurorilor a reieșit că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarele situații
DNA dezvăluie caracatița de la nivelul Poliției Timiș by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102375_a_103667]
-
a Funcționarilor Publici, precum și o serie de intervenții legislative în ceea ce privește regimul juridic al funcției publice. Șeful statului face referire la art. I pct. 18 și pct. 22, care abrogă care dispozițiile legale conform cărora funcționarului public trimis în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni precum cele de corupție și de serviciu, i se suspendă de drept raportul de serviciu. Iohannis arată în cerere că suspendarea de drept și suspendarea facultativă a raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul trimiterii în judecată
Lege funcționari publici. Klaus Iohannis cere REEXAMINAREA by Diana Popescu () [Corola-website/Journalistic/102460_a_103752]
-
control judiciar au fost puși și reprezentanții gigantului RCS&RDS. De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții: BENDEI IOAN, la data faptelor administrator al unei companii se televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - dare de mită, - spălare de bani. OPREA ALEXANDRU, la data faptei, directorul general și președintele consiliului de administrație al aceleiași companii de televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la dare de mită, DINEI MIHAI, la
Dosar: DNA, lovitură pentru Dumitru Dragomir. Mugur Ciuvică, ipoteză BOMBĂ: Asta a pus lucrurile în mișcare by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102473_a_103765]
-
administrator al unei companii se televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - dare de mită, - spălare de bani. OPREA ALEXANDRU, la data faptei, directorul general și președintele consiliului de administrație al aceleiași companii de televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la dare de mită, DINEI MIHAI, la data faptelor, coordonatorul activității juridice a aceleiași companii se televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la dare de mită, - complicitate la spălare de bani. BĂDIȚĂ FLORIN-BOGDAN, la
Dosar: DNA, lovitură pentru Dumitru Dragomir. Mugur Ciuvică, ipoteză BOMBĂ: Asta a pus lucrurile în mișcare by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102473_a_103765]
-
general și președintele consiliului de administrație al aceleiași companii de televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la dare de mită, DINEI MIHAI, la data faptelor, coordonatorul activității juridice a aceleiași companii se televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la dare de mită, - complicitate la spălare de bani. BĂDIȚĂ FLORIN-BOGDAN, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită - spălare de bani, BOGDAN-DUMITRU DRAGOMIR, la data faptelor
Dosar: DNA, lovitură pentru Dumitru Dragomir. Mugur Ciuvică, ipoteză BOMBĂ: Asta a pus lucrurile în mișcare by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102473_a_103765]
-
la data faptelor, coordonatorul activității juridice a aceleiași companii se televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la dare de mită, - complicitate la spălare de bani. BĂDIȚĂ FLORIN-BOGDAN, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită - spălare de bani, BOGDAN-DUMITRU DRAGOMIR, la data faptelor, asociat unic al aceleiași societăți comerciale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită, - complicitate la spălare de bani Iată Cominicatul DNA: În
Dosar: DNA, lovitură pentru Dumitru Dragomir. Mugur Ciuvică, ipoteză BOMBĂ: Asta a pus lucrurile în mișcare by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102473_a_103765]
-
la spălare de bani. BĂDIȚĂ FLORIN-BOGDAN, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită - spălare de bani, BOGDAN-DUMITRU DRAGOMIR, la data faptelor, asociat unic al aceleiași societăți comerciale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită, - complicitate la spălare de bani Iată Cominicatul DNA: În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: În perioada aprilie 2009 - mai 2011, inculpatul
Dosar: DNA, lovitură pentru Dumitru Dragomir. Mugur Ciuvică, ipoteză BOMBĂ: Asta a pus lucrurile în mișcare by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102473_a_103765]
-
Felix Tătaru, după care procurorul de ședință și avocații vor ține pledoariile finale, urmate de ultimul cuvânt al inculpaților. Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, a fost trimisă în judecată pe 21 aprilie 2015, fiind acuzată de săvârșirea a trei infracțiuni de luare de mită, abuz în serviciu și tentativă la folosirea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene. Udrea a stat în arest preventiv în perioada 25 februarie - 7
Dosar Gala Bute. Udrea, ULTIMUL termen by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102550_a_103842]
-
de către autoritatea de management a fondurilor europene, astfel încât (...) sumele care ar fi trebuit rambursate din fonduri europene au fost suportate integral de către bugetul de stat', se menționează în rechizitoriul DNA, potrivit Agerpres. Anchetatorii arată că cea mai importantă contribuție la săvârșirea acestor fapte și la producerea rezultatului aparține Elenei Udrea, care a luat decizia organizării galei în urma unor discuții informale cu Rudel Obreja, a determinat adoptarea actelor normative care au creat cadrul finanțării evenimentului, a cerut în mod repetat funcționarilor din
Dosar Gala Bute. Udrea, ULTIMUL termen by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102550_a_103842]
-
DNA renunță la anchetarea Guvernului Grindeanu. Mai precis, procurorii au dispus disjungerea și declinarea la PÎCCJ a anchetei privind OUG 13, sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni, printre care se numără prezentarea cu rea-credință de date inexacte Parlamentului sau președintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârșirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului și favorizarea infractorului
DNA clasează dosarul OUG 13. DECIZIE privind anchetarea Guvernului Grindeanu by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/102554_a_103846]