35,305 matches
-
Risc global" Se completează cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, astfel: - numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
K2 - vânzări în rate; - poziția 3 - termen de acordare: A - credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni); B - credite și angajamente pe termen mediu (1-5 ani); C - credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani); - poziția 4 - carduri și leasing: C - pentru cardurile de credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 7 - "Comportament credit" Se completează astfel: - cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
3 - termen de acordare: A - credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni); B - credite și angajamente pe termen mediu (1-5 ani); C - credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani); - poziția 4 - carduri și leasing: C - pentru cardurile de credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 7 - "Comportament credit" Se completează astfel: - cu litera C - credit (toate facilitățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni); B - credite și angajamente pe termen mediu (1-5 ani); C - credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani); - poziția 4 - carduri și leasing: C - pentru cardurile de credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 7 - "Comportament credit" Se completează astfel: - cu litera C - credit (toate facilitățile care nu sunt linie de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 23 aprilie 2015, conform modificării aduse de pct. 4 al art. I din același act normativ. SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE Către Persoana declarantă ......................................... Cod ......................................................... Nume/Denumire persoană recenzată ....................... Cod de identificare .......................................... Informații referitoare la fraudele cu carduri ...................... Informații referitoare la incidentele de plăți ........................ * Font 7* - lei - Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile referitoare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, astfel: - numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
cu totalul riscurilor globale ale debitorilor care intră în componența grupului. Rubrica "Sumele restante ale grupului (lei)" Se completează cu totalul sumelor restante înregistrate de debitorii care intră în componența grupului. ┌────┐ │F4 D│ └────┘ Nr. ... ... Data ... ... ... ... [SIGLA BNR] SITUAȚIA FRAUDELOR CU CARDURI Către Persoana declarantă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - lei - ┌─────────────┬───────────────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┐ │Nume/Denumire│Cod de identificare Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card" Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card. Rubrica 2 - "Cod de identificare posesor de card" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card" Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card. Rubrica 2 - "Cod de identificare posesor de card" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card" Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card. Rubrica 2 - "Cod de identificare posesor de card" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 4 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 5 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 4 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 5 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 4 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 5 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 4 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 5 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana declarantă. Rubrica 6 - " Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa 5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
D" - pentru card de debit. Rubrica 4 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 5 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana declarantă. Rubrica 6 - " Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa 5 ┌────┐ │ F5 │ └────┘ ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT Nr. ... ... [][][][][][][][] (data emiterii) Denumire ........................................................... │ │ Cod ................................................................ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────��─┘ să solicite și să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
fost emis cardul. Rubrica 5 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana declarantă. Rubrica 6 - " Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa 5 ┌────┐ │ F5 │ └────┘ ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT Nr. ... ... [][][][][][][][] (data emiterii) Denumire ........................................................... │ │ Cod ................................................................ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────��─┘ să solicite și să cunoască de la CRC următoarele informații de risc de credit înregistrate pe numele meu: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 3. a) [] SITUAȚIA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
de Banca Națională a României persoanei declarante care solicită consultarea. ZONA 2 Rubrica "ACORDULUI DE CONSULTARE Nr." și "din" Se completează cu numărul acordului pe baza căruia se face consultarea și data la care s-a dat acordul. Pentru informațiile privind fraudele cu card nu este necesar acordul posesorului de card. Rubrica "Depus la" Se completează cu denumirea unității teritoriale a persoanei declarante care a primit acordul. ZONA 3 Se marchează rubrica sau rubricile corespunzătoare informațiilor solicitate. ZONA 4 Rubrica "Persoana" Se completează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
ZONA 2 Rubrica "ACORDULUI DE CONSULTARE Nr." și "din" Se completează cu numărul acordului pe baza căruia se face consultarea și data la care s-a dat acordul. Pentru informațiile privind fraudele cu card nu este necesar acordul posesorului de card. Rubrica "Depus la" Se completează cu denumirea unității teritoriale a persoanei declarante care a primit acordul. ZONA 3 Se marchează rubrica sau rubricile corespunzătoare informațiilor solicitate. ZONA 4 Rubrica "Persoana" Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
acordul. ZONA 3 Se marchează rubrica sau rubricile corespunzătoare informațiilor solicitate. ZONA 4 Rubrica "Persoana" Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei pentru care se solicită informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu carduri. Rubrica "COD DE IDENTIFICARE" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
luna ... ... ..... ... anul ... ... ... Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația referitoare la fraudele cu carduri. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 1 - "Tip formular" Se completează cu tipul formularului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
2 numere, astfel: prima cifră înscrisă este 8, respectiv 13 (numărul coloanei), iar a doua indică poziția în care se semnalează eroarea. Rubrica 4 - "Informație eronată" Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri eronată transmisă anterior, indicată prin rubricile 2 și 3. Rubrica 5 - "Informație corectă" Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri, care va înlocui informația eronată. Rubrica "Data" Se completează cu data la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri eronată transmisă anterior, indicată prin rubricile 2 și 3. Rubrica 5 - "Informație corectă" Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri, care va înlocui informația eronată. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se acceptă cererea. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația referitoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
va înlocui informația eronată. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se acceptă cererea. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația referitoare la carduri. ZONA 1 Rubrica "Persoana recenzată" Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate care a emis cererea. Rubrica "CODUL DE IDENTIFICARE " Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]