1,166 matches
-
nou articol, art. 107^1, cu următorul cuprins: Articolul 107^1 Cerința prevăzută la art. 107 alin. (2) lit. c) se consideră a fi îndeplinită prin precizarea în cadrul raportului de remunerare a tuturor remunerațiilor primite de fiecare conducător de la societatea-mamă raportoare, precum și de la toate filialele acesteia. ... 5. După articolul 123 se introduce un nou articol, art. 123^1, cu următorul cuprins: Articolul 123^1 Entitățile au obligația de a pune la dispoziție/de a publica anual informațiile prevăzute de art. 101-104, în
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 71 din 21 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/284542]
-
la riscurile evaluate, inclusiv procedura de lucru și activitatea operațională în cadrul mecanismului de cooperare, și informează în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană și statele membre. ...................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . (7) Oficiul realizează diseminarea informațiilor privind evaluarea națională a riscurilor pentru entitățile raportoare care nu au organism de autoreglementare prin publicarea, pe pagina proprie de internet, a unei sinteze a evaluării naționale a riscurilor și prin transmiterea acesteia către autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1), precum și către organismele de autoreglementare. ... 2
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
articolul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) După împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul dispozițiilor alin. (2), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public, cu excepția cazului în care persoana mai prezintă un risc asociat persoanelor expuse public din cauza influenței pe care o poate exercita, ca urmare a funcției sale anterioare, situație în care
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
echivalentul în lei a minimum 1.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele. ... 8. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 14 Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi. Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei și clienților existenți, în funcție de risc și materialitate, luând în considerare momentul în care au fost aplicate anterior măsurile de cunoaștere a
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele. ... 8. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 14 Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei tuturor clienților noi. Entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clientelei și clienților existenți, în funcție de risc și materialitate, luând în considerare momentul în care au fost aplicate anterior măsurile de cunoaștere a clientelei și relevanța acestora, sau atunci când circumstanțele relevante privind clientul
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
existenți, în funcție de risc și materialitate, luând în considerare momentul în care au fost aplicate anterior măsurile de cunoaștere a clientelei și relevanța acestora, sau atunci când circumstanțele relevante privind clientul se schimbă sau în cazul în care entitățile raportoare au în cursul anului calendaristic relevant obligația legală de a contacta clientul pentru a examina toate informațiile relevante referitoare la beneficiarul real sau în cazul în care entitățile raportoare au această obligație în temeiul dispozițiilor art. 62 din Legea nr.
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
relevante privind clientul se schimbă sau în cazul în care entitățile raportoare au în cursul anului calendaristic relevant obligația legală de a contacta clientul pentru a examina toate informațiile relevante referitoare la beneficiarul real sau în cazul în care entitățile raportoare au această obligație în temeiul dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. ... 9. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) În cazul persoanelor juridice, entitățile
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
au această obligație în temeiul dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. ... 9. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) În cazul persoanelor juridice, entitățile raportoare solicită informații despre sediul real dacă este diferit de sediul social. ... 10. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Entitățile raportoare efectuează, în toate cazurile, identificarea și verificarea identității clientului și a beneficiarului real
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) În cazul persoanelor juridice, entitățile raportoare solicită informații despre sediul real dacă este diferit de sediul social. ... 10. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Entitățile raportoare efectuează, în toate cazurile, identificarea și verificarea identității clientului și a beneficiarului real și monitorizarea adecvată, documentată și formalizată a tranzacțiilor și relațiilor de afaceri, pentru a permite depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte. ... 11. La articolul 16, după alineatul (4
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
monitorizarea adecvată, documentată și formalizată a tranzacțiilor și relațiilor de afaceri, pentru a permite depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte. ... 11. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Se interzice entităților raportoare să aplice măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei ori de câte ori există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. ... 12. La articolul 17 alineatul (13), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
luna și anul nașterii, cetățenia și țara de reședință ale beneficiarului real, precum și la informațiile privind natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut. ... 18. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Entitățile raportoare păstrează documente justificative și evidențe ale tranzacțiilor, constând în fișe de cont sau corespondență comercială, necesare pentru identificarea și reconstituirea tranzacțiilor, inclusiv rezultatele oricărei analize efectuate în legătură cu clientul, de exemplu, solicitările pentru a stabili istoricul și scopul tranzacțiilor
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
și trebuie păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale. ... 19. La articolul 24, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Entitățile raportoare au obligația de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la dispozițiile prezentei legi, precum și cu privire la cerințele relevante privind protecția datelor cu caracter personal și de a realiza procesul de verificare la angajare pentru persoanele
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
noi și de a lua măsuri pentru gestionarea și atenuarea riscurilor, înainte de lansarea sau utilizarea acestor produse și tehnologii. ... 21. La articolul 26 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) Oficiul, pentru toate entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii autorităților prevăzute la lit. a) și c); ... ... 22. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins: Articolul 26^1 (1) În cadrul atribuțiilor specifice, Oficiul supraveghează pe bază de risc activitatea
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
Partea I. ... 23. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Autoritățile cu atribuții de autorizare sau înregistrare, precum și organismele de autoreglementare au obligația de a adopta măsurile necesare, în ceea ce privește entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e)-k), pentru a împiedica persoanele condamnate definitiv pentru infracțiunea de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului să dețină o funcție de conducere în cadrul acestor entități sau să fie beneficiarii
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
dețină o funcție de conducere în cadrul acestor entități sau să fie beneficiarii reali ai acestora. ... 24. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Secretul profesional și secretul bancar la care sunt ținute entitățile raportoare, inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului nici în ceea ce privește activitatea de analiză, nici în ceea ce privește schimbul de informații la nivel internațional, cu excepția entităților prevăzute la alin. (5). ... 25. La articolul 34
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
feedback cu privire la calitatea acestora. ... 26. La articolul 38, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Nu se consideră încălcare a cerințelor privind secretul profesional și bancar schimbul de informații între entitățile raportoare în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin acestora, în contextul relațiilor de corespondent și în cazul în care sunt utilizate ca terțe părți potrivit dispozițiilor art. 18. ... 27. La articolul 43 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă
LEGE nr. 86 din 22 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298293]
-
responsabile cu publicarea de informații pe pagina de internet a administratorului se utilizează codul WEB. ... 16. Anexa nr. 17 se modifică și va avea următorul cuprins: Anexa nr. 17 Rata de rentabilitate pentru trimestrul …………. . anul ……………… Codul de comandă Codul entității raportoare Codul fondului de pensii Data de referință Rata rentabilitate Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Instrucțiuni de completare Câmpurile se completează după cum urmează: Nr. crt. Denumirea câmpului Descrierea câmpului 1 Codul de comandă Codul de
NORMĂ nr. 4 din 6 februarie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/294933]
-
Data de referință Rata rentabilitate Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Instrucțiuni de completare Câmpurile se completează după cum urmează: Nr. crt. Denumirea câmpului Descrierea câmpului 1 Codul de comandă Codul de comandă 2 Codul entității raportoare Codul entității raportoare 3 Codul fondului de pensii Codul fondului de pensii 4 Data de referință Ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea 5 Rata rentabilitate Rata de rentabilitate calculată și raportată conform actelor normative aplicabile. ... 17
NORMĂ nr. 4 din 6 februarie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/294933]
-
Rata rentabilitate Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Instrucțiuni de completare Câmpurile se completează după cum urmează: Nr. crt. Denumirea câmpului Descrierea câmpului 1 Codul de comandă Codul de comandă 2 Codul entității raportoare Codul entității raportoare 3 Codul fondului de pensii Codul fondului de pensii 4 Data de referință Ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea 5 Rata rentabilitate Rata de rentabilitate calculată și raportată conform actelor normative aplicabile. ... 17. La anexa nr.
NORMĂ nr. 4 din 6 februarie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/294933]
-
acestei operațiuni legislative, enumerarea prevăzută la art. 10 din Legea nr. 656/2002 a fost preluată, cu câteva modificări, la art. 5 din Legea nr. 129/2019, care, în partea dispozitivă, califică, în mod expres, aceste persoane astfel reglementate ca fiind entități raportoare [a.n. art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019 enumeră printre entitățile raportoare fundațiile sau structurile similare]. Totodată, interpretând teleologic prevederile art. 10 din Legea nr. 656/2002, prin raportare la argumentele mai sus arătate, Curtea a reținut că
DECIZIA nr. 349 din 1 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/300005]
-
cu câteva modificări, la art. 5 din Legea nr. 129/2019, care, în partea dispozitivă, califică, în mod expres, aceste persoane astfel reglementate ca fiind entități raportoare [a.n. art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019 enumeră printre entitățile raportoare fundațiile sau structurile similare]. Totodată, interpretând teleologic prevederile art. 10 din Legea nr. 656/2002, prin raportare la argumentele mai sus arătate, Curtea a reținut că intenția legiuitorului a fost aceea de a desemna, în cuprinsul textului criticat, persoanele fizice și
DECIZIA nr. 349 din 1 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/300005]
-
comunicării interne cu Serviciul pentru afaceri europene și cu celelalte structuri ale Senatului; ... d) aviz: documentul expune punctul de vedere al unei comisii sesizate ca fiind interesată în analiza pe fond a unui document european; este destinat comunicării cu comisia raportoare; ... e) proces-verbal: documentul este elaborat în cazul în care se organizează dezbateri sau audieri de către comisiile sesizate, în ședințe separate sau comune; ... f) hotărâre: actul juridic al Senatului care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru
REGULAMENTUL SENATULUI din 24 octombrie 2005 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/299944]
-
organizaționale în cadrul întreprinderii publice. Ofițerul de conformitate constituie punct de contact pentru AMEPIP cu întreprinderea publică. (2) Persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1) au acces direct și în timp util la datele și informațiile relevante, deținute de întreprinderile publice raportoare, necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. ... 85. Articolul 59^1 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 59^1 (1) Neîndeplinirea de către autoritatea publică tutelară a obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-j), art.
LEGE nr. 187 din 28 iunie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271760]
-
domeniile care fac obiectul schimbului de informații cu cetățenii și între entitățile publice, precum și definirea și codificarea acestora în vederea publicării unui viitor catalog. Modele de date care urmează să fie publicate Entitățile publice și organismele publice conexe sau raportoare trebuie să stabilească și să partajeze modelele lor de date (precum și definițiile și codificarea acestora) în: a) Domeniile care fac obiectul schimbului de informații cu cetățenii și între entitățile publice. ... b) Infrastructuri, servicii și instrumente comune care nu sunt
NORME din 26 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276033]
-
de date în cauză; ... – Lista de mesaje de eroare, descrierea lor si exemple de tratare a erorilor; ... – Manuale de utilizare pentru servicii de schimb și kituri de testare (opțional); ... ... Identificarea modelelor de date Entitățile publice și organismele publice conexe sau raportoare identifică structura de schimb a modelelor lor de date în scopul clasificării, oferind sarcinile de identificare, localizare și clasificare pentru modelele de date a căror publicare este centralizată. Descrierea modelului de date trebuie să respecte criteriile din Standardul tehnic de
NORME din 26 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276033]