21,649 matches
-
depunerii documentației aferente notificării. ... ... 16. La articolul 129^1 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) perioada de testare să nu depășească 180 de zile, cu posibilitatea de prelungire până la maximum 365 de zile, cu justificarea necesității prelungirii; ... ... 17. La articolul 130, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) descrierea, caracteristicile funcționale, limitele de tranzacționare și modalitatea de modificare a acestora, după caz, precum și aria de utilizare; ... ... 18. La articolul 130, după
REGULAMENT nr. 1 din 9 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/279106]
-
ocupația, sursa de venit, volumul activelor etc. și alte informații disponibile din baze de date publice; ... b) efectuarea de verificări suplimentare, cum ar fi căutări pe internet folosind surse independente și deschise; ... c) obținerea de informații suplimentare și, după caz, justificarea prin documente aferente cu privire la natura relației de afaceri și a sursei fondurilor sau activelor clientului; ... d) obținerea de informații despre motivele care stau la baza efectuării tranzacțiilor; ... e) scăderea pragului de 25% prevăzut la definiția beneficiarului real de
NORME din 12 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278886]
-
informații suplimentare privind clientul și beneficiarul real; ... b) obțin informații suplimentare privind natura relației de afaceri care se dorește a fi stabilită; ... c) obțin informații privind sursa fondurilor și sursa averii clientului și ale beneficiarului real; ... d) obțin informații privind justificarea tranzacțiilor care se dorește a fi avute în vedere sau realizate; ... e) obțin aprobarea conducerii de rang superior pentru stabilirea sau continuarea relației de afaceri; ... f) realizează monitorizarea sporită a relației de afaceri, prin creșterea numărului și frecvenței controalelor aplicate
NORME din 12 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278886]
-
care se atinge sau se depășește limita minimă de raportare. (3) Auditorii financiari și firmele de audit transmit Oficiului un raport privind operațiunile cu numerar menționate la alin. (1) și (2) , efectuate conform activității desfășurate prin casieria proprie, indiferent de justificările economice. Articolul 22 (1) Rapoartele prevăzute la art. 20 și 21 se transmit Oficiului prin respectarea regulilor privind raportarea, prevăzute la art. 6, 8 , 9 și art. 11 alin. (9) din Legea nr. 129/2019 și la art. 19-21 din anexa
NORME din 12 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278886]
-
în aplicarea prevederilor art. 14 privind interzicerea discriminării din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, că reprezintă o încălcare a acestor prevederi orice diferență de tratament săvârșită de stat între indivizi aflați în situații analoage, fără o justificare obiectivă și rezonabilă. ... 15. Caracterul discriminatoriu al dispozițiilor art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 este evident, în condițiile în care, în aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (2) din aceeași lege, acesta instituie un tratament inegal pentru
DECIZIA nr. 510 din 5 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/279337]
-
decontării sumei corespunzătoare alocației de hrană aferente cazurilor, respectiv zilelor de spitalizare decontate din FNUASS, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022, nu asigură legătura concretă cu justificarea realizării în fapt a acestor cheltuieli la nivelul suportat din FNUASS pentru fiecare pacient“; ... – Referatul de aprobare nr. AR 5.483 din 25.03.2024 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.817 din 11.03.2024 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ... în temeiul
ORDIN nr. 1.563/317/2024 () [Corola-llms4eu/Law/280571]
-
fond, analizează pe baza unor criterii similare până la identitate oportunitatea desfășurării în continuare a urmăririi penale, respectiv a aplicării unei pedepse. Susține că limitele diferite privind pedeapsa prevăzută de lege stabilesc în situații comparabile un tratament diferențiat fără o justificare obiectivă și rezonabilă, care nu permite judecătorului să aprecieze oportunitatea unei soluții echivalente cu aceea disponibilă procurorului în faza inferioară procesuală. Or, Codul de procedură penală realizează o delimitare clară a funcțiilor judiciare prin reglementarea distinctă a etapelor procesului penal
DECIZIA nr. 652 din 28 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/280575]
-
Deși perimarea executării silite este reglementată prin lege, debitorul este neîndreptățit, fiind privat de posibilitatea aplicării acestei sancțiuni și de această apărare procedurală esențială. O astfel de limitare a drepturilor procedurale, în sensul art. 53 din Constituție, nu are nicio justificare. ... 21. Judecătoria Buzău - Secția civilă apreciază că normele legale criticate respectă principiile previzibilității și accesibilității, din analiza acestora rezultând că atât creditorul, cât și debitorul pot prevedea în mod rezonabil ce condiții trebuie să îndeplinească și în ce condiții este
DECIZIA nr. 503 din 5 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/280500]
-
în evaluarea riscurilor în exercitarea activității de consultanță fiscală, pot fi, fără a se limita la, următorii: a) constatarea unor schimbări frecvente în ceea ce privește beneficiarul real; ... b) structura afacerii clientului este complexă și opacă, fără a exista o justificare reală, economică sau legală în acest sens; ... c) structura complexă a acționariatului societății având în vedere natura activității sale; ... d) tranzacții complexe sau neobișnuite solicitate sau efectuate de client, fără a exista un scop economic evident sau o justificare comercială
NORME PROFESIONALE SECTORIALE din 11 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280043]
-
o justificare reală, economică sau legală în acest sens; ... c) structura complexă a acționariatului societății având în vedere natura activității sale; ... d) tranzacții complexe sau neobișnuite solicitate sau efectuate de client, fără a exista un scop economic evident sau o justificare comercială solidă; ... e) nivel de confidențialitate excesiv solicitat de client cu privire la tranzacțiile și informațiile puse la dispoziția consultantului fiscal pentru prestarea serviciului solicitat; ... f) sursa veniturilor clientului sau a beneficiarului real nu este credibilă sau nu poate fi
NORME PROFESIONALE SECTORIALE din 11 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280043]
-
efectuarea de verificări suplimentare prin folosirea altor surse independente și deschise; ... c) obținerea de informații suplimentare și, după caz, obținerea unor documente justificative cu privire la natura relației de afaceri și a sursei fondurilor/activelor clientului; ... d) obținerea de informații privind justificarea tranzacțiilor care pot fi efectuate sau a celor realizate; ... e) diminuarea pragului de 25% prevăzut la definiția beneficiarului real de la art. 4 alin. (2) lit. a) și d) din Legea nr. 129/2019; ... f) realizarea de monitorizări suplimentare ale relației
NORME PROFESIONALE SECTORIALE din 11 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280043]
-
toate faptele penale prevăzute de legea penală română, astfel cum este prevăzut în forma actuală, în vigoare, a legii. Apreciază, în acest sens, că se încalcă principiul proporționalității prevăzut de art. 53 alin. (2) din Constituție, deoarece nu există nicio justificare pentru mărirea sferei faptelor penale pentru care ar exista inculpare de la unele expres menționate (forma legii până în 2019) la toate faptele penale prevăzute de legea penală română (forma actuală a legii). ... 12. Față de această împrejurare se învederează
DECIZIA nr. 78 din 14 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280101]
-
de specialitate ale instituțiilor financiare internaționale în vederea analizării acestora și pentru asigurarea conformității documentațiilor elaborate de beneficiari cu standarde tehnice specifice instituțiilor financiare internaționale. (10) Beneficiarii sunt obligați să asigure în perioada analizării documentațiilor tehnico-economice informațiile necesare, documentele justificative, justificările, precum și orice alte categorii de informații necesare în vederea obținerii acceptului privind asigurarea finanțării proiectelor de investiții în infrastructura unităților spitalicești de la bugetul de stat, inclusiv din împrumut contractat cu instituțiile financiare internaționale. Articolul 7 (1) Ministerul Investițiilor
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 28 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280579]
-
acestea consacrate în art. 4 din Legea nr. 85/2014, respectiv acela de a facilita maximizarea gradului de recuperare a creanțelor debitorului aflat în insolvență în vederea acordării unei șanse de redresare eficientă și efectivă a afacerii. Așadar, nu există o justificare pentru a se diferenția între partea care era în procedura insolvenței la data depunerii cererii și partea care a intrat în insolvență ulterior depunerii cererii, dar anterior stabilirii de către instanța de judecată a obligației de plată a taxei judiciare
DECIZIA nr. 9 din 19 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280458]
-
informații considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii, iar rezultatul acestora se consemnează în procesul-verbal de inspecție și inventariere. (2) Personalul de control al ANCOM, împuternicit să efectueze o inspecție, poate efectua inspecții inopinate și poate solicita orice fel de informații sau justificări legate de îndeplinirea misiunii, atât la fața locului, cât și la convocarea la sediul ANCOM. (3) Termenul de convocare la sediul ANCOM se stabilește în funcție de complexitatea și volumul informațiilor solicitate. Articolul 30 În cazul în care există o
LEGE nr. 50 din 18 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280106]
-
pe originale, ori să obțină copii, lăsându-i acesteia originalele; de asemenea, este autorizat să facă inspecții inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, și să primească, la convocare sau la fața locului, informații și justificări. (8) Organele administrației publice centrale și locale, precum și oricare alte autorități și instituții publice sunt obligate să permită personalului de control împuternicit în acest scop al Autorității accesul la documentele, datele și informațiile deținute de acestea, în măsura în
LEGE nr. 50 din 18 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280106]
-
măsurilor de securitate și protecția criptografică ale SPAD sau RTD-SIC; ... t) stabilește, cu aprobarea D.G.P.I., standardele și procedurile de securitate care trebuie respectate de către furnizorii de echipamente pe parcursul dezvoltării, instalării și testării SPAD și RTD-SIC și răspunde pentru justificarea, selecția, implementarea și controlul componentelor de securitate, care constituie parte a SPAD și RTD-SIC; ... u) stabilește pentru structurile de securitate și management ale SPAD și RTD-SIC, încă de la înființare, responsabilitățile pe care le vor exercita pe tot ciclul de
REGULAMENT din 22 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/279493]
-
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, și evidențiază distinct sumele primite de la bugetul de stat și cheltuielile efectuate din aceste sume. Articolul 9 (1) Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea și justificarea acestora în limita și destinațiile reglementate în prezenta hotărâre, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise Departamentului pentru Relații Interetnice revine organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale. (2) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, recunoscute ca
HOTĂRÂRE nr. 115 din 16 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/279314]
-
necesare desfășurării activităților 6. Cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale Președinte Numele și prenumele ........................... Semnătura Responsabil financiar-contabil Numele și prenumele ........................... Semnătura Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea și justificarea acestora în limita și conform destinațiilor cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise Departamentului pentru Relații Interetnice revine organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale. Anexa nr. 3 Formular A2 Organizația ....................... Cheltuieli efectuate
HOTĂRÂRE nr. 115 din 16 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/279314]
-
provenite din alte surse în luna .............. 2024 9. Suma de la bugetul de stat rămasă neutilizată la finele lunii .............. 2024 Președinte Numele și prenumele ................... Semnătura Responsabil financiar-contabil Numele și prenumele ................... Semnătura Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea și justificarea acestora în limita și destinațiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise Departamentului pentru Relații Interetnice revine organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale. Anexa nr. 4 Formular A3 RAPORT privind cheltuielile efectuate
HOTĂRÂRE nr. 115 din 16 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/279314]
-
contului bancar prin care se derulează operațiunile cu sumele alocate de la bugetul de stat, existentă la finele trimestrului ..… 2024) Președinte Numele și prenumele ............................. Semnătura .................................. Responsabil financiar-contabil Numele și prenumele ........................... Semnătura .................... Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea și justificarea acestora în limita și destinațiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise Departamentului pentru Relații Interetnice revine organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale. -----
HOTĂRÂRE nr. 115 din 16 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/279314]
-
hotărâri judecătorești executorii la diverse momente în timp în baza situației economice în care se afla România în anul 2018 (preambulul actului normativ criticat). Aceste susțineri sunt false. În anul 2017, produsul intern brut a crescut cu peste 7%, iar justificarea adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 constă în nevoia de finanțare a festivităților legate de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. Statul român, ca stat de drept, care garantează drepturile cetățenilor săi, amână plata drepturilor salariale în favoarea finanțării festivităților
DECIZIA nr. 549 din 24 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/279434]
-
Statul român, ca stat de drept, care garantează drepturile cetățenilor săi, amână plata drepturilor salariale în favoarea finanțării festivităților legate de sărbătorirea a 100 de ani pentru finanțarea a 100 de ani de la Unire. De asemenea, nu există nicio justificare obiectivă pentru care au fost aleși exact creditorii care au obținut titluri executorii în perioada vizată. ... 9. Totodată, se susține că este încălcat art. 21 din Constituție, sens în care se arată că accesul la justiție poate fi restrâns prin
DECIZIA nr. 549 din 24 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/279434]
-
o sancțiune disproporționată atunci când alesul local nu a avut nicio formă de participație sau influență asupra rudei sau soțului său. Antrenarea răspunderii alesului local pentru simpla deținere a calității de soț sau rudă de gradul întâi nu este o justificare suficientă, fiind necesar a se face dovada unei implicări a alesului local sau măcar a faptului că a știut că soțul sau ruda sa a încheiat un contract. ... 9. În consecință, se susține că dispozițiile art. 90 alin. (2) raportat
DECIZIA nr. 552 din 24 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/279576]
-
alimentărilor ori, după caz, al inelului emițător/receptor, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistrați la bordul vehiculului la momentul alimentării. (6) Facturile de achiziție a combustibilului nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru acordarea ajutorului de stat. Articolul 10 (1) Cererile de compensare a creșterii accizei la motorină, însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (2) , trebuie să fie corect și complet întocmite, să fie depuse în sistemul
HOTĂRÂRE nr. 153 din 22 februarie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/279435]