4,747 matches
-
aplicarea dispozițiilor prezenței secțiuni, lista prevăzută la art. 170 alin. (5) se completează cu următoarele fapte: a) ucidere din culpă; ... b) fraudă gravă; ... c) spălare de bani; ... d) trafic ilicit de substanțe nucleare și substanțe radioactive; ... e) participarea la organizațiile criminale menționate în Acțiunea comună 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la organizațiile criminale în statele membre ale Uniunii Europene; ... f) infracțiunile de terorism prevăzute în Decizia-cadru 2002/475/JHA din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind cooperarea judiciara internationala în materie penala. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187760_a_189089]
-
ucidere din culpă; ... b) fraudă gravă; ... c) spălare de bani; ... d) trafic ilicit de substanțe nucleare și substanțe radioactive; ... e) participarea la organizațiile criminale menționate în Acțiunea comună 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la organizațiile criminale în statele membre ale Uniunii Europene; ... f) infracțiunile de terorism prevăzute în Decizia-cadru 2002/475/JHA din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului. ... --------------- Art. 187^8 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind cooperarea judiciara internationala în materie penala. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187760_a_189089]
-
Să se marcheze căsuțele corespunzătoare, daca este vorba despre una sau mai multe dintre următoarele fapte, sancționate în statul membru emitent cu o pedeaps�� de cel putin 3 ani, așa cum sunt definite în dreptul statului membru emitent: [] participare la un grup criminal organizat; [] terorism; [] trafic de persoane; [] exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă; [] trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope; [] trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive; [] corupție; [] fraudă, incluzând cea împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, în înțelesul Convenției
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind cooperarea judiciara internationala în materie penala. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187760_a_189089]
-
a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant/candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani. Articolul 181 Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situații: a
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187487_a_188816]
-
c) participarea la comiterea uneia sau mai multora dintre infracțiunile prevăzute la art. 5-7 de către un grup de persoane care acționează într-un scop comun. Această contribuție trebuie să fie intenționată și trebuie: (i) să fie menită să faciliteze activitatea criminală a grupului sau să servească scopului criminal al grupului, dacă această activitate ori acest scop implică comiterea unei infracțiuni prevăzute la art. 5-7; sau (îi) să fie făcută știindu-se că grupul intenționează să comită o infracțiune prevăzută la art.
CONVENŢIA din 16 mai 2005 Consiliului Europei privind prevenirea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182780_a_184109]
-
multora dintre infracțiunile prevăzute la art. 5-7 de către un grup de persoane care acționează într-un scop comun. Această contribuție trebuie să fie intenționată și trebuie: (i) să fie menită să faciliteze activitatea criminală a grupului sau să servească scopului criminal al grupului, dacă această activitate ori acest scop implică comiterea unei infracțiuni prevăzute la art. 5-7; sau (îi) să fie făcută știindu-se că grupul intenționează să comită o infracțiune prevăzută la art. 5-7. 2. Fiecare parte adoptă măsurile necesare
CONVENŢIA din 16 mai 2005 Consiliului Europei privind prevenirea terorismului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182780_a_184109]
-
fizică sau psihică necorepunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă; ... e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea sănătății pacientului sau în scop criminal. (2) Excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitățile de prevenție de medicină dentară. ... (3) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorități/instituții interesate, presedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184002_a_185331]
-
fizică sau psihică necorepunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă; ... e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea sănătății pacientului sau în scop criminal. (2) Excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitățile de prevenție de medicină dentară. ... (3) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorități/instituții interesate, presedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184000_a_185329]
-
de adjudecare va rămîne definitivă, păstrarea bunurilor urmărite va fi încredințată datornicului urmărit. Prin urmare, el nu va putea face nici o tăiere de lemne și nu va putea aduce nici o stricăciune imobilului, sub pedeapsă de despăgubiri și chiar de urmărire criminală, de va fi cazul. Art. 515. Judecătoria însă va putea, după cererea unui sau mai multor din creditori, ca să încredințeze păstrarea nemișcătorului bun unui alt conservator și, după împrejurări, el va putea îndatora pe datornic să se strămute din imobilul
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 12 ianuarie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184162_a_185491]
-
fizică sau psihică necorepunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă; ... e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea sănătății pacientului sau în scop criminal. (2) Excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitățile de prevenție de medicină dentară. ... (3) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorități/instituții interesate, presedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183999_a_185328]
-
cu folosirea situației de serviciu se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1.000 la 5.000 unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani. ... (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite: ... a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; ... b) în proporții mari, ... se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani," toate infracțiunile care generează venituri ilegale sunt infracțiuni conexe de spălare a banilor. ------------
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 septembrie 2005 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării ("spălării") veniturilor provenite din activitatea ilicită. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184086_a_185415]
-
pedepsesc cu amendă în mărime de la 1.000 la 5.000 unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani. ... (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite: ... a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; ... b) în proporții mari, ... se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani," toate infracțiunile care generează venituri ilegale sunt infracțiuni conexe de spălare a banilor. ------------
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 septembrie 2005 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării ("spălării") veniturilor provenite din activitatea ilicită. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184086_a_185415]
-
altă reglementare specială în materia societăților comerciale, întrucât redefinirea acestora ca infracțiuni speciale, cu pedepse derizorii în raport cu gravitatea consecințelor acestora, servește asigurării supremației intereselor nelegitime și încălcării dreptului de proprietate. Se susține că "aceste prevederi servesc acțiunii unei monstruoase conspirații criminale judiciar-mafiote subterane, de megacriminalitate economico-financiară strategică [...]". Tribunalul Olt - Secția penală opinează că "excepția este nefondată și nu poate face obiectul controlului de constituționalitate, deoarece autorul excepției critică prevederile legale menționate, fără să indice textul constituțional pe care acestea îl încalcă
DECIZIE nr. 1.136 din 4 decembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194009_a_195338]
-
în cauză, încălcarea dreptului de proprietate, nu se motivează în ce constă contradicția între prevederile criticate și textul constituțional care consacră acest drept, autorul excepției exprimând doar o serie de opinii personale referitoare la presupusa existență a unei "monstruoase conspirații criminale judiciar-mafiote subterane, de megacriminalitate economico-financiară strategică". Asemenea critici excedează competenței Curții Constituționale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată. Pentru motivele mai sus arătate, în
DECIZIE nr. 1.136 din 4 decembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194009_a_195338]
-
de adjudecare va rămîne definitivă, păstrarea bunurilor urmărite va fi încredințată datornicului urmărit. Prin urmare, el nu va putea face nici o tăiere de lemne și nu va putea aduce nici o stricăciune imobilului, sub pedeapsă de despăgubiri și chiar de urmărire criminală, de va fi cazul. Art. 515. Judecătoria însă va putea, după cererea unui sau mai multor din creditori, ca să încredințeze păstrarea nemișcătorului bun unui alt conservator și, după împrejurări, el va putea îndatora pe datornic să se strămute din imobilul
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 29 noiembrie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193111_a_194440]
-
propria răspundere privind situația personală, completată în conformitate cu Formularul nr. 2 la prezenta documentație, privind neîncadrarea în următoarele situații: a) în ultimii 5 ani a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani; ... b) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este
NORME din 17 octombrie 2007 (*actualizate*) de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/192292_a_193621]
-
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația prevăzută la subcap. B.2, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală și o altă candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă
NORME din 17 octombrie 2007 (*actualizate*) de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/192292_a_193621]
-
data de ........(se inserează data)....., organizată de .......(se inserează numele autorității contractante)......, declar pe propria răspundere că: a) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, în ultimii 5 ani, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani; ... b) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament
NORME din 17 octombrie 2007 (*actualizate*) de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/192292_a_193621]
-
fizică sau psihică necorepunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă; ... e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea sănătății pacientului sau în scop criminal. (2) Excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitățile de prevenție de medicină dentară. ... (3) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorități/instituții interesate, presedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizata*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191310_a_192639]
-
și drept ale situației invocate în notificare, că: a) preluarea nu a fost abuzivă; ... b) dreptul de proprietate și calitatea de moștenitor nu sunt dovedite; ... c) proprietarul nu avea vocația de a fi persoană îndreptățită potrivit legii (de exemplu: este criminal de război, persoană ale cărei bunuri au fost confiscate ca pedeapsă complimentară, este renunțător și altele asemenea), va emite o decizie motivată de respingere a notificării. 1.6. Decizia de respingere a notificării, întemeiată pe motivele prevăzute la pct. 1
HOTĂRÂRE nr. 250 din 7 martie 2007 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186489_a_187818]
-
și drept ale situației invocate în notificare, că: a) preluarea nu a fost abuzivă; ... b) dreptul de proprietate și calitatea de moștenitor nu sunt dovedite; ... c) proprietarul nu avea vocația de a fi persoană îndreptățită potrivit legii (de exemplu: este criminal de război, persoană ale cărei bunuri au fost confiscate ca pedeapsă complimentară, este renunțător și altele asemenea), va emite o decizie motivată de respingere a notificării. 1.6. Decizia de respingere a notificării, întemeiată pe motivele prevăzute la pct. 1
NORME METODOLOGICE din 7 martie 2007 (*actualizate*) de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186490_a_187819]
-
I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 9 În cazul infracțiunilor prevăzute în prezența secțiune, dacă sunt săvârșite în interesul unei organizații, asociații sau grupări criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influența negocierile tranzacțiilor comerciale internaționale ori schimburile sau investițiile internaționale, maximul pedepsei prevăzute de lege pentru aceste infracțiuni se majorează cu 5 ani. Secțiunea a 3-a Infracțiuni asimilate infracțiunilor de
LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizata*) pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186757_a_188086]
-
contractante sunt părți și de legislațiile naționale cu privire la protecția datelor cu caracter personal, date cu caracter personal ale suspecților și/sau autorilor de infracțiuni, precum și informații privind: ... - instigatorii și organizatorii de infracțiuni; - legăturile infracționale dintre făptuitori; - componența grupurilor și organizațiilor criminale și modul lor de operare; - comportamentul tipic al anumitor făptuitori și grupuri de făptuitori; - circumstanțele relevante ale cazului, în special cele referitoare la timpul, locul și metodele infracționale, precum și natura și trăsăturile specifice ale infracțiunilor săvârșite; - legislația penală care nu
ACORD din 10 iulie 2006 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186533_a_187862]
-
dosarele personale, după 75 de ani de la crearea lor; - documentele privind viața privată a unei persoane, după 40 de ani de la moartea acesteia; - documentele referitoare la siguranța și integritatea națională, după 100 de ani de la crearea lor; - documentele privind afacerile criminale, după 90 de ani de la crearea lor; - documentele privind politica externă, după 50 de ani de la crearea lor; - documente ale societăților comerciale cu capital privat, după 50 de ani de la crearea lor; - documentele fiscale, după 50 de ani de la creare
LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*actualizata*) a Arhivelor Naţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187162_a_188491]
-
asistența încetează; ... j) schemă de sprijin cuprinde ansamblul măsurilor de protecție și asistența luate cu privire la fiecare martor protejat; ... k) prejudiciul deosebit este orice prejudiciu cauzat prin infracțiune, care depășește echivalentul în lei a 50.000 euro; ... l) grupul său organizația criminală reprezintă grupul structurat, alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există de o anumită perioadă și acționează în înțelegere, în scopul săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obtine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau de
LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*actualizata*) privind protectia martorilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187197_a_188526]