34,321 matches
-
spălare a banilor, CPS CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LTD și HATOM LIMITED LTD, ambele din Cipru, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, DINU FLORI, director general al S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, PANAITESCU MIRON-VICTOR, administrator la mai multe societăți comerciale, OCHINCIUC ULIANA și OCHINCIUC RADU, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
evaziune fiscală și spălare a banilor, DINU FLORI, director general al S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, PANAITESCU MIRON-VICTOR, administrator la mai multe societăți comerciale, OCHINCIUC ULIANA și OCHINCIUC RADU, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada 2008 - 2016, societatea S.C. HEXI PHARMA
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
de 48.853.031,58 lei (echivalentul a 10.858.857,8 euro) a fost sustrasă de la impozitare în mod nelegal, pentru ca societatea să nu plătească impozitul pe profit datorat. Suspecta S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a fost ajutată la săvârșirea acestor fapte de către persoanele juridice înregistrate în Cipru, respectiv CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS și HATOM LIMITED, societăți afiliate companiei din România care figurau în aceste tranzacții ca intermediari cu rolul exclusiv de a diminua profitul real al societății române. Din extrasele
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
și directori nominali cetățeni ciprioți, însă din documentele de înființare obținute în cursul urmăririi penale rezultă că beneficiarul real al HATOM LIMITED și CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS este Condrea Dan Alexandru, asociatul majoritar al HEXI PHARMA CO S.R.L. De asemenea, la săvârșirea faptelor a participat și Dinu Flori, directorul general al HEXI PHARMA CO SRL, care a semnat un contract și acte adiționale cu societatea Hatom Limited, prin care compania cipriotă a fost interpusă în mod fictiv în relația comercială cu furnizorii
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
în mod fictiv în relația comercială cu furnizorii externi din Germania, în scopul majorării în mod nejustificat a prețului bunurilor achiziționate și a diminuării impozitului pe profit datorat. Citește și: Misterul morții lui Dan Condrea se adâncește Sumele obținute din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost transferate în conturile bancare deschise în Cipru și în România de către suspectele HATOM LIMITED și CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS. Aceste sume au revenit în România, fie în conturile bancare personale ale lui Condrea Dan Alexandru
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
de 2.768.050 euro). Plățile se realizau prin internet banking sau cu ajutorul unui token, iar o parte din acești bani au fost retrași în numerar și au fost folosiți pentru achiziția de bunuri imobile atât de persoanele implicate în săvârșirea de infracțiuni, cât și de persoane apropiate acestora. Din probele administrate în cauză a mai rezultat că în perioada 29 aprilie 2016 - 13 mai 2016, după ce au fost relatate în presă aspecte privind faptele săvârșite de către reprezentanții HEXI PHARMA CO
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
proprietarului actual, după cum urmează: - 23 de imobile situate în municipiul București și județul Ilfov, - 32 de autoturisme, - utilaje, echipamente și instalații destinate procesului de producție, - conturi bancare deschise în România, Cipru, Elveția și Germania de către persoanele care au participat la săvârșirea infracțiunilor sau care au obținut beneficii în urma acestora. Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. Față de OCHINCIUC ULIANA și OCHINCIUC RADU a fost dispusă punerea în mișcare a
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
Potrivit unui comunicat al DNA, în același dosar s-a mai început urmărirea penală față de Radu Cosmin Preda, administrator public al Craiovei, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, precum și față de Elena Daniela Popescu, reprezentant al unei asociații non-profit, pentru o nouă infracțiune de spălare a banilor. În dosarul respectiv, cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, precum și față de Elena Daniela Popescu, reprezentant al unei asociații non-profit, pentru o nouă infracțiune de spălare a banilor. În dosarul respectiv, cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare de bani (Vasilescu Lia Olguța), două infracțiuni de complicitate la luare de mită (Preda Radu
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
mită (Popescu Elena Daniela)', se precizează în comunicat. Iată comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații: VASILESCU LIA OLGUȚA, primar al municipiului Craiova, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare a banilor, PREDA RADU COSMIN, administratorul public al Craiovei, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, POPESCU ELENA DANIELA, reprezentant al unei asociații non profit, sub aspectul săvârșirii unei noi
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații: VASILESCU LIA OLGUȚA, primar al municipiului Craiova, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare a banilor, PREDA RADU COSMIN, administratorul public al Craiovei, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, POPESCU ELENA DANIELA, reprezentant al unei asociații non profit, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare a banilor. În dosarul respectiv cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare a banilor, PREDA RADU COSMIN, administratorul public al Craiovei, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, POPESCU ELENA DANIELA, reprezentant al unei asociații non profit, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare a banilor. În dosarul respectiv cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de instigare la spălare de bani, POPESCU ELENA DANIELA, reprezentant al unei asociații non profit, sub aspectul săvârșirii unei noi infracțiuni de spălare a banilor. În dosarul respectiv cei trei inculpați mai sunt acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare de bani (VASILESCU LIA OLGUȚA), două infracțiuni de complicitate la luare de mită (PREDA RADU
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
unei persoane organizator evenimente. Aceasta din urmă a achitat suma totală de 50.000 euro staff-ului artistului respectiv, conform contractului depus la dosarul cauzei. Prin această activitate, inculpata Vasilescu Lia Olguța a folosit suma respectivă cunoscând că provine din săvârșirea unei infracțiuni. Într-un context diferit, în cursul anului 2014, inculpata Vasilescu Lia Olguța a pretins și primit de la mai mulți oameni de afaceri care aveau în derulare contracte cu Primăria Craiova, pentru și printr-o asociație non profit, cu
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
încheierea a trei contracte de sponsorizare, iar ulterior a dispus transferul sumei de 316.471 lei, în luna iunie 2014, din contul asociației în contul unei societăți comerciale, în scopul disimulării adevăratei naturi a provenienței acesteia, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunii de luare de mită.
DNA: Lia Olguța Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracțiune by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101107_a_102399]
-
și constituționale, la data de 24.05.2016, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție referatul însoțit de documentația din care au rezultat date și indicii cu privire la săvârșirea de către Tănăsescu Claudiu Mihai, Popescu Ioan Dan, Vlădescu Sebastian și Pogea Gheorghe a infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 367 alin. 1 și 2 C.p.; abuz în serviciu, prev. și ped. de art.
DIICOT a cerut urmărirea penală a patru foști miniștri by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101122_a_102414]
-
problematică infecțiilor intraspitalicesti/nosocomiale, în general, si pe cazul HEXI PHARMA, în particular), inclusiv cu privire la activități ilicite ale mai multor persoane fizice și entități comerciale, printre care și firma Hexi Pharma, respectiv responsabili din cadrul acesteia. Datele care puneau în evidență săvârșirea unor fapte cu caracter penal au fost valorificate prin informarea organelor de urmărire penală. Cu referire clară la solicitarea pe care Comisia a adresat-o Serviciului Român de Informații (în ce măsură se poate integra cazul Hexi Pharma că "un caz de
SRI, răspuns pentru Comisia de control din Parlament: Hexi Pharma nu a constituit un caz de siguranță națională by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101119_a_102411]
-
la data faptelor, MIHAI BEJAT, director la Direcția Tehnologia Informației din cadrul CNAS la data faptelor, OVIDIU MUNTEANU, director la Direcția Juridic și Contencios din cadrul director la Direcția Juridic și Contencios din cadrul CNAS la data faptelor, toți cei anterior menționați pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată IRINEL POPESCU, președinte al Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) la data faptelor, respectiv ianuarie-decembrie 2009 CONSTANTIN MARIA MIHAELA
VASILE CIURCHEA și IRINEL POPESCU, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101127_a_102419]
-
Asigurărilor de Sănătate (CNAS) la data faptelor, respectiv ianuarie-decembrie 2009 CONSTANTIN MARIA MIHAELA, director general adjunct MEDVEȘ ISTVAN LUCIAN, director la Direcția Tehnologia Informației MIHAI LILIANA MARIA, director la Direcția Juridic, Contencios și Acorduri Internaționale toți cei anterior menționați pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit SC HP România S.R.L., ca persoană juridică, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau
VASILE CIURCHEA și IRINEL POPESCU, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101127_a_102419]
-
MARIA, director la Direcția Juridic, Contencios și Acorduri Internaționale toți cei anterior menționați pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit SC HP România S.R.L., ca persoană juridică, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată. "În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt
VASILE CIURCHEA și IRINEL POPESCU, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101127_a_102419]
-
copilul de abuzurile tatălui, acestea intrând în competența organelor judiciare canadiene', mai declară judecătorul. Acest proces a fost deschis după ce autoritățile canadiene au trimis în România o cerere de extrădare formulată pentru Ana Maria Nedelcu, urmărită penal în Canada pentru săvârșirea infracțiunii de răpire cu încălcarea unui ordin de custodie, faptă prevăzută de art. 281 alin. 1 din Codul penal canadian, pedepsită cu închisoare de până la 10 ani. În documentele transmise de statul canadian a fost descrisă fapta săvârșită de Ana
Decizie șoc! Mama acuzată că și-a răpit copilul din Canada, extrădată () [Corola-website/Journalistic/101123_a_102415]
-
Corneliu Dobrițoiu, Sergiu Medar și Mihaela Matei solicităm constatarea intervenției prescripției speciale, fiind depășit termenul de zece ani', declara atunci procurorul de ședință. Pe 23 martie 2015, Corneliu Dobrițoiu a fost condamnat în primă instanță la un an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice și două luni închisoare pentru participație improprie la fals intelectual. Cele două pedepse au fost contopite, rezultând un an închisoare, cu suspendare, cu un termen de încercare de 3
ÎCCJ, sentință definitivă într-un dosar important. Fost ministru, emoții () [Corola-website/Journalistic/101124_a_102416]
-
124 lei, Corneliu Duță - 280.934 lei. Decizia a fost atacată cu apel atât de cei condamnați, cât și de către DNA. În septembrie 2013, fostul ministru al Apărării Corneliu Dobrițoiu, în prezent senator PNL, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de participație improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, și participație improprie la fals intelectual, toate cu consecințe deosebit de grave. Procurorii au reținut
ÎCCJ, sentință definitivă într-un dosar important. Fost ministru, emoții () [Corola-website/Journalistic/101124_a_102416]
-
art. 309 Cod de procedură penală. Menționăm că, la data de 4 noiembrie 2014, Căpățînă Dănuț, în aceeași calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, în sarcina sa reținându-se săvârșirea unei infracțiuni de tentativă la abuz în serviciu, în legătură cu atribuirea unui contract de concesiune a serviciului de producție, distribuție și monitorizare oxigen medicinal (comunicat nr. 1570/VIII/3 din 4 noiembrie 2014). Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii
Manager de Spital Județean, reținut de DNA. Care sunt acuzațiile by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101137_a_102429]
-
a concertului. Nu a fost depusă nicio plângere privind vătămarea corporală. Am primit o reclamație din partea managerului trupei pe partea de organizare. Vom face verificări împreună cu cei de la ISU pentru a vedea dacă au fost nereguli și dacă este cazul săvârșirii vreunei infracțiuni. Polițiștii au asigurat evenimentul în afara clădirii și au intervenit doar pentru evacuarea participanților pentru a se evita orice altă situație neplăcută', a declarat subinspectorul Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al Poliției Neamț. Ce spun reprezentanții ISU Neamț De
Scandal după concertul formației Carla's Dream la Piatra Neamț () [Corola-website/Journalistic/101130_a_102422]