3,763 matches
-
la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la spălarea banilor, - complicitate la spălarea banilor, SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la spălarea banilor, - complicitate la spălarea banilor, SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 19.09.2011 - 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind „Reabilitarea Monumentului
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
contact de la casa de avocatură a lui Șova. Victor Ponta, acuzat de 17 infracțiuni de fals, evaziune fiscală și spălare de bani Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''. În dosar mai sunt trimiși în judecată senatorul Dan Șova, avocat coordonator al Societății Civile de Avocați ''Șova
Laurențiu Ciurel, audiat la ÎCCJ, în dosarul "Turceni-Rovinari" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101245_a_102537]
-
continuată, MERCAȘ VASILE, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, - dare de mită (2 fapte), - complicitate la infracțiunea de fals intelectual, CIAUȘU NICU-IRINEL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, ACOJOCĂRIȚEI
DNA: Consilieri ai AFIR Iași, trimiși în judecată pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101210_a_102502]
-
unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, alterarea integrității datelor informatice, în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice. Geclowicz David este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, complicitate la transfer neautorizat de date informatice, complicitate la alterarea integrității datelor informatice și complicitate la operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, pe parcursul lunii martie 2016
CAB judecă contestația la arestarea israelienilor care au spionat-o pe Kovesi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101240_a_102532]
-
sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, alterarea integrității datelor informatice, în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice. Geclowicz David este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, complicitate la transfer neautorizat de date informatice, complicitate la alterarea integrității datelor informatice și complicitate la operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, pe parcursul lunii martie 2016, două persoane care ocupau poziții de conducere în cadrul
CAB judecă contestația la arestarea israelienilor care au spionat-o pe Kovesi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101240_a_102532]
-
alterarea integrității datelor informatice, în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice. Geclowicz David este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, complicitate la transfer neautorizat de date informatice, complicitate la alterarea integrității datelor informatice și complicitate la operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, pe parcursul lunii martie 2016, două persoane care ocupau poziții de conducere în cadrul unei firme israeliene, cu puncte de lucru
CAB judecă contestația la arestarea israelienilor care au spionat-o pe Kovesi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101240_a_102532]
-
operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice. Geclowicz David este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, complicitate la transfer neautorizat de date informatice, complicitate la alterarea integrității datelor informatice și complicitate la operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, pe parcursul lunii martie 2016, două persoane care ocupau poziții de conducere în cadrul unei firme israeliene, cu puncte de lucru atât în Tel Aviv/Israel cât și
CAB judecă contestația la arestarea israelienilor care au spionat-o pe Kovesi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101240_a_102532]
-
fost populate cu musulmani și creștini ortodocși. Regimul otoman a favorizat constant Biserica Ortodoxă în dauna Bisericii Catolice și a încurajat convertirea catolicilor la Ortodoxie din cauza oportunității politice: în timp ce întreaga ierarhie ortodoxă a fost supusă sultanului, catolicii au fost suspectatțide complicitate cu frații lor din afara Imperiului Otoman. În timp ce bosniacilor catolici li s-a permise doar să-și repare obiectele sacre existente, construcția pe scară largă a bisericilor și mănăstirilor ortodoxe în Bosnia a început în nord-vestul țării în 1515. Un preot
Ortodoxia în Bosnia și Herțegovina () [Corola-website/Science/336058_a_337387]
-
propaganda bolșevică - s-au adunat în jurul unor comuniști precum Mihail Gheorghiu Bujor, Cristian Rakovski și alți câțiva fugiți în Rusia, într-o încercare de a constitui unități de voluntari care să lupte alături de comuniștii ruși. Alți voluntari au fost - cu complicitatea unor ofițeri patrioți din armata austro-ungară - ascunși și ajutați să ajungă în țară. În drum spre Franța, Misiunea Militară Franceză a atras și ea prizonieri transilvăneni, bănățeni și bucovineni aflați încă pe teritoriul rus (printre care și un grup de
Corpurile Voluntarilor Români din Rusia () [Corola-website/Science/335979_a_337308]
-
de 3.100 pasageri, cu un traseu mai scurt prin Canalul Suez și care urmau să fie în port la începutul lunii iunie. Contingentul român având circa 2.500 de militari, restul celor 600 de locuri au revenit printr-o complicitate tacită cu decidenții francezi, prizonierilor supuși români adunați din lagărele din Primorie sau aflați dislocați în zonă. Aceștia au fost îmbrăcați în haine militare românești, au fost trecuți în evidență ca voluntari „întorși din detașare” și au fost destinați îmbarcării
Corpurile Voluntarilor Români din Rusia () [Corola-website/Science/335979_a_337308]
-
pentru că dorea să supravegheze locul. De asemenea, în aprilie, Mateen și soția sa ar fi vizitat Walt Disney World pentru a-l cerceta ca o potențială țintă. Procurorii au declarat că intenționează să o acuze pe Noor Zahi Salman de complicitate la uciderea a 49 de persoane și de tentativă de ucidere în cazul a alte 53 de persoane, precum și de neavertizarea autorităților pentru a împiedica atacul armat. Există posibilitatea ca Mateen să-și fi sunat soția din interiorul clubului în timpul
Atentatul din Orlando (2016) () [Corola-website/Science/336382_a_337711]
-
de 12 iulie. Cu toate că cel mai tânăr suspect avea cazier pentru infracțiuni de drept comun, nici unul din cei cinci suspecți nu era cunoscut serviciilor de informații. Toți cinci au fost reținuți: tunisianul și cei doi franco-tunisieni au fost acuzați de complicitate la "crimă de către un grup cu legături teroriste", iar cuplul albanez a fost acuzat de "încălcarea legislației franceze privind regimul armelor în legătură cu o acțiune teroristă". Pe 25 iulie, încă doi bărbați au fost arestați în legătură cu masacrul de Ziua Bastiliei. Potrivit
Atentatul de la Nisa (2016) () [Corola-website/Science/336532_a_337861]
-
au fost prinși de forțele militare bolșevice, iar alții - amenințați cu moartea au părăsit Chișinăul. Dintre Directorii generali, trei au mers la Iași pentru a susține acolo trecerea Prutului de către Armata Română. Odată acest fapt cunoscut - de teama acuzațiilor de complicitate cu românii, Inculeț și Erhan au semnat o telegramă, prin care au cerut încetarea intervenției armate și retragerea trupelor române din Basarabia. Avansul trupelor de sprijin trimise din Regatul României a fost și el stopat de către trupele ruse, după ce unitățile
Incidentul din gara Chișinău din 6 ianuarie 1918 () [Corola-website/Science/337148_a_338477]
-
ofertă mai bună reprezentată de 2 vase de pasageri, cu un traseu prin Canalul Suez. Deoarece numărul locurilor de evacuare a fost mai mare decât numărul soldaților Legiunii, Cădere a manevrat astfel încât restul de locuri să fie ocupat printr-o complicitate tacită cu decidenții francezi, de prizonieri români adunați din lagărele din Primorie sau aflați dislocați în zonă și destinați îmbarcării în calitate de „trupă română”. Evacuarea voluntarilor cu destinația Constanța s-a făcut pe 25 mai cu primul transport și pe 1
Comisia Militară Română din Siberia () [Corola-website/Science/337401_a_338730]
-
În același dosar procurorii l-au trimis în judecată, sub control judiciar, și pe Claudiu Coman, la data faptelor consilier județean și vicepreședinte al filialei județene a unui partid politic, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, complicitate la abuz în serviciu în formă continuată și folosirea influenței sau autorității de către o persoană care deține funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte
DNA: Aristotel Căncescu, președinte CJ Brașov, trimis în judecată în al treilea dosar by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103901_a_105193]
-
În același dosar procurorii l-au trimis în judecată, sub control judiciar, și pe Claudiu Coman, la data faptelor consilier județean și vicepreședinte al filialei județene a unui partid politic, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, complicitate la abuz în serviciu în formă continuată și folosirea influenței sau autorității de către o persoană care deține funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, potrivit unui comunicat
DNA: Aristotel Căncescu, președinte CJ Brașov, trimis în judecată în al treilea dosar by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103901_a_105193]
-
Consiliului Județean Brașov, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, IOSIF RĂZVAN, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. Citește și: Aristotel Căncescu, președinte CJ Brașov, a fost ARESTAT În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt
DNA: Aristotel Căncescu, președinte CJ Brașov, trimis în judecată în al treilea dosar by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103901_a_105193]
-
Plastică și Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București (Floreasca), cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (cinci acte materiale), GALEA AUREL CĂTĂLIN, administrator al S.C. Gemedica S.R.L., cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (opt acte materiale), - spălarea banilor, BAYTAR (fostă BOUROȘU) ANDREEA MARIA, cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, S.C. GEMEDICA S.R.L., cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în
Ioan Lascăr și Alexandru Radu Macovei, urmăriți penal de DNA by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/104160_a_105452]
-
săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (opt acte materiale), - spălarea banilor, BAYTAR (fostă BOUROȘU) ANDREEA MARIA, cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, S.C. GEMEDICA S.R.L., cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (opt acte materiale).”. Acuzațiile DNA sunt: În anul 2013, reprezentanți ai Spitalului Clinic de Urgență București (Floreasca) au încălcat normele și reglementările în vigoare atât cu privire la inițierea și organizarea
Ioan Lascăr și Alexandru Radu Macovei, urmăriți penal de DNA by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/104160_a_105452]
-
a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de omul de afaceri Claudiu Florică și de doi foști directori ai Microsoft România, Silviu Hotăran și Ovidiu Artopolescu. În sarcina celor trei s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. Claudiu Florică a acționat în calitate de reprezentant al societății Fujitsu Siemens Computers GmbH, iar Hotăran și Artopolescu în calitate de reprezentanți ai Microsoft
DNA. Dosarul Microsoft, prejudiciu de zeci de milioane de dolari by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104195_a_105487]