5,599 matches
-
lei; e) casă de schimb valutar trebuie să aibă personal fără cazier judiciar. Numai personalul angajat are dreptul să efectueze operațiuni în numele casei de schimb valutar; ... f) casă de schimb valutar să aibă asigurată dotarea tehnică necesară pentru verificarea autenticității bancnotelor, precum și pentru păstrarea și manipularea în deplină securitate a valutei ; ... g) fiecare solicitant îndeplinind condițiile de autorizare pentru schimb valutar va plăti un comision de autorizare de 50.000 lei. Comisionul de autorizare este supus revederii periodice. ... 4. Casă de
NORMĂ din 17 iulie 1992 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178363_a_179692]
-
va comunica respingerea cererii și motivul respingerii. Autorizația de functionare sau respingerea cererii va fi comunicată solicitantului de către sucursală Băncii Naționale a României. III. Operațiuni de schimb valutar 6. Casă de schimb valutar poate cumpăra în mod liber, fără limitări, valută sub forma bancnotelor și cecurilor de călătorie, în oricare din valutele cotate de Bancă Națională a României, de la rezidenți și nerezidenți, persoane fizice. De asemenea, poate efectua schimbul valutar pentru încasarea unor servicii turistice specifice, care sînt prevăzute în mod expres în autorizația
NORMĂ din 17 iulie 1992 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178363_a_179692]
-
a României, de la rezidenți și nerezidenți, persoane fizice. De asemenea, poate efectua schimbul valutar pentru încasarea unor servicii turistice specifice, care sînt prevăzute în mod expres în autorizația de funcționare. 7. Casă de schimb valutar poate vinde valută sub forma bancnotelor, în valutele cotate de Bancă Națională a României, numai persoanelor fizice rezidente în România, care solicită schimbul în scopul efectuării de călătorii turistice în străinătate, pînă la echivalentul a 100.000 lei pe an de persoana. Vînzarea se poate face
NORMĂ din 17 iulie 1992 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178363_a_179692]
-
lei care, potrivit mențiunilor înscrise anterior în pașaport de alte puncte de schimb valutar, reprezintă diferența p��na la plafonul maxim anual de 100.000 lei. 8. Casă de schimb valutar poate vinde nerezidentilor, contra lei, valută sub formă de bancnote în oricare din valutele cotate de Bancă Națională a României, dar numai pînă la concurență sumei evidențiate ca fiind schimbată din valută în lei pe documentul emis de un punct de schimb valutar din România. Astfel de operațiuni se pot
NORMĂ din 17 iulie 1992 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178363_a_179692]
-
abrevierea sintagmei "evidența persoanelor" - "evp" -, poziționat sub fotografie și încadrat la stânga de codul structurii emitente și de simbolul județului sau, după caz, al municipiului București, la dreapta; ... d) fondul - fonta de siguranță - cuprinde curbilinii de siguranță, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinația de culori și procedeul de imprimare, asigură protecția împotriva falsificării. ... 5. Zona de citire automată cu caractere identificabile optic: a) este poziționată în partea inferioară a cărții de identitate; ... b) are lungimea de 102 mm
HOTĂRÂRE nr. 839 din 28 iunie 2006 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178918_a_180247]
-
furate sau pierdute; ... c) armele de foc furate sau pierdute; ... d) formulare cu regim special, în alb, furate sau pierdute; ... e) documentele care atestă identitatea persoanei (documente de identitate, pașapoarte, permise de conducere), care au fost furate sau pierdute; ... f) bancnotele sau titlurile de valoare suspecte; ... g) alte bunuri cu regim special, potrivit legii, furate sau pierdute. ... Articolul 59 (1) În afara autorităților prevăzute la art. 52 alin. (1) pot avea acces la datele introduse în SIF și alte autorități publice, în
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind frontiera de stat a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179266_a_180595]
-
SIF. Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și pentru semnalările care au fost prelungite. Articolul 65 (1) Celelalte date, altele decât cele prevăzute la art. 64, sunt păstrate cel mult 10 ani, datele referitoare la documentele de identitate eliberate și la bancnotele înregistrate cel mult 5 ani, iar cele referitoare la vehiculele cu motor, remorci și rulote cel mult 3 ani. ... (2) După intervalul de timp prevăzut la alin. (1) datele respective se mai păstrează timp de un an într-o arhiva
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind frontiera de stat a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179266_a_180595]
-
nu constituie operațiuni de vânzare și răscumpărare în sensul prezentelor reglementări. Secțiunea a 3-a PREVEDERI REFERITOARE LA UNELE ELEMENTE DIN BILANȚ Activ: Elementul 1 - Casă, disponibilități la bănci centrale 43. Acest element cuprinde: a) numerarul aflat în casieria băncii, bancnote și monede românești și străine care au curs legal; ... a^1) numerar aflat în ATM-uri și ASV-uri; ---------------- Lit. a^1) de la pct. 43 din Secțiunea a 3-a a Cap. 2 al anexei a fost introdusă de pct.
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
042 din 28 decembrie 2006. 199^2. Contabilitatea operațiunilor de casă se ține potrivit normelor proprii, emise cu respectarea reglementărilor Băncii Naționale a României. Cu ajutorai conturilor din grupa 10 "Casă și alte valori" se asigura evidență existenței și mișcării valorilor în casa (bancnote, monede și cecuri de călătorie), inclusiv a numerarului aflat în ghișeele automate de bancă (ATM-uri) și în automatele de schimb valutar (ASV-uri). În contul "Casă" se înregistrează valoarea bancnotelor și monedelor românești și străine care au curs legal
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
se asigura evidență existenței și mișcării valorilor în casa (bancnote, monede și cecuri de călătorie), inclusiv a numerarului aflat în ghișeele automate de bancă (ATM-uri) și în automatele de schimb valutar (ASV-uri). În contul "Casă" se înregistrează valoarea bancnotelor și monedelor românești și străine care au curs legal, aflate în casieriile instituției de credit. Bancnotele și monedele străine fără curs legal sunt înregistrate în conturile de stocuri. Cecurile de călătorie sunt instrumente de plată emise, de regulă, de organisme
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
a numerarului aflat în ghișeele automate de bancă (ATM-uri) și în automatele de schimb valutar (ASV-uri). În contul "Casă" se înregistrează valoarea bancnotelor și monedelor românești și străine care au curs legal, aflate în casieriile instituției de credit. Bancnotele și monedele străine fără curs legal sunt înregistrate în conturile de stocuri. Cecurile de călătorie sunt instrumente de plată emise, de regulă, de organisme specializate, pentru o sumă fixă și într-o moneda determinată. Cecurile de călătorie au în general
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
REȚELEI Grupa 18 - CREANȚE RESTANTE ȘI ÎNDOIELNICE Grapa 19 - PROVIZIOANE PENTRU CREANȚE DIN OPERAȚIUNI INTERBANCARE ───────────────────────────────────────────────────────────────────── Grupa 10 - CASĂ ȘI ALTE VALORI 101 - Casă 102 - Numerar în ATM-uri și ASV-uri 109 - Alte valori ────────────────────���──────────────────────────────────────────────── CONȚINUT: 101 - numerarul aflat în casierie (bancnote și monede care au curs legal), precum și mișcarea acestuia ca urmare a încasărilor și plăților efectuate. Bancnotele și monedele expediate prin intermediul societăților de transport, rămân înregistrate în contul "Casă" până în momentul transferului proprietății efective a fondurilor, independent de modalitățile folosite
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
CASĂ ȘI ALTE VALORI 101 - Casă 102 - Numerar în ATM-uri și ASV-uri 109 - Alte valori ────────────────────���──────────────────────────────────────────────── CONȚINUT: 101 - numerarul aflat în casierie (bancnote și monede care au curs legal), precum și mișcarea acestuia ca urmare a încasărilor și plăților efectuate. Bancnotele și monedele expediate prin intermediul societăților de transport, rămân înregistrate în contul "Casă" până în momentul transferului proprietății efective a fondurilor, independent de modalitățile folosite pentru transferul acestor fonduri; 102 - numerarul aflat în ghișeele automate de bancă (ATM-uri) și în automatele
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
se înregistrează în conturile: Se înregistrează în conturile: -------------------------------- ------------------------------ 109 - Valorile din aur, metale și, 361 - "Valori din aur, metale și pietre pietre prețioase prețioase" 109 - Stocuri diverse (timbre fiscale, 367 - "Alte stocuri și asimilate" poștale, tichete de călătorie etc.) 109 - Bancnote și monede care nu au 367 - "Alte stocuri și asimilate" curs legal ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Grupa 11 - DECONTĂRI CU BANCĂ NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 111 - Cont curent la Bancă Națională a României 1111 - Cont curent la Bancă Națională a României 1112 - Depozite la vedere
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
reprezentând valori din aur, metale și pietre prețioase, materii prime, materiale și alte consumabile, precum, și alte stocuri, aflate la terți; 367 - alte stocuri (bonuri valorice, timbre fiscale și poștale, tichete și bilete de călătorie, bilete de tratament și odihnă, bancnote și monede care nu au curs legal etc); 368 - bunuri mobile și imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor, deținute pentru a fi vândute etc. Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE 371 - Valori primite la încasare CONȚINUT: ───────── 371 - cecuri
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175004_a_176333]
-
plată, transferuri de bani, instrumente de debit, carduri de credit sau de debit, cecuri sau alte instrumente de plată, precum și operațiuni de factoring; 4. emisiunea, transferul și/sau orice alte operațiuni cu moneda națională sau străină, cu excepția monedelor sau a bancnotelor care sunt obiecte de colecție; 5. emisiunea, transferul și/sau orice alte operațiuni cu titluri de participare, titluri de creanțe, cu excepția executării acestora, obligațiuni, certificate, cambii, alte instrumente financiare sau alte valori mobiliare; 6. gestiunea fondurilor comune de plasament și
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/173849_a_175178]
-
în statele din Uniunea Europeană și în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare. ... (5) Dovadă deținerii sumei prevăzute la alin. (3) și (4) se face prin una dintre următoarele forme: ... a) suma în valută efectivă, sub forma bancnotelor și monedelor în circulație; ... b) cecuri de călătorie; ... c) carduri cu utilizare internațională, însoțite de extras de cont eliberat cu cel mult 24 de ore înaintea prezentării la ieșirea din țară; ... d) alte garanții financiare cum sunt: scrisoare de garanție
ORDIN nr. 820 din 27 septembrie 2005 (*actualizat*) pentru stabilirea documentelor şi a cuantumului sumei minime în valută pe care cetatenii români trebuie să le detina la ieşirea din tara, când calatoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171622_a_172951]
-
g) documentele de identificare ale persoanelor fizice, respectiv acte de identitate, pașapoarte, permise de conducere, permise de rezidență și de muncă, furate, tăinuite sau pierdute, precum și cărțile de identitate false ori eliberate ca urmare a declinării unor identități false; ... h) bancnotele sau titlurile de valoare furate, tăinuite sau pierdute; i) alte obiecte care poartă elemente de identificare stabilite și care au fost furate, tăinuite sau pierdute. ... (2) Datele prevăzute la alin. (1) se introduc în SINS și în vederea localizării, identificării, restituirii
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 15 septembrie 2005 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171026_a_172355]
-
în statele din Uniunea Europeană și în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare. ... (5) Dovadă deținerii sumei prevăzute la alin. (3) și (4) se face prin una dintre următoarele forme: ... a) suma în valută efectivă, sub forma bancnotelor și monedelor în circulație; ... b) cecuri de călătorie; ... c) carduri cu utilizare internațională, însoțite de extras de cont eliberat cu cel mult 24 de ore înaintea prezentării la ieșirea din țară; ... d) alte garanții financiare cum sunt: scrisoare de garanție
ORDIN nr. 820 din 27 septembrie 2005 (*actualizat*) pentru stabilirea documentelor şi a cuantumului sumei minime în valută pe care cetatenii români trebuie să le detina la ieşirea din tara, când calatoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171107_a_172436]
-
fără privilegii și fără discriminări". În acest sens arată că art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 generează o inegalitate între societățile comerciale care dețin mașini de joc prevăzute cu acceptatoare de bancnote și monede și cele care dețin mașini de joc nedotate cu astfel de acceptatoare. În argumentarea acestei afirmații, precizează că "din punctul de vedere al contorizării veniturilor prin intermediul caselor de marcat electronice fiscale, precum și al eliberării de bon fiscal, numai
DECIZIE nr. 439 din 15 septembrie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171135_a_172464]
-
prin intermediul caselor de marcat electronice fiscale, precum și al eliberării de bon fiscal, numai una dintre cele două categorii este exceptată de la obligativitatea dotării cu case de marcat electronice fiscale". Aceasta, în pofida faptului că "mașinile care funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote și monede nu îndeplinesc funcții de înregistrare a veniturilor și eliberare de bon fiscal, ci sunt identice cu cele nedotate cu astfel de dispozitive, care sunt supuse regimului caselor de marcat electronice fiscale". În continuare, apreciază că introducerea casei de
DECIZIE nr. 439 din 15 septembrie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171135_a_172464]
-
135 alin. (2) lit. a) din Constituție, întrucât măsurile dispuse de acesta "au un caracter de protecție a agenților economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, ce s-au dotat și funcționează cu mijloace tehnice de natura acceptatoarelor de bancnote sau monede, care asigură posibilitatea înregistrării operațiunilor financiar-contabile și care fac de prisos dotarea cu aparate de marcat electronice, nemaifiind supuși, în acest fel, la eforturi financiare suplimentare". Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea
DECIZIE nr. 439 din 15 septembrie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171135_a_172464]
-
căror conținut este următorul: - Art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia: "(1) Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1): a) (...) activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;". ... Art. 1 alin. (1), la care se face trimitere, are următoarea redactare: "Agenții economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum și prestări de servicii direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale." În
DECIZIE nr. 439 din 15 septembrie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171135_a_172464]
-
că art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 exceptează agenții economici care desfășoară activități de jocuri de noroc cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede de la obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Autorul excepției susține că, prin această exceptare, s-ar încălca art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât s-ar institui un tratament inegal între societățile comerciale care dețin
DECIZIE nr. 439 din 15 septembrie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171135_a_172464]
-
aparate de marcat electronice fiscale. Autorul excepției susține că, prin această exceptare, s-ar încălca art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât s-ar institui un tratament inegal între societățile comerciale care dețin mașini de joc prevăzute cu acceptatoare de bancnote și monede și cele care dețin mașini de joc nedotate cu astfel de acceptatoare. Curtea constată că această critică nu poate fi reținută, deoarece prevederea constituțională invocată de autorul excepției consacră egalitatea cetățenilor români în fața legii și a autorităților publice
DECIZIE nr. 439 din 15 septembrie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171135_a_172464]