361,220 matches
-
aceștia, mijlocind totodată relațiile dintre membrii grupului, în ceea ce privește situația exactă a operațiunilor intracomunitare simulate. În perioada iulie 2010 — iunie 2012, Ionela Marin, în calitate de reprezentant legal al unei societăți, a evidențiat în actele contabile ale societăți operațiuni fictive (213 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de marfuri (nepurtătoare de TVA) către societăți de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria, prin folosirea unui lanț de comercializare scriptic, cauzând un prejudiciu bugetului statului de aproximativ 16 milioane lei, reprezentând TVA dedus
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
comercializare scriptic, cauzând un prejudiciu bugetului statului de aproximativ 16 milioane lei, reprezentând TVA dedus ilegal. În perioada februarie 2011 — 2012, aceeași inculpata a depus fără drept la organele fiscale un nr. de 8 cereri privind rambursarea/ compensarea de TVA, aferente celor 213 facturi, pentru care a beneficiat fără drept de pește 8,3 milioane lei. Anchetatorii au reținut că, în 8 martie 2013, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, Ionela Marin Ionela, cu știința, a declarat în mod fictiv
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
SA Giurgiu (fosta întreprindere de construcții și utilaje grele Giurgiu), societate care este operator economic la care statul era acționar, a dispus ca două active din patrimoniul societății, o clădire administrativă și un ansamblu de blocuri în construcție, inclusiv terenul aferent, să fie înstrăinate la valori diminuate față de valorile comerciale reale. Activele au fost dobândite la prețuri modice de către firme controlate de către Tânjală și membrii familiei sale, pentru ca ulterior să fie revândute la prețurile de piață. În acest mod, Tânjală a
Mihai Tânjală, fost fondator al Doi și-un sfert, ar putea fi extrădat din Cayman by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101556_a_102848]
-
persoană având una din funcțiile sus menționate a fost trimisă în judecată în dosare diferite. Din estimările preliminare, comparativ cu anii precedenți, reiese că este cel mai mare număr de demnitari trimiși în judecată în decursul unui an. Potrivit estimărilor aferente celor 11 luni ale acestui an, rata de condamnare în dosarele DNA se menține la nivelul de 90%, ceea ce arată calitatea probațiunii pe care se construiesc cauzele penale, precum și profesionalismul procurorilor care lucrează la DNA', se arată într-o informare
Loviturile DNA. Nume grele din politică au ajuns în justiție by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101546_a_102838]
-
Guvernului României, între B-dul Aviatorilor și Calea Victoriei, respectiv B-dul Lascăr Catargiu, asigurându-se circulația pe Calea Victoriei, b-dul Ion Mihalache, strada Buzești și b-dul Lascăr Catargiu", se arată în comunicatul al Primăriei Capitalei. "Toate restricțiile se vor aplica până la terminarea activităților aferente mitingului, dar nu mai târziu de ora 17.00. Menționăm că solicitarea a fost formulată de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, Federația Operatorilor Români de Transport, Asociația Patronală a Transportatorilor Europa 2002, Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale
Bucureștiul, paralizat de protestul tranSportatorilor din Piața Victoriei by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101575_a_102867]
-
Pentru presupusele activități efectuate în conlucrare, avocatul Ponta a emis, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, 17 facturi fiscale în valoare de peste 181.000 lei, transmise spre decontare la SCA ''Șova și Asociații'' care a efectuat plata. Potrivit DNA, sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, având în vedere că, în realitate, Ponta nu a efectuat niciun fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare. Procurorii au reținut că el a folosit o
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
2015, Toni Greblă ar fi primit de la Ion Bîrcină foloase necuvenite - suma de 1.200 de lei, echivalentul unor obiecte vestimentare, folosința gratuită a unui post telefonic, folosința gratuită, întreținerea și asigurarea pentru un autoturism marca BMW serie 5, materiale aferente campaniei electorale privind alegerile parlamentare pentru lipirea a 20.000 de afișe, în schimbul promisiunii de a interveni și determina diferiți funcționari publici să îndeplinească și să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile acestora de serviciu, în folosul firmelor
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
lei, de la 8 pacienți examinați (între 50 și 200 de lei de pacient), pentru examinarea clinică și pentru analizarea documentelor medicale în vederea obținerii pensiei de handicap. Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2013, Casa Județeană de Pensii Brăila a retras drepturile aferente pensiei de invaliditate pentru un număr de 73 de persoane pe fondul identificării unor discrepanțe între diagnosticele menționate în dosarele beneficiarilor și istoricul medical al acestora. În perioada februarie - martie 2014, Compartimentul de Inspecție Socială din cadrul Agenției Județene pentru Plăți
Brăila: Șapte sute de persoane cu handicap riscă să nu își poată primi certificatele în luna ianuarie 2016 by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/101591_a_102883]
-
încredere site-urilor vizitate. Nu accesa link-urile primite prin e-mailuri care solicită actualizarea informațiilor personale. Entitățile legitime nu îți vor cere niciodată să furnizezi sau să verifici informații sensibile printr-un mijloc nesigur, precum e-mailul. Nu deschide atașamentele aferente unor e-mailuri venite din partea unor expeditori necunoscuți. Link-urile nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi. Pentru a vedea adevărata resursă URL ce se ascunde în spatele unui link, ține pointerul mouse-ului deasupra link-ului și vei observa, de obicei
SRI le atrage atenția tuturor românilor care fac acest lucru by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101626_a_102918]
-
fost contactat de o persoană din cercul de apropiați ai inculpatului Vâlcov Darius-Bogdan, care i-a comunicat că acesta din urmă îi pretinde 10% din valoarea contractului respectiv pentru „a interveni la conducerea companiei în vederea efectuării la timp a plăților aferente contractului”, lucru cu care omul de afaceri a fost de acord. Suma de 1.700.000 lei (echivalentul unui procentaj de 10%), pretinsă în modalitatea descrisă mai sus, urma să-i fie remisă inculpatului după primirea de către societatea respectivă a
Fost ministru al Finanțelor, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101635_a_102927]
-
în Consiliu dacă finanțarea se va face din bugetul local sau în parteneriat public privat', mai precizează oficialii Municipalității. Teatrul Constantin Tănase, aflat pe Calea Victoriei, nr.33-35, a fost consolidat numai cu acordul și împreună cu proprietarii locuințelor situate deasupra spațiului aferent teatrului. Din punct de vedere tehnic și juridic, în aceeași situație se află și alte teatre și spații publice și fără acordul tuturor proprietarilor, în condițiile legale actuale, nu se pot întreprinde acțiuni de consolidare. Exemplu: Teatrul Constantin Nottara de pe
București: Sute de clădiri cu risc seismic. Câte sunt pericol public by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101644_a_102936]
-
alte persoane, mai multe sume de bani și bunuri. Astfel, inculpatul Maricuța Ioan Daniel a primit pentru sine suma de 1.027.500 lei, un autoturism marca BMW X6 și un număr de 61 de apartamente cu locurile de parcare aferente, în valoare totală de 1.811.660 euro, iar pentru Consiliul Local Șelimbăr un număr de două apartamente, primite sub formă de donație. Pentru a disimula adevărata proveniență a celor 61 de apartamente, inculpatul Haiduc Sorin cu ajutorul unui alt membru
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
Țurcanu', Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Spitalul Orășenesc Sânnicolau Mare, Spitalul de Psihiatrie Gătaia. Aceste contracte au fost încheiate cu două societăți, cu care Careba se află în relații comerciale. De asemenea, el a semnat contractele și actele adiționale aferente, deși a realizat, prin intermediul SC S.N. SRL (pe care o controla și administra în fapt), foloase materiale ca urmare a încheierii cu aceiași furnizori de contracte de prestări servicii în domeniul IT. În cursul lunii martie 2014, cănd Careba îndeplinea
Fost director CJAS, trimis în judecată de PG by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101657_a_102949]
-
în mod repetat de la SC S.C. SRL, prin transfer bancar, cu titlu de plată contravaloare factura, suma totală de 243.856 lei, pe care a folosit-o în vederea acoperirii unei linii de credit acordate de Bancă Transilvania, plata dobânzii bancare aferente liniei de credit, prin ridicare numerar din bancă sau de la ATM sau pentru plata unor contracte de leasing, cunoscând că aceste sume provin din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Prejudiciul estimat a fi produs în cauză, ca urmare a săvârșirii infracțiunii
Fost director CJAS, trimis în judecată de PG by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101657_a_102949]
-
prioritate a sumelor necesare către instituția respectivă pentru a se putea achita lucrările executate de societatea martorilor denunțători, - să fie de acord cu executarea lucrărilor pentru beneficiarul C.C.P.B.P.B., aflat în subordinea lui, de către societatea denunțătoare, - să prindă în bugetul C.C.P.B.P.B., aferent anului 2014, suma necesară pentru execuția unor lucrări. În perioada mai-august 2015, în același context, inculpatul Popa Bogdan Cornel, în calitate de director al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, împreună cu inculpatul Stanca Cristian, a pretins de la aceeași martori denunțători, prin intermediari, suma
Sorin Oprescu, trimis în judecată de DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101656_a_102948]
-
că oamenii ăștia în loc să fie divinizați sunt pângăriți! Plină! P.S. Pacienții care au nevoie de tratament în străinătate vor fi transferați indiferent dacă sunt asigurați sau nu, a declarat, pentru Mediafax, ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, precizând și că toate costurile aferente transportului și tratamentului vor fi suportate de către stat", a fost mesajul Oanei Stancu Zamfir.
Tudor Chirilă, făcut praf de Oana Stancu Zamfir. "Sunt plină de revoltă" by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101697_a_102989]
-
dați pentru ca Semenescu Ovidiu-Traian să intervină, personal sau prin intermediul altor persoane, la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici ai Grupului de firme VEOLIA Franța, din care face parte și S.C. APA NOVA SA București. Majoritatea plăților aferente acestor contracte au fost autorizate de administratorii și directorii S.C. APA NOVA SA București fiind realizate, în parte, dintr-un cont bancar aflat la dispoziția exclusivă a decidenților. În perioada anilor 2011 - 2013, suspectul Lalague Laurent, în calitate de director financiar, respectiv
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
mai fie vârâte - ca de obicei - sub ,,preșul" comod al lipsei de răspundere a unora și altora. De asemenea, vă solicităm ca în funcție de aceste constatări, să dispuneți adoptarea tuturor măsurilor legale care se impun și pe care le permit competențele aferente funcției pe care o dețineți”.
Balurile Bobocilor, interzise după tragedia din Club Colectiv () [Corola-website/Journalistic/101727_a_103019]
-
taxe de speaker, remunerarea pentru studii de specialitate (unele neefectuate în realitate), asigurarea cheltuielilor pentru vacante în străinătate sau acordarea de diverse bunuri de valoare, cu titlu de materiale promoționale. Au fost identificate facturi fiscale emise de firme de turism aferente unor evenimente realizate în orașele Ottawa (perioadă 12-16 februaire 2013), Sân Diego (perioadă 24-31 octombrie 2013), eveniment Hotel Kronwell Brașov (perioada 18-20 iulie 2014), eveniment Hotel Internațional Iași (perioadă 23-24 iuli e2014) și eveniment Hotel Ramada Sibiu (perioada 1-03 august
DNA, acuzații devastatoare pentru medicii oncologi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101906_a_103198]
-
34/2015 referitoare la reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile a fost aprobat luni de Senat cu 100 de voturi favorabile. „Soluția legislativă preconizată are în vedere, în principal, posibilitatea rambursării, ulterior elaborării Raportului final de control aferent programului de către Autoritatea de Audit, a cheltuielilor solicitate de către beneficiarii de proiect, respectiv crearea mecanismului instituțional și procedural menit a conduce la recuperarea sumelor rambursate necuvenit, prin plată voluntară”, se arată în raportul Comisiei pentru dezvoltare regională, elaborat în cazul
Nu atragem fonduri europene din cauza funcționarilor incompetenți by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/101916_a_103208]
-
de către Primăria Sectorului 5 și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al Sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achiziții publice firmelor controlate de omul de afaceri cât și pentru a dispune efectuarea plății lucrărilor aferente acestor contracte (valoarea totală a acestor contracte este de aproximativ 738.019.000 de lei). Concret, foloasele necuvenite solicitate și primite de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel de la inculpatul Dumitru Marin au constat, în principal, în: 1) predarea de sume de bani
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
susținerea unei candidaturi la alegerile europarlamentare, 9) suportarea costurilor unor lucrări de renovare la obiective indicate de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel, 10) suportarea costurilor de renovare ale unor magazine aparținând unei societăți comerciale, controlată de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel, 11) achitarea costurilor aferente unor petreceri private. În vederea atribuirii acestor contracte și pentru a facilita efectuarea plăților aferente acestora, inculpatul Vanghelie Marian-Daniel fie nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, fie și le-a îndeplinit în mod defectuos, vătămând drepturile patrimoniale ale Sectorului 5
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
obiective indicate de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel, 10) suportarea costurilor de renovare ale unor magazine aparținând unei societăți comerciale, controlată de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel, 11) achitarea costurilor aferente unor petreceri private. În vederea atribuirii acestor contracte și pentru a facilita efectuarea plăților aferente acestora, inculpatul Vanghelie Marian-Daniel fie nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, fie și le-a îndeplinit în mod defectuos, vătămând drepturile patrimoniale ale Sectorului 5 din București (vătămare constând în cheltuirea în mod nejustificat a resurselor bănești aflate la
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
SC "Agrocomplex Lunca Pașcani" SA avea datorii de 15.000 lei și penalități contractuale în valoare de 947.950 lei către Consiliul Local al Municipiului Pașcani. Reprezentanții Agrocomplex au cerut primăriei Pașcani exonerarea de la plată a redevenței și a întârzierilor aferente, motivând înregistrarea unor calamități naturale în anii 2000, 2002, 2003 și 2005. În urma solicitărilor, doi inculpați au întocmit și semnat un referat prin care au propus scutirea de plată pentru sumele datorate de Agrocomplex. Primarul a aprobat referatul și alți
DNA: 32 de persoane, trimise în judecată, între care și doi parlamentari by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101964_a_103256]
-
a semnat un contract pentru executarea unor lucrări deja efectuate. În cursul aceleiași luni, inculpatul Ochi Ion l-a determinat pe dirigintele de șantier, inculpatul Tăutu Neculai, să semneze documentația întocmită de SC Conforest SA, situații de lucrări și centralizatorul aferent lunii respective, în care erau specificate sumele care au stat la baza emiterii facturii în valoare de 2.507.444,30 lei, ce reprezenta peste 56% din valoarea totală a contractului, prezentată și decontată ulterior de CJ Brașov. Pe parcursul anului
Deputatul Ion Ochi, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101973_a_103265]