3,956 matches
-
de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Națională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori juridice prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 . ... (2) Activele persoanelor cuprinse în anexa prevăzută la alin. (1) sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară. ... Articolul 24 (1) Anexa prevăzută la
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
cazul persoanelor fizice, și sediul, naționalitatea și numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice. ... (3) Datele de identificare se solicită Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanțelor Publice. ... Articolul 25 Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a refuza efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Secțiunea a 2-a Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării Articolul 26 (1) Autoritățile
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
Externe, la cererea Ministerului Finanțelor Publice. ... Articolul 25 Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a refuza efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Secțiunea a 2-a Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării Articolul 26 (1) Autoritățile și instituțiile publice cu responsabilități în SNPCT, precum și Oficiul Național al Registrului Comerțului, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor colaborează pentru întocmirea și actualizarea listelor
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
Finanțelor Publice. ... Articolul 25 Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a refuza efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Secțiunea a 2-a Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării Articolul 26 (1) Autoritățile și instituțiile publice cu responsabilități în SNPCT, precum și Oficiul Național al Registrului Comerțului, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor colaborează pentru întocmirea și actualizarea listelor cuprinzând persoanele fizice și
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
competențelor ce revin fiecărei instituții. ... Articolul 27 Listele rezultate sunt transmise de CCOA Ministerului Finanțelor Publice, care întocmește o listă unică pe baza listelor prevăzute la art. 26 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului. Articolul 28 Operațiunile financiar-bancare prevăzute la art. 23 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 27, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naționale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 27, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naționale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 29 (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
a Băncii Naționale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 29 (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... Articolul 30 (1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 29 (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... Articolul 30 (1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... Articolul 30 (1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentației, emite autorizarea operațiunii prevăzute la art. 28 sau, după caz, refuză emiterea autorizării și sesizează
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
de Apel, precum și Serviciul Român de Informații. ... (2) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, reglementări privind documentația necesară operațiunilor financiar-bancare supuse autorizării. Articolul 31 Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor controlează modul de ducere la îndeplinire de către instituțiile supravegheate a dispozițiilor prezentei legi și aplică sancțiunile legale prevăzute în competența acestora. Capitolul IV Infracțiuni
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
36 (1) Punerea la dispoziția unei entități teroriste a unor bunuri mobile sau imobile, cunoscând că acestea sunt folosite pentru sprijinirea sau săvârșirea actelor de terorism, precum și realizarea ori colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea de orice operațiuni financiar-bancare, în vederea finanțării actelor de terorism, se sancționează cu închisoare de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. ... (2) Bunurile mobile sau imobile puse la dispoziția entității teroriste, precum și fondurile realizate sau colectate în scopul finanțării actelor de terorism
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
sau de săvârșirea actelor de terorism. Articolul 42 (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte: ... a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 25 și 29 de către personalul instituțiilor financiar-bancare; ... b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) de către Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; ... c) nerespectarea obligației prevăzute la art. 41 de către operatorii sau furnizorii de servicii poștale, respectiv de către cei de
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
încălcare a ordinii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 31 octombrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 472/2002 , Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, cu excepția anexei la aceasta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 466/2002 , precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
la 15 ani, fără a se putea depăși maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea ce intră în scopul asocierii." - Art. 36: "(1) Punerea la dispoziția unei entități teroriste a unor bunuri mobile sau imobile ori efectuarea de orice operațiuni financiar-bancare, în vederea finanțării actelor de terorism, se sancționează cu detențiune severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. (2) Bunurile mobile sau imobile puse la dispoziția entității teroriste în scopul finanțării actelor de terorism se confiscă, iar dacă
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
Articolul 1 Universitatea Financiar-Bancară din București, instituție de învățământ superior, care face parte din sistemul național de învățământ, conform Legii nr. 274/2009 privind înființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București, este monitorizată special până la 31 martie 2014. Articolul 2 (1) Monitorizarea specială se referă la întreaga activitate desfășurată de Universitatea Financiar-Bancară din București și vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învățământului superior, privind întreaga activitate
METODOLOGIE din 28 august 2013 de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254638_a_255967]
-
Articolul 1 Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Universității Financiar-Bancare din București, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Monitorizarea specială a Universității Financiar-Bancare din București se realizează până la 31 martie 2014. Articolul 3 În vederea aplicării prevederilor art. 2 se numește cu ocazia vizitei de
ORDIN nr. 4.911 din 28 august 2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254634_a_255963]
-
Articolul 1 Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Universității Financiar-Bancare din București, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Monitorizarea specială a Universității Financiar-Bancare din București se realizează până la 31 martie 2014. Articolul 3 În vederea aplicării prevederilor art. 2 se numește cu ocazia vizitei de monitorizare, prin ordin de serviciu, comisia de monitorizare specială a Universității Financiar-Bancare din București. Articolul 4 Direcția generală învățământ
ORDIN nr. 4.911 din 28 august 2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254634_a_255963]
-
ordin. Articolul 2 Monitorizarea specială a Universității Financiar-Bancare din București se realizează până la 31 martie 2014. Articolul 3 În vederea aplicării prevederilor art. 2 se numește cu ocazia vizitei de monitorizare, prin ordin de serviciu, comisia de monitorizare specială a Universității Financiar-Bancare din București. Articolul 4 Direcția generală învățământ superior va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin
ORDIN nr. 4.911 din 28 august 2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254634_a_255963]
-
Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu București, 28 august 2013. Nr. 4.911. Anexa METODOLOGIE de monitorizare specială a Universității Financiar-Bancare din București Articolul 1 Universitatea Financiar-Bancară din București, instituție de învățământ superior, care face parte din sistemul național de învățământ, conform Legii nr. 274/2009 privind înființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București, este monitorizată special până la 31 martie 2014. Articolul
ORDIN nr. 4.911 din 28 august 2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254634_a_255963]
-
2013. Nr. 4.911. Anexa METODOLOGIE de monitorizare specială a Universității Financiar-Bancare din București Articolul 1 Universitatea Financiar-Bancară din București, instituție de învățământ superior, care face parte din sistemul național de învățământ, conform Legii nr. 274/2009 privind înființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București, este monitorizată special până la 31 martie 2014. Articolul 2 (1) Monitorizarea specială se referă la întreaga activitate desfășurată de Universitatea Financiar-Bancară din București și vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învățământului superior, privind întreaga activitate
ORDIN nr. 4.911 din 28 august 2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254634_a_255963]
-
originale și să solicite efectuarea constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor necesare finalizării actului de control; ... f) să constate contravențiile și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit competențelor prevăzute de lege în domeniul jocurilor de noroc; ... g) să solicite autorităților publice, instituțiilor financiar-bancare, de asigurări și reasigurări, operatorilor economici, în condițiile legii sau ale protocoalelor încheiate în acest sens, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentării și fundamentării constatărilor cu privire la săvârșirea unor fapte ce contravin legislației în vigoare; ... h) să constituie și
HOTĂRÂRE nr. 298 din 29 mai 2013 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254665_a_255994]
-
și prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană și Guvernul României; ... j) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuției financiare a Uniunii Europene, în condițiile stabilite prin plafoanele anuale și angajamentele bugetare, prin conturi deschise la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului; ... k) asigură controlul privind operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin FEGA, FEP, FEADR și bugetul național; ... l) elaborează și/sau avizează documentațiile tehnice ale obiectivelor de investiții specifice; ... m) evaluează și înregistrează bunurile
HOTĂRÂRE nr. 725 din 21 iulie 2010 (*actualizată*) privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254131_a_255460]
-
prin lege, Autoritatea are acces la informațiile necesare de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională a Vămilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în baza unui protocol încheiat cu aceste instituții, precum și de la instituțiile financiar-bancare, în condițiile legii. ... (3) Instituțiile prevăzute la alin. (2) furnizează relațiile și informațiile solicitate și eliberează copii certificate de pe documentele necesare definitivării controlului, în condițiile legii. ... Articolul 5 (1) Autoritatea este condusă de un președinte, ajutat de 2 vicepreședinți, numiți
HOTĂRÂRE nr. 700 din 11 iulie 2012(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254146_a_255475]
-
din 13 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. 118. inițiază proiecte de acte normative cu privire la societățile comerciale, instituțiile de credit la care Ministerul Finanțelor Publice exercită calitatea de acționar în numele statului, precum și în domeniul financiar-bancar; ------------ Pct. 118 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. 119. verifică utilizarea fondurilor publice
HOTĂRÂRE nr. 34 din 22 ianuarie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/253820_a_255149]
-
rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele legale și sa sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor; ... k) sa oprească mijloacele de transport, în condițiile legii, pentru verificarea documentelor de însoțire a bunurilor și persoanelor transportate; ... l) să solicite instituțiilor financiar-bancare, de asigurări și reasigurari, în condițiile legii, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentarii și fundamentarii constatărilor cu privire la săvârșirea unor fapte ce contravin legislației în vigoare; ... m) sa poarte uniforma, sa păstreze, sa folosească și să facă uz de
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003(*actualizată*) privind organizarea Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254399_a_255728]