KorAP: Find »[drukola/base=participație & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...143 144 145 ...875 >

21,857 matches

Corola-website/Law/146400_a_147729

de persoane documentația prevăzută se va transmite pentru fiecare dintre persoanele care fac parte din grup. În cazul în care o bancă străină intenționează să achiziționeze o participație reprezentând 50% sau mai mult din capitalul social al băncii ori o participație semnificativă care îi va permite acesteia să exercite controlul efectiv asupra conducerii și politicii băncii, se va prezenta și o declarație din partea autorității de supraveghere bancară din țară de origine cu privire la viabilitatea băncii străine respective. Evaluarea persoanelor fizice și juridice

NORMA nr. 3 din 22 ianuarie 1999 (*republicată*) privind modificările în situaţia băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146400_a_147729]
Trimestrial, în termen de 15 zile de la încheierea trimestrului, băncile vor comunica Băncii Naționale a României o situatie a acționarilor semnificativi (identitatea, domiciliul și cetățenia, în cazul persoanelor fizice, naționalitatea și sediul, în cazul persoanelor juridice, suma, numărul de acțiuni deținute și procentul participației la capitalul social). Secțiunea V Conducătorii și administratorii băncii Articolul 19 Calitatea conducătorilor și administratorilor băncii trebuie să corespundă condițiilor prevăzute de lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia. Evaluarea persoanelor menționate la alin. 1 se va face pe

NORMA nr. 3 din 22 ianuarie 1999 (*republicată*) privind modificările în situaţia băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146400_a_147729]
au obținut aprobarea prealabilă pentru acțiunile pe care le dețin, se vor aplica prevederile art. 73 din Legea nr. 58/1998 , termenul de 3 luni începând să curgă de la data comunicării hotărârii Băncii Naționale a României de respingere a cererii de aprobare a participației acționarului semnificativ, iar în cazul în care nu s-a solicitat o asemenea aprobare, de la data comunicării actului prin care Banca Națională a României dispune acționarului semnificativ vânzarea acțiunilor deținute peste participația aprobată de Bancă Națională a României. În cazul în care se

NORMA nr. 3 din 22 ianuarie 1999 (*republicată*) privind modificările în situaţia băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146400_a_147729]
data comunicării hotărârii Băncii Naționale a României de respingere a cererii de aprobare a participației acționarului semnificativ, iar în cazul în care nu s-a solicitat o asemenea aprobare, de la data comunicării actului prin care Banca Națională a României dispune acționarului semnificativ vânzarea acțiunilor deținute peste participația aprobată de Bancă Națională a României. În cazul în care se constată că fondurile utilizate pentru efectuarea vărsămintelor la capitalul social al băncii de către acționarii semnificativi reprezintă sume împrumutate de aceștia ori sume puse la dispoziția lor de alte persoane

NORMA nr. 3 din 22 ianuarie 1999 (*republicată*) privind modificările în situaţia băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146400_a_147729]
Articolul 47 În conformitate cu dispozițiile art. 3^2 din Legea nr. 58/1998 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 137/2001 , Banca Națională a României poate decide asupra grupurilor de persoane care actioneaza împreună și care dețin o participație de cel putin 5% din capitalul social al băncii. În aceste cazuri Bancă Națională a României va dispune măsură suspendării exercițiului dreptului de vot al acționarilor constituiți în grup și va solicita depunerea cererii de aprobare a grupului ca acționar

NORMA nr. 3 din 22 ianuarie 1999 (*republicată*) privind modificările în situaţia băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146400_a_147729]
Corola-website/Law/146396_a_147725

fi înregistrat în ultimii 3 ani de activitate un activ net pozitiv și să dispună, potrivit ultimei situații financiar-contabile - bilanț contabil sau, după caz, balanța de verificare -, de un activ net de cel putin 5 ori mai mare decât nivelul participației subscrise la capitalul social al băncii și de un nivel al lichidităților - numerar și disponibilități în conturi - cel puțin la nivelul participației. Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de acționar semnificativ trebuie să dispună de venituri personale neafectate

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
după caz, balanța de verificare -, de un activ net de cel putin 5 ori mai mare decât nivelul participației subscrise la capitalul social al băncii și de un nivel al lichidităților - numerar și disponibilități în conturi - cel puțin la nivelul participației. Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de acționar semnificativ trebuie să dispună de venituri personale neafectate îndeplinirii altor obligații patrimoniale, care să acopere nivelul participației subscrise la capitalul social al băncii și care să aibă caracter de continuitate

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
un nivel al lichidităților - numerar și disponibilități în conturi - cel puțin la nivelul participației. Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de acționar semnificativ trebuie să dispună de venituri personale neafectate îndeplinirii altor obligații patrimoniale, care să acopere nivelul participației subscrise la capitalul social al băncii și care să aibă caracter de continuitate. Articolul 18 La evaluarea fondatorilor și acționarilor semnificativi vor fi luate în considerare informații legate de reputația și de activitatea acestor persoane, inclusiv cele rezultând din calitatea

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
unei bănci, deținută anterior, precum și orice alte circumstanțe de natură să conducă la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, pentru cauze cum ar fi: a) nu se poate stabili proveniență fondurilor ce vor fi utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al băncii sau justificarea prezentată nu este suficientă pentru a determina dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege și de prezentele norme; ... b) din informațiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natură activității desfășurate

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri. Articolul 19 Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel putin 10%, pot participa la capitalul social al unei bănci, persoană juridică română, numai în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții: - regia autonomă sau societatea comercială să nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de subvenții de la bugetul

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
stat și să nu se fi prevăzut pentru anul în curs ca să beneficieze de acestea. În acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finanțelor Publice, din care să rezulte că regia autonomă sau societatea comercială îndeplinește această condiție; - participația la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din acestă; - ponderea totală a participațiilor regiilor autonome și ale societăților comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel putin 10%, să nu depășească

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finanțelor Publice, din care să rezulte că regia autonomă sau societatea comercială îndeplinește această condiție; - participația la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din acestă; - ponderea totală a participațiilor regiilor autonome și ale societăților comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel putin 10%, să nu depășească 10% din capitalul social al băncii respective. Articolul 20 Fondurile de investiții, fondurile cu capital de risc

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
autonomă sau societatea comercială îndeplinește această condiție; - participația la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din acestă; - ponderea totală a participațiilor regiilor autonome și ale societăților comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel putin 10%, să nu depășească 10% din capitalul social al băncii respective. Articolul 20 Fondurile de investiții, fondurile cu capital de risc ori alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile, ligile, sindicatele

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
respectivă; în cazul în care legislația din țară de origine nu prevede o astfel de declarație, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt și se va completa declarația prevăzută în anexa nr. 3; - în cazul unei participații mai mari decât echivalentul în lei a 10.000 euro, ultimul bilanț al societăților la care persoana fizică este asociat/acționar și orice alte documente considerate relevante pentru justificarea corespunzătoare a sursei declarate a fondurilor; - declarație privind natură și cuantumul

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
în România. 3. Adresele la care persoana fizică menționată la pct. 2.2 a avut stabilită reședința în ultimii 5 ani: .................................................................. .................................................................. .................................................................. 4. Persoană fizică menționată la pct. 2.2. este desemnată drept unul dintre conducătorii băncii? ............. 5. Suma și procentul participației la capitalul social al băncii: a) ce urmează a fi deținute de b) deținute în prezent: ... către participant: ........ lei; ....... lei; ... (valută) ... echivalent lei; ... (valută) ... echivalent lei ........ %. ...... % 6. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care actioneaza împreună, în sensul

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
o comunicare privind identitatea celorlalți participanți la capital cu care participantul are relații, precum și natura acestor relații. În plus, pentru participantul persoană juridică menționat la pct. 2.1. se va transmite și o listă cuprinzând acționarii săi semnificativi, cu procentul participației fiecăruia. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 7. Precizați identitatea membrilor consiliului de administrație și/sau a persoanelor care asigură conducerea activității curente a participantului persoană juridică menționat la pct. 2.1. (se vor indică numele, prenumele și funcția acestora, adresa și numărul de telefon). Dacă

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
vor indică numele, prenumele și funcția acestora, adresa și numărul de telefon). Dacă participantul este o bancă autorizată de Bancă Națională a României, aceste informatii nu mai sunt necesare. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 8. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 6 deține participații semnificative (orice participație care reprezintă cel putin 5 % din capitalul social sau din drepturile de vot) la entități nebancare? În caz afirmativ comunicați lista acestor participații. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 9. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 6 deține participații semnificative la

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
prenumele și funcția acestora, adresa și numărul de telefon). Dacă participantul este o bancă autorizată de Bancă Națională a României, aceste informatii nu mai sunt necesare. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 8. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 6 deține participații semnificative (orice participație care reprezintă cel putin 5 % din capitalul social sau din drepturile de vot) la entități nebancare? În caz afirmativ comunicați lista acestor participații. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 9. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 6 deține participații semnificative la capitalul social al

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
mai sunt necesare. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 8. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 6 deține participații semnificative (orice participație care reprezintă cel putin 5 % din capitalul social sau din drepturile de vot) la entități nebancare? În caz afirmativ comunicați lista acestor participații. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 9. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 6 deține participații semnificative la capitalul social al altor bănci? În caz afirmativ comunicați lista cuprinzând aceste participații. .................................................................. .................................................................. 10. Participantul și societățile comerciale la care acesta deține participații semnificative desfășoară activități

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
6 deține participații semnificative (orice participație care reprezintă cel putin 5 % din capitalul social sau din drepturile de vot) la entități nebancare? În caz afirmativ comunicați lista acestor participații. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 9. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 6 deține participații semnificative la capitalul social al altor bănci? În caz afirmativ comunicați lista cuprinzând aceste participații. .................................................................. .................................................................. 10. Participantul și societățile comerciale la care acesta deține participații semnificative desfășoară activități financiare? În caz afirmativ comunicați lista cuprinzând aceste participații și indicați autoritățile

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
din drepturile de vot) la entități nebancare? În caz afirmativ comunicați lista acestor participații. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 9. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 6 deține participații semnificative la capitalul social al altor bănci? În caz afirmativ comunicați lista cuprinzând aceste participații. .................................................................. .................................................................. 10. Participantul și societățile comerciale la care acesta deține participații semnificative desfășoară activități financiare? În caz afirmativ comunicați lista cuprinzând aceste participații și indicați autoritățile de supraveghere în cauză. .................................................................. .................................................................. 11. Între bancă menționată la pct. 1 și participant există legături

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
comunicați lista acestor participații. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 9. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 6 deține participații semnificative la capitalul social al altor bănci? În caz afirmativ comunicați lista cuprinzând aceste participații. .................................................................. .................................................................. 10. Participantul și societățile comerciale la care acesta deține participații semnificative desfășoară activități financiare? În caz afirmativ comunicați lista cuprinzând aceste participații și indicați autoritățile de supraveghere în cauză. .................................................................. .................................................................. 11. Între bancă menționată la pct. 1 și participant există legături de afaceri? În caz afirmativ dați detalii. Descrieți cum vor

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
pct. 6 deține participații semnificative la capitalul social al altor bănci? În caz afirmativ comunicați lista cuprinzând aceste participații. .................................................................. .................................................................. 10. Participantul și societățile comerciale la care acesta deține participații semnificative desfășoară activități financiare? În caz afirmativ comunicați lista cuprinzând aceste participații și indicați autoritățile de supraveghere în cauză. .................................................................. .................................................................. 11. Între bancă menționată la pct. 1 și participant există legături de afaceri? În caz afirmativ dați detalii. Descrieți cum vor evolua aceste legături după obținerea participației la capitalul social. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 12. Precizați care

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
caz afirmativ comunicați lista cuprinzând aceste participații și indicați autoritățile de supraveghere în cauză. .................................................................. .................................................................. 11. Între bancă menționată la pct. 1 și participant există legături de afaceri? În caz afirmativ dați detalii. Descrieți cum vor evolua aceste legături după obținerea participației la capitalul social. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 12. Precizați care sunt băncile cu care participantul întreține relații de afaceri (se va indica denumirea băncilor, sediul acestora și vechimea relațiilor). .................................................................. .................................................................. 13. Precizați care este sursa fondurilor utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al băncii

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]
evolua aceste legături după obținerea participației la capitalul social. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 12. Precizați care sunt băncile cu care participantul întreține relații de afaceri (se va indica denumirea băncilor, sediul acestora și vechimea relațiilor). .................................................................. .................................................................. 13. Precizați care este sursa fondurilor utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al băncii menționate la pct. 1. .................................................................. .................................................................. 14. Precizați care este scopul urmărit prin participarea la capitalul social al băncii. Care sunt orientările pe care le are în vedere participantul în legătură cu natura și volumul activității băncii în următorii

NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind autorizarea băncilor. In: EUR-Lex (1999) [Corola-website/Law/146396_a_147725]