35,068 matches
-
milioane lei. De asemenea, în perioada octombrie 2010 — noiembrie 2012, acesta și Emile Kharrat, ca urmare a restituirii, de către organele fiscale, în conturile a trei societăți, a aproape 60,7 milioane lei (reprezentând TVA rambursata ilegal) a introdus-o în circuitul economic (prin multiple plăti având drept justificare — plăti furnizori, restituire credit, consultanță către companii off-shore, achiziții imobiliare supraevaluate de la firme controlate de inculpat), în scopul ascunderii originii ilicite a provenienței acesteia. Documente de transport fictive în scopul creării aparentei unor
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
primarul general interimar al Capitalei, Răzvan Sava. Finanțarea de peste 124 de milioane de lei care nu mai poate fi decontată din fonduri europene și de la bugetul de stat reprezenta cofinanțarea proiectelor pentru realizarea pasajului rutier de la Piața Sudului, amenajarea unui circuit turistic pe lacurile Tei și Floreasca, precum și pentru lucrările de construire a ambulatoriului la Spitalul "Foișor", se arată în comunicatul transmis de Primărie. Se menționează că alte trei proiecte — consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf, Observatorul Astronomic "Vasile Urseanu
Bucureștiul pierde sute de milioane de lei pentru proiecte cu fonduri europene by Costin Munteanu () [Corola-website/Journalistic/101572_a_102864]
-
prin Programul Operațional Regional 2007 — 2013. Acestea sunt: Consolidare, restaurare și conservare la patru monumente (Arcul de Triumf, Casa Cesianu, Muzeul "Nicolae Minovici" și Observatorul Astronomic "Vasile Urseanu"), reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriilor de la Spitalele "Victor Gomoiu" și ''Foișor'', amenajarea circuitului turistic pe lacurile Tei și Floreasca, precum și modernizarea infrastructurii rutiere Piața Sudului. Valoarea totală a acestor proiecte a fost estimată la 313.490.033 lei din care 191.066.216 lei reprezenta finanțare nerambursabilă din fonduri europene și contribuție de la
Bucureștiul pierde sute de milioane de lei pentru proiecte cu fonduri europene by Costin Munteanu () [Corola-website/Journalistic/101572_a_102864]
-
acord cu prelungirea și finanțarea de la bugetul local a acestor proiecte, Bucureștiul va trebui să restituie și banii europeni utilizați deja pentru cele trei obiective, se arată în comunicatul PMB. "Cele mai grave probleme sunt înregistrate la proiectele Piața Sudului, circuitul turistic Floreasca — Tei și ambulatoriul de la Spitalul 'Foișor', potrivit raportului prezentat primarului general de către responsabilii municipali cu implementarea proiectelor cu finanțare europeană", menționează PMB. La Piața Sudului, obiectiv a cărui valoare a fost estimată la 127.140.761 lei, s-
Bucureștiul pierde sute de milioane de lei pentru proiecte cu fonduri europene by Costin Munteanu () [Corola-website/Journalistic/101572_a_102864]
-
fonduri europene, potrivit legii. Bucureștiul pierde astfel o finanțare europeană de 83.894.535 lei, sumă ce va fi acoperită din bugetul Primăriei Capitalei, pentru continuarea lucrărilor, informează sursa citată. O situație la fel de gravă se înregistrează și în cazul proiectului circuit turistic pe lacurile Floreasca — Tei, unde se pierde o finanțare europeană în valoare totală de 23.519.736 lei. Valoarea estimată a proiectului este de 88.355.487 lei. La Spitalul ''Foișor'', unde trebuia amenajat un ambulatoriu integrat, finanțarea europeană
Bucureștiul pierde sute de milioane de lei pentru proiecte cu fonduri europene by Costin Munteanu () [Corola-website/Journalistic/101572_a_102864]
-
mai sus este de 124.183.654 lei. "Potrivit raportului făcut de responsabilii municipali care au gestionat proiectele cu finanțare europeană, cauzele care au dus la această situație gravă ar fi eroarea de proiectare. La Piața Sudului, precum și în cazul circuitului turistic Floreasca — Tei, proiectantul nu a ținut cont de planul de rețele subterane. În cazul ambulatoriului de la Spitalul "Foișor", s-au înregistrat neconcordanțe și erori în proiectul tehnic, situație care a dus la revizuirea proiectului de două ori, în 2014
Bucureștiul pierde sute de milioane de lei pentru proiecte cu fonduri europene by Costin Munteanu () [Corola-website/Journalistic/101572_a_102864]
-
să nu creeze nicio discuție care să ducă spre relația ei de prietenie cu Elena Udrea. Era un om bogat la momentul respectiv, cred că este și în continuare. Nu voia să atragă atenția asupra ei", a continuat Tudor Breazu. Circuitul banilor de la Lungu la Breazu El a relatat că Ana Maria Topoliceanu l-a informat că Ștefan Lungu, consilierul Elenei Udrea, va vira în contul firmei lui niște bani pentru ea, iar el a acceptat, însă nu a știut niciodată
Tudor Breazu, dezvăluiri șocante în dosarul "Gala Bute": "Eram agitat, înfricoșat" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101688_a_102980]
-
peste 3.000 de plângeri depuse la adresa organelor de poliție din România în perioada 2012-2014, un număr de 14 s-au soldat cu urmări judiciare, iar patru au dus la condamnări. Am recomandări privind instalarea unor camere video CCTV (closed circuit television cameras), folosirea unor înregistrări video individuale de la secțiile de poliție. În multe țări acest lucru se face în mod uzual pentru a proteja poliția de acuzații nefondate. Poliția susține că cele mai multe dintre acuzațiile care mi-au fost prezentate au
Philip Alston (ONU) recomandă folosirea unor camere video în secțiile de poliție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101690_a_102982]
-
acuzat de luare de mită și abuz în serviciu. Potrivit DNA, în perioada 2010 — 2013, președintele CJ Prahova Mircea Cosma a derulat o activitate infracțională de natură a prejudicia bugetul public al județului, în favoarea unor interese private, antrenând într-un circuit ilicit, susținut și de reprezentanții societăților comerciale favorizate — denunțători în cauză, mai multe persoane printre care și pe fiul său, deputatul Vlad Cosma. "În concret, contra unor sume de bani — reprezentând, inițial — prețul unor contracte de vânzare-cumpărare terenuri supraevaluate și
ÎCCJ - Motivare: Mircea Cosma și Vlad Cosma, de ce au fost condamnați by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101719_a_103011]
-
S.C. APA NOVA S.A. București și directori generali ai aceleiași societăți, ultima dintre aceștia și în calitate de director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA, cu complicitatea inculpaților Semenescu Ovidiu Traian, Moisescu Vlad Octavian și a inculpatei Soare Giovana Maria au participat la circuite comerciale și financiare fictive, ce au avut ca scop, înregistrarea în contabilitatea S.C. APA NOVA S.A. București a unor achiziții fictive, având ca obiect presupuse prestări de servicii și achiziții mărfuri, de la mai multe firme. Firmele respective au emis facturi
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
unui comunicat DIICOT, în perioada 2009 — 2015, pe teritoriile României (județele Cluj, Harghita și Mureș și în municipiul București), Ungariei și Germaniei, s-a constituit un grup infracțional organizat format din 11 suspecți. Membrii grupului acționau în sensul operaționalizării unui circuit în care au fost angrenate societăți comerciale care au funcționat legal, dar și firme de tip "fantomă" utilizate în ample operațiuni circumscrise evaziunii fiscale în domeniul tranzacțiilor cu autoturisme de lux provenite din achiziții intracomunitare. "Membrii grupării au comercializat autoturisme
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
număr ridicat de firme, controlate în drept și, după caz, în fapt de aceleași persoane fizice care se regăsesc în structura grupării (membri constituenți și aderenți), fiind structurate pe mai multe paliere. "Astfel, primul palier îl reprezentau societăți implicate în circuitul evazionist aflate la interfața cu clienții (persoane fizice sau juridice) interesați de achiziționarea de autoturisme de lux second-hand din țări ale UE, adesea bunurile fiind achiziționate în leasing financiar. Din punct de vedere al circuitului documentelor, achizițiile intracomunitare de autoturisme
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
îl reprezentau societăți implicate în circuitul evazionist aflate la interfața cu clienții (persoane fizice sau juridice) interesați de achiziționarea de autoturisme de lux second-hand din țări ale UE, adesea bunurile fiind achiziționate în leasing financiar. Din punct de vedere al circuitului documentelor, achizițiile intracomunitare de autoturisme s-au realizat în numele societăților aflate pe palierul 2 și nu în numele celor de interfață, deși faptic bunurile ajungeau de la furnizorii din UE direct în custodia firmelor aflate pe palierul 1", susțin procurorii. Anchetatorii au
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
s-au ocupat de înregistrarea documentelor financiar - contabile pentru a crea aparența de îndeplinire a prestațiilor. Suspecții au beneficiat de ajutorul suspectei Toncea Nicoleta Mariana care, din dispoziția suspectului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăților către firma respectivă. Circuitul financiar de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală, a fost inițiat și coordonat de suspectul Ioan Niculae și a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
inculpatului Vanghelie Marian-Daniel este de 295.207.000 de lei. În aceeași perioadă, o parte considerabilă din sumele de bani și din celelalte foloase patrimoniale necuvenite primite drept mită au fost supuse unor ample operațiuni de spălare de bani, prin circuite financiare fictive, desfășurate de inculpații Vanghelie Marian-Daniel, Niculae Mircea-Sorin, Ciocan Laura și Ciocan Sorin-Ștefan, având rolul de a disimula produsele, obiect al infracțiunilor. Procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de inculpatul Murgoci Adrian într-un dosar separat
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt : În perioada 2000 - 2015, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian a obținut importante sume de bani în mod nelegal - prin traficarea influenței - sau aparent legal din fonduri publice, pe care le-a introdus într-un circuit financiar care nu are la bază operațiuni reale. Banii au fost "spălați" printr-o multitudine de operațiuni financiar - bancare fără justificare economică, iar ulterior, o parte din aceștia au fost folosiți în scopuri ilicite, respectiv pentru coruperea alegătorilor la alegerile
DNA, noi acuzații pentru Sebastian Ghiță: Tigăi electorale și coruperea alegătorilor by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101971_a_103263]
-
fraudulos de BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, 15 fiind acordate unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul său direct, obținând astfel suma de 35.000.000 Euro, care a fost în ceea mai mare parte externalizată prin includerea acesteia în circuite financiare prin conturi deschise în MONACO, ELVEȚIA, AUSTRIA și CIPRU, conturi controlate direct de către inculpații TRUICĂ REMUS și APARASCHIVEI CRISTIAN RELU și apoi folosite de aceștia pentru achiziționarea unor bunuri de lux, ambarcațiuni și imobile. Pentru punerea în executare a
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
"Biserica cu draci" din Corund constituie un adevărat monument istoric, această valoare fiind confirmată și de includerea ei într-un proiect european transfrontalier turistic Ungaria-România, "Circuitul bisericilor medievale din județele Szabolcs-Szatmar-Bereg și Satu Mare", care prezintă celor interesați un patrimoniu religios și cultural unic în Bazinul Carpatic, respectiv 33 de biserici din cele două țări. Strămutarea "Bisericii cu draci", acțiune care a durat trei ani Ridicată inițial
Satu Mare, Corund: Biserica cu draci, fascinantă pentru credincioșii care îi trec pragul by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/102129_a_103421]
-
consultanță ce atestă operațiuni comerciale fictive. Din contul Running Total Group Ltd., sumele de bani respective au fost virate în conturi de economii și investiții deschise pe numele inculpatului, nefiind efectuate operațiuni de disimulare a provenienței sumelor de bani,a circuitului acestora sau a beneficiarului real al acestora. În anul 2009, în baza înțelegerii prealabile cu inculpații Gheorghe Ștefan și Sandu Gabriel, inculpatul Cocoș Dorin a pretins de la aceleași două persoane denunțătoare suma de 9.000.000 de euro pentru el
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
a înlocuit măsura arestului preventiv cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea. După ce a primit șpaga, judecătoarea și soțul său au cumpărat trei terenuri și o casă. Două dintre achiziții nu sunt în declarația de avere ale judecătoarei. Iată circuitul cumpărării bunurilor din șpaga primită: "1)Marinescu luliu-Severus a primit de la o persoană apropiată de avocatul Cismaru Dumitru, o donație reprezentând un teren în suprafață de 703 mp și o construcție de 29 mp pe același amplasament, situat în localitatea
DNA: Președinta Tribunalului Olt, Eugenia Marinescu, urmărită penal. Mită de 200.000 de euro de la Bercea Mondial by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102209_a_103501]
-
fost realizat cu sprijinul și prin intermediul inculpaților Sușală Lucian Petruț, Timofte Petre-Bogdan, Tomescu Constantin Cristian și a altui om de afaceri, persoane de încredere din anturajul primarului și viceprimarului municipiului Slatina, administratori ai unor societăți comerciale, care au creat un circuit de documente financiar-contabile fictive, pentru a disimula proveniența și destinația reală a sumelor de bani. Contractele încheiate între aceste firme, precum și facturile emise în baza acestor contracte erau fictive, atestând împrejurări care nu corespund realității. Din materialul probator administrat în
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
aceste tranzacții ca intermediari cu rolul exclusiv de a diminua profitul real al societății române. Din extrasele bancare ale acestor societăți rezultă că activitatea lor nu avea un scop comercial real, singura rațiune pentru care au fost înființate fiind realizarea circuitelor comerciale fictive. Societățile nu au angajați, nu au alți parteneri de afaceri și nu au nici un fel de activitate pe teritoriul Ciprului, toate actele îndeplinite în numele lor aparținând în realitate reprezentanților HEXI PHARMA CO S.R.L. Având în vedere că dispozițiile
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
sume în numerar. Firmele situate pe ultimul palier au avut rolul de furnizoare de facturi fiscale, ce atestau prestări de servicii fictive către firmele de pe palierul doi, care la rândul lor au emis facturi către firmele de pe palierul întâi, în vreme ce circuitul financiar a fost în sens invers celui al documentelor. Potrivit surselor judiciare, Ion Obloja și ceilalți membrii ai grupului au retras, în perioada 2009-2011, suma totală de 28.058.389 lei, sumă care a fost supusă reciclării prin transferarea succesivă
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
sens invers celui al documentelor. Potrivit surselor judiciare, Ion Obloja și ceilalți membrii ai grupului au retras, în perioada 2009-2011, suma totală de 28.058.389 lei, sumă care a fost supusă reciclării prin transferarea succesivă în sensul invers al circuitului documentelor, pentru ca în final acestea să fie retrase din conturile societăților situate pe al doilea sau al treilea palier infracțional. După implicarea în acest circuit, societățile de pe ultimul palier au fost radiate, iar locul acestora a fost luat de alte
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
389 lei, sumă care a fost supusă reciclării prin transferarea succesivă în sensul invers al circuitului documentelor, pentru ca în final acestea să fie retrase din conturile societăților situate pe al doilea sau al treilea palier infracțional. După implicarea în acest circuit, societățile de pe ultimul palier au fost radiate, iar locul acestora a fost luat de alte societăți comerciale cu același profil de activitate. Procurorii mai spun că, în acest caz, se conturează în mod clar ideea că structurarea firmelor pe cele
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]