41,199 matches
-
desfășoară activitate în România printr-o sucursala se considera ca sunt notificate potrivit dispozițiilor Capitolului IV din Titlul I, Partea I. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autorizațiile emise de Banca Naționala a României acestor sucursale își încetează de drept valabilitatea, acestea funcționând pe baza autorizației acordate instituției de credit de către autoritatea competentă din statul membru de origine. Dispozițiile art. 41 alin. (2) nu sunt aplicabile în aceste cazuri. ... Articolul 416 Instituțiile de credit, persoane juridice
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255605_a_256934]
-
de drept valabilitatea, acestea funcționând pe baza autorizației acordate instituției de credit de către autoritatea competentă din statul membru de origine. Dispozițiile art. 41 alin. (2) nu sunt aplicabile în aceste cazuri. ... Articolul 416 Instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit din state terțe trebuie să se conformeze noilor cerințe cuprinse în prezenta ordonanță de urgență, în termenele și condițiile care se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea acesteia. Articolul 416^1 Orice referire sau trimitere, în actele
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255605_a_256934]
-
din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. Capitolul II Dispoziții finale Articolul 417 Instituțiile de credit care își desfășoară activitatea în România în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv sucursalele instituțiilor de credit din alte state membre și din state terțe, se evidențiază de către Banca Naționala a României în registrul instituțiilor de credit, care este accesibil persoanelor interesate. Articolul 418 (1) Instituțiile de credit pot sa-și constituie asociații profesionale
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255605_a_256934]
-
instituțiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 125/05.05.2001: art. 1, art. 2, art. 9-13 și art. 16-33; 5. din Directiva Consiliului nr. 89/117/CEE din 13 februarie 1989 referitoare la obligațiile sucursalelor stabilite într-un stat membru ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare, având sediul central în afară acelui stat membru, privind publicarea documentelor contabile anuale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 044/ 16.02.1989: art. 1
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255605_a_256934]
-
Articolul 5 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei norme până la intrarea în vigoare a actului normativ de transpunere în legislația națională a DAFIA, AFIA din state membre pot administra AOPC din România fie direct, fie prin crearea unei sucursale, ulterior parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz. ... (2) AFIA din state membre pot administra AOPC din România în mod direct, în baza liberei circulații a serviciilor, ulterior transmiterii ASF de către autoritatea competentă din statul membru de
NORMĂ nr. 13 din 24 octombrie 2013(*actualizată*) referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255842_a_257171]
-
cu privire la faptul că respectivul AFIA este autorizat de respectiva autoritate în conformitate cu DAFIA, cu indicarea strategiilor investiționale ale FIA care pot fi administrate de acesta. ... (3) AFIA din state membre pot administra AOPC din România prin înființarea în România a unei sucursale ulterior primirii de către ASF a unei notificări similare celei prevăzute la alin. (2), însoțită de următoarele informații suplimentare: ... a) structura organizațională a sucursalei; ... b) numele și datele de contact ale persoanelor care răspund de administrarea sucursalei. ... (4) Prevederile alin. (1
NORMĂ nr. 13 din 24 octombrie 2013(*actualizată*) referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255842_a_257171]
-
acesta. ... (3) AFIA din state membre pot administra AOPC din România prin înființarea în România a unei sucursale ulterior primirii de către ASF a unei notificări similare celei prevăzute la alin. (2), însoțită de următoarele informații suplimentare: ... a) structura organizațională a sucursalei; ... b) numele și datele de contact ale persoanelor care răspund de administrarea sucursalei. ... (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile în cazul AOPC-urilor supravegheate de ASF ale căror titluri de participare au fost admise la tranzacționare pe o
NORMĂ nr. 13 din 24 octombrie 2013(*actualizată*) referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255842_a_257171]
-
în România a unei sucursale ulterior primirii de către ASF a unei notificări similare celei prevăzute la alin. (2), însoțită de următoarele informații suplimentare: ... a) structura organizațională a sucursalei; ... b) numele și datele de contact ale persoanelor care răspund de administrarea sucursalei. ... (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile în cazul AOPC-urilor supravegheate de ASF ale căror titluri de participare au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România anterior intrării
NORMĂ nr. 13 din 24 octombrie 2013(*actualizată*) referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255842_a_257171]
-
-urilor supravegheate de ASF ale căror titluri de participare au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România anterior intrării în vigoare a prezentei norme și care sunt administrate de o sucursală a unei S.A.I. dintr-un stat membru UE. ... Articolul 6 (1) Notificările indicate la art. 5 se transmit la ASF în format electronic la adresa aifmd.notifications@cnvmr.ro ... (2) La momentul primirii notificărilor indicate la alin. (1), sistemul informatic
NORMĂ nr. 13 din 24 octombrie 2013(*actualizată*) referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255842_a_257171]
-
genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective și de informare a autorității competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că: ... a) pentru a începe administrarea AOPC pe teritoriul României este necesară înregistrarea respectivului AFIA/sucursalei AFIA în Registrul public al ASF; ... b) anual, ASF percepe un tarif de supraveghere a activităților de administrare a AOPC-urilor din România de către AFIA din alte state membre, după cum urmează: ... 1. 6.000 lei - în cazul administrării directe, prevăzută
NORMĂ nr. 13 din 24 octombrie 2013(*actualizată*) referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255842_a_257171]
-
activităților de administrare a AOPC-urilor din România de către AFIA din alte state membre, după cum urmează: ... 1. 6.000 lei - în cazul administrării directe, prevăzută la art. 5 alin. (2); 2. 15.000 lei - în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzută la art. 5 alin. (3); c) tarifele prevăzute la lit. b) se achită de AFIA care a notificat intenția de administrare a AOPC din România în contul ASF, având codul IBAN ATCPMB - RO83TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie
NORMĂ nr. 13 din 24 octombrie 2013(*actualizată*) referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255842_a_257171]
-
numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată" se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul 2.3.1. Rubrica "Denumire" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată. 2.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 2.3.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea localității unde este situată această subunitate
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. 3. Subcapitolul II. C. "Informații despre conturile și subconturile clientului" Rubricile din acest subcapitol se completează numai de către entitățile la care clientul are deschis cel puțin un cont: instituțiile de credit, sucursalele instituțiilor de credit străine și alte instituții similare. 3.1. Rubrica " Tipul contului" conține codul de identificare al tipului de cont pe care îl deține persoana fizică sau juridică la entitatea raportoare respectivă, conform nomenclatorului aferent. 3.2. La rubrica
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
acest format înlocuiește furnizarea acestora în format letric. 4. Entitatea raportoare poate anexa raportului orice alte documente suplimentare, considerate relevante de către aceasta în raport cu elementele specifice ale tranzacției raportate. Anexa 1B Fișierul cu rulajele conturilor transmis în format XLS - model - Banca ................, Sucursala: ..... Titular cont: .......................... Nr. cont: .............................. perioada .............. (pentru care se transmit informațiile) Sold inițial: Detalii/ Anexa 2A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
acesta se rotunjește: ... c) în coloana 35 - "Observații" - se completează sintagma "efectuată în comun". ... II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: 1. Coloana 1 "Subunitatea" 1.1. Rubrica trebuie să conțină codul intern al subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective. II. COMPLETAREA RAPORTULUI Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: 1. Coloana 1 "Subunitatea" 1.1. Rubrica trebuie să conțină codul intern al subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
20 februarie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013. 1.2. Trimestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând: a) plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăți comerciale bancare, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine (trimestrele I-IV); ... b) impozitul pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la lit. a) și c), precum și de către persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației
ORDIN nr. 1.950 din 13 decembrie 2012 (*actualizat*) privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255857_a_257186]
-
obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, datorate de contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 , cu modificările și completările ulterioare, societăți comerciale bancare - persoane juridice române și sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine, formularul se completează pentru trimestrele I-IV, după cum urmează: Rândul 1 "Suma datorată"- se înscrie suma reprezentând o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum
ORDIN nr. 1.950 din 13 decembrie 2012 (*actualizat*) privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255857_a_257186]
-
instituțiilor de credit și Trezoreriei Statului de la/la Banca Națională a României; ... b) decontarea operațiunilor cu numerar în conturile de decontare ale participanților deschise în sistemul ReGIS. Articolul 2 În înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 1. sucursala regională a Băncii Naționale a României - o unitate teritorială a Băncii Naționale a României care desfășoară operațiuni cu numerar în relația cu unitățile participanților; 2. participant - instituția de credit, așa cum este definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și
NORMĂ nr. 1 din 31 octombrie 2013 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255916_a_257245]
-
modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, și Trezoreria Statului, care au cont deschis în evidențele Băncii Naționale a României; 3. unitatea participantului - o unitate teritorială a participantului care desfășoară operațiuni cu numerar în relația cu o sucursală regională a Băncii Naționale a României; 4. sistem informatic CASH - sistem informatic de gestionare a operațiunilor cu numerar, derulate în cadrul Băncii Naționale a României; 5. mesaj XML - fișier electronic în format XML (Extensible Markup Language), prin intermediul căruia se efectuează schimbul de date între participanți și Banca Națională a României
NORMĂ nr. 1 din 31 octombrie 2013 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255916_a_257245]
-
de numerar se pot transmite prin fax autentificat la Banca Națională a României, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 5. ... Articolul 9 (1) În vederea desfășurării operațiunilor de retragere/depunere numerar, unitatea participantului are obligația de a transmite sucursalei regionale corespondente a Băncii Naționale a României o listă cu informații referitoare la delegații desemnați pentru a efectua operațiuni cu numerar, precum și la componența echipajului însoțitor. ... (2) Lista semnată de către conducătorul unității participantului va cuprinde datele de identificare ale delegaților și șoferilor, respectiv
NORMĂ nr. 1 din 31 octombrie 2013 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255916_a_257245]
-
identificare ale delegaților și șoferilor, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate, numărul legitimației de serviciu, precum și numerele de înmatriculare ale autovehiculelor de transport de valori. ... (3) Modificările ulterioare ale conținutului listei trebuie notificate sucursalei regionale a Băncii Naționale a României de către unitatea participantului, în timp util, pentru a permite efectuarea operațiunilor de retragere/depunere de numerar. ... Capitolul III Operațiunile aferente retragerilor de numerar și decontarea acestora Articolul 10 Operațiunile de retragere de numerar de la sucursalele regionale ale
NORMĂ nr. 1 din 31 octombrie 2013 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255916_a_257245]
-
trebuie notificate sucursalei regionale a Băncii Naționale a României de către unitatea participantului, în timp util, pentru a permite efectuarea operațiunilor de retragere/depunere de numerar. ... Capitolul III Operațiunile aferente retragerilor de numerar și decontarea acestora Articolul 10 Operațiunile de retragere de numerar de la sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României se efectuează de către participanți, numai în situația îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții: a) transmiterea de către participant la Banca Națională a României a unei cereri pentru retragerea de numerar, prin intermediul unui mesaj XML valid; ... b) inițierea de către participant a unei instrucțiuni
NORMĂ nr. 1 din 31 octombrie 2013 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255916_a_257245]
-
anexa nr. 3. Articolul 12 Cererile de retragere de numerar se transmit până la ora 15,30, în ziua bancară anterioară efectuării operațiunii, și până la ora 13,00, în ziua efectuării operațiunii, înainte de prezentarea delegatului unității participantului la ghișeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naționale a României pentru ridicarea numerarului. Articolul 13 Operațiunile de retrageri de numerar de la sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României se pot efectua, zilnic, între orele 8,30 și 15,00. Articolul 14 Pentru ridicarea numerarului, delegatul unității participantului se prezintă la
NORMĂ nr. 1 din 31 octombrie 2013 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255916_a_257245]
-
30, în ziua bancară anterioară efectuării operațiunii, și până la ora 13,00, în ziua efectuării operațiunii, înainte de prezentarea delegatului unității participantului la ghișeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naționale a României pentru ridicarea numerarului. Articolul 13 Operațiunile de retrageri de numerar de la sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României se pot efectua, zilnic, între orele 8,30 și 15,00. Articolul 14 Pentru ridicarea numerarului, delegatul unității participantului se prezintă la ghișeul operativ al sucursalei regionale a B��ncii Naționale a României cu delegația întocmită pe
NORMĂ nr. 1 din 31 octombrie 2013 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255916_a_257245]