43,589 matches
-
explicație a modului în care se vor respecta cerințele de conduită care i se aplică [ ] k^4) Măsurile pentru identificarea și prevenirea sau gestionarea conflictelor de interese care apar cu ocazia furnizării serviciului de preluare și transmitere de ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv și o descriere a mecanismelor de guvernanță a produsului [ ] k^5) Detalii privind sistemele de evaluare și de gestionare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului [ ] k^6
REGULAMENT nr. 8 din 20 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254562]
-
terorism, de art. 295 din Codul penal și de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, prin ordonanța de înființare a măsurilor asigurătorii s-a dispus înființarea sechestrului asigurător asupra valorilor mobiliare din portofoliul autoarei excepției de neconstituționalitate, în vederea confiscării extinse a valorilor mobiliare și/sau echivalentului acestora. ... 15. Raportând criticile formulate de autoare la considerentele Deciziei nr. 510 din 17 iulie 2018, anterior invocată, Curtea reține că acestea sunt aplicabile și
DECIZIA nr. 109 din 15 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256887]
-
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, prin ordonanța de înființare a măsurilor asigurătorii s-a dispus înființarea sechestrului asigurător asupra valorilor mobiliare din portofoliul autoarei excepției de neconstituționalitate, în vederea confiscării extinse a valorilor mobiliare și/sau echivalentului acestora. ... 15. Raportând criticile formulate de autoare la considerentele Deciziei nr. 510 din 17 iulie 2018, anterior invocată, Curtea reține că acestea sunt aplicabile și în prezenta cauză în care prevederile art. 488^1 alin. (2) din Codul de
DECIZIA nr. 109 din 15 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256887]
-
nu au calitatea prescrisă de lege. ... 16. În plus față de considerentele reținute prin Decizia nr. 510 din 17 iulie 2018, având în vedere și faptul că, în cauză, măsura asigurătorie a fost luată în vederea confiscării extinse a valorilor mobiliare și/sau echivalentului acestora, Curtea reține că măsurile asigurătorii pot fi dispuse asupra bunurilor altor persoane în proprietatea sau posesia cărora acestea se află potrivit art. 249 alin. (4) și (4^1) din Codul de procedură penală, găsindu-și temei doar în
DECIZIA nr. 109 din 15 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256887]
-
DECRET nr. 1.012 din 19 iulie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
DECRET nr. 1.012 din 19 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257757]
-
1) din Constituția României, republicată, Președintele României d e c r e t e a z ă: ARTICOL UNIC Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
DECRET nr. 1.012 din 19 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257757]
-
2015; ... j) garanții colaterale - garanțiile reale și personale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin M.F., proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
denumită în continuare C.I.P. ... e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile. ... f) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru sunt incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru sunt incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat; ... g) este eligibil conform reglementărilor interne ale instituției de credit; ... h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate eșalonat în baza unui grafic de rambursare. Articolul 14 Garantarea finanțărilor (1) Creditele de investiții acordate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT sunt garantate cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit constituită numai pentru bunuri imobile/mobile asigurabile, proporțional cu procentul de garantare. (2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru/, garanția de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
prevederilor alin. (1) , prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire și radiere atât a garanțiilor colaterale, cât și a ipotecilor imobiliare și/sau mobiliare, prevăzute la art. 14 alin. (1) , (2) și (3) , constituite de beneficiari și/sau de terți garanți, după caz, în favoarea instituției de credit și statului român, în cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
de terți garanți, după caz, în favoarea instituției de credit și statului român, în cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz. (3) Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, instituția de credit trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM/FRC. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I la data depunerii
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz. (3) Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, instituția de credit trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM/FRC. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FNGCIMM/FRC, și până la finalizarea procedurii
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției. (6) Se acordă FNGCIMM/FRC, un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare atât pentru ipotecile individualizate, cât și pentru ipotecile convenționale în care statul român are calitatea de cocreditor. (7) Se
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
și data încasării acestora. Capitolul VIII Plata garanțiilor, recuperarea creanțelor și dispoziții finale Articolul 29 (1) Cererea de plată se depune de către instituția de credit, ulterior trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, împreună cu următoarele documente: a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral; ... c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral; ... c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, dacă este cazul, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator;". ... aa) să emită acordul de modificare/radiere din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 14 din Secțiunea 1 "Procedura de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT", precum și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului; ... ab) să îndeplinească orice alte atribuții care îi revin în calitate de mandatar
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
stat; ... m) garanții colaterale - garanțiile reale și personale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin M.F., proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
denumită în continuare C.I.P. ... h) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile; ... i) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat; ... j) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit; ... k) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
și pentru cheltuielile detaliate la art. 8 din Procedura de implementare a Programului Garant Construct. Articolul 3.3. (1) Garanțiile accesorii finanțărilor garantate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT ce trebuiesc constituite sunt: – În cazul creditelor de investiții, ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, constituită numai pentru bunuri imobile/mobile asigurabile proporțional cu procentul de garantare În cazul creditelor de investiții pentru digitalizarea activității beneficiarilor (achiziție soft, consultanță se vor constitui ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
convenții încheiate între beneficiar și finanțator. (4) Dreptul la despăgubirile rezultate din polițele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituției de credit și statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare. În situația în care ipoteca imobiliară și/sau mobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT este o garanție colaterală, respectiv ipoteca convențională, și nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din polița de asigurare sunt cesionate în favoarea instituției de
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță. Articolul 7.5. (1) În temeiul mandatului special acordat de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. conform art. 27. alin. (2) din Procedura de implementare, instituția de credit, prin reprezentanții săi, efectuează formalitățile de înscriere a ipotecilor imobiliare și/sau mobiliare, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din cartea funciară a imobilelor, în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz. (2) Ipotecile legale imobiliare
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]
-
de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din cartea funciară a imobilelor, în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz. (2) Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plata a garanției de către Finanțator la F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.și până la
ANEXĂ din 15 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254957]