35,068 matches
-
emise de societățile comerciale din grupul Asesoft/Teamnet au fost executate în realitate cu propriile resurse materiale și umane chiar de către beneficiarii lucrărilor, iar documentele justificative au atestat operațiuni care nu s-au derulat în realitate. "Ca urmare a acestui circuit comercial nereal, respectivele societăți comerciale au virat către societățile comerciale din grupul Asesoft/Teamnet, contravaloarea așa-ziselor lucrări prestate de acestea din urmă, sumele fiind reintroduse în circuitul fiscal-economic. Acești bani reprezintă contravaloarea influenței promise și exercitate de inculpatul Ghiță
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
operațiuni care nu s-au derulat în realitate. "Ca urmare a acestui circuit comercial nereal, respectivele societăți comerciale au virat către societățile comerciale din grupul Asesoft/Teamnet, contravaloarea așa-ziselor lucrări prestate de acestea din urmă, sumele fiind reintroduse în circuitul fiscal-economic. Acești bani reprezintă contravaloarea influenței promise și exercitate de inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian asupra unor factori decizionali din mediul guvernamental sau instituțiile subordonate", se mai menționează în comunicat. Șapte contracte de la Ministerul Economiei Potrivit procurorilor, în perioada 2007-2008, Ghiță
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
Padiu Bogdan, în calitate de reprezentant al SC Teamnet Internațional SĂ și inculpatul Anastasescu Cristian, în calitate de reprezentant al SC Asesoft Internațional SĂ, aveau rolul să asigure primirea sumelor de bani pretinse de inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian și să le introducă într-un circuit financiar, dându-le o aparentă de legalitate, prin dispunerea și/sau semnarea unor documente justificative fictive", se mai arată în comunicatul DNA. Bogdan Padiu și Cristian Anastasescu urmează să fie prezentați la Tribunalul Prahova, cu propunere de arestare preventivă pentru
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
de-a lungul timpului, aproape exclusiv din fondurile UMF-urilor, aparținându-le, din punct de vedere contabil, acestora. Inițiativa era justificată de necesitatea unei coordonări a tuturor spitalelor din centrele universitare pentru evitarea disfuncționalităților legate de curiculă, orar, programe, dotări, circuit al studenților, rezidenților și pacienților etc. Ca exemplu, profesorul de chirurgie plastică Dragos Pieptu face un inventar al managerilor spitalelor ieșene: "din 16 spitale, 3 ies din discuție (Militar, Mitropolie, privat); dintre cele 13 rămase, numai 4 au manageri UMF
Medic celebru face praf ordonanța lui Voiculescu by Vladimir Neagu () [Corola-website/Journalistic/102711_a_104003]
-
trotuarelor, nu văruirea saloanelor ori spălarea veceurilor (ca să vorbesc pe limba ministerială), nici măcar lupta permanentă cu furtul CAS la decontări nu sunt elementele determinante pentru un bun manager de spital, ci armonizarea relațiilor dintre factorii umani, organizarea activității acestora, a circuitului bolnavilor, a secvențializării gesturilor medicale. Știu că e greu, nu s-a învățat asta la cursurile de scurtă durată ale London School of Economics. De asta sunteți consternați când constatați că (citez): "99% dintre managerii de mari spitale din Occident
Medic celebru face praf ordonanța lui Voiculescu by Vladimir Neagu () [Corola-website/Journalistic/102711_a_104003]
-
țării noastre în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei. Totodată, strategia vizează creșterea accesibilității către zonele dezvoltate din centrul Europei și valorificarea poziției geografice a teritoriului național și deschiderea la Marea Neagră, pentru o repoziționare a țării noastre ca actor-cheie în circuitele economice între spațiul european vestic și spațiul estic. Strategia urmărește dezvoltarea teritoriului național la nivelul unor nuclee de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice și de capitaluri (orașe mari/medii) și conectarea eficientă a acestor zone de dezvoltare cu teritoriile
Proiect important adoptat de Guvernul Cioloș () [Corola-website/Journalistic/102770_a_104062]
-
precupețe de zarzavaturi, cum ar fi: - identificarea unui lanț de 70 de firme controlate de doi frați de origine turcă, prin intermediul cărora, din 2013 până în prezent, au cauzat un prejudiciu de peste 31 milioane euro (cca 140 mil lei) - identificarea unui circuit tranzacțional fictiv format din patru firme cu sediul în România (Oradea) și Ungaria, prin intermediul cărora, în perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane euro - stabilirea unui prejudiciu de 30 milioane euro cauzat prin operațiuni
Mirel Palada laudă o instituție publică. "Nu-i e frică să…" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103470_a_104762]
-
subt preponderent de natură tehnică, ele vizând printre altele garantarea implementării celor mai noi tehnologii în beneficiul tuturor structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională. În prezent, la sistemul de interceptare sunt conectate (primesc semnal pe circuite criptate), mai multe structuri abilitate să culeagă informații utilizând mijloace tehnice secrete, iar conectarea la sistem se realizează în baza unor protocoale de cooperare. Accesul la sistem este monitorizat de echipamente de securitate specializat și se face pe bază de
Monografia SRI. Cum se fac interceptările by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103580_a_104872]
-
de prozelitism și radicalizare în capitală și alte patru județe, în 2011. În cazul Motorina, a inițiat cooperări cu DNA, fiind documentate activitățile infracționale a două grupări (Racz Peter Attila și Radu Nemeș) care importau motorină Euro 5, folosind ample circuite de alimentare a pieței negre. Prin neplata TVA și a accizelor, au fost generate prejudicii de ordinul zecilor de milioane de euro. Dosarele au fost triumise în judecată în 2011 și 2014. În octombrie 2012, un cetățean rus a fost
Monografia SRI, perioada 2007-2015: modernizare și transformare by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103576_a_104868]
-
în mod direct, iar suma de 2.480.000 lei ar fi primit-o prin intermediul unor firme. "Transferul sumelor a fost realizat cu sprijinul și prin intermediul unor persoane față de care se desfășoară acte de urmărire penală, care au creat un circuit de documente financiar-contabile fictive pentru a disimula proveniență și destinația reală a sumelor de bani", mai menționează sursă citată.
Darius Vâlcov, fostul ministru de Finanțe, trimis în judecată by Cristina Ciobanu () [Corola-website/Journalistic/103582_a_104874]
-
alături de cei doi demnitari și de încă doi directori ai unor direcții de specialitate din cadrul MTS. ... am verificat personal totalitatea documentelor nominalizate în anexa la procesul verbal ... susțin că ele au existat în realitate la data efectuării operațiunii. Într-un circuit legal documentar, respectivele ordonanțări de plată, dacă ar fi fost semnate de ordonatorul principal de credite, ... ar fi trebuit să se afle în contabilitatea instituției, pentru facerea plăților dispuse prin intermediul lor, iar numai în ipoteza contrară în care nu erau
Monica Iacob Ridzi, mărturie din închisoare, în așteptarea deciziei care o poate pune în libertate by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103595_a_104887]
-
TV de astăzi sunt că toate înregistrările lui Ghiță și alte înregistrări, repet și alte înregistrări, se află deja în studiu la Parchetul General care încearcă să identifice elemente clare care sunt opozabile unor probe din aceste înregistrări, ci și circuitul acestor înregistrări, de ce au fost făcute, cu ce intenție au fost făcute și scopul mediatizării și al multiplicării lor. Interesele pot fi transformate în complicități ale acestor mediatizări sau ale acestor cărăușii de casete care poate să fie făcută fizic
Înregistrare Ghiță-Băsescu. Cozmin Gușă: O situație dramatică pentru statul român by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/103609_a_104901]
-
zona Bordei, unde voiau să construiască un complex imobiliar. Potrivit documentului citat de Puterea.ro, încurcătura a pornit de la Primăria Sectorului 1, pe mandatul lui Vasile Gherasim, care a eliberat certificate de urbanism din care rezulta că terenurile erau în circuitul civil și că erau construibile. Pentru aceste terenuri, soții Constanda au întocmit documentația PUZ pe care au supus-o votului CGMB. Deoarece timp de 10 luni nu au primit nici un răspuns, ei au cerut în instanță obligarea CGMB să aprobe
Sorin Oprescu vrea să recupereze prejudiciul din dosarul Costanda de la 120 de consilieri generali by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103628_a_104920]
-
mod direct, în numerar, iar suma de 2.480.000 lei a primit-o prin intermediul unor firme. Transferul sumelor a fost realizat cu sprijinul și prin intermediul unor persoane față de care se desfășoară acte de urmărire penală, care au creat un circuit de documente financiar-contabile fictive pentru a disimula proveniența și destinația reală a sumelor de bani", mai arată procurorii.
DNA: Darius Vâlcov urmărit penal pentru trafic de influență by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103664_a_104956]
-
solicitării inculpatului Videanu Adriean și a ridicat sechestrul asigurător. Potrivit CPP, soluționarea cererii era de competență judecătorului de drepturi și libertăți și nu cea a procurorului șef al DIICOT. Astfel, Bica Alină Mihaela a facilitat inculpatului Videanu Adriean, reintroducerea în circuitul economic a celor 80 de acțiuni, creând posibilitatea înstrăinării lor către persoane interpuse și sustragerea de la acoperirea prejudiciului, lucru care s-a și întâmplat. În acel dosar, inculpatul Videanu Adriean este cercetat alături de alte persoane pentru crearea unui prejudiciu de
DNA. Dosarul Bica 2, trimis în instanță. Adriean Videanu, Dorin și Alin Cocoș, inculpați by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103682_a_104974]
-
la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoș Dorin. La baza plăților au stat contracte comerciale ce atestă operațiuni comerciale fictive și care au avut rolul de a disimula proveniența și circuitul sumelor de bani. Contrar dispozițiilor legale, în declarațiile de avere din anul 2010, nu apar mențiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizică Dorin Cocoș, deși Udrea Elena declară încasarea de dividende de la această
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
o atracție. Păstrarea autenticității satului Viscri, prioritară În 2016, turiștii români care au vizitat Viscri au fost majoritari. Până în anul 2008, francezii veneau în număr mare la Viscri. Din Australia au venit 27 de grupuri de turiști care sunt în circuit prin România timp de trei zile, din care o zi și o noapte o petrec la Viscri, a adăugat Caroline Fernolend. "Meșteșugurile sunt atracția pe care nu vrem să o pierdem, dar și autenticitatea preparatelor culinare. Dacă spunem Viscri spunem
Măsură radicală privind satul Viscri. Interzis accesul cu mașinile by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103759_a_105051]
-
anul 1990, în București. Farmexim a încheiat anul 2016 cu o cifră de afaceri de peste de 1,85 miliarde de lei. Farmexim asigură furnizarea de produse farmaceutice la nivel național, către un număr de peste 3.900 de clienți - farmacii cu circuit deschis și de spital, drogherii, plafare și depozite de medicamente.
BENEFICA – un parteneriat marca Farmexim, dedicat farmaciilor care vor să-și păstreze independența by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103775_a_105067]
-
domenii unde plățile se fac mai repede, cum este comerțul, datorită fluxului de marfă, și altele în care plățile se fac foarte greu, precum imobiliarele, pentru că au nevoie de timpi mai mari de execuție și depind, în mare măsură, de circuitul bancar", au explicat analiștii. CONSTRUCȚIILE, EXEMPLU RELEVANT PRIVIND SITUAȚIA PLĂȚILOR ÎN ECONOMIE Potrivit analiștilor de la KeysFin, sectorul construcțiilor reprezintă unul dintre cele mai provocatoare domenii ale economiei, privit din prisma dinamicii plăților și încasărilor. În acest domeniu activau, în total
Analiză Keysfin. Care sunt firmele prinse în blocajul financiar. Te informezi când emiți o factură? by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103774_a_105066]
-
economic, statisticile arată că acest sector se confruntă, în continuare, cu aceleași probleme întâmpinate și acum cinci ani. Plățile se fac în continuare la fel de greu. Asta în condițiile în care finanțarea în acest sector este influențată, în mod semnificativ, de circuitul creditării, iar cum banii pleacă greu din bănci, ajung și mai greu la firmele de construcții și cele care produc materiale de construcții", explică analiștii de la KeysFin. Un alt motiv pentru care blocajul financiar a rămas la un nivel constant
Analiză Keysfin. Care sunt firmele prinse în blocajul financiar. Te informezi când emiți o factură? by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103774_a_105066]
-
Coroanei Habsburgice. În 2017, Cetatea Făgăraș a fost vizitată de 104.000 de turiști, în creștere cu 50.000 față de anul precedent. O altă cetate reabilitată cu fonduri europene în județul Brașov este cea de la Rupea, care a intrat în circuitul turistic în anul 2009, după finalizarea lucrărilor.
Investiție de aproape 10 milioane de euro în două cetăți de la munte by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/101393_a_102685]
-
economici), iar țările care sunt afectate de corupție au un decalaj și în dezvoltare și în calitatea vieții. S-a demonstrat că investiția în integritate este o investiție sustenabilă în calitatea vieții fiecăruia dintre noi. Economia circulară a corupției, adică "circuitul șpăgii în natură", abuzul de relații, excepții și abuzul de utilizare incorectă a pozițiilor dominante conduce direct și sigur la lipsa de performanță, incapacitate și insatisfacție în toate aspectele vieții sociale și profesionale. Corupția este cea care distorsionează capacitatea administrativă
Indicele de Percepție a Corupției 2015. Interviu cu Victor Alistar. Poziția României, rolul DNA și al presei by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101463_a_102755]
-
achiziții de bunuri și de prestări servicii, emise de firme, unele reale, altele de tip 'fantomă', cu scopul diminuării bazei de calcul pentru impozitul pe profit și TVA. Mecanismul evazionist pus la punct de inculpați, desfășurat prin intermediul societăților implicate în circuitele financiare, viza trei tipuri de relații comerciale cu trei tipuri de parteneri, susțin procurorii. Astfel, un prim aspect era reprezentat de relații comerciale reale cu parteneri cărora le-au vândut bunuri și/sau prestat servicii, cum ar fi primării, consilii
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
persoană. Editurile, sub lupa DNA Reprezentanții unor edituri ar fi acceptat publicarea lucrărilor fără a se raporta în niciun fel la valoarea științifică acestora și interesul pieței de carte, în tiraje infime, care nu au fost puse în vânzare în circuitul comercial obișnuit. Modalitatea atipică de încheiere și executare a contractelor în raport cu celelalte lucrări publicate de aceleași edituri demonstrează că aceste persoane nu ar fi acționat în scopul pentru care a fost înființată persoana juridică, ci exclusiv pentru a împiedica executarea
DNA s-a sesizat în cazul "scriitorilor" din închisori. 17 profesori de la ASE, cercetați pentru avizul dat by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101499_a_102791]
-
săvârșirii mai multor infracțiuni de evaziune fiscală. Livrări intracomunitare de marfuri către firme de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria Acest lucru a fost posibil prin evidențierea, în acte contabile, a unor operațiuni comerciale intracomunitare fictive, prin folosirea unor circuite economice deja formate și societăți comerciale coordonate de membrii grupului, totul având ca scop deducerea ilegală a TVA. Aceste persoane au fost sprijinite în realizarea activităților infracționale de către inculpații Nae, Raicu, Chraif și Marin. Astfel, în perioada respectivă, Râmi Ghaziri
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]