37,043 matches
-
constă în transferarea angajaților societăților "curate" către societăți "fantomă", în baza unor contracte în care acestea din urmă preluau și obligațiile fiscale aferente, fără a încasa însă nici un profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forță de muncă). Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat este în suma de aproximativ 25.000.000 lei. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Caraș-Severin, Direcția Generală Anticorupție
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor în domeniu interne și emise de BNR, unor persoane fizice și/sau societăți comerciale, activitatea infracțională concretizându-se în obținerea unor importante sume de bani din săvârșirea subsecventă a unor infracțiuni de înșelăciune. Prejudiciul cauzat BRD se ridică la aproximativ 43,5 milioane de euro.
Sorin Roșca Stănescu, la DNA în dosarul creditelor de la BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101488_a_102780]
-
la respectarea vieții private) din Convenție. Decizia CEDO răsună pe toată planeta, iar ziarele au intrat în breaking news. Ce spune CEDO - VEZI AICI DEOCUMENTUL OFICIAL Deși este adevărat că nu s-a susținut că reclamantul ar fi cauzat un prejudiciu real angajatorului său, Curtea constată că nu este nerezonabil pentru un angajator a dori să verifice dacă angajații își îndeplinesc sarcinilor lor profesionale în timpul orelor de lucru. Mai mult, au fost verificate doar conversațiile pe contul de Yahoo Messenger, nu
Cazul unui român la CEDO răsună pe toată planeta! Șefii au voie să-ți monitorizeze discuțiile private () [Corola-website/Journalistic/101494_a_102786]
-
de TVA) către firme de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria", se arătă în comunicat. DNA precizează că s-a folosit un lanț de comercializare scriptic în care au fost interpuse mai multe societăți de tip fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului statului de pește 107 milioane lei, reprezentând TVA dedus ilegal. În perioada septembrie 2010 — octombrie 2012, Râmi Ghaziri, beneficiind de ajutorul aceleiași persoane, cu rea credință, a depus la organele fiscale un numar de 54 cereri privind rambursarea/ compensarea
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
în actele contabile ale societăți operațiuni fictive (213 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de marfuri (nepurtătoare de TVA) către societăți de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria, prin folosirea unui lanț de comercializare scriptic, cauzând un prejudiciu bugetului statului de aproximativ 16 milioane lei, reprezentând TVA dedus ilegal. În perioada februarie 2011 — 2012, aceeași inculpata a depus fără drept la organele fiscale un nr. de 8 cereri privind rambursarea/ compensarea de TVA, aferente celor 213 facturi, pentru
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
23.08.2013, pentru a disimula adevărată proveniență a sumelor provenite din evaziune fiscală, inculpata Marin a efectuat plăti cu titlu de avans achiziție echipamente în contul Davana Holdings SĂ Panama, în valoare totală de 7.312.781,85 lei. Prejudiciul total cauzat bugetului statului este în suma de 107.153.731 lei (25.035.918 euro)", mai precizează DNA. DNA a dispus măsuri asiguratorii În cauză, a fost dispusă măsură asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparțin a două
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
Mihai Tânjală pentru fapta de care a fost acuzat de către procurorii Parchetului instanței supreme. Prin aceeași decizie, instanța l-a obligat pe Mihai Tânjală să plătească societății ICMUG SA, prin lichidator judiciar, suma de 3.982.699 de lei, reprezentând prejudiciul ce a fost creat societății prin vânzarea imobilelor la o valoare diminuată față de valoarea economică reală a acestora. Instanța a menținut sechestrul asigurator pus de procurori pe bunurile lui Mihai Tânjală. În recurs, Curtea de Apel București a admis contestația
Mihai Tânjală, fost fondator al Doi și-un sfert, ar putea fi extrădat din Cayman by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101556_a_102848]
-
evaluare „Valori de piață-etalon minim informativ" practicat de Camera Notarilor Publici Prahova la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv la nivelul anului 2008. Prin încheierea unui număr de 9 contracte de vânzare-cumpărare, în perioada 11.06.2008 - 04.07.2008, prejudiciul cauzat prin vânzarea activului „Ciuperceasca" este în sumă de 17.603.853,34 lei, reprezentând diferența între valoarea de preluare a bunurilor vândute și prețul vânzării. Totodată, activitățile menționate au dus la obținerea unor foloase necuvenite de către reprezentanții mai multor
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
de necesitate și fără a fi vizate pentru control financiar preventiv propriu, fără desfășurarea unei proceduri de achiziție publică. În acest mod societatea a fost păgubită cu suma de 154.857,80 lei, fiind obținute foloase necuvenite pentru părțile contractante. Prejudiciul total produs în dauna S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A este de cu suma totală de 18.694.990,34 lei (în care este inclus prejudiciul cauzat prin vânzarea activului „Ciuperceasca"). În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
cu suma de 154.857,80 lei, fiind obținute foloase necuvenite pentru părțile contractante. Prejudiciul total produs în dauna S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A este de cu suma totală de 18.694.990,34 lei (în care este inclus prejudiciul cauzat prin vânzarea activului „Ciuperceasca"). În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile și asupra părților sociale/acțiuni aparținând celor trei inculpați. Dosarul a fost trimis spre judecare Curtea de Apel Ploiești, cu propunerea de a
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
nici un temei care să justifice această majorare, - au aprobat plățile pentru contractele respective, în condițiile în care cunoșteau că valoarea lucrărilor contractate era supraevaluată și lucrările nu au fost recepționate. În această modalitate a fost cauzat Operei Naționale București un prejudiciu în sumă de 3.344.438,44 lei, concomitent cu obținerea unui avantaj patrimonial pentru ceilalți inculpați, administratori ai unor societăți comerciale. În aceeași perioadă, inculpata Cornel Iustina, în calitate de director economic al Operei Naționale București, a pretins și primit de la
DNA a intrat și la Opera Națională by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101542_a_102834]
-
parlamentari - Ion Ariton, Elena Udrea, Laszlo Borbely, Victor Ponta și Darius Vâlcov. De asemenea, DNA a cerut încuviințarea reținerii și arestării preventive pentru Elena Udrea, Marko Attila, Darius Vâlcov, Theodor Nicolescu, Dan Șova, Ion Ochi, Cătălin Teodorescu și Ioan Oltean. Prejudiciul reținut în dosarele instrumentate de procurorii DNA în primele zece luni ale anului se ridică la aproximativ 275 de milioane de euro.
Loviturile DNA. Nume grele din politică au ajuns în justiție by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101546_a_102838]
-
reținut că Alin Popoviciu și Constantin Ostaficiuc, în scopul obținerii de beneficii materiale în cuantum de aproximativ 4.000 euro/lună, l-au determinat pe fostul director al AIT să declanșeze procedura de închiriere a spațiilor comerciale din incinta aeroportului. Prejudiciu de 239.570 de lei Această procedură viza impunerea pentru foștii chiriași a unor condiții care să-i determine să renunțe la închirierea viitoare a acelor spații și astfel, inclusiv prin vicierea procedurii de organizare a licitației, spațiile comerciale urmau
Dosar greu trimis de DNA la ÎCCJ. Deputat, vizat de procurori by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101563_a_102855]
-
Popoviciu și Ostaficiuc. Prin activitățile infracționale derulate de către acești funcționari, cu concursul direct al persoanelor ce controlau în fapt societatea comercială ce a fost declarată abuziv drept câștigătoare a licitației trucate, s-a produs Aeroportului Internațional 'Traian Vuia' Timișoara un prejudiciu în cuantum de 239.570,3 lei", susține sursa citată. Sechestru pe casă În cauză, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține lui Mircea Sămărtinean. Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație
Dosar greu trimis de DNA la ÎCCJ. Deputat, vizat de procurori by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101563_a_102855]
-
în Construcții, a fost condamnat pe 16 iunie de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a infractorului, după ce a emis o adresă prin care arăta că nu există prejudiciu în dosarul 'Trofeul calității', în care era judecat fostul premier Adrian Năstase. Decizia nu este definitivă. Mihail Vlasov, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, a fost condamnat definitiv pe 18 iunie de instanța supremă la 5
Condamnări GRELE în justiție pentru miniștri și oameni de afaceri by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101554_a_102846]
-
că au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile, au dispus efectuarea unei expertize financiar-contabile și i-au schimbat calitatea din suspect în inculpat. Aproximativ o lună mai târziu, DNA informa că, potrivit raportului de expertiză, prejudiciul produs ca urmare a infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală reținută în sarcina lui Ponta se ridică la suma de peste 51.000 lei și anunța că s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra unui apartament aflat în proprietatea acestuia, în vederea
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
ca urmare a infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală reținută în sarcina lui Ponta se ridică la suma de peste 51.000 lei și anunța că s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra unui apartament aflat în proprietatea acestuia, în vederea recuperării prejudiciului. Ponta preciza atunci că i-au fost prezentate rezultatele expertizei din dosar. Mi s-a dat expertiza. Am plătit cu 2.000 lei în plus taxe, dar nu le mai cer de la statul român', explica el. În 3 septembrie, Victor
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
au fost interceptați în duba Poliției în timp ce stabileau prin semne să respecte 'codul tăcerii'. Simplul fapt că inculpații au profitat de prima ocazie pe care au avut-o pentru a asigura că a fost respectat 'codul tăcerii' este exemplificativ pentru prejudiciile care ar fi aduse urmăririi penale dacă inculpații ar putea să comunice în mod liber', se arăta în motivarea de menținere a arestului preventiv. Procurorii DNA au găsit în locuința lui Oprescu din Ciolpani doi saci cu bani - unul cu
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
în documentul citat. Procurorii au mai notat că prințul Paul "a dat dovadă de perseverență pentru încălcarea legii, concertându-și demersurile cu cele ale grupului în realizarea scopului infracțional, motivat de obținerea unor importante avantaje de natură financiară, creând un prejudiciul imens statului, în valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei)". Numele prințului Paul a fost menționat și în dosarul în care sunt acuzați Viorel Hrebenciuc, Andrei Hrebenciuc, Ioan Adam, Paltin Sturdza și Dan Bengescu, pentru
DNA: Silberstein Tal, Shimon Shevez și Benny Steinmetz i-au dat bani lui Truică pentru a-l depăgubi pe Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101586_a_102878]
-
condițiile legii pentru retrocedarea terenului. Acesta a și participat la discuțiile din ședința Consiliului de administrație al institutului și a exercitat presiuni asupra membrilor acestuia (prin invocarea descendenței sale, dar și a unor pretenții de daune în cazul respingerii cererii). Prejudiciu: 135.874.800 euro Drept urmare, prin decizia nr. 30 din 26.09.2008, consiliul de administrație al Institutului a dispus, cu încălcarea dispozițiilor art. 8 din Legea nr.10/2001, restituirea în natură a Fermei regale Băneasa, iar în aceeași
DNA, acuzații oficiale pentru PAUL LAMBRINO. De ce-l acuză procurorii by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101590_a_102882]
-
abuzivă, cererea nefiind însoțită de documente justificative din care să rezulte calitatea de moștenitor îndreptățit sau incidența Legii 10/2001 raportat la situarea terenului, iar acesta nu a fost identificat potrivit legii. Prin această activitate infracțională s-a cauzat un prejudiciu în dauna statului român de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei), sumă care reprezintă totodată folos necuvenit pentru cumpărătorul de influență, Truică Remus și asociații acestuia în grupul infracțional. Pentru a obține acest bun imobil, Truică
DNA: De ce au fost arestați Remus Truică și Dan Andronic by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101596_a_102888]
-
lui Sima au vorbit Potrivit informațiilor noastre, gaură dată de tepar este de peste 20 de milioane de euro. Cifră vehiculată în mass-media, lansată chiar de Sima, se învârtea în jurul a 2,5 milioane euro. Dar, de fapt, vorbim de un prejudiciu de zece ori mai mare. Afacerile WBS, firma țeapă, și ale Bursei din Sibiu, unde Sima era președinte sunt conectate. Cei patru urmăriți penal în același dosar, angajați și apropiați ai lui Sima, au făcut declarații complete. Sima ar fi
Cristian Sima, brokerul țepar, protejat de gruparea Bica-Andronic by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101597_a_102889]
-
celor două societăți comerciale pe care le administra, Zelivansky Gideon l-a indus în eroare pe Gozal Mostafa, cu ocazia executării unui contract de garanție mobiliară având ca obiect cesiunea unor acțiuni ale SC Pionierul SA, cauzându-i acestuia un prejudiciu în valoare de 2.500.000 euro. În cursul anului 2008, Zelivansky Gideon a omis în parte să evidențieze, în actele contabile ori în alte documente legale, veniturile realizate în urma încheierii actului de adjudecare și luare în posesie, încheiat între
Acționarul majoritar al Pionierul, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101628_a_102920]
-
de autoritățile publice locale cu o anumită entitate - SC European Project Consulting SRL București - în care era interesat inculpatul Drăghici Mircea Gheorghe, în scopul obținerii unor foloase necuvenite pentru entitatea respectivă și pentru acesta din urmă, cu consecința producerii unui prejudiciu în bugetul unităților administrativ teritoriale. Acest lucru a fost posibil prin îndeplinirea necorespunzătoare, de către inculpatul Nicolescu Constantin, a atribuțiilor de serviciu derivate din funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș sau prin determinarea inculpaților, primari ai unor comune de pe raza
Deputatul PSD Mircea Drăghici, fostul șef al CJ Argeș, Constantin Nicolescu, și 38 de aleși locali, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101643_a_102935]
-
în mod inutil și nejustificat angajarea unor cheltuieli bugetare, în sumă de 39.865 lei, ce reprezintă o pagubă materială creată instituției publice, dar și un folos necuvenit obținut de către firma respectivă. Infracțiunile săvârșite de inculpați au determinat producerea unui prejudiciu în cuantum total de 944.110,92 lei reprezentând paguba adusă celor 35 unități administrativ teritoriale comunale, Consiliului Județean Argeș și Agenției de Implementare a Proiectelor de Dezvoltare a județului Argeș (instituție care la data săvârșirii faptelor se afla în
Deputatul PSD Mircea Drăghici, fostul șef al CJ Argeș, Constantin Nicolescu, și 38 de aleși locali, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101643_a_102935]