37,043 matches
-
referire mai sus ((.....) ). Discuția a fost purtată în contextul în care (.....) și (.....) s-au deplasat la locuința suspectei Terceanu Geanina, căreia i-au solicitat cu împrumut suma de 150.000 de euro, sumă de care (.....) avea nevoie pentru a acoperi prejudiciul cauzat într-un dosar penal în care era trimis în judecată pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat. Mă, e vorba de BECALI. TERCEANU GEANINA: Cu cine ai vorbit? Cu Internele. TERCEANU GEANINA: Cu Internele? Cine ți-a...? (.....) 9
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
unei linii de credit acordate de Bancă Transilvania, plata dobânzii bancare aferente liniei de credit, prin ridicare numerar din bancă sau de la ATM sau pentru plata unor contracte de leasing, cunoscând că aceste sume provin din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Prejudiciul estimat a fi produs în cauză, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, este de 987.772 lei, suma cu care CJAS Timiș s-a constituit parte civilă în dosar. Procurorii au pus sechestru până la concurență sumei de 987.772
Fost director CJAS, trimis în judecată de PG by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101657_a_102949]
-
asiste, să dea ajutor, nu să penalizeze ceea ce nu au făcut de ani și ani de zile, luând ciubuc, luând mită la toate autorizările sau la toate cluburile pe unde s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu cultura aduce prejudicii unui oraș, dimpotrivă. Cultura a adus dezvoltarea acestui oraș. Cine nu înțelege acest lucru (...) să plece. Au venit cu liste întregi ca să le dau bilete gratuite la festival. Spun în premieră acest lucru: dacă nu se va deschide Sala 'Studio
Scandal la Sibiu: Directorul Naționalului sibian cere demisia șefului ISU Sibiu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101667_a_102959]
-
bine-venită la acest moment'. Instanța consideră că interesul societății de a se afla în siguranță și de a elimina, măcar temporar, elementele care prezintă un grad de pericol social crescut este primordial și trebuie să fie plasat înaintea unui posibil prejudiciu personal ce li s-ar cauza inculpaților prin privarea lor temporară de libertate', se mai arată în motivare. Procurorii Parchetului General susțin că, din datele și probele administrate ulterior, a rezultat că incendiul din clubul Colectiv s-a produs ca
Patronii de la Colectiv, pericol public! De ce au fost arestați () [Corola-website/Journalistic/101711_a_103003]
-
avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicația „achiziții mărfuri", s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri. În cauză, prejudiciul minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală este în sumă de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit și TVA. Prejudiciul stabilit ca urmare a infracțiunii de spălare
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
veniturile declarate, valoarea acestor transferuri. În cauză, prejudiciul minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală este în sumă de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit și TVA. Prejudiciul stabilit ca urmare a infracțiunii de spălare a banilor, este in suma de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro). Inculpatei S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. persoană juridică și inculpaților ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, SEMENESCU OVIDIU TRAIAN și
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
grupului doar la modul faptic. Deși firmele aflate pe palierul 4 realizau livrări importante de bunuri și servicii fictive spre cele aflate pe palierele superioare, în cazul acestora nu s-au regăsit achizițiile corespunzătoare livrărilor efectuate", mai arată sursa citată. Prejudiciul produs bugetului de stat este de aproximativ 4,5 milioane euro, reprezentând TVA eludat de la plată prin evidențierea de documente atestând cheltuieli nereale cu achiziții fictive. Prejudiciul invocat de procurori provine de la o structură cuprinzând peste 40 de societăți "fantomă
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
acestora nu s-au regăsit achizițiile corespunzătoare livrărilor efectuate", mai arată sursa citată. Prejudiciul produs bugetului de stat este de aproximativ 4,5 milioane euro, reprezentând TVA eludat de la plată prin evidențierea de documente atestând cheltuieli nereale cu achiziții fictive. Prejudiciul invocat de procurori provine de la o structură cuprinzând peste 40 de societăți "fantomă" care nu au declarat achiziții interne, nu au evidențiat în contabilitate livrările, ulterior fiind cesionate unor cetățeni din Ungaria. Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție
Acțiune de amploare: 93 de percheziții! Pe cine vizează procurorii () [Corola-website/Journalistic/101771_a_103063]
-
au fost încheiate la prețuri mult superioare față de valoarea reală a serviciilor prestate. În acest fel, costurile reale de execuție a lucrărilor, și implicit valoarea efectivă a acestor lucrări, au fost de cel mult 60% din valoarea contractelor. Ca atare, prejudiciul total cauzat bugetului Sectorului 5 prin activitatea infracțională a inculpatului Vanghelie Marian-Daniel este de 295.207.000 de lei. În aceeași perioadă, o parte considerabilă din sumele de bani și din celelalte foloase patrimoniale necuvenite primite drept mită au fost
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
complicitate la luare de mită și spălare de bani. În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților. Până în acest moment, Consiliul Local al sectorului 5 nu s-a constituit parte civilă pentru prejudiciul cauzat. În cauză procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Parchetului de pe lângă Tribunalul București și a Grupului de Lucru pentru Combaterea și Documentarea Infracțiunilor de Evaziune Fiscală și Spălarea
DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie () [Corola-website/Journalistic/101948_a_103240]
-
urgență în soluționarea dosarului. Astfel, cu acceptul dat supraevaluării făcute de evaluatorul Alexandru Florin Hanu și cu aprobarea de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a raportului de evaluare, întocmit în condiții nelegale, s-ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu de 55.144.265 de euro, respectiv peste 200.600.000 de lei, sumă primită de Horia Simu în mod necuvenit. Sursele citate au precizat că, în 18 mai 2005, Mihaela Cojocaru a solicitat Primăriei Capitalei emiterea unei dispoziții de
Horia Simu, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101956_a_103248]
-
după ce societatea inculpatului Nica Cristian Dorin a primit banii de la CJ Brașov. Prin acest mecanism, firma beneficiară a contractului de lucrări publice a obținut un folos necuvenit în valoare de 1.129.791,60 lei, sumă care reprezintă totodată un prejudiciu pentru CJ Brașov. În cauză, a fost dispusă instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Ochi Ion și Nica Cristian Dorin. De asemenea, procurorii anticorupție au dispus instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor
Deputatul Ion Ochi, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101973_a_103265]
-
plata către stat a unor sume de bani însemnate ca valoare, reprezentând impozit pe profit și T.V.A. Cuantumul total al sumelor provenite din fonduri publice supuse procesului de "spălare" se ridică la valoarea de 129.343.768 lei, iar prejudiciul cauzat statului prin sustragerea de la plata impozitului pe profit și taxei pe valoare adăugată a fost stabilită la o valoare minimă de 37.720.325 lei. Probele administrate au relevat două situații relevante pentru măsurile ce vor fi dispuse. 1
DNA, noi acuzații pentru Sebastian Ghiță: Tigăi electorale și coruperea alegătorilor by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101971_a_103263]
-
Robert-Kalman și Szoke Domokos au folosit câte un autoturism de serviciu, din dotarea primăriei, pentru a se deplasa strict în interes personal, de la domiciliul lor din Miercurea Ciuc, în diferite locații din țară. Cheltuielile cu combustibilul, imputate Primăriei Mun. Miercurea Ciuc, constituie prejudiciu material cauzat instituției publice. În cauză, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților Raduly Robert - Kalman și Szoke Domokos. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Harghita, cu propunere de a se
Primarul și viceprimarul din Miercurea Ciuc, trimiși în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101985_a_103277]
-
care se întârzie dată de finalizare a lucrărilor, proiectul în întregimea lui va fi considerat ca fiind neeligibil, consecință fiind rezilierea Contractului de Finanțare și restituirea de către Beneficiar a tuturor sumelor rambursate de AMPOR până la data rezilierii. În acest caz, prejudiciul înregistrat de Beneficiar va consta în efortul financiar pe care acesta îl va face din bugetul local pentru asigurarea finanțării proiectului și a restituirii sumelor către AMPOR plus a eventualelor penalități ce vor fi în sarcina Beneficiarului. Primarul General și-
Gabriela Firea, ultimatum firmei care se ocupa de lucrarile de la Piata Sudului () [Corola-website/Journalistic/101999_a_103291]
-
aprilie 2013, de o altă persoană care a pretins și a primit pentru Vlădoianu Marius și pentru sine diferite sume de bani de la denunțător. Ulterior, în perioada iunie 2014 - februarie 2015, pentru a obține o sumă de bani necesară acoperirii prejudiciului stabilit de organele fiscale (peste 1 milion lei) într-un dosar ce viza o societate comercială în care persoana de legătură și soția procurorului aveau interes, Vlădoianu Marius Radu a exercitat presiuni asupra unor oameni de afaceri sirieni ce au
Doi procurori au intrat în vizorul DNA! Unul a fost reținut pentru 24 de ore () [Corola-website/Journalistic/102000_a_103292]
-
o societate comercială în care persoana de legătură și soția procurorului aveau interes, Vlădoianu Marius Radu a exercitat presiuni asupra unor oameni de afaceri sirieni ce au avut relații contractuale cu respectiva societate, pentru a-i determina să suporte acel prejudiciu. Astfel, Vlădoianu Marius Radu i-a constrâns pe oamenii de afaceri sirieni să încheie un contract de vânzare-cumpărare pentru un imobil la un preț supraevaluat, care să acopere prejudiciul și să asigure un profit pentru el și pentru persoana de
Doi procurori au intrat în vizorul DNA! Unul a fost reținut pentru 24 de ore () [Corola-website/Journalistic/102000_a_103292]
-
contractuale cu respectiva societate, pentru a-i determina să suporte acel prejudiciu. Astfel, Vlădoianu Marius Radu i-a constrâns pe oamenii de afaceri sirieni să încheie un contract de vânzare-cumpărare pentru un imobil la un preț supraevaluat, care să acopere prejudiciul și să asigure un profit pentru el și pentru persoana de legătură. În acest sens, Vlădoianu Marius Radu le-a adresat amenințări că va fi deschis un dosar penal pe numele lor la DIICOT București. Oamenii de afaceri sirieni au
Doi procurori au intrat în vizorul DNA! Unul a fost reținut pentru 24 de ore () [Corola-website/Journalistic/102000_a_103292]
-
a Căilor Ferate Române (CN CFR) în perioada iulie 2000 — octombrie 2003, a fost trimis în judecată de procurorii DNA în februarie 2008, pentru săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu și utilizare a creditelor în alte scopuri, care au produs un prejudiciu de peste 18 milioane euro. În același dosar au fost deferiți justiției complicii lui Necolaiciuc, persoane din fosta conducere a CNCFR sau șefi de servicii — Mihail Gabriel Misir, Viorica Olăeru, Ilie Vlăduț, Dragoș Vasile Vlăduț, Ana Maria Matei, Octavian Costea, Țolea
Mihai Necolaiciuc condamnat la 10 ani de închisoare pentru devalizarea CFR by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102005_a_103297]
-
fost plătite din bugetul companiei, cu încălcarea prevederilor legale, produse, bunuri și servicii care fie nu au fost deloc livrate, fie s-au dovedit a fi necorespunzătoare calitativ și nefolositoare companiei. Potrivit DNA, prin aceste operațiuni a fost creat un prejudiciu de 58.066.318 lei (18.368.442 euro, calculat la cursul de schimb aferent perioadei de referință) în dauna CNCFR. Din sumele folosite nelegal pentru plata produselor respective, 14.306.231 lei (4.525.570 euro) au provenit dintr-
Mihai Necolaiciuc condamnat la 10 ani de închisoare pentru devalizarea CFR by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102005_a_103297]
-
concertului, spectatorii vor avea la dispoziție puncte medicale pentru asigurarea primului ajutor, în caz de urgență. Se vor respecta cu strictețe instrucțiunile și indicațiile angajaților organizatorului și cele ale pompierilor. Organizatorul evenimentului nu poate fi făcut responsabil pentru vătămările și prejudiciile materiale sau de orice altă natură. Organizatorul își rezervă dreptul să refuze continuarea participării la eveniment persoanelor care reprezintă un pericol pentru siguranța și confortul celorlalți; În toate cazurile neprevăzute de acest regulament, măsurile necesare vor fi luate de organizator
André Rieu, concerte în România: Reguli de acces valabile pentru toate cele 7 reprezentații by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/102006_a_103298]
-
de creditare, atât cele interne cât și cele emise de Banca Națională a României, unor persoane fizice și/sau societăți comerciale, activitatea infracțională concretizându-se în obținerea unor importante sume de bani din săvârșirea subsecventă a unor infracțiuni de înșelăciune, fiind cauzat un prejudiciu de 43.500.000 Euro în dauna BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. Membrii grupului infracțional organizat au acționat în mod concertat, în baza unei rezoluții infracționale unice, aceea de a obține importante beneficii financiare, potrivit contribuției infracționale pe palierele execuționale din cadrul
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
semneze un proces verbal antedatat 7 ianuarie 2014, în cuprinsul căruia s-a menționat, în mod nereal, că fuseseră livrate, la 19 decembrie 2013, și reperele lipsă; a semnat mai multe documente, activități ce au avut ca urmare producerea unui prejudiciu de peste 213.000 lei județului Iași, la care se adaugă contravaloarea penalităților în cuantum de 1% pe zi. "Inculpata Irimescu, cunoscând că reperele respective nu fuseseră livrate autorității contractante, a semnat cu buna știință documentul de efectuare a recepției, antedatat
Cristian Adomniței, președintele CJ Iași, reținut de DNA. Procurorii cer arestarea preventivă () [Corola-website/Journalistic/102063_a_103355]
-
a iregularităților întocmit de către Serviciul Audit Public Intern și le-a solicitat expres auditorilor să modifice constatările din cuprinsul acestui document, precizându-le totodată să întocmească un altul, cu același număr de înregistrare, care să nu conțină referiri la acel prejudiciu, în cuantumul respectiv.
Cristian Adomniței, președintele CJ Iași, reținut de DNA. Procurorii cer arestarea preventivă () [Corola-website/Journalistic/102063_a_103355]
-
interpunerea SC Posh Telecom Solution SRL în relația comercială pe care în realitate o desfășura cu Payzone România SA, CN Poșta Română SA a achitat nejustificat, în perioadă mai — octombrie 2009, suma de 224.979,56 euro, sumă care constituie prejudiciu adus bugetului companiei, la care se adaugă 42.746,12 euro, reprezentând TVA", au mai reținut anchetatorii. Aceștia subliniază că, la cererea lui Ștefan, Marian Constantinof a achitat din conturile SC Posh Telecom Solutions SRL suma totală de aproximativ 303
DNA: Gheorghe Ștefan, inculpat într-un nou dosar, alături de un fost director de la Poșta Română () [Corola-website/Journalistic/102051_a_103343]