6,844 matches
-
l) cap. III "Contravenții și sancțiuni" din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare*3). ... *3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195609_a_196938]
-
2003, cu modificările ulterioare*3). ... *3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005. NOTĂ: Reproducem mai jos dispozițiile tranzitorii și finale ale actelor normative modificatoare ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195609_a_196938]
-
Articolul 1 În scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și în scopul intaririi administrării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat se organizează cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenta și urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor. Articolul 2 În cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice
ORDONANŢA nr. 75 din 30 august 2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196845_a_198174]
-
a administrației publice locale. Capitolul VIII Abateri grave de la conduita profesională Articolul 52 (1) Se consideră abateri grave de la conduita profesională acele comportamente care: ... a) afectează substanțial calitatea și siguranța serviciului prestat; ... b) vizează încălcarea legalității; ... c) favorizează sau realizează evaziunea fiscală; ... d) contorsionează sau elimină concurența; ... e) instituie monopolul în piață sau manifestă tendințe monopoliste, neconcurențiale. ... (2) Abaterile grave de la conduita profesională a transportatorilor autorizați constau în: ... a) folosirea de documente sau declarații pe propria răspundere false în autorizarea ori
NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2007 (*actualizate*) pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind tranSportul în regim de taxi şi în regim de închiriere*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193050_a_194379]
-
sau manifestă tendințe monopoliste, neconcurențiale. ... (2) Abaterile grave de la conduita profesională a transportatorilor autorizați constau în: ... a) folosirea de documente sau declarații pe propria răspundere false în autorizarea ori executarea serviciului respectiv; ... b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale; ... c) încălcarea repetată a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate; ... d) încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului și ale regulamentului de organizare și efectuare a serviciului; ... e) încălcarea repetată
NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2007 (*actualizate*) pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind tranSportul în regim de taxi şi în regim de închiriere*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193050_a_194379]
-
abuz în serviciu contra intereselor statului, tăinuirea și favorizarea de infracțiuni privind patrimoniul cultural național, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracțiunile prevăzute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000 , cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, infracțiunile prevăzute de art. 24 și 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignație, cu modificările ulterioare; ... b) dacă asociații sau angajații operatorului economic
HOTĂRÂRE nr. 153 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195242_a_196571]
-
patrimoniul cultural național, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracțiunile prevăzute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000 , cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, infracțiunile prevăzute de art. 24 și 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignație, cu modificările ulterioare; ... b) dacă asociații sau angajații operatorului economic au încălcat, în mod repetat, prevederile Legii nr. 182/2000 , cu modificările
HOTĂRÂRE nr. 153 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195242_a_196571]
-
contractante, ținând seama de necesitatea de a consolida asistența administrativă în aceste domenii, convinse de faptul că asistența judiciară reciprocă, incluzând perchezițiile și punerea sub sechestru a obiectelor, trebuie să fie acordată, inclusiv în toate cazurile de contrabandă și de evaziune în domeniul fiscalității indirecte, în special taxa pe valoare adăugată și drepturile vamale și accizele, recunoscând importanța combaterii spălării banilor, decid să încheie prezentul acord. Titlul I Dispoziții generale Articolul 1 Obiect Obiectul prezentului acord este extinderea asistenței administrative și
ACORD DE COOPERARE din 26 octombrie 2004 între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195546_a_196875]
-
prezentul act final. Procesul-verbal convenit este obligatoriu. DECLARAȚIA COMUNĂ privind spălarea banilor Părțile contractante convin că art. 2 paragraful 3 din Acordul privind cooperarea în scopul combaterii spălării banilor include în categoria actelor preparatorii pe cele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală sau ale infracțiunii de contrabandă calificată, conform legislației elvețiene. Informațiile primite ca răspuns la o cerere privind spălarea banilor pot fi folosite în procedurile judiciare cu privire la spălarea banilor, cu excepția celor împotriva cetățenilor elvețieni, în cazul în care toate actele
ACORD DE COOPERARE din 26 octombrie 2004 între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195546_a_196875]
-
Articolul UNIC Se supune spre ratificare Parlamentului Convenția dintre România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 19 septembrie 2007, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm
DECRET nr. 345 din 10 martie 2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195786_a_197115]
-
Articolul UNIC Se supune spre ratificare Parlamentului Convenția dintre România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 31 mai 2007, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția
DECRET nr. 903 din 16 octombrie 2007 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 31 mai 2007. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191814_a_193143]
-
a art. I din HOTĂRÂREA nr. 84 din 3 februarie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005. Codul fiscal: (3) Prevederile prezentului articol se aplică următoarelor operațiuni de reorganizare, dacă acestea nu au ca principal obiectiv evaziunea fiscală sau evitarea plății impozitelor: ... a) fuziunea între două sau mai multe persoane juridice române, în cazul în care participanții la oricare persoană juridică care fuzionează primesc titluri de participare la persoană juridică succesoare; ... b) divizarea unei persoane juridice române
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/191846_a_193175]
-
în serviciu contra intereselor statului, t��inuirea și favorizarea de infracțiuni privind patrimoniul cultural național, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracțiunile prevăzute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000 ... , cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, infracțiunile prevăzute de art. 24 și 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignație, cu modificările ulterioare; b) dacă asociații sau angajații operatorului economic
NORMĂ din 4 decembrie 2003 (*actualizată*) privind comerţul cu bunuri culturale mobile. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195405_a_196734]
-
patrimoniul cultural național, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracțiunile prevăzute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000 ... , cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, infracțiunile prevăzute de art. 24 și 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignație, cu modificările ulterioare; b) dacă asociații sau angajații operatorului economic au încălcat, în mod repetat, prevederile Legii nr. 182/2000 ... , cu modificările
NORMĂ din 4 decembrie 2003 (*actualizată*) privind comerţul cu bunuri culturale mobile. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/195405_a_196734]
-
unei societăți de pensii persoanele care au fost condamnate, printr-o sentința rămasă definitivă, pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a societății de pensii. ... (3) Interdicția prevăzută la
NORMĂ nr. 2 din 27 februarie 2007 privind autorizarea administratorilor în sistemul pensiilor administrate privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186121_a_187450]
-
mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 ... , republicata, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și infracțiunile de spălare a banilor prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare. ------------ Alin. (3
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185888_a_187217]
-
banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;" 11. Litera g) a articolului 17 va avea următorul cuprins: "g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;" 12. Litera i) a articolului 17 va avea următorul cuprins: "i) traficul de droguri, traficul de substanțe toxice și nerespectarea regimului armelor de
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185888_a_187217]
-
spălării banilor, al căror maxim se majorează cu 3 ani." ... 15. Alineatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins: "(4) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. g) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, al căror maxim se majorează cu 2 ani." 16. Alineatul (6) al articolului 18 va avea următorul cuprins: "(6) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sancționează cu pedepsele prevăzute în
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185888_a_187217]
-
prioritate față de un creditor cu garanție reală, numai dacă și-au înscris creanța la arhiva sau, după caz, în documentele de publicitate imobiliară, înaintea înscrierii unei astfel de garanții de către creditorul garantat." Articolul XI Legea nr. 87/1994 *) pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 24 octombrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: ---------------- *) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale a fost republicata în MONITORUL OFICIAL nr.
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185888_a_187217]
-
Articolul XI Legea nr. 87/1994 *) pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 24 octombrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: ---------------- *) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale a fost republicata în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 29 iulie 2003. Modificările din Legea nr. 161/2003 se referă la forma Legii nr. 87/1994 nerepublicată. LEGEA nr. 87 din 18 octombrie 1994 republicata în MONITORUL OFICIAL nr.
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185888_a_187217]
-
din 29 iulie 2003 a fost abrogata de litera a) a art. 16 din LEGEA nr. 241 din 15 iulie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005. 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. 1. - Evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale de către persoanele fizice și persoanele juridice române
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185888_a_187217]
-
al garanțiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul titlu, se vor republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Titlul III Reglementări privind funcția publică și funcționarii publici Articolul XIII Legea nr.
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185888_a_187217]
-
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 306, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. ... (2) Dispozițiile prezenței legi referitoare la obligațiile față de fond se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. ... Capitolul IX Dispoziții finale Articolul 310 (1) Membrii Consiliului de administrație al CNAS și ai consiliilor de administrație ale caselor de asigurări, precum și personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot deține funcții de conducere
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul s��nătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184001_a_185330]
-
DE URGENȚĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 142 Prezenta lege se completează cu dispozițiile Legii protecției muncii nr. 90/1996 , republicată, ale Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, ale legislației privitoare la regimul contravențiilor, precum și cu dispozițiile legislației de asigurări sociale. Articolul 143 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 100 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 ... privind sistemul public de
LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*actualizată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/185070_a_186399]
-
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 306, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. ... (2) Dispozițiile prezenței legi referitoare la obligațiile față de fond se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. ... Capitolul IX Dispoziții finale Articolul 310 (1) Membrii Consiliului de administrație al CNAS și ai consiliilor de administrație ale caselor de asigurări, precum și personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot deține funcții de conducere
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184716_a_186045]