4,475 matches
-
ROMÂNIA, cu complicitatea inculpaților Semenescu Ovidiu Traian, Moisescu Vlad Octavian și a inculpatei Soare Giovana Maria au participat la circuite comerciale și financiare fictive, ce au avut ca scop, înregistrarea în contabilitatea S.C. APA NOVA S.A. București a unor achiziții fictive, având ca obiect presupuse prestări de servicii și achiziții mărfuri, de la mai multe firme. Firmele respective au emis facturi false care să favorizeze S.C. APA NOVA S.A. București, utilizând ca mod de operare, reducerea artificială a profitului impozabil și a
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
și achiziții mărfuri, de la mai multe firme. Firmele respective au emis facturi false care să favorizeze S.C. APA NOVA S.A. București, utilizând ca mod de operare, reducerea artificială a profitului impozabil și a TVA-ului de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale „tip fantomă". După alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicația „achiziții mărfuri", s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
ori, pacienții nu erau consultați, dar în registru erau trecuți că și când erau consultați. Mulți dintre ei nu erau diabetici. Dădea consultații mai degrabă care țineau de nutriționism. Mai mult decât atât, am constat că acolo se făceau consultații fictive și raportări de pacienți în mod fictiv. Doamnei Ifrim i s-a cerut să prezinte indicatorii reali și s-au constat lucruri grave: că nu există o corelare între diagnosticul pus de dumneai și problemele din dosar, adică investigațiile, nu
Apelul medicului Gobej scoate la iveală lucruri grave despre managerul Ifrim de la Colentina by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102861_a_104153]
-
registru erau trecuți că și când erau consultați. Mulți dintre ei nu erau diabetici. Dădea consultații mai degrabă care țineau de nutriționism. Mai mult decât atât, am constat că acolo se făceau consultații fictive și raportări de pacienți în mod fictiv. Doamnei Ifrim i s-a cerut să prezinte indicatorii reali și s-au constat lucruri grave: că nu există o corelare între diagnosticul pus de dumneai și problemele din dosar, adică investigațiile, nu existau analize, nu existau alte probe din
Apelul medicului Gobej scoate la iveală lucruri grave despre managerul Ifrim de la Colentina by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102861_a_104153]
-
efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada 2008 - 2016, societatea S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de intermediere a achizițiilor de bunuri, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat cu o sumă estimată în această etapă a cercetărilor la 7.816.485 lei (echivalentul a 1.737
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
de 53.548.657,58 lei (echivalentul a 11.939.114,5 euro), în condițiile în care valoarea reală a bunurilor achiziționate a fost de 4.695.626 lei (echivalentul a 1.080.256,7 euro). Având în vedere caracterul fictiv al operațiunii de intermediere, diferența de preț înregistrată în contabilitate ca urmare a acestor fapte, în sumă de 48.853.031,58 lei (echivalentul a 10.858.857,8 euro) a fost sustrasă de la impozitare în mod nelegal, pentru ca societatea
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
ca intermediari cu rolul exclusiv de a diminua profitul real al societății române. Din extrasele bancare ale acestor societăți rezultă că activitatea lor nu avea un scop comercial real, singura rațiune pentru care au fost înființate fiind realizarea circuitelor comerciale fictive. Societățile nu au angajați, nu au alți parteneri de afaceri și nu au nici un fel de activitate pe teritoriul Ciprului, toate actele îndeplinite în numele lor aparținând în realitate reprezentanților HEXI PHARMA CO S.R.L. Având în vedere că dispozițiile codului fiscal
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
CO S.R.L. De asemenea, la săvârșirea faptelor a participat și Dinu Flori, directorul general al HEXI PHARMA CO SRL, care a semnat un contract și acte adiționale cu societatea Hatom Limited, prin care compania cipriotă a fost interpusă în mod fictiv în relația comercială cu furnizorii externi din Germania, în scopul majorării în mod nejustificat a prețului bunurilor achiziționate și a diminuării impozitului pe profit datorat. Citește și: Misterul morții lui Dan Condrea se adâncește Sumele obținute din săvârșirea infracțiunii de
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
bancare personale ale lui Condrea Dan Alexandru și ale tatălui acestuia (suma totală de 1.239.900 euro), fie în conturile unei rețele formate din 9 societăți comerciale controlate de suspectul Panaitescu Miron Victor, în baza unor operațiuni de consultanță fictive prin care se urmărea să se ascundă originea infracțională a banilor (suma totală de 2.768.050 euro). Plățile se realizau prin internet banking sau cu ajutorul unui token, iar o parte din acești bani au fost retrași în numerar și
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
falsificare consta în modificarea contorului mecanic de ieșire, metodă ce nu necesita intervenția fizică în aparat. "Prin intermediul unei chei electronice, special concepută pentru a facilita modificarea indexului de ieșire al contorului mecanic al aparatului (master-key), erau generate situații de câștiguri fictive cu multiplul sumei de 1.000 de lei. Pentru a nu rămâne înregistrată intervenția asupra aparatelor se efectua ulterior operațiunea de "RAM CLEAR" și se reseta placa de bază, această operațiune ducând toate valorile înregistrate, contabilitatea aparatului de joc, la
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
director FNT, Mihaela Marin, autoarea fotografiilor și Monica Andronescu, coordonatoarea colecției Yorick. Prezentarea volumului a fost însoțită de proiecții cu imagini surprinse de Mihaela Marin în apartamentul din strada Rivoli, din Paris. De la secretele orașului la darurile primite și familia fictivă - iată etapele Parisului personal al lui George Banu: labirintul unei vieți și interiorul unei constelații subiective constituite în timp. De la promenada personală prin Orașul Luminilor în Parisul personal. Autobiografie urbană la o cartografie afectivă a spațiului intim în Casa cu
Miez de Festival în București. George Banu: „Dacă cineva vrea să vadă ce este în teatrul românesc, să vină la FNT” by Magdalena Popa Buluc () [Corola-website/Journalistic/104443_a_105735]
-
au dat asigurări că la finalul reportajului se va menționa că este vorba de o ficțiune. Mi-au declarat: nu vă faceți griji, pentru la momentul difuzării va apărea la sfârșit, pe display, că toate personajele din acest documentar sunt fictive și sunt doar cu caracter informativ. Așa mi s-a comunicat. Mi-am sunat prietenul și i-am spus că totul este ok. Ei mi-au cerut să le prezint, dacă se poate, arme de război. Comunicarea mea către ei
Intermediarul jurnaliștilor de la Sky News: Am fost păcălit! () [Corola-website/Journalistic/106002_a_107294]
-
în analize de laborator. Sumele achitate cu titlu de mită au fost virate de către reprezentanții societăților care au încheiat contracte cu spitalul în conturile SC Picuș Consulting și al firmelor off-shore, în baza unor contracte de prestări servicii de consultanță fictive', susțin procurorii. DNA precizează că, din totalul banilor primiți cu titlu de mită, pește 4,7 milioane lei au provenit de la Virgil Ivan, fiind remisă în perioada iulie 2009 - mai 2016, în vederea derulării în bune condiții a două contracte și
DNA: Dănuț Căpățînă, manager spital, trimis în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/105358_a_106650]
-
inculpatul știa că firma de servicii medicale dorea să-și extindă activitatea în județul Constantă. Ulterior, în perioada 2010 - 2011, activitatea infracțională a lui Căpățina s-a extins, el propunând colaboratorilor apropiați care dețineau societăți încheierea unor contracte de consultanță fictive cu anumite firme off-shore, în schimbul facilitării încheierii/menținerii/reînnoirii contractelor cu spitalul, plății la timp a facturilor și derulării fără incidente a acestora. Toate firmele de la care inculpatul a pretins și primit mită în prezentul dosar sunt firme cu care
DNA: Dănuț Căpățînă, manager spital, trimis în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/105358_a_106650]
-
Mladin Adrian a încheiat un contract de vânzare-cumpărare prin care a simulat că l-a vândut unei persoane din familie, cu suma declarată de 150.000 de euro. În realitate, cumpărătorul nu a plătit nici o sumă de bani, contractul fiind fictiv și încheiat în scopul ascunderii originii ilicite a bunului edificat pe numele inculpatului Mladin Adrian. În anul 2012, împotriva societății administrate de inculpatul Constantin Marian s-a formulat o cerere de intrare în insolvență. În aceste condiții, inculpatul Constantin Marian
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
bunuri și servicii către CNCFR. Mai mult, acestea erau fie firme paravan — care desfășoară o activitate aparentă, în realitate neavând personal calificat și nici posibilități tehnologice pentru a furniza serviciile în cauză — fie firme fantomă (firme fără activitate, având sedii fictive). S-a dovedit că o parte din administratorii acestor firme erau persoane cu antecedente penale. Contractele referitoare la serviciile și produsele au fost încheiate de Necolaiciuc în complicitate cu celelalte persoane din conducerea CNCFR inculpate, fără a exista o decizie
Mihai Necolaiciuc condamnat la 10 ani de închisoare pentru devalizarea CFR by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102005_a_103297]
-
a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive (art.9 alin.1 lit.a-c), pedepsite cu închisoarea de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi, în forma simplă, limitele de pedeapsă fiind majorate cu 5 ani, respectiv 7 ani, în situația în care prejudiciul este
Modificare Cod penal și grațiere. DNA, punct de vedere categoric transmis MJ by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103350_a_104642]
-
Carnegie Hall din New York - cea mai prestigioasă scenă de recital din lume. Pentru că albumul să poată fi distribuit pe viniluri și casete, piesa a fost împărțită în două părți. Versurile albumului au la bază un poem scris de un personaj fictiv, un copil pe nume "Gerald Bostock" cunoscut și că "Little Milton" (însuși Ian Anderson). Băiețelul minune Gerald Bostock a revenit în atenția publicului chiar anul acesta, prin lansarea albumului „Homo Erraticus”. Biletele pentru show-ul „Jethro Tull's IAN ANDERSON
JETHRO TULL sarbatoreste 42 de ani de la lansarea albumului „Thick As A Brick”! by http://www.zilesinopti.ro/articole/7090/jethro-tull-sarbatoreste-42-de-ani-de-la-lansarea-albumului-thick-as-a-brick [Corola-blog/BlogPost/98692_a_99984]
-
și aveți interes să veniti la întâlnire iar eu mă voi duce să îmi plătesc biletul. Ei bine, dacă ai citit până aici, îți spun că Toma e o vrăjeală, la fel ca multe alte zeci sau sute de vânzători fictivi care pun anunțuri de vânzare pe site-urile din România. Povestea e mereu aceeași, vânzătorul e de foarte mult timp plecat printr-o țară străină, dar are o mașină rămasă printr-un garaj din România, iar acum vrea să o
Vreau să cumpăr o mașină de la Toma! Banii i-am transferat deja by https://republica.ro/vreau-sa-cumpar-o-masina-de-la-toma-banii-i-am-transferat-deja [Corola-blog/BlogPost/338844_a_340173]
-
lumea în sine și pentru sine, ci o proiectează pe vacuitate, pe propria-i absență. Iată ce declară, la un moment dat, devoalându-și, succint, poetica: „Evenimentele, personajele sunt atât de reale, încât trebuie ‘ascunse’. Și atunci, le povestesc și devin fictive... Ele sunt ficțiune, fiindcă se înscriu în convențiile literaturității”. Demolarea artistică a realității, prin mecanisme lingvistico-estetice, concomitent cu edificarea unei opere cu totul noi și cu totul proaspete, neamintind de nimic și de nimeni, deși asimilează tradiție, știință a limbii
IOANA BORCHIN SAU REMINISCENŢA PARADISULUI PIERDUT de EUGEN DORCESCU în ediţia nr. 1802 din 07 decembrie 2015 by http://confluente.ro/eugen_dorcescu_1449476049.html [Corola-blog/BlogPost/342686_a_344015]
-
care conferea eligibilitatea. Dar, conducătorul ales era controlat de „sfatul înțelepților” al vârstnicilor care au făcut ceva în viață. Nu averi ce carton mai mult sau mai puțin licite. Se îmbina astfel activ vigoarea tinereții cu gândirea înțelepciunii. În baronatele fictive evocate retoric mai sus parcă „democrația” are alt înțeles. Un mic dictator în devenire se cere „ales” al întregului popor și în acest sens este „făcut cunoscut” în „anul electoral” întregii suflări baronale. Baronul local, interesat până peste urechi, folosește
TINEREŢE VERSUS BĂTRÂNEŢE de EMIL WAGNER în ediţia nr. 1216 din 30 aprilie 2014 by http://confluente.ro/Emil_wagner_1398846948.html [Corola-blog/BlogPost/341808_a_343137]
-
de pe florile dimineții îmi va aminti de ochii tăi catifelați. (Îi dau lacrimile; scheunatul devine tot mai puternic; din spate apare câinele). ELA: Nu mai plânge, iubitule, pentru că ți-a sosit prietenul favorit. EL (lasă zgarda jos și-l mângâie fictiv pe Bob, care se bucură): Mai știi bătrâne, alaltăieri, când am ajuns la acel pământ pustiu și ars, unde ai început să scheauni atât de tare încât a trebuit să ne întoarcem? (Câinele se bucură). Însă (devine grav): până seara
PARTEA MEA DE CER, DRAMĂ DE CONSTANTIN GEANTĂ de AL FLORIN ŢENE în ediţia nr. 1155 din 28 februarie 2014 by http://confluente.ro/Partea_mea_de_cer_drama_de_c_al_florin_tene_1393568617.html [Corola-blog/BlogPost/362830_a_364159]
-
oricum, nu mai ești singur. Noi, sau cel puțin eu, te vom vizita de foarte multe ori, căci existăm numai prin amintirea ta. Acum, Bob va trebui să te părăsească. EL (către Bob): Adio, bătrâne! Ne vom revedea. (Îl mângâie fictiv). SORA: Bob, vino aici! (Câinele se bucură, scheaună, dă din coadă și, privind cu durere la fostul stăpân se îndepărtează. Sora îl mângâie, îi spune ceva, după care dispare). NIKY :Iată-te din nou singur! EL: (luând zgarda în mână
PARTEA MEA DE CER, DRAMĂ DE CONSTANTIN GEANTĂ de AL FLORIN ŢENE în ediţia nr. 1155 din 28 februarie 2014 by http://confluente.ro/Partea_mea_de_cer_drama_de_c_al_florin_tene_1393568617.html [Corola-blog/BlogPost/362830_a_364159]
-
România- Catedrala din suflet in memoriam Adrian Păunescu Dincolo de România reală, asta de zi cu zi, uneori obosită și urâtă, alteori fardată de patrioți cu simbrie tricoloră, sau pur și simplu firească precum alte țări firești, mai există o Românie „fictivă” dar mai palpabilă decât cea vizibilă: România din mintea fiecăruia. O țară cu acte de proprietate în regulă, transferată din cărțile de istorie în intimitatea minților noastre. În primele clase de gimnaziu simțeam contradicția dintre viața reală și trecutul nostru
SA NU-L UITAM.../ O ANTOLOGIE DE VERSURI IN MEMORIA LUI ADRIAN PAUNESCU de IOANA VOICILĂ DOBRE în ediţia nr. 1314 din 06 august 2014 by http://confluente.ro/ioana_voicila_dobre_1407339256.html [Corola-blog/BlogPost/361082_a_362411]
-
recepționat cu documente din care nu rezultă clar proveniență; diferențe între cantitățile de masă lemnoasa înscrise în avizele de însoțire și cantitățile de masă lemnoasa recepționate și de raportarea în SUMAL, de către diverși agenți economici, a unor avize de însoțire fictive. „Având în vedere faptul că rapoartele de control au fost transmise către Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casație și Justiție, în baza legii 544/2001 ‘privind liberul acces la informațiile de interes public’, art. 12, alin. (1), literele e) și
Parchetul, sesizat în cazul operatorilor din sectorul forestier by http://uzp.org.ro/parchetul-sesizat-in-cazul-operatorilor-din-sectorul-forestier/ [Corola-blog/BlogPost/93181_a_94473]