35,305 matches
-
riscului pentru care se solicită concilierea. Rubrica 2 - "Informația contestată - Denumire rubrică" Se completează cu denumirea rubricii în care se semnalează presupusa eroare. Rubrica 3 - "Informația contestată - Conținut" Se completează cu informația de risc de credit sau informația referitoare la carduri considerată eronat înregistrată în baza de date a CRC, indicată prin rubricile 1 și 2. Rubrica 4 - "Informația considerată corectă" Se completează de către persoana recenzată care a inițiat concilierea cu informația de risc de credit sau informația referitoare la carduri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
carduri considerată eronat înregistrată în baza de date a CRC, indicată prin rubricile 1 și 2. Rubrica 4 - "Informația considerată corectă" Se completează de către persoana recenzată care a inițiat concilierea cu informația de risc de credit sau informația referitoare la carduri presupusă corectă. Prin "Semnătura emitentului" se înțelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului persoanei juridice și ștampila însoțitoare. Prin "Semnătura autorizată și ștampila persoanei declarante" se înțelege semnătura reprezentantului persoanei declarante și ștampila însoțitoare, care certifică identitatea persoanei care emite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
Anexa 1 Fișă de acreditare*) la Centrala Riscului de Credit a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri ----- *) Se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul BNR care coordonează activitatea CRC ┌────┐ │ F1 │ �� └────┘ FIȘA DE ACREDITARE*) la Centrala Riscului de Credit a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
carduri ----- *) Se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul BNR care coordonează activitatea CRC ┌────┐ │ F1 │ �� └────┘ FIȘA DE ACREDITARE*) la Centrala Riscului de Credit a persoanelor autorizate să transmită și să recepționeze informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri 1. PERSOANA DECLARANTĂ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Denumire ............................................... Se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea Centralei Riscului de Credit. **) Este obligatorie desemnarea a doi administratori. ────────── Modul de completare Zona 1 - PERSOANA DECLARANTĂ Rubrica "Denumire" Se completează cu denumirea completă a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
fax și adresa de e-mail, de serviciu, ale persoanei acreditate. Rubrica "Drepturi" Se completează prin marcarea câmpului: a) "depline" - pentru persoanele acreditate care au dreptul să transmită și să recepționeze informații de risc de credit și informații despre fraudele cu carduri; ... b) "de consultare" - pentru persoanele care au numai drepturi de consultare a bazei de date a CRC. ... Rubrica "Specimen semnătură" Se completează cu semnătura uzuală a persoanei acreditate. Rubrica "Specimen ștampilă însoțitoare" Se completează cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
luat în nume propriu; - cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alți debitori. Rubrica 8 - "Cod risc" Se completează cu un cod format din 4 poziții, care corespund garanțiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare și informațiilor referitoare la carduri și leasing, aferente creditelor acordate și/sau angajamentelor asumate, astfel: - poziția 1 - garanții: lit. a: tip garanție: A - garanții primite de la instituțiile administrației publice și asimilate; B - garanții primite de la societăți de asigurare și reasigurare; C - garanții primite de la alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
K2 - vânzări în rate; - poziția 3 - termen de acordare: A - credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni); B - credite și angajamente pe termen mediu (1-5 ani); C - credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani); - poziția 4 - carduri și leasing: C - pentru cardurile de credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 9 - "Stare credit" Se completează astfel: - litera
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
3 - termen de acordare: A - credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni); B - credite și angajamente pe termen mediu (1-5 ani); C - credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani); - poziția 4 - carduri și leasing: C - pentru cardurile de credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 9 - "Stare credit" Se completează astfel: - litera E - credit/angajament existent în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni); B - credite și angajamente pe termen mediu (1-5 ani); C - credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani); - poziția 4 - carduri și leasing: C - pentru cardurile de credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 9 - "Stare credit" Se completează astfel: - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
REGULAMENTUL nr. 4 din 31 august 2016 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016, conform modificării aduse de pct. 3 al art. I din același act normativ. ┌────┐ │F3 B│ └────┘ Nr. ... ... Data ... ... ... ... ... FORMULAR DE RAPORTARE A FRAUDELOR CU CARDURI pentru luna ... ... anul ... ... ... ... Persoană declarantă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ┌────────┬────┬─────┬────────────┬────┬──────┬───────────┬────────┐ │Nume/ │Țară│Județ│Cod de a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
se completează formularul. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card" Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card. Rubrica 2 - "Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României; - în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card" Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card. Rubrica 2 - "Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României; - în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică. Rubrica 3 - "Județ" Se completează cu codul numeric al județului în care posesorul de card - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerțului sau în care domiciliază posesorul de card persoană fizică. Rubrica 4 - "Cod de identificare posesor de card" Se completează astfel: Rubrica 5 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică. Rubrica 3 - "Județ" Se completează cu codul numeric al județului în care posesorul de card - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerțului sau în care domiciliază posesorul de card persoană fizică. Rubrica 4 - "Cod de identificare posesor de card" Se completează astfel: Rubrica 5 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 6 - "Valută" Se completează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
juridică. Rubrica 3 - "Județ" Se completează cu codul numeric al județului în care posesorul de card - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerțului sau în care domiciliază posesorul de card persoană fizică. Rubrica 4 - "Cod de identificare posesor de card" Se completează astfel: Rubrica 5 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 6 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
codul numeric al județului în care posesorul de card - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerțului sau în care domiciliază posesorul de card persoană fizică. Rubrica 4 - "Cod de identificare posesor de card" Se completează astfel: Rubrica 5 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 6 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
card - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerțului sau în care domiciliază posesorul de card persoană fizică. Rubrica 4 - "Cod de identificare posesor de card" Se completează astfel: Rubrica 5 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 6 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
Registrul Comerțului sau în care domiciliază posesorul de card persoană fizică. Rubrica 4 - "Cod de identificare posesor de card" Se completează astfel: Rubrica 5 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 6 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
posesor de card" Se completează astfel: Rubrica 5 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 6 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - "Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. SITUAȚIA riscului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
D" - pentru card de debit. Rubrica 6 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - "Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. SITUAȚIA riscului global privind persoanele recenzate pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
fost emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - "Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. SITUAȚIA riscului global privind persoanele recenzate pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei persoane juridice ............ Activitate ............ Sector instituțional ............ Formă de proprietate ............... Formă juridică de organizare ......... Situație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei persoane juridice ............ Activitate ............ Sector instituțional ............ Formă de proprietate ............... Formă juridică de organizare ......... Situație specială ............ Încadrare debitor - total sistem ............ Risc global ............ Informații referitoare la fraudele cu carduri ............... Informații referitoare la incidentele de plăți ............... TE FAȚĂ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
credite clasificate în categoria substandard; - cu litera I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic; - cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere. Rubrica "Risc global" Se completează cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile referitoare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
credite clasificate în categoria îndoielnic; - cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere. Rubrica "Risc global" Se completează cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
Risc global" Se completează cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, astfel: - numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]