1,758 matches
-
modificările și completările ulterioare, care au următorul conținut: "(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229797_a_231126]
-
din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229797_a_231126]
-
nr. 757 din 12 noiembrie 2012. d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenției la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-și exercita atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; ... e) neîndeplinirea obligației stabilite potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (2) de întocmire a normelor specifice privind evidența operațiunilor efectuate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117401_a_118730]
-
amendă. (3) Refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenției, împreună cu echipele de inspecție ale Organizației, la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-și exercita atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi. ... (4) Tentativa se pedepsește. ... ------------ Art. 58 a fost modificat de pct. 5 al art. 63
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117401_a_118730]
-
asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date; 2. prezintă, cu rea-credință, acționarilor/asociaților o situație financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condițiilor economice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale; 3. refuză să pună la dispoziție experților, în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 26 și 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credință, să îndeplinească însărcinările primite. Articolul 272 (1) Se pedepsește cu închisoare de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231800_a_233129]
-
în materie de faliment ART. 875 *** Acțiunea penală pentru infracțiunile cuprinse în acest titlu este de ordine publică. Ea poate fi pusă în mișcare chiar inainte de declarațiunea de faliment, cănd încetarea plăților este însoțită de faptul de dosire, de ascundere, de închiderea magazinelor, de darea la o parte, sustragerea sau împuținarea frauduloasă a patrimoniului în dauna creditorilor. În aceste cazuri, procurorul tribunalului trebuie să comunice îndată încetarea plăților președintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea dispozițiunilor titlului I al acestei cărți. Capitolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106059_a_107388]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258772_a_260101]
-
c) al prezentului regulament, vor fi admise elementele componente ale compartimentului rezervat încărcăturii care, pentru rațiuni de ordin practic, trebuie sa comporte spații goale (de exemplu, între plăcile unui perete dublu). Pentru ca aceste spații să nu poată fi utilizate pentru ascunderea de marfuri: i) dacă îmbrăcămintea interioară a compartimentului acoperă peretele pe toată înălțimea să de la podea pînă la acoperiș sau, în alte cazuri, daca spațiul existent între această îmbrăcăminte și peretele exterior este în întregime închis, îmbrăcămintea va trebui să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151760_a_153089]
-
cu o întăritura orizontală străpunsa de ochiuri intinzindu-se de-a lungul peretelui lateral al vehiculului. Aceste întărituri numite întărituri de margine sînt destinate să permită întinderea prelatei cu ajutorul corzilor sau al unor dispozitive asemănătoare. Aceste întărituri au fost folosite pentru ascunderea tăieturilor orizontale practicate în prelata, care permiteau accesul ilicit la mărfurile transportate în vehicul. Din această cauză se recomandă a nu se autoriza utilizarea întăriturilor de acest tip. Ele pot fi înlocuite mai ales prin dispozitivele următoare: a) întărituri de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151760_a_153089]
-
prevederile art. 1 alin. c) din acest regulament se va permite ca, din motive practice, părțile constitutive ale containerului să includă spații libere (că de exemplu între pereții unui perete dublu). Pentru că spațiul menționat să nu poată fi folosit pentru ascunderea de bunuri: i) căptușeala interioară a containerului nu va putea fi scoasă sau repusa fără a se lasă urme vizibile; sau ... îi) numărul spațiilor menționate trebuie să fie minim și aceste spații trebuie să fie ușor accesibile controlului vamal. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151760_a_153089]
-
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. ... (4) Informațiile clasificate potrivit art. 15 lit. f) pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a emitentului. ... (5) Se interzice clasificarea că secrete de stat a informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informațiile de interes public, restrângerii ilegale a exercițiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime. ... (6) Nu pot fi clasificate că secrete de stat informațiile, datele sau documentele referitoare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191565_a_192894]
-
asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date; 2. prezintă, cu rea-credință, acționarilor/asociaților o situație financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condițiilor economice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale; 3. refuză să pună la dispoziție experților, în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 26 și 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credință, să îndeplinească însărcinările primite. Articolul 272 Se pedepsește cu închisoare de la unu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180289_a_181618]
-
cursul noilor cercetări. ... (3) Încheierea cu privire la cererea de asistență sau prin care s-a revenit asupra asistenței încuviințate nu este supusă nici unei căi de atac. ... Articolul 79 Dacă instanța constată că cererea de asistență a fost făcută cu rea-credință, prin ascunderea adevărului, ea poate, revenind asupra asistenței încuviințate, să condamne partea la o amendă egală cu sumele de plată cărora a fost scutită. Articolul 80 Dreptul la asistența se stinge prin moartea părții sau prin îmbunătățirea stării sale materiale. Articolul 81
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138011_a_139340]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279279_a_280608]
-
cazul săvârșirii unor infracțiuni grave ori când există indicii temeinice că săvârșirea de infracțiuni este iminentă, iar persoană sau bunurile căutate se află în zona controlată; i) să efectueze controale și razii când există indicii cu privire la săvârșirea de infracțiuni ori ascunderea unor infractori sau bunuri provenite din infracțiuni; ... j) să poarte asupra să armamentul cu care este dotat și muniția necesară, indiferent dacă este în uniformă sau civil, si sa foloseasca pentru îndeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare cu sau fără însemnele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/110060_a_111389]
-
sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni. (2) Există concurs formal de infracțiuni când o acțiune sau o inacțiune săvârșită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conținutul mai multor infracțiuni. Articolul 39
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272036_a_273365]
-
închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. ... (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. ... Articolul 245 Înșelăciunea privind asigurările (1) Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obține, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. ... (2) Fapta persoanei care, în scopul prevăzut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272036_a_273365]
-
procedură dintre cele prevăzute în art. 273, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Articolul 275 Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri (1) Sustragerea, distrugerea, reținerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. ... (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează împiedicarea, în orice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272036_a_273365]
-
exercitării unor drepturi. ... (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în alin. (1), săvârșite în scopul provocării unui război de agresiune împotriva României sau a unui conflict armat intern. ... Articolul 406 Compromiterea unor interese de stat Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, dacă prin aceasta sunt puse în pericol sau vătămate interesele de stat, se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272036_a_273365]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254259_a_255588]
-
realiza schimburi de informații pertinente referitoare, în special, la: a) grupurile criminale organizate, cunoscute sau bănuite că participă la fabricarea ilegală ori la traficul ilegal de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții; ... b) mijloacele de ascundere utilizate la fabricarea ilegală sau la traficul ilegal de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, ca și la mijloacele de detectare a acestora; ... c) metodele și mijloacele, punctele de expediere și de destinație și rutele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156042_a_157371]
-
erau, în opinia sa, în beneficiul partidului aflat la putere și al diverselor partide politice pentru afacerile lor interne. În cele din urmă, reclamantul a declarat că nimeni nu poate fi obligat să păstreze un secret de stat în scopul ascunderii încălcărilor legii și că observase deja că nici Președintele Republicii, nici Consiliul Suprem de Apărare a Țării, nici Comisia parlamentară pentru exercitarea controlului asupra activității SRI nu reacționaseră în trecut, atunci când presa dezvăluise nereguli de o gravitate excepțională comise de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
Acesta observă că la data adoptării hotărârii Curții Supreme de Justiție intrase în vigoare Legea nr. 182/2002 , care la art. 24 alin. (5) prevedea următoarele: se interzice clasificarea ca secrete de stat a informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informațiile de interes public, restrângerii ilegale a exercițiului unor drepturi ale vreunei persoane ori lezării altor interese legitime. Totodată, la vremea respectivă era în vigoare Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
care era competentă să aprecieze cererile de autorizare a interceptărilor, sau pe directorul SRI. 87. Reclamantul denunță faptul că temeiul condamnării sale penale îl constituie existența unor autorizații care în realitate au fost emise ulterior interceptării convorbirilor telefonice cu scopul ascunderii faptelor nelegale făcute publice de el. În plus, parchetul și instanțele l-ar fi împiedicat să demonstreze acest lucru respingându-i cererile de probe având ca obiect prezentarea documentelor relevante și audierea persoanelor angajate de SRI care declaraseră în public
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
veracitate a încercat să o demonstreze în fața autorităților judiciare interne. În această privință, reclamantul susține în primul rând că temeiul condamnării sale penale îl constituie existența unor autorizații care de fapt au fost emise ulterior interceptării convorbirilor telefonice cu scopul ascunderii încălcărilor pe care le-a făcut publice. În plus, parchetul și instanțele l-ar fi împiedicat să demonstreze acest lucru, respingându-i cererile de probe având ca obiect prezentarea documentelor relevante și audierea persoanelor angajate de SRI care declaraseră public
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]