227,002 matches
-
I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 12 Persoana asigurata potrivit art. 6, o dată cu încheierea contractului individual de asigurare, are obligația de a depune o declarație de venituri și de a comunică, în termen de 15 zile, asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la situația și statutul ei. ------------- Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 24 octombrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177758_a_179087]
-
legi constituie infracțiunea de fals intelectual și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal. Articolul 124 (1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei: a) nedepunerea la termen a declarației prevăzute la art. 10 și 12; ... b) nerespectarea obligației de comunicare prevăzute la art. 10, 12 și 51; ... c) refuzul de a pune la dispoziție informațiile solicitate potrivit art. 58; ... d) nerespectarea metodologiei de încadrare în clasele de risc prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177758_a_179087]
-
sau răscumpărări de titluri de participare prin internet; ... b) să se asigure că prima subscriere a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. se face numai după confirmarea primirii de către investitor a prospectului simplificat și după transmiterea de către acesta a declarației menționate la art. 86 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 . Confirmarea primirii de către investitor a prospectului simplificat și declarația menționată la art. 86 alin (5) din Legea nr. 297/2004 pot fi efectuate și prin intermediul paginii de internet; ... c
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211957_a_213286]
-
de O.P.C.V.M. se face numai după confirmarea primirii de către investitor a prospectului simplificat și după transmiterea de către acesta a declarației menționate la art. 86 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 . Confirmarea primirii de către investitor a prospectului simplificat și declarația menționată la art. 86 alin (5) din Legea nr. 297/2004 pot fi efectuate și prin intermediul paginii de internet; ... c) să publice pe pagina sa de internet informații corecte și actualizate permanent și să respecte regulile privind publicitatea în cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211957_a_213286]
-
secției medicale, precum și de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale. Secțiunea a 3-a Modalități de plată Articolul 15 (1) Contribuția la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele private de libertate se virează lunar de către ordonatorul de credite, iar declarația pentru contribuția la Fondul de asigurări sociale de sănătate împreună cu fotocopiile documentelor de plată și extrasul de cont bancar vizat de trezorerie vor fi transmise Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. (2) Pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191412_a_192741]
-
3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 5 din 23 martie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. Articolul 2^3 Concomitent cu notificarea prevăzută la art. 2^2 alin. (1), se va transmite Băncii Naționale a României o declarație din care să rezulte că instituția de credit îndeplinește în totalitate cerințele prevăzute de legislația în vigoare în domeniul protecției valorilor. ---------- Art. 2^3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 5 din 23 martie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului; ... d) copia de pe actul de identitate, curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar ale fiecărei persoane desemnate să asigure conducerea sucursalei, însoțite de o declarație pe propria răspundere a persoanei în cauză privind sancțiunile care i-au fost aplicate în ultimii 10 ani, dispuse de autorități de supraveghere ori de instituții de credit sau financiare în care a desfășurat activitate. ... (2) Orice modificare ulterioară a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
banilor și al finanțării terorismului, standardele privind cunoașterea clientelei și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului; ... f) declarația autorității competente cu supravegherea entității că nu se opune achiziționării participației. ... (2) Planul de activitate prevăzut la alin. (1) lit. b) trebuie să cuprindă cel puțin informații referitoare la: ... a) scopul urmărit prin dobândirea participației; ... b) capacitatea administrativă și financiară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
documente corespunzătoare care să probeze realitatea celor declarate. ... (4) Certificatele de cazier judiciar, după caz, fiscal sau documentele echivalente trebuie prezentate în original, în termenul legal de valabilitate. Dacă astfel de documente nu pot fi obținute, se va prezenta o declarație pe propria răspundere, în care se va motiva în mod corespunzător imposibilitatea obținerii documentului oficial, însoțită, după caz, de dovezi care să ateste diligențele depuse pentru obținerea sa. ... ---------- Art. 15^6 a fost introdus de pct. 9 al art. I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
care dețin, direct sau indirect ori în mod concertat, participații calificate, astfel: ... a) pentru persoanele juridice - situațiile financiare anuale, individuale și, după caz, consolidate; această obligație nu privește persoanele juridice aflate sub supravegherea sau monitorizarea Băncii Naționale a României; ... b) pentru persoanele fizice - declarația pe venitul global depusă la organele fiscale și/sau, după caz, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte sursa și veniturile obținute și volumul și natura obligațiilor asumate. (2) Anual, în termen de 30 de zile de la încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
pentru persoanele juridice - situațiile financiare anuale, individuale și, după caz, consolidate; această obligație nu privește persoanele juridice aflate sub supravegherea sau monitorizarea Băncii Naționale a României; ... b) pentru persoanele fizice - declarația pe venitul global depusă la organele fiscale și/sau, după caz, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte sursa și veniturile obținute și volumul și natura obligațiilor asumate. (2) Anual, în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar, instituțiile de credit, persoane juridice române, vor comunica Băncii Naționale a României, prin rețeaua
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
funcție de conducere, se notifică Băncii Naționale a României doar în cazul în care schimbarea respectivă nu implică o realocare a responsabilităților încredințate care au fost avute în vedere la acordarea aprobării. Notificarea va fi însoțită de hotărârea organului statutar competent și de o declarație pe propria răspundere a persoanei în cauză, prin care să se confirme că informațiile existente în evidențele Băncii Naționale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite. ... (2) Abrogat. ... ---------- Alin. (2) al art. 28 a fost abrogat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
secundare; ... c) adresa completă și numărul de telefon și/sau de fax ale sediului secundar; ... d) copia de pe actul de identitate, curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar ale persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar, însoțite de o declarație pe propria răspundere a fiecărei persoane în cauză privind sancțiunile care i-au fost aplicate în ultimii 10 ani, dispuse de autorități de supraveghere ori instituții de credit sau financiare în care și-a desfășurat activitatea. ... (2) Dacă o persoană
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
și-a desfășurat activitatea. ... (2) Dacă o persoană desemnată să asigure conducerea sediului secundar a mai fost notificată Băncii Naționale a României într-o poziție echivalentă de către aceeași instituție de credit, documentația prevăzută la alin. (1) lit. d) va fi înlocuită cu o declarație pe propria răspundere a persoanei în cauză, prin care să se confirme că informațiile cuprinse în documentația existentă în evidențele Băncii Naționale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite. ... (3) Orice modificare ulterioară a elementelor prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
referitoare la sursele de venit, la bunurile aflate în proprietate și la obligațiile asumate, inclusiv gajuri și alte garanții acordate etc.; informațiile vor fi susținute de documente doveditoare sau, în cazul în care nu este posibilă probarea lor, de o declarație pe propria răspundere; ... (14) informații financiare, incluzând rapoarte de rating și rapoarte publice ale entităților controlate sau conduse de către achizitor și, dacă sunt disponibile, rapoarte de rating sau rapoarte publice ale achizitorului însuși; ... (15) descrierea intereselor și relațiilor financiare*1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
supraveghere în cauză; ... (23) situațiile financiare ale achizitorului, la nivel individual și, după caz, consolidat, întocmite pentru ultimele 3 exerciții financiare, auditate, dacă este posibil, de o firmă de audit, incluzând: ... (a) bilanțul contabil; (b) contul de profit și pierdere/declarație de venit; (c) rapoarte anuale și anexele financiare și toate celelalte documente înregistrate la organele competente; (24) informații referitoare la ratingul de credit al achizitorului și ratingul global al grupului din care face parte; ... c) în cazul unui trust: pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
organizatorice viitoare etc.); ... (29) prevederi ale acordurilor existente sau preconizate ale achizitorului cu alți acționari în legătură cu instituția de credit vizată. ... 4. Informații cu privire la finanțarea achiziției: (30) detalii privind utilizarea resurselor financiare proprii și originea acestora, susținute de acte doveditoare sau declarație pe propria răspundere, în cazul în care nu este posibilă furnizarea unor acte doveditoare; ... (31) informații cu privire la modalitățile și rețeaua utilizată pentru transferul fondurilor (disponibilitatea resurselor care vor fi folosite pentru achiziție, aranjamente financiare etc.), cu prezentarea oricăror documente relevante
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
Codul fiscal se justifică de către exportator cu următoarele documente: ... a) factura, care trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau, dacă transportul bunurilor nu presupune o tranzacție, documentele solicitate de autoritatea vamală pentru întocmirea declarației vamale de export; ... b) unul dintre următoarele documente: ... 1. declarația vamală de export, certificată de biroul vamal de ieșire din spațiul comunitar, și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau 2. documentul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218611_a_219940]
-
factura, care trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau, dacă transportul bunurilor nu presupune o tranzacție, documentele solicitate de autoritatea vamală pentru întocmirea declarației vamale de export; ... b) unul dintre următoarele documente: ... 1. declarația vamală de export, certificată de biroul vamal de ieșire din spațiul comunitar, și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau 2. documentul de însoțire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ieșire
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218611_a_219940]
-
prin normele de aplicare a acestui articol. În acest caz, serviciul fiind neimpozabil în România, nu este necesară justificarea scutirii de taxă. Deși operațiunea reprezintă o prestare intracomunitară de servicii, A nu va fi obligat să înscrie această operațiune în declarația recapitulativă prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal, fiind scutită de taxă în statul beneficiarului. Exemplul 3: A facturează către B un transport din China în SUA. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite în România. Locul serviciului de transport
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218611_a_219940]
-
fi avut obligația plății taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, dacă operațiunea nu ar fi fost scutită de taxă. Deși operațiunea reprezintă o achiziție intracomunitară de servicii, B nu ar avea obligația să înscrie această operațiune în declarația recapitulativă prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal, dacă justifică scutirea de taxă. (4) În aplicarea prevederilor alin. (2) și (3), se consideră documente specifice de transport, în funcție de tipul transportului: ... a) în cazul transportului auto: Convenția referitoare la contractul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218611_a_219940]
-
prin normele de aplicare a acestui articol. În acest caz, serviciul fiind neimpozabil în România, nu este necesară justificarea scutirii de taxă. Deși operațiunea reprezintă o prestare intracomunitară de servicii, A nu va fi obligat să înscrie această operațiune în declarația recapitulativă prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal, operațiunea fiind scutită de taxă în statul beneficiarului. Exemplul 3: A facturează către B un serviciu de încărcare de bunuri în camioane, serviciul fiind efectuat pe teritoriul Serbiei. Bunurile sunt transportate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218611_a_219940]
-
fi avut obligația plății taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, dacă operațiunea nu ar fi fost scutită de taxă. Deși operațiunea reprezintă o achiziție intracomunitară de servicii, B nu ar avea obligația să înscrie această operațiune în declarația recapitulativă prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal, dacă justifică scutirea de taxă. (8) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru alte prestări de servicii legate direct de exportul de bunuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218611_a_219940]
-
alin. (2) din Codul fiscal. În acest caz, serviciul fiind neimpozabil în România, nu este necesară justificarea scutirii de taxă de către A. Deși operațiunea reprezintă o prestare intracomunitară de servicii, A nu va fi obligat să înscrie această operațiune în declarația recapitulativă prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal, operațiunea fiind scutită de taxă în statul beneficiarului. Exemplul 3: A facturează către B un transport din China în SUA. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite în România. Locul serviciului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218611_a_219940]
-
ar fi avut obligația plății taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, dacă operațiunea nu ar fi fost scutită de taxă. Deși operațiunea reprezintă o achiziție intracomunitară de servicii, B nu are obligația să înscrie această operațiune în declarația recapitulativă prevăzută la art. 156^4 din Codul fiscal, dacă ar justifica scutirea de taxă. (4) În aplicarea alin. (2) și (3), se consideră documente specifice de transport, în funcție de tipul transportului: ... a) în cazul transportului auto: Convenția referitoare la contractul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218611_a_219940]